老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-005
老百姓大药房连锁股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月11日发出召开第三届董事会第十四次会议的通知，2019年2月26日会议于湖南长沙公司总部现场召开。本次董事会应参与表决的董事8名（谢子龙、莫昆庭、Amit Kakar、Bjarne Mumm、武滨、周京、黄伟德、单喆慜），实际参与表决的董事8名（其中董事Amit Kakar、Bjarne Mumm授权董事莫昆庭代为出席并表决）。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
(一) 关于变更公司高级管理人员的议案
根据公司经营发展的需要，同意聘任王黎女士为公司执行总裁。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于变更及聘任公司高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：2019-006）。
(二) 关于补选董事的议案
经本公司股东老百姓医药投资管理有限公司提名及公司第三届提名、薪酬与考核委员会第五次会议审查，董事会同意选举黄玕先生为公司第三届董事会董事候选人。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于变更及聘任公司高级管理人员、补选董事的公告》（公告编号：2019-006）。
(三) 关于申请银行授信的议案
1、同意公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请90,000万元的授信额度；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、同意公司向平安银行股份有限公司长沙分行申请50,000万元的授信额度；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、同意公司向上海浦东发展银行长沙分行申请25,000万元的授信额度；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
4、同意公司控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司向兴业银行股份有限公司镇江分行申请3,000万元的授信额度；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
5、同意公司控股子公司泰州市隆泰源医药连锁有限公司向中国农业银行泰兴支行申请3,000万元的授信额度；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
6、同意公司控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请5,000万元的授信额度；
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
(四) 关于公司对外担保的议案
1、同意公司为控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司向兴业银行股份有限公司镇江分行申请的3,000万元授信提供全额担保。并由少数股东胡建中及其配偶提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至镇江华康授信债务履行期届满之日起另加壹年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本项需提交股东大会审议。
2、同意公司为控股子公司泰州市隆泰源医药连锁有限公司向中国农业银行泰兴支行申请的3,000万元授信提供全额担保。并由少数股东的实际控制人李德宏及其配偶提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至隆泰源授信债务履行期届满之日起另加壹年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
3、同意公司为控股子公司扬州市百信缘医药连锁有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请的5,000万元授信提供全额担保。并由少数股东陈金喜及其配偶提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至扬州百信缘授信债务履行期届满之日起另加壹年。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本项需提交股东大会审议。
公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
详见公司于同日披露的《关于公司对外担保的议案》（公告编号：2019-007）。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年2月27日
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-006
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于变更及聘任公司高级管理人员、
补选董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更及聘任高级管理人员的情况
为集中精力履行董事会的相关职责，老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）董事长、执行总裁谢子龙先生向董事会申请辞去执行总裁职务，其余职务不变。
公司副总裁余勇先生因工作需要，向董事会提出辞去副总裁职务，辞职后，余勇先生仍在公司担任其他职务。
根据公司经营发展的需要、为保障经营管理工作的延续性，结合《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长提名、董事会提名薪酬与考核委员会资格审核通过，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司高级管理人员变更的议案》，同意聘任王黎女士（简历附后）为公司执行总裁。
二、补选非独立董事的情况
鉴于被提名拟任公司执行总裁职务，为全身心投入公司经营管理事务，王黎女士申请辞去公司第三届董事会董事、提名薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员职务。上述申请自送达公司董事会之日起生效。
