北京兆易创新科技股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-005

北京兆易创新科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年2月28日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名；公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京兆易创新科技股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定以及公司2018年7月12日召开的2018年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意确定2019年2月28日为预留授予日，并同意向符合授予条件的6名激励对象授予17万股股票期权，9名激励对象授予25万股限制性股票。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于为境外全资子公司提供内保外贷的公告》（公告编号：2019-008）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事针对此议案发表了独立意见。

该担保事项，经全体董事的过半数通过外，也经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司董事会

2019年2月28日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-006

北京兆易创新科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年2月28日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

一、审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》

公司监事会对本次预留授予股票期权与限制性股票的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京兆易创新科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2019年2月28日，并同意向符合授予条件的6名激励对象授予17万股股票期权，9名激励对象授予25万股限制性股票。

该议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《兆易创新关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2019-007）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司监事会

2019年2月28日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-007

北京兆易创新科技股份有限公司

关于向激励对象授予预留股票

期权与限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股权激励权益预留授予日：2019年2月28日

● 股票期权预留授予数量：17万股

● 限制性股票预留授予数量：25万股

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的股票期权与限制性股票预留授予条件已经成就，根据2018年第一次临时股东大会授权，公司于2019年2月28日召开的第三届董事会第二次会议审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票》的议案，股票期权与限制性股票的预留授予日为2019年2月28日。现将有关事项说明如下：

一、股票期权与限制性股票的预留授予情况

（一）本次股权激励计划已履行的相关审批程序

1、2018年6月26日，公司第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于北京兆易创新科技股份有限公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司第二届监事会第二十五次会议审议通过相关议案。公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表独立意见。公司已对激励对象名单在公司内部进行了公示，公示期满后，监事会对本次股权激励计划首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。

2、2018年7月12日，公司2018年第一次临时股东大会审议并通过了《关于〈北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于北京兆易创新科技股份有限公司〈2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司实施限制性股票激励计划获得批准，董事会被授权确定股票期权及限制性股票授予日、在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权及限制性股票并办理授予股票期权及限制性股票所必需的全部事宜。

3、2018年7月12日，公司第二届董事会第三十一次会议和第二届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

4、2019年2月28日，公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票》的议案。公司独立董事对此发表了独立意见，认为激励对象主体资格确认办法合法有效，确定的授予日符合相关规定。

（二）关于符合授予条件的说明

根据激励计划中的规定，激励对象只有在同时满足以下条件时，才能获授权益：

1、本公司未发生如下任一情形

（1）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；

（3）上市后最近36个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情形；

（4）法律法规规定不得实行股权激励的；

（5）中国证监会认定的其他情形。

2、激励对象未发生如下任一情形

（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

董事会经过认真核查，认为公司及激励对象均未发生或不属于上述任一情况，激励计划的授予条件已经满足。

（三）股票期权预留部分授予的具体情况

1、预留授予日：2019年2月28日

2、预留授予数量：17万股

3、授予人数：6人

4、行权价格：93.02元/股

根据公司激励计划的规定，预留股票期权的行权价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

①预留授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量），为每股93.02元；

②预留授予董事会决议公布前60个交易日的公司股票交易均价（前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量），为每股72.49元。

5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票

6、本激励计划预留部分股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：

■

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前总股本总额的10%。

（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7、激励计划的有效期、等待期和行权安排情况

（1）本激励计划有效期自预留授予股票期权登记完成之日起至激励对象获授的股票期权全部行权或注销之日止，最长不超过36个月；

（2）本激励计划等待期为12个月;

（3）在可行权日内，若达到本激励计划规定的行权条件，激励对象应在股票期权预留授予股票期权登记完成之日起满12个月后的未来24个月内分两期行权。

预留部分股票期权行权期及各期行权时间安排如表所示：

■

（4）股票期权行权条件

①公司业绩考核要求

本激励计划授予的预留部分股票期权，在行权期的2个会计年度中，分年度进行绩效考核并行权，以达到绩效考核目标作为激励对象的行权条件。

■

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

期权的行权条件达成，则激励对象按照计划规定比例行权。反之，若行权条件未达成，则公司按照本激励计划，激励对象所获期权当期可行权份额注销。

②个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。

■

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际行权额度=个人层面系数×个人当年计划行权额度

激励对象考核当年不能行权的股票期权，由公司注销。

（四）限制性股票预留部分授予的具体情况

1、预留授予日：2019年2月28日

2、预留授予数量：25万股

3、授予人数：9人

4、授予价格：46.51元/股

根据公司激励计划的规定，预留限制性股票授予价格不低于股票票面金额，且不低于下列价格较高者：

①预留授予董事会决议公布前1个交易日的公司股票交易均价（前1个交易日股票交易总额/前1个交易日股票交易总量）每股93.02元的50%，为每股46.51元；

②预留授予董事会决议公布前60个交易日的公司股票交易均价（前60个交易日股票交易总额/前60个交易日股票交易总量）每股72.49元的50%，为每股36.25元。

5、股票来源：公司向激励对象定向增发的本公司A股普通股股票

6、本激励计划预留部分限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示：

■

注：（1）上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公司目前股本总额的10%。

（2）本激励计划激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

7、激励计划的有效期、限售期和解除限售安排情况

（1）本激励计划有效期自预留授予限制性股票登记完成之日起至激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过36个月。

