丹化化工科技股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－002
丹化化工科技股份有限公司
八届二十二次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第八届董事会第二十二次会议通知于2019年2月17日以电话及电子邮件方式发出，会议于2019年2月22日以通讯方式召开，会议应表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了如下议案：
一、关于提名谢树志先生为公司独立董事候选人的议案
许年行先生因个人原因，已于2018年10月21日向董事会提出辞去所担任的公司独立董事职务。现董事会提议增补谢树志先生为公司独立董事候选人，如股东大会审议通过，任期将与本届董事会任期一致。董事会已经对谢树志先生的资格进行了审核，但其任职资格和独立性尚需获得上海证券交易所审核无异议。董事会提名委员会、现任独立董事对谢树志先生的任职资格进行了审核，并表示同意。
独立董事候选人简历如下：
谢树志，男，1965年7月生。上海财经大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。曾在安徽大学从事多年的会计、审计等课程的教研工作，曾任中国中铁四局集团有限公司、招商银行安徽分行、徽商银行总行等企业的财务顾问。现任华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）技术总监、授薪合伙人，财政部企业会计准则第一届咨询委员会委员，南京健友生化制药股份有限公司独立董事。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于变更公司注册地址并修订公司章程相应及其他条款的议案
1、因公司经营发展需要，公司的注册地将由上海变更为江苏，注册地址将由“浦东新区高科西路4037号”变更为“江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
2、公司法定代表人将由总裁变更为董事长。
3、根据新的法规要求，调整公司回购股份情形的相关内容。
上述变更内容涉及对公司章程第五条、第八条、第二十三条、第二十五条、第四十四条的修订，具体内容详见公司今日披露的《关于变更注册地址并修订公司章程公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于调整独立董事津贴的议案
公司2006年年度股东大会曾决定独立董事津贴为每人每年5万元人民币（不含税）。现根据实际情况，且为便于个人所得税清缴，决定将独立董事津贴调整到每人每年6.5万元人民币（含税），自2019年1月起执行。独立董事因出席会议、开展工作所发生的差旅费用由公司承担。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于召开2019年第一次临时股东大会的议案
上述三项议案需经公司股东大会审议通过。公司将于2019年3月11日在江苏镇江召开股东大会，审议上述三项议案，详见《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年2月23日
证券代码：600844 900921 证券简称：丹化科技 丹科B股 编号：临2019－003
丹化化工科技股份有限公司
关于变更注册地址并修订公司章程的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更公司注册地址情况
因公司经营发展需要，公司的注册地将由上海变更为江苏，注册地址将由“浦东新区高科西路4037号”变更为“江苏省丹阳市南三环路888号高新技术创新园C1楼”，最终注册地址以工商登记部门核准信息为准。
二、修订《公司章程》情况
1、因注册地址变更对相应条款进行修订。
2、公司法定代表人将由总裁变更为董事长。
3、根据新的法规要求，调整公司回购股份情形的相关内容。
修订对照表如下：
■
本次公司注册地址变更及章程修订事项尚需经股东大会审议通过。
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司
董事会
2019年2月23日
证券代码：600844，900921 证券简称：丹化科技，丹科B股 公告编号：2019-004
丹化化工科技股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年3月11日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月11日 14点30分
召开地点：镇江润扬环龙酒店（原镇江金陵润扬大桥酒店）
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月11日
至2019年3月11日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
2019年2月23日公司刊登在《上海证券报》、《香港商报》和上海证券交易所网站上的临时公告。
2、 特别决议议案：2
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五) 同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
凡符合出席会议资格的股东或者代理人，持股东账户卡、授权委托书（注明委托范围）、本人身份证（或者单位证明）在会议开始前的30分钟内在现场登记并出席。
六、 其他事项
1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、联系人：蒋照新、姜迎芝
电话：021－64016400，64015596
传真：021－64016411
地址：中国上海市虹桥路2297弄6号 （公司董秘办）
邮编：200336
email：s600844@126.com
特此公告。
丹化化工科技股份有限公司董事会
2019年2月23日
附件1：授权委托书
授权委托书
丹化化工科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月11日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
