广东香山衡器集团股份有限公司
第四届监事会第10次会议决议公告
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-007
广东香山衡器集团股份有限公司
第四届监事会第10次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年2月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第10次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年2月25日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位监事。本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。会议由公司监事会主席陈博先生主持，公司董事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过如下议案：
审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的议案》
公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计2018年度计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。同时，根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定，预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。
公司预计2018年度计提资产减值准备合计5,222.59万元，考虑所得税及业绩补偿款的影响后，预计2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元，2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。
经核查，监事会认为，公司本次提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司披露于《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。
三、备查文件
第四届监事会第10次会议决议。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司监事会
2019年2月27日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-008
广东香山衡器集团股份有限公司
第四届董事会第12次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
2019年2月27日，广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第四届董事会第12次会议在公司会议室以现场及通讯方式召开。关于本次会议的通知已于2019年2月25日以传真、电子邮件、专人送达的方式送达各位董事。本次会议应参加董事9人，实际参加董事9名。会议由公司董事长赵玉昆先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以举手表决的方式表决审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计2018年度计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。同时，根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定，预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。
公司预计2018年度计提资产减值准备合计5,222.59万元，考虑所得税及业绩补偿款的影响后，预计2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元，2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。
独立董事就该事项发表了独立意见：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见》和《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-009）。
三、备查文件
1、第四届董事会第12次会议决议；
2、独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
2019年2月27日
股票代码：002870 股票简称：香山股份 公告编号：2019-009
广东香山衡器集团股份有限公司
关于2018年度计提资产减值准备的
公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东香山衡器集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开的第四届监事会第10次会议、第四届董事会第12次会议，审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为更真实、准确地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，公司对合并报表范围内的资产进行了分析和评估，对可能发生资产减值迹象的资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
经公司及下属子公司对2018年末可能存在减值迹象的资产进行全面清查和减值测试后，预计计提2018年度各项资产减值准备合计5,222.59万元，明细如下：
单位：人民币 万元
■
本次拟计提资产减值准备计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
（三）本次计提长期股权投资减值准备的具体说明
1、长期股权投资减值准备情况
单位：人民币 万元
■
2、长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
公司于每一资产负债表日对长期股权投资等非流动金融资产进行检查，当存在减值迹象时，进行减值测试。
减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处臵有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处臵时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
3、长期股权投资减值准备的依据和原因
公司持有宝盛自动化24.37%股权，由于宝盛自动化受2018年整体经济形势特别是手机行业整机出货量下行影响，宝盛自动化前期投入研发和生产的产品暂未能取得预期效益，基于谨慎性原则，公司聘请了专业评估机构对宝盛自动化进行了评估，截至目前，公司财务部门初步减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额预计计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。最终数据以评估机构的评估结果及会计师事务所审计的财务数据为准。
（四）本次计提资产减值准备事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第12次会议和第四届监事会第10会议审议通过，董事会审计委员会对该事项的合理性进行了说明，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司持有宝盛自动化24.37%的股权预计2018年度计提长期股权投资减值准备4,459.32万元。同时，根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定，预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。
公司预计2018年度计提资产减值准备合计5,222.59万元，考虑所得税及业绩补偿款的影响后，预计2018年度归属于母公司所有者股东的净利润将减少632.82万元，2018年度归属于母公司所有者权益将减少632.82万元。
公司本次计提的资产减值金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
本次拟计提资产减值准备在2018年度经营业绩预计考量范围，因此不会对公司已披露的2018年度经营业绩预计产生影响。公司将充分运用各种手段加强后续情况处置，及时履行信息披露义务，维护公司合法权益，保障股东利益。
三、董事会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明
董事会认为：公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，客观公允地反映了公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提资产减值准备。
四、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允地反映公司2018年度的经营成果及截至2018年12月31日的资产价值；且公司本次计提资产减值准备符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
五、监事会意见
监事会认为：公司本次提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等相关规定，依据充分，决策程序合法，能更加客观公允地反映公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届董事会第12次会议决议》；
2、《广东香山衡器集团股份有限公司第四届监事会第10次会议决议》；
3、《广东香山衡器集团股份有限公司独立董事关于2018年度计提资产减值准备的独立意见》。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
证券代码：002870 证券简称：香山股份 公告编号：2019-010
广东香山衡器集团股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为公司财务部门初步核算数据，已经公司内部审计部门审计，未经会计事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位：元
■
注：以上数据以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩的情况说明
2018年公司实现营业收入931,588,485.01元，较上年同期增长0.27%；营业利润-795,415.93元，较上年同期下降100.92%；利润总额45,486,978.76元，较上年同期下降49.08%；归属于上市公司股东的净利润37,567,144.65元，较上年同期下降47.45%。主要原因分析如下：
1、公司增加了研发以及技改力度，加大核心技术研究投入，以致研发费用同比增加；
2、由于原材料价格上涨及汇率波动的影响，对净利润产生较大的影响；
3、公司持有宝盛自动化24.37%股权，由于宝盛自动化受2018年整体经济形势特别是手机行业整机出货量下行影响，宝盛自动化前期投入研发和生产的产品暂未能取得预期效益，基于谨慎性原则，公司聘请了专业评估机构对宝盛自动化进行了评估，截至目前，公司财务部门初步减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额预计计提长期股权投资减值准备4,459.32万元，因此导致营业利润大幅下降。同时，根据公司与宝盛自动化业绩承诺人所签订的业绩补偿协议的相关约定，预计“营业外收入”科目将增加4,459.32万元。长期股权投资减值金额和应收业绩补偿金额对利润表的综合影响相互大致对冲平衡。
（二）财务状况情况说明
1、2018年末公司总资产为1,104,938,049.67元，较期初增长12.87%；
2、2018年末公司归属于上市公司股东的所有者权益为837,619,505.23元，较期初增长3.88%；
3、2018年末公司股本为110,670,000.00元，较期初减少0.41%，主要系股权激励计划终止，回购注销激励对象限制性股票所致；
4、2018年末归属于上市公司股东的每股净资产为7.57元，较期初增长4.27%。
三、与前次业绩预计差异的说明
2018年10月24日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》中对2018年度经营业绩的预计为：归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比变动幅度为-79.02%至-30.06%，变动区间为1,500万元至5,000万元，2018年业绩快报披露的经营业绩在2018年第三季度报告披露的经营业绩预计范围内。
四、备查文件
1、经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、会计主管人员签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
广东香山衡器集团股份有限公司董事会
二〇一九年二月二十七日
