浙江万安科技股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-008

浙江万安科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知于2019年2月16日以电子邮件、传真等方式送达，会议于2019年2月22日以现场结合通讯表决的方式召开，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由公司董事长陈锋先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》。

经公司第四届董事会提名委员会提议，提名谢雅芳女士为公司第四届董事会独立董事（简历见附件）。任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。该议案尚需提交2019年第一次临时股东大会审议。

上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

公司独立董事发表了同意意见。

2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于独立董事津贴的议案》。

同意公司增补的第四届董事会独立董事的津贴为5万元/人.年。

3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

同意公司本次计提资产减值准备的资产项目为2018年末应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产，2018年度预计计提资产减值准备13,947.73万元，占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例111.00%。

详细内容请参见公司2019年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2019-010)。

4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》。

同意公司向参股子公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司增资人民币1,500万元。

详细内容请参见公司2019年2月23日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于向参股子公司增资的公告》(公告编号：2019-011)。

5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》。

备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年2月22日

附件：

谢雅芳，女，1963年8月9日出生，硕士学历，党员，教授级高级会计师,历任中国上市公司协会财务总监专业委员会委员；浙江省上市公司协会财务总监专业委员会主任委员；中国总会计师协会理事；浙江省总会计师协会常务理事；杭州市女企业家协会常务理事任副秘书长；杭州市女知识分子联谊会常务理事；杭州市第十届人大代表；浙江开山压缩机股份有限公司及浙江杭钻机械制造股份有限公司独立董事；杭州市商业局任财务处副处长；杭州解百集团股份有限公司挂职副总经理、董事、党委委员、副总经理、常务副总经理、总会计师；现任杭州解百集团股份有限公司顾问。

谢雅芳女士目前未持有公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员之间没有关联关系，不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在超过5家上市公司兼任独立董事的情形，不属于“失信被执行人”、国家公务员。

证券代码：002590 证券简称：万安科技公告编号：2019-009

浙江万安科技股份有限公司

第四届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知于2019年2月16日以电子邮件、电话等方式送达，会议于2019年2月22日以现场表决的方式在公司会议室召开，会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由公司监事会主席陈黎慕先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真讨论，以举手表决的方式，通过了以下议案：

1、会议以3票同意，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况，公司本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意对本次资产减值准备的计提。

备查文件

公司第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司监事会

2019年2月22日

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2019-010

浙江万安科技股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开了第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

公司本次计提资产减值准备的资产项目为2018年末应收账款、其他应收款、存货、长期股权投资等资产，2018年度预计计提资产减值准备13,947.73万元，占2017年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例111.00%，明细如下：

单位：元

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本次计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提减值准备对公司财务状况的影响

公司2018年度计提各项资产减值准备合计13,947.73万元，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润11,893.53万元，2018年末归属于母公司所有者权益减少11,893.53万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备

■

2、其他应收账款坏账准备

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3、存货跌价准备

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4、长期股权投资减值准备

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四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

董事会审计委员会认为：公司本次计提各项资产减值准备符合《企业会计准则》及相关会计政策的规定，是公司根据相关资产的实际情况并经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

公司本次基于谨慎性原则计提资产减值准备依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，符合公司实际情况，计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况和经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司的资产状况符合公司实际情况，公司本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意对本次资产减值准备的计提。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年2月22日

证券代码：002590 证券简称；万安科技 公告编号：2019-011

浙江万安科技股份有限公司

关于向参股子公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

根据公司业务发展的需要，浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟向参股子公司瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司（以下简称“瀚德万安”）增资1,500.00万元人民币。本次增资完成后，瀚德万安注册资本为13,000万元人民币，公司持有其50%的股权。

2、审议程序

公司2019年2月22日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于向参股子公司增资的议案》，本次对外增资事项不需要经过公司股东大会批准。

3、本次投资行为不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、公司名称：瀚德万安（上海）电控制动系统有限公司

2、注册资本：10,000万元人民币

3、注册地址：上海市嘉定区恒永路328弄56号

4、公司性质：有限责任公司

5、法定代表人：陈锋

6、经营范围：车辆机电制动系统（英文缩写EMB）及其相关零件的设计、开发和生产；销售自产产品，提供相关技术服务（以政府最终核准经营范围为准）。

7、股权结构：公司目前持有瀚德万安50%的股权。

8、财务状况

单位:元

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三、股东增资情况

1、出资方式：公司以现金方式出资；

2、资金来源：公司本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金；

3、瀚德万安其他股东情况

瀚德万安其他股东Haldex Brake Products AB（目前持有瀚德万安50%股权）也按相同股权比例向瀚德万安增资1,500.00万元人民币。

4、本次增资前后的股权比例：

■

四、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

公司本次增资将增强瀚德万安的资金实力，为后续研发投入、生产线建设及业务拓展提供进一步支持，推动项目进程。

2、本次增资的风险

本次瀚德万安各股东按持股比例同比例增资，公司本次增资的资金来源为公司自有资金，风险较小，但是能否达到预期目标将受行业发展情况和市场竞争状况等因素的影响，可能存在一定的经营风险，影响公司的业绩。

3、本次增资对公司的影响

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年2月22日

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2019-012

浙江万安科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江万安科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议决定于2019年3月15日（星期五）召开公司2019年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次临时股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议届次：2019年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

公司2019年2月22日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，会议决定于2019年3月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会会议的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2019年3月15日下午14:30

2、网络投票时间：2019年3月14日至2019年3月15日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年3月14日下午15:00至2019年3月15日下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1、 现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议。

2、网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）现场会议召开地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司技术中心大楼五楼会议室；

（七）股权登记日：2019年3月11日

（八）本次会议的出席对象：

1、在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

截止2019年3月11日下午交易结束后在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次会议并行使表决权，股东本人不能亲自出席本次会议的可以书面委托代理人出席会议并参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请见证的律师等；

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、会议审议事项

1、审议《关于增补公司第四届董事会独立董事的议案》；

2、审议《关于独立董事津贴的议案》。

议案1补选公司独立董事候选人的议案，独立董事的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

议案2为普通决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

上述议案已经公司第四届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2019年2月23日刊登于《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公告。

三、提案编码

■

四、本次股东大会现场会议的登记方式

1、会议登记方式：

（1）法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（见附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人股东账户卡办理登记手续；

（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，在2019年3月14日（星期四）17时前送达公司董事会办公室。来函信封请注明“股东大会”字样，并进行电话确认。不接受电话登记。

2、会议登记时间：2019年3月13日和14日，上午9：00--11：00，下午14：00--17：00；

3、会议登记地点：浙江省诸暨市店口镇中央路188号浙江万安科技股份有限公司董事会办公室；

4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、其他事项

1、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理。

2、联系人：李建林、何华燕

3、联系电话：0575-87658897；0575-87605817 传真：0575-87659719

4、邮政编码：311835

七、备查文件

公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

浙江万安科技股份有限公司董事会

2019年2月22日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362590

2、投票简称：万安投票

3、填报表决意见：本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、 投票时间：2019年3月15日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月14日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月15日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托___________代表本人/本公司出席浙江万安科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。本人/本公司对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人/本公司承担。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人对受托人的指示如下：

■

特别说明事项：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）： 委托人证券账户卡号：

委托人身份证号码： 委托人持有股份的性质和数量：

受托人（签字）： 受托人身份证号码：