安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-002
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届董事会第三十次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议通知于2019年2月18日以电话、短信等方式发出，并于2019年2月22日在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人,公司部分监事、高级管理人员列席会议，会议由公司董事长施卫东先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、董事会会议审议情况
会议经过审议并以举手表决的方式，形成决议如下：
（一）、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》相关规定的要求，对截止2018年12月31日的应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产进行了充分地分析和评估，同意对部分资产计提资产减值准备。（因未经审计，与审计后数据可能存在差异，最终数据以审计报告为准）
公司董事会审计委员会经审核，认为：本次对2018年度应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
独立董事认为：1、公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，我们同意公司本次计提资产减值准备。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告号：2019-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（二）、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司的财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计估计变更，并从2018年1月1日起执行。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计估计变更的公告》（公告号：2019-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
（三）、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。公司本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更，并从2019年1月1日起实施。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》（公告号：2018-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
上述《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
2、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-003
安徽德力日用玻璃股份有限公司
第三届监事会第十九次会议决议
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年2月18日以电话、短信等方式通知，并于2019年2月22日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：
一、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司2018年资产减值准备（因未经审计，与审计后数据可能存在差异，最终数据以审计报告为准）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告号：2019-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。我们认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不会对会计估计变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更，并从2018年1月1日起执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计估计变更的公告》（公告号：2019-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。我们认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更，并从2019年1月1日起执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。
二、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会
2019年2月22日
证券代码：002571 证券名称：德力股份 公告编号：2019-004
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月22日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
现将关于2018年度计提资产减值准备的具体事项说明如下：
一、本次核销资产减值准备和资产损失
2018年公司对因技术、环保改造，技术指标无法满足运营要求、老化无修复价值的报废、淘汰资产进行报废处置。
1.本次报废固定资产的原值为5,030,535.24元，已计提折旧4,319,397.20元，处置损失395,080.06元，资产处置收益5,216.31元，无清理费用；以前年度已计提固定资产减值准备464,965.06元。本次将核销资产减值准备464,965.06元及资产报废损失395,080.06元。
2.本次报废在建工程的原值为420,435.62元，处置损失216,642.77元，无清理费用；以前年度已计提在建工程减值准备203,792.85元。本次将核销在建工程减值准备203,792.85元及资产报废损失216,642.77元。
二、本次计提资产减值准备情况
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司及子公司对截止2018年12月31日的应收款项、存货、固定资产、金融工具等资产进行了清查分析，对应收款项的及时回收可能性、相关存货、固定资产和金融工具的可变现净值等进行了充分的分析和评估。本着谨慎性原则，公司需要对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体计提情况如下表：
单位:元
■
（一）、应收账款和其他应收款坏账准备
■
（二）、存货跌价减值准备
■
（三）、固定资产减值准备和在建工程减值准备
■
说明：本次冲销的在建工程计提减值准备金额203,792.85元；冲销的固定资产减值准备6,028,818.77元(含本年对因技术、环保改造，技术指标无法满足运营要求、老化无修复价值的报废、淘汰资产进行报废处置固定资产减值准备464,965.06元)。
（四）、金融工具减值准备
■
三、本次计提减值准备对公司的影响
本次计提各项资产减值准备合计113,005,841.62元，考虑所得税影响后，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利113,005,841.62元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益113,005,841.62元。
本次计提的资产减值准备尚未经审计，最终以审计确认为准。
四、本次计提减值准备的审批程序
2019年2月22日，公司第三届董事会审计委员会第十五次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，并同意将该议案提交公司第三届董事会第三十次会议审议。
2019年2月22日，公司第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
2019年2月22日，公司第三届监事会第十九次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，同意公司对相关资产计提减值准备的方案。
五、审计委员会、独立董事、监事会对该事项的意见
（一）董事会审计委员会关于计提资产减值准备的说明
本次2018年度应收款项、存货、固定资产减值准备的计提是按照《企业会计准则》和国家其他有关财务会计法规进行的，符合谨慎性原则，能公允反映了截止2018年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
（二）独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
1、公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则能保证公司规范运作，能公允反映公司的财务状况以及经营成果。
2、公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，没有损害公司和股东利益的行为，我们同意公司本次计提资产减值准备。
（三）监事会关于计提资产减值准备的说明
经审核，我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司2018年资产减值准备。
六、备查文件
1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见》。
3、第三届董事会审计委员会第十五次会议决议。
4、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-005
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于会计估计变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于会计估计变更的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计估计变更的事项无需提交股东大会审议，具体公告如下：
