西藏旅游股份有限公司
关于非公开发行限售股上市流通公告

证券代码：600749 证券简称：*ST藏旅 公告编号：2019-009号

西藏旅游股份有限公司

关于非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次限售股上市流通数量为37,827,586股。

● 本次限售股上市流通日期为2019年3月6日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股，基本情况如下：

根据西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2018年1月18日收到的中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准西藏旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43号），公司向上海京遥贸易有限公司、乐清意诚电气有限公司2家发行对象定向发行人民币普通股（A 股）37,827,586股，并于2018年3月5日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成股份登记。本次非公开发行股份限售期为12个月，具体情况如下：

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二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次非公开发行完成后，公司新增有限售条件流通股37,827,586股，公司总股本增至226,965,517股。其中，有限售条件流通股37,827,586股，占股本总额的16.67%；无限售条件流通股189,137,931股，占股本总额的83.33%。

本次非公开发行后，公司未发生分配、公积金转增导致股本数量变化事项。截至本公告日，公司总股本为226,965,517股，本次申请上市的限售股数为37,827,586股，占股本总额的16.67%。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

关于本次申请上市的限售股，2名持有人上海京遥贸易有限公司、乐清意诚电气有限公司均承诺本次非公开发行的股票上市之日起12个月内，锁定所认购的股份，不得进行流动转让。截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股持有人均严格履行了上述承诺。

四、中介机构核查意见

公司本次非公开发行股份保荐机构为中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”），核查意见如下：

经核查，中信建投认为：本次限售股份解除限售的数量、上市流通时间均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次申请解除限售股份的股东未违反所持股份的限售安排；本次解除限售股份数量、本次实际可上市流通股份数量及上市流通时间符合相关法律法规及限售承诺；本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、完整。中信建投同意公司本次解除限售股份并上市流通事项。

五、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为37,827,586股；

本次限售股上市流通日期为2019年3月6日；

本次非公开发行限售股上市流通明细清单如下：

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六、股本变动结构表

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七、上网公告附件

中信建投证券股份有限公司关于西藏旅游股份有限公司非公开发行限售股上市流通的核查意见。

特此公告。

西藏旅游股份有限公司

董事会

2019年2月27日