厦门日上集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-013
厦门日上集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、 会议的召开情况
1、 股东大会届次：2019年第一次临时股东大会
2、 会议召开的日期和时间：
现场会议时间：2019年2月20日（星期三）下午15:00
网络投票时间为：2019年2月19日—2019年2月20日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月20日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月19日下午15：00至2019年2月20日下午15：00期间的任意时间。
3、 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室
4、 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
5、 会议的召集人：公司董事会
6、 会议主持人：董事长吴子文先生
7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东及股东代理人13人，代表股份408,689,050股，占上市公司总股份的58.2917％。
其中：通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份408,263,950股，占上市公司总股份的58.2311％。
通过网络投票的股东5人，代表股份425,100股，占上市公司总股份的0.0606%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份425,100股，占上市公司总股份的0.0606％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东5人，代表股份425,100股，占上市公司总股份的0.0606％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。北京市中伦律师事务所律师对本次会议进行了见证，并出具法律意见书。
三、 提案审议和表决情况
本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。具体表决情况如下：
1. 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
1.01选举吴子文先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数408,273,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意股份数10,004股，占出席会议中小股东所持股份的2.3533％。
1.02选举吴志良先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数408,273,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意股份数10,003股，占出席会议中小股东所持股份的2.3531％。
1.03选举黄学诚先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数408,273,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意股份数10,004股，占出席会议中小股东所持股份的2.3533％。
1.04选举吴伟源先生为公司第四届董事会非独立董事
总表决结果：同意股份数408,273,953股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意股份数10,003股，占出席会议中小股东所持股份的2.3531％。
2. 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
2.01选举何璐婧女士为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数408,273,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意股份数10,004股，占出席会议中小股东所持股份的2.3533％。
2.02选举黄健雄先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数408,273,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意股份数10,004股，占出席会议中小股东所持股份的2.3533％。
2.03选举陈守德先生为公司第四届董事会独立董事
总表决结果：同意股份数408,273,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意股份数10,004股，占出席会议中小股东所持股份的2.3533％。
三位独立董事的任职资格和独立性均经深圳证券交易所审核无异议，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。
3. 关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案
本议案以累计投票方式选举，具体表决情况如下：
3.01选举张文清先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意股份数408,273,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意股份数10,004股，占出席会议中小股东所持股份的2.3533％。
3.02选举兰日进先生为公司第四届监事会股东代表监事
总表决结果：同意股份数408,273,954股，占出席会议所有股东所持股份的99.8984％。表决结果为当选。
中小股东总表决情况：同意股份数10,004股，占出席会议中小股东所持股份的2.3533％。
未有最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员担任监事的情形，且单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
4. 关于公司第四届董事会董事津贴的议案
总表决结果：同意408,293,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9033％；反对395,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0967％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.0572％；反对395,100股，占出席会议中小股东所持股份的92.9428％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5. 关于公司第四届监事会监事津贴的议案
总表决结果：同意408,293,950股，占出席会议所有股东所持股份的99.9033％；反对395,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0967％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。表决结果为通过。
中小股东总表决结果：同意30,000股，占出席会议中小股东所持股份的7.0572％；反对395,100股，占出席会议中小股东所持股份的92.9428％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所为本次会议出具了如下见证意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、《厦门日上集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》