（2）本激励计划限制性股票限售期为授予限制性股票登记完成之日起12个月。激励对象根据本激励计划获授的限制性股票在解除限售前不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象获授的限制性股票由于资本公积金转增股本、股票红利、股票拆细而取得的股份同时限售，不得在二级市场出售或以其他方式转让，该等股份的解除限售期与限制性股票解除限售期相同。

解除限售后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。

（3）本激励计划预留部分限制性股票的解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：

■

在上述约定期间内未申请解除限售的限制性股票或因未达到解除限售条件而不能申请解除限售的该期限制性股票，公司将按本激励计划规定的原则回购并注销激励对象相应尚未解除限售的限制性股票。

（4）限制性股票解除限售条件

①公司业绩考核要求

本激励计划预留授予的限制性股票，在解除限售期的两个会计年度中，分年度进行绩效考核并解除限售，以达到绩效考核目标作为激励对象的解除限售条件。

■

由本次股权激励产生的激励成本将在管理费用中列支。

公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格加同期银行存款利息。

②个人层面绩效考核要求

激励对象的个人层面的考核按照公司相关规定组织实施。

■

若各年度公司层面业绩考核达标，激励对象个人当年实际解除限售额度=个人层面系数×个人当年计划解除限售额度

激励对象考核当年不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。

（五）关于本次授予权益数量与股东大会审议通过的激励计划存在差异的说明

公司本次授予权益数量与公司2018年第一次临时股东大会审议通过的一致。

二、独立董事关于公司股权激励计划授予相关事项发表的意见

公司独立董事对本次股权激励计划授予相关事项发表独立意见如下：

本次股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2019年2月28日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规以及公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》中关于授予日的相关规定，同时本次授予也符合公司股权激励计划中关于激励对象获授股票期权与限制性股票的条件的规定，本次股票期权与限制性股票激励计划的激励对象主体资格有效。

审议本议案时，公司向激励对象授予股票期权与限制性股票的程序合规。因此，我们一致同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2019年2月28日，并同意向符合授予条件的6名激励对象授予17.00万股股票期权，9名激励对象授予25.00万股限制性股票。

三、监事会意见

公司监事会对本次股票期权与限制性股票激励计划确定的激励对象是否符合授予条件进行核实后，认为：

本次授予的激励对象具备《公司法》、《证券法》、《北京兆易创新科技股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权与限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

同意公司本次股票期权与限制性股票激励计划的预留授予日为2019年2月28日，并同意向符合授予条件的6名激励对象授予17.00万股股票期权，9名激励对象授予25.00万股限制性股票。

四、参与激励的董事、高级管理人员在授予日前6个月买卖公司股票情况的说明

公司董事、高级管理人员没有参与此次预留股份授予。

五、激励对象认购限制性股票及缴纳个人所得税的资金全部自筹，公司承诺不为激励对象依激励计划获取标的股票提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。

六、股份支付费用对公司财务状况的影响

（一）股票期权的授予情况对公司财务状况的影响

1、期权价值的计算方法

财政部于2006年2月15日发布了《企业会计准则第11号一一股份支付》和《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》，并于2007年1月1日起在上市公司范围内施行。根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》中关于公允价值确定的相关规定，需要选择适当的估值模型对股票期权的公允价值进行计算。公司选择Black-Scholes模型来计算期权的公允价值，于2019年2月28日对预留授予的17.00万股股票期权进行测算，则预留授予股票期权的总费用为123.21万元。

（1）标的股价：92.00元/股（授予日收盘价为92.00元/股）

（2）有效期分别为：1年、2年（授予日至每期首个行权日的期限）

（3）波动率分别为：13.95%、15.93%（采用上证综指最近一年、两年的波动率）

（4）无风险利率：1.50%、2.10%（分别采用中国人民银行制定的金融机构1年期、2年期存款基准利率）

（5）股息率：0.25%（公司近两年的平均股息率）

2、期权费用的摊销方法

公司按照相关估值工具确定授予日股票期权的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按行权比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划预留授予的股票期权对2019-2021会计成本的影响如下表所示：

