欧浦智网股份有限公司
第五届董事会2019年第三次会议
决议公告
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-031
欧浦智网股份有限公司
第五届董事会2019年第三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第三次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于2019年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长彭国宇先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-033）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容已于同日登载在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
1、第五届董事会2019年第三次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-032
欧浦智网股份有限公司
第五届监事会2019年第一次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会2019年第一次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司监事发出。会议于2019年2月28日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议由监事会主席黄锐焯先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第五届监事会2019年第一次会议决议。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
监 事 会
2019年2月28日
证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-033
欧浦智网股份有限公司
关于公司2018年度计提资产
减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。
欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开第五届董事会2019年第三次会议，审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对各类资产进行了全面检查和减值测试。根据测试结果，公司部分资产存在减值情况，为真实反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司决定对部分资产计提减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经过公司及下属子公司对2018年12月31日存在可能发生减值迹象的资产（范围包括存货、固定资产及应收款项、长期股权投资等）进行全面清查和资产减值测试后，2018年度计提各项资产减值准备37,061.19万元，明细如下表：
单位：元
■
注：上表中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，系由于四舍五入造成。
二、公司对本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项，已经公司第五届董事会2019年第三次会议、第五届监事会2019年第一次会议审议通过，公司董事会审计委员会、独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
三、本次计提资产准备对公司的影响
本次计提应收款项及其他应收款坏账准备、商誉减值准备合计37,061.19万元，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润37,061.19万元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益37,061.19万元。
四、董事会审计委员会关于2018年度计提资产减值准备合理性的说明
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。董事会审计委员会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》和相关规章制度，能客观公允反映公司财务状况、资产价值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第五届董事会2019年第三次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会2019年第三次会议相关事项的独立意见。
3、第五届监事会2019年第一次会议决议。
特此公告。
欧浦智网股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