2、北京市中伦律师事务所《关于厦门日上集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会法律意见书》
特此公告。
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2019年2月21日
证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-014
厦门日上集团股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议通知已于2019年2月11日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年2月20日下午16：00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，经全体董事推举，本次会议由董事吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、 董事会会议审议情况
本次会议以逐项表决的方式审议通过了以下议案并形成决议：
(一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
公司董事会一致选举吴子文先生担任公司第四届董事会董事长（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
(二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《战略委员会工作规则》、《薪酬委员会工作规则》、《提名委员会工作规则》、《审计委员会工作规则》的有关规定，结合公司实际情况，对各专门委员会的人员组成资格及工作性质进行合理的分析后，董事会选举以下董事为公司第四届董事会各专门委员会成员，委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，具体人员组成如下（简历附后）。
1、战略委员会委员
会议选举董事吴子文先生、黄学诚先生、吴伟源先生为战略委员会委员成员，其中董事吴子文先生出任召集人。
2、提名委员会
会议选举独立董事黄健雄先生、陈守德先生，董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事黄健雄先生出任召集人。
3、审计委员会
会议选举独立董事何璐婧女士、黄健雄先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事何璐婧女士出任召集人。
4、薪酬与考核委员
会议选举独立董事陈守德先生、何璐婧女士，董事吴志良先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陈守德先生出任召集人。
独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴子文先生为公司总经理（简历附后），任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
2、公司董事会同意根据董事长提名，聘任吴小红女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止，吴小红女士持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。在本次董事会会议召开之前，吴小红女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。
联系方式为：
地址：厦门市集美区杏北路30号
电话：0592-6666866 传真：0592-6666899
邮箱：stock@sunrise-ncc.com
3、公司董事会同意根据总经理提名，聘任吴志良先生、黄学诚先生、郑育青先生、吴小红女士、田民镜先生为公司副总经理，何爱平先生为公司财务总监、副总经理。
上述高级管理人员任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满为止（简历附后）。
独立董事已发表独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
(四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任审计部经理的议案》
经公司董事会同意聘任梁昌晓女士（简历附后）为公司审计部经理，负责内部审计，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。
(五) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
公司董事会同意聘任邱碧华女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。邱碧华女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证。
联式方式为：
地址：厦门市集美区杏北路30号
电话：0592-6666866 传真：0592-6666899
邮箱：stock@sunrise-ncc.com
(六) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
近日，公司已就回购股权激励授予的限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成注销登记手续，由于办理减资工商变更手续的需要，根据2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会决定将注册资本70,114.50万元变更为70,111.00万元，并修订公司章程涉及的如下条款：
1、原条款内容：
第六条 公司注册资本为人民币70,114.50万元人民币。
现修改为：
第六条 公司注册资本为人民币70,111.00万元人民币。
2、 原条款内容：
第十九条 公司的股份总数为70,114.5万股，均为普通股。
现修改为：
第十九条 公司的股份总数为70,111.00万股，均为普通股。
三、 备查文件
1、 公司第四届董事会第一次会议决议
2、 公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
董事会
2019年2月21日
附件
相关人员简历
吴子文先生，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。自1995年有限公司设立以来一直担任法定代表人，现任公司董事长兼总经理，兼任日上金属董事兼总经理、四川日上执行董事、日上香港董事、日上美国董事、厦门新长诚董事长、多富进出口监事、日上运通执行董事兼经理、日上投资执行董事兼经理、壹东金属董事、日上锻造执行董事兼经理。吴子文先生为公司的控股股东，截止本公告日直接持有公司股份28,778.34万股，占公司总股本的41.05%。与公司董事吴志良先生是兄弟关系，与公司副总经理、董事会秘书吴小红为翁媳关系，与公司实际控制人吴丽珠女士为夫妻关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
吴志良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1996年7月加入本公司，曾任厦门新长诚业务部经理、副总经理。现任公司董事、副总经理，厦门新长诚总经理、日上金属董事长、日上钢圈董事、越南新长诚总经理、四川日上监事、多富进出口执行董事兼经理、漳州重工执行董事兼总经理、壹东金属董事长。吴志良先生截止本公告日直接持有公司股份2,137.5万股，占公司总股本的3.05%。与公司实际控制人、董事吴子文先生是兄弟关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