一、本次变更固定资产会计估计的概述
按照《企业会计准则第4号一固定资产》及公司相关规定，公司根据目前固定资产的性能和使用状况对固定资产的预计使用寿命和预计净残值进行了复核，决定对水晶料玻璃制品生产线窑炉资产中铂金料道部分固定资产单独计提，不再与窑炉资产合并计提折旧。经调整后，公司窑炉资产中铂金料道的折旧方法、折旧年限和净残值率将进行变更，使之更趋合理，以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。
二、本次变更固定资产会计估计的具体情况及对公司的影响
1、本次会计估计变更的原因
因水晶料玻璃制品本身所需要的成型温度较高，铂金料道管具有加热功能，铂金料道所使用的贵金属铂金，在一个窑炉正常使用期间（一般五年为一个大修理窑期）的损耗率不足9%，大修理期间需要对铂金料道中的贵金属补足重量，使其重新满足生产使用。公司结合实际情况经复核，决定对玻璃熔炉的铂金料道单独作为一项固定资产进行核算、管理，同时对其折旧方法、折旧年限和净残值率进行调整，使之更趋合理，以更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，具体调整情况如下：
（1）变更前的固定资产折旧方法、折旧年限、残值率（仅列式需要调整的固定资产）：
■
（2）变更后的固定资产折旧方法、折旧年限、残值率（仅列式需要调整的固定资产）：
■
铂金料道主要有贵金属铂、铑粉组成，几乎无损耗，因此残值率较高。
2、本次会计估计变更的日期：
上述固定资产折旧方法、折旧年限、残值率的调整从2018年1月1日起执行。
3、本次会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变更采用未来适用法，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，对以往各年的财务状况和经营成果不会产生影响。经公司初步测算，不考虑其他因素的影响，2018年1月1日起执行，全年将减少折旧费用约22.24万元，对利润的影响额约10.38万元，不会导致公司的盈亏性质发生变化。
三、董事会关于会计估计变更的合理性说明
本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更。
四、监事会意见
监事会审核意见：本次会计估计变更，符合《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不会对会计估计变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计估计变更。
五、独立董事意见
独立董事认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定进行相应的变更，符合相关规定，不会对会计估计变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，执行变更后的会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次会计估计变更的审批程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。因此，我们同意本次变更会计估计并调整会计报表格式。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第三十次会议决议。
2、公司第三届监事会第十九次会议决议。
3、《安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见》。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-006
安徽德力日用玻璃股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》，现将具体事项公告如下：
一、本次会计政策变更概述
财政部于2017年3月31日修订发布了金融工具相关会计准则，包括《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》（财会【2017】7号）、《企业会计准则第23号一金融资产转移》（财会【2017】8号）和《企业会计准则第24号一套期会计》（财会【2017】9号）等三项金融工具相关会计准则；于2017年5月2日修订《企业会计准则第37号一金融工具列报》会计准则（财会【2017】14号）。在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业自 2019年1月1日起施行；执行企业会计准则的非上市企业自2021年1月1日起施行。并自2019年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。
二、本次会计政策变更内容
1、变更前公司采用的会计政策
公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、 企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后公司采用的会计政策
公司将执行财政部修订并发布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
三、本次会计政策变更对公司的影响
修订后的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》主要变更内容如下：
1、以企业持有金融资产的“业务模式”和“金融资产合同现金流量特征”作为金融资产分类的判断依据，将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产三类。
2、将金融资产减值会计处理由“已发生损失法”修改为“预期损失法”，要求考虑金融资产未来预期信用损失情况，从而更加及时、足额地计提金融资产减值准备。
3、调整非交易性权益工具投资的会计处理，允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益进行处理，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。
4、进一步明确金融资产转移的判断原则及其会计处理。
5、套期会计准则更加强调套期会计与企业风险管理活动的有机结合，更好地反映企业的风险管理活动。
根据新旧准则衔接规定，企业无需重述前期可比数。因此，公司将于2019年初变更会计政策，自2019年第一季度起按新准则要求进行会计报表披露，不重述2018年可比数，本次会计政策变更不影响公司2018年度相关财务指标。
四、董事会意见
董事会认为：本次会计政策变更是根据财政部关于印发《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》相关规定进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，对公司当年净利润及所有者权益影响较小，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，董事会同意本次会计政策变更。
五、独立董事意见
公司独立董事对本次会计政策变更的事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。同意公司本次会计政策变更。
六、监事会审核意见
监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
七、备查文件
1、《安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届董事会第三十次会议决议》。
2、安徽德力日用玻璃股份有限公司独立董事对第三届董事会第三十次会议相关事宜的独立意见。
特此公告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2019年2月22日
证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2019-007
安徽德力日用玻璃股份有限公司
2018年年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与最终公布的年度报告中数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
■
二、经营业绩和财务状况情况说明
(一)报告期内公司实现营业收入79,503.35万元，较上年同期降低0.12%；实现营业利润-10,221.84万元，较上年同期减少220.65%；实现利润总额-10,767.60万元，较上年同期减少224.77%；实现归属于上市公司股东的净利润-11,661.75万元，较上年同期减少330.57%；基本每股收益-0.30元，较上年同期减少330.77%；较上年同期业绩下降的主要原因如下：
1、受国内外消费市场整体景气度低迷，且受属于中国日用玻璃器皿主要出 口国家和地区进口关税的提升、汇率剧烈波动等影响，公司所处行业竞争有所加 剧、产品同质化竞争愈加明显。为稳定市场占有率，公司在报告期内对部分产品 的销售价格进行了调整，致使存货跌价准备的计提有所增加；随着国家对环保要 求的愈加严格，公司主要原材料、燃料、包装物等价格在报告期内仍处于高位， 产品毛利率较去年同期有所下降。
2、受经济环境影响，公司个别客户出现严重财务困难，预计难以偿还到期货款，公司拟单项计提减值准备。
3、受市场经济环境影响，公司前期投资的部分项目经初步测算存在减值迹 象，预计将计提金融工具减值准备。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，资产总额176,674.54万元,较年初降低6.20%；归属于上市公司股东的所有者权益141,407.23万元,较年初降低7.60%。
三、与前次业绩预计的差异说明
本公司2018年年度业绩快报披露的经营业绩与前次业绩预告修正公告内容相符合。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。
2、公司内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会
2019年2月22日
