天邦食品股份有限公司
关于持股5%以上股东减持股份
预披露公告

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-013

天邦食品股份有限公司

关于持股5%以上股东减持股份

预披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东吴天星先生持有公司144,031,590股，占本公司总股本比例12.42%，计划在未来六个月内以集中竞价方式减持本公司股份不超过23,192,562股（不超过本公司总股本比例2%）。

一、股东的基本情况

公司持股5%以上股东吴天星先生目前持有公司流通股144,031,590股，占公司总股本的12.42%。

二、本次减持计划的主要内容

1、本次拟减持的具体安排。

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2、本次拟减持事项是否与相关股东此前已披露的意向、承诺一致。

吴天星先生2015年增持公司股份时，关于所持有股份限售承诺：“基于对公司目前业务及未来规划的业务，以及对公司未来持续稳定发展的信心，看好国内资本市场长期投资的价值，积极践行社会责任，增持公司股份，并且承诺在增持期间及在增持完成后的6个月内不减持所持有的本公司股份。”

公司2015年非公开发行股票时，吴天星先生等共10名自然人对本次非公开发行中认购的上市公司的股票出具承诺：“1、本人承诺在本次发行中所认购的上市公司的股票自股份上市之日起36个月内不进行任何转让，在此后按中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的有关规定执行；2、如本次交易所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该上市公司拥有权益的股份；3、本次发行结束后，本人由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份，亦应遵守上述锁定期的约定；4、本承诺函自签字之日起生效。”

截至公告日，上述承诺已全部履行完成。

三、相关风险提示

1、吴天星先生将根据市场情况、本公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划。公司将按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》及有关规定要求，及时披露本减持计划的减持进展情况公告。

2、本次减持计划未违反《证券法》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规及规范性文件的规定。

四、备查文件

1、吴天星先生出具的《股份减持计划告知函》。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十一日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-014

天邦食品股份有限公司

关于董事、高管辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月18日收到沈伟平先生因个人原因请求辞去公司董事、董事会审计委员会委员和总裁职务的书面报告。辞职报告自送达董事会后生效。沈伟平先生辞去董事职务并未导致公司董事会低于法定最低人数，不影响公司董事会的正常运作。辞职后沈伟平先生将不再担任公司任何职务。截至公告日，沈伟平先生本人未持有公司股票。公司对沈伟平先生担任董事、总裁期间所做出的贡献予以高度评价并表示衷心感谢！

此外，公司已于 2019年2月18日与郁谦先生协商解除了劳动合同，因此郁谦先生不再担任公司副总裁。截至公告日，郁谦先生本人未持有公司股票。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十一日

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-015

天邦食品股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天邦食品股份有限公司第六届董事会第三十八次会议通知已于2019年2月7日以电话和电子邮件方式向全体董事发出，会议于2019年2月20日下午14:00以通讯与现场相结合的方式召开。会议由张邦辉先生主持，应出席会议董事6人，实际出席会议董事6人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。本次会议审议通过了如下议案：

一、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》；

经公司实际控制人张邦辉先生提名，董事会提名委员会审议，公司召开第六届董事会第三十八次会议审议后，同意补选公司副总裁苏礼荣先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满为止。（简历见附件）

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

关于补选非独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。

二、会议以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司聘任总裁的议案》；

经公司董事会提名委员会提名，董事会审议，同意董事长张邦辉先生兼任总裁。（简历见附件）

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十一日

附张邦辉先生简历如下：

张邦辉：1963年7月出生，男，研究生学历。历任中国水产科学研究院淡水渔业研究中心助研，无锡化十动物营养保健品有限公司副总经理，余姚天邦总经理，宁波天邦饲料科技股份有限公司董事、总裁。现任公司董事长。

张邦辉先生持有公司286,953,918股，为本公司实际控制人。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司高级管理人员的其他情形。其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。经公司在最高人民法院网查询，其本人不属于失信被执行人。

附苏礼荣先生简历如下：

苏礼荣：1977 年 11 月出生，男，本科学历。中国国籍，无境外居留权。2001年 5 月加入天邦食品股份有限公司前身余姚天邦饲料科技有限公司，曾担任宁波天邦、广东天邦业务代表、区域经理、销售经理，上海天邦、宁波分公司总经理助理，安徽天邦副总经理，宁波分公司副总经理、总经理，宁波天邦股份有限公司市场部总经理、总裁助理、营销总监，现任天邦食品股份有限公司副总裁、饲料事业部总裁，广东海茂投资有限公司董事。苏礼荣先生未持有公司股份，不属于“失信被执行人”，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级不存在关联关系，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一，未受到中国证监会的行政处罚，未受到深圳证券交易所的公开谴责或通报批评，亦不存在被深圳证券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定。

证券代码：002124 证券简称：天邦股份 公告编号：2019-016

天邦食品股份有限公司

2018年度业绩快报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

一、2018年度主要财务数据和指标

单位：元

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注1：上述数据均以公司合并报表数据填列；

注2：本报告期初归属于上市公司股东的每股净资产是按本报告期初的股本为基数计算得出。

二、经营业绩和财务状况情况说明

1、经营业绩和财务状况

报告期内，公司实现营业总收入为4,519,761,535.52元，同比增加47.65%。2018年度生猪市场价格低于2017年度，营业收入增加主要系生猪出栏量增加所致。

报告期内，公司营业利润为-464,680,514.83元，同比减少281.56%；利润总额为-522,716,100.72元，同比减少288.66%；归属于上市公司股东的净利润为-552,437,803.60元，同比减少310.74%；基本每股收益为-0.48元，同比减少240.12%；加权平均净资产收益率为-20.39%，同比减少了30.54个百分点。以上指标较去年同期降幅较大，主要原因一是公司在2018年度计提股权投资减值准备、确认产业基金投资损失、计提存货减值准备合计约5亿元；二是2018年度生猪销售价格比2017年度下降近两成，公司养殖业务亏损（见公司2019年1月31日披露的业绩预告修正公告及2019年2月19日对交易所问询函的回复）。

报告期末，归属上市公司股东的所有者权益为2,400,799,461.49元，比期初减少20.76%,主要系本报告期利润为负数。

报告期基本每股收益为-0.48元，同比减少240.12%；归属于上市公司股东的每股净资产2.07元，同比减少47.19%；主要系本报告期利润为负数，同时资本公积转增股本摊薄所致。

报告期末公司总资产6,291,487,720.68元，同比增加41.60%，主要是随着养殖业务扩张，固定资产、在建工程、存货及生产性生物资产增加。负债3,874,190,900.17元，同比增加177.96%，主要是银行短期借款、收取养户保证金及融资租赁长期应付款增加所致。报告期末资产负债率61.58%，比年初增加了30.17个百分点。

三、与前次业绩预计的差异说明

本业绩快报披露的经营业绩与2019年1月31日披露的《2018年业绩预告修正公告》对2018年度经营业绩的预计不存在差异。

四、备查文件

1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；

2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。

特此公告。

天邦食品股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十一日