黄学诚先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历、高级工程师。自1998年开始享受国务院特殊津贴。曾任机械工业部行业发展司处长、合肥锻压机床厂副总裁。2006年7月加入公司任副总经理。现任公司董事、副总经理，日上钢圈董事和厦门新长诚监事。黄学诚先生截止本公告日直接持有公司股份64.85万股，占公司总股本的0.09%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
何璐婧女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位。2007年取得加拿大注册会计师资格(Member of Certified General Accountants Association of British Columbia)，2008年取得中国注册会计师资格。2005年8月任德勤华永会计师事务所有限公司北京分所经理，2011年1月任德勤华永会计师事务所有限公司深圳分所经理，2011年5月任深圳市华信能源开发有限公司财务总监，2013年6月任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）福建分所项目经理，2013年8月任厦门安捷物联网络科技有限公司监事，2016年4月至今任厦门欣洲会计师事务所有限公司项目经理。何璐婧女士截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
黄健雄先生，1964年1月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学硕士，长期从事法律教学和研究工作。现任厦门大学法学院教授，福建漳州发展股份有限公司独立董事，厦门延江新材料股份有限公司独立董事，福建联合信实律师事务所兼职律师。黄健雄先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
陈守德先生，1976年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，管理学（会计学）博士。于2011年4月参加独立董事培训并取得独立董事资格证书。2003年9月至今任厦门大学管理学院会计系副教授。2016年至今担任九牧王股份有限公司独立董事。2019年1月至今担任瑞达期货股份有限公司独立董事。2019年2月起任厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事。陈守德先生截止本公告日未持有上市公司股份；与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。
郑育青先生，副总经理，中国台湾人，台胞证号码01351***，1969年出生，本科学历。1995年至2005年曾任厦门正新轮胎国内部、国外部经理，2005年至2009年曾任GREENBALL（美国）的中国子公司销售协理、副总经理，2009年11月加入本公司任营销部总监，2010年5月起任股份公司副总经理，2019年2月任厦门日上运通电子有限公司总经理。郑育青先生截止本公告日持有上市公司股份18.25万股，占公司总股本的0.03%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
何爱平先生，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年3月加入本公司，历任财务部副课长、课长。现任股份公司财务总监、副总经理，运通电子董事。持有公司股份32.25万股，占公司总股本的0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
吴小红女士，1986年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾于2008年7月至2012年8月期间任福建省南平市延平区法院任书记员、助理审判员；2012年8月至2015年10月任福建省厦门市湖里区国家税务局纳税服务科、税收政策法规科科员。2015年10月辞去公职后于2016年1月加入公司，曾任财务部副经理，现任股份公司董事会秘书、副总经理，运通电子董事长。吴小红女士未直接或间接持有本公司的股份，系公司一致行动人吴伟洋先生的配偶，为持有公司5%及以上股份的股东、实际控制人吴子文、吴丽珠之儿媳妇。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
田民镜先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2003年加入本公司任市场销售副总经理。田民镜先生截止本公告日直接持有公司股份5.2万股，占公司总股本的0.01%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
梁昌晓女士，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2005年7月加入本公司，曾任公司财务部会计、监事，现任公司财务部副经理。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
邱碧华女士，1983年出生，证券事务代表，女，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2002年11月加入本公司，历任厦门新长诚钢构工程有限公司资讯部课长。于2012年12月取得董秘资格证书，现任厦门日上集团股份有限公司证券事务代表。未持有公司股份。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。
券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-015
厦门日上集团股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 监事会会议召开情况
厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议通知已于2019年2月11日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2019年2月20日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清、陈明理以通讯的方式参加。本次会议由推选监事张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、 监事会会议审议情况
本次会议以举手与投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：
(一) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
监事会一致同意选举张文清先生为公司第四届监事会主席，任期三年，自本次会议审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
三、 备查文件
1、 公司第四届监事会第一次会议决议；
特此公告！
厦门日上集团股份有限公司
监事会
2019年2月21日
厦门日上集团股份有限公司
第四届监事会主席简历
张文清先生，1965年生，中国国籍，本科学历。历任2007年至2010在厦门日上集团股份有限公司任营销部经理。2010年至2016年任新长诚（越南）有限公司副总经理，现任日上运通监事、日上投资监事、日上锻造监事。张文清先生截止本公告日直接持有公司股份35.20万股，占公司总股本的0.05%。与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持有公司股份百分之五以上的股东之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查或尚未有明确结论的情形；亦不存在作为失信被执行人的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