经公司股东湖南老百姓医药投资管理有限公司提名、董事会提名薪酬与考核委员会资格审核通过，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选董事的议案》，同意提名黄玕先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对上述聘任高级管理人员和补选董事的事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露的《独立董事关于公司聘任公司高级管理人员及补选董事的独立意见》。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年2月27日
附件：个人简介
王 黎女士，37岁，中国国籍，英国利兹大学硕士，EMBA在读。现任公司第三届董事会董事、董事会提名、薪酬与考核委员会和战略委员会委员、公司副总裁。曾就职于中国青年报中青传智广告艺术有限公司、英国Dr. &Herbs Ltd.,Co.、英国Eupo Group Ltd.,Co.；2008年进入本公司，曾负责公司市场营销、战略投资、人力资源、组织变革、创新业务等相关管理工作，历任公司品牌推广部长、市场营销总监、董事长助理、董事长办公室主任、战略投资中心总经理、人力资本中心总监等职务。
黄 玕先生，42岁，中国国籍，吉林大学法学学士。曾先后就任海航集团有限公司执行总裁、海航实业集团有限公司执行董事长、海航物流集团有限公司董事长兼CEO以及海航集团董事局董事等职务，现任北京信源健和科技有限责任公司总裁。
证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2019-007
老百姓大药房连锁股份有限公司
关于对外担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）为控股子公司镇江华康大药房连锁有限公司（以下简称“镇江华康”）、泰州市隆泰源医药连锁有限公司（以下简称“隆泰源”）、扬州市百信缘医药连锁有限公司（以下简称“扬州百信缘”）向银行申请授信提供最高不超过11,000万元的连带责任担保。
● 本次担保事项由镇江华康、隆泰源、扬州百信缘的少数股东提供反担保。
● 镇江华康、扬州百信缘申请银行授信的担保事项须提请股东大会审批。
● 本公司及子公司无逾期担保。
一、担保情况概述
1、镇江华康是本公司的控股子公司，因经营资金需要向兴业银行股份有限公司镇江分行申请授信3,000万元，由本公司提供最高不超过3,000万元人民币连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。并由少数股东胡建中及其配偶吴春红提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至镇江华康授信债务履行期届满之日起另加壹年。
2、隆泰源是本公司的控股子公司，因经营资金需要向中国农业银行泰兴支行申请综合授信金额3,000万元申请授信，由本公司提供最高不超过3,000万元人民币连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。并由少数股东的实际控制人李德宏提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至隆泰源授信债务履行期届满之日起另加壹年。
3、扬州百信缘是本公司的控股子公司，因经营资金需要向上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行申请综合授信金额5,000万元，由本公司提供最高不超过5,000万元人民币连带责任担保，担保期限以银行授信批复为准。并由少数股东陈金喜提供反担保，反担保期限为《保证反担保协议》签订之日至扬州百信缘授信债务履行期届满之日起另加壹年。
为确保上述子公司日常生产经营的持续、稳健发展，公司召开了第三届董事会第十四次会议，审议通过了公司《关于对外担保的议案》。
二、被担保人基本情况
1、镇江华康系本公司控股子公司。本公司持有65%股权，自然人胡建中持有35%股权。
法定代表人：王黎
注册资本：500万元（人民币）
成立日期：2001年12月18日
注册地址：扬中市宜禾路126号
公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2018年12月31日，镇江华康资产总额7,132.60万元，负债总额5,399.49万元，其中流动负债总额5,399.49万元，净资产1,733.10万元。截至2018年12月31日营业收入9,526.21万元，净利润553.46万元。以上数据未经审计。
2、泰州隆泰源系本公司控股子公司。本公司持有51%股权，泰州市奇泰企业管理合伙企业（有限合伙）持有49%股权。
法定代表人：王黎
注册资本：800万元（人民币）
成立日期：2005年6月17日
注册地址：泰兴市城北路132号
公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2018年12月31日，隆泰源资产总额5,851.88万元，负债总额3,453万元，其中流动负债总额3,453万元，净资产2,398.88万元。截至2018年12月31日营业收入12,001.13万元，净利润814.08万元。以上数据未经审计。
3、扬州百信缘系本公司控股子公司。本公司持有65%股权，自然人陈金喜持有35%股权。
法定代表人：王黎
注册资本：500万元（人民币）
成立日期：2004年05月13日
注册地址：扬州市运河西路233号
公司主要业务：药品及健康相关商品的零售等
截止2018年12月31日，扬州百信缘资产总额16,171.34万元，负债总额12,428.85万元，其中流动负债总额12,428.85万元，净资产3,742.49万元。截至2018年12月31日营业收入35,913.78万元，净利润1,631.09万元。以上数据未经审计。
三、担保主要内容
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四、董事会意见
2019年2月26日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外担保的议案》，公司董事会认为上述担保事宜符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，担保风险总体可控，有利于公司的生产经营及长远发展，同意此次担保。
公司独立董事认为，本次担保事项是为满足业务发展中补充营运资金的需要，有利于降低财务成本；同时，少数股东以其拥有合法处分权的财产为上述担保提供了不可撤销的连带责任保证反担保，风险可控。不存在损害上市公司及股东、特别是中小股东利益的情况，符合公司整体利益。独立董事同意本次担保事项。
因镇江华康、扬州百信缘资产负债率超过70%，为其担保事项属于公司股东大会的决策范围，在公司第三届董事会第十四次会议审议通过后尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
除上述担保事项外，截至公告披露日，公司未到期的对外担保（均为子/孙公司）金额合计55,990万元。本次担保实施后，审议后未到期的担保额度合计66,990万元，占公司最近一期经审计净资产的21.6%。
公司无逾期担保情况。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
2019年2月27日