■

（二）限制性股票的授予情况对公司财务状况的影响

按照《企业会计准则第11号一一股份支付》的规定，公司将在限售期的每个资产负债表日，根据最新取得的可解除限售人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可解除限售的限制性股票数量，并按照限制性股票授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

公司依据会计准则的相关规定，确定授予日限制性股票的公允价值，并最终确认本激励计划的股份支付费用，该等费用将在本激励计划的实施过程中按线性摊销法分批摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。

根据中国会计准则要求，本激励计划授予的限制性股票对各期会计成本的影响如下表所示：

■

预留授予的股票期权与限制性股票合计需摊销的费用预测见下表：

■

说明：

1、上述成本摊销预测并不代表最终的会计成本。实际会计成本除了与实际授予日、授予日收盘价和授予数量相关，还与实际生效和失效的数量有关，同时提请股东注意可能产生的摊薄影响。

2、上述成本摊销预测对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

七、法律意见书的结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予事项出具的法律意见书认为：本次股权激励计划预留部分授予事项已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《股权激励计划》的规定；本次股权激励计划预留部分授予的授予日符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《股权激励计划》的规定；本次股权激励计划预留部分的获授条件已满足，公司向激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票符合《公司法》《管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《股权激励计划》的规定。

八、独立财务顾问的专业意见

上海荣正投资咨询股份有限公司对公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项的专业意见认为：北京兆易创新科技股份有限公司本次股票期权与限制性股票激励计划已取得了必要的批准与授权，本次激励计划授予日、行权/授予价格、授予对象、授予数量等的确定符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，北京兆易创新科技股份有限公司不存在不符合公司 2018年股票期权与限制性股票激励计划规定的预留授予条件的情形。

九、备查文件

1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项发表的独立意见；

4、北京市中伦（深圳）律师事务所关于《北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留部分授予事项的法律意见书》

5、上海荣正投资咨询股份有限公司关于北京兆易创新科技股份有限公司2018年股票期权与限制性股票激励计划预留授予相关事项之独立财务顾问报告。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日

证券代码：603986 证券简称：兆易创新 公告编号：2019-008

北京兆易创新科技股份有限公司

关于为境外全资子公司

提供内保外贷的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：芯技佳易微电子（香港）科技有限公司

● 本次担保金额：不超过1,200万美元

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

一、担保情况概述

北京兆易创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司芯技佳易微电子（香港）科技有限公司（以下简称“芯技佳易”）为满足经营业务和公司发展需要，拟向香港汇丰银行（The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited，以下简称“HSBC”）申请不超过1,200万美元流动资金贷款授信，期限不超过1年。该贷款授信需要公司以内保外贷方式为芯技佳易向HSBC提供还款连带责任担保。本次担保事项尚未签订相关协议。

公司于2019年2月28日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》。董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：芯技佳易微电子（香港）科技有限公司

2、注册地点：香港旺角花园街2-16号好景商业中心10楼1007室

3、法定代表人：朱一明

4、注册资本：656万美元

5、成立日期：2008年8月4日

6、经营范围：贸易

7、股权结构：芯技佳易为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

8、近一年又一期的财务数据

单位：元人民币

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以上2017年度财务数据已经审计，2018年9月30日财务数据未经审计。

三、担保的主要内容

芯技佳易为满足经营业务和公司发展需要，拟向HSBC申请不超过1,200万美元流动资金贷款授信，期限不超过1年。该笔贷款授信需要公司以内保外贷方式为芯技佳易向HSBC提供还款连带责任担保，期限不超过1年。公司尚未与银行签订担保协议等相关书面文件，实际情况以最终签订的担保协议为准。

四、董事会意见

公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于为境外全资子公司提供内保外贷的议案》，同意为芯技佳易以内保外贷方式提供担保。芯技佳易为公司全资子公司，目前为止没有迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。公司对其日常经营有控制权，而且芯技佳易经营稳定。此次内保外贷业务的财务风险处于公司可控范围之内，公司对其提供担保不会损害股东及公司的利益。

五、独立董事意见

公司第三届董事会独立董事对本次担保事项发表独立意见如下：

1、芯技佳易为公司的全资子公司，为其提供内保外贷担保，为满足经营业务和公司发展需要，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。

2、为芯技佳易申请流动资金贷款授信提供担保符合全体股东和公司利益，不存在损害社会公众股东合法权益及公司利益的情况。

3、本次担保内容及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会审议该担保事项时，经全体董事的过半数通过并经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。该担保事项尚需提交股东大会审议。

全体独立董事同意公司为芯技佳易申请流动资金贷款授信提供连带责任担保。

六、公司累计对外担保情况

公司本次拟提供对外担保金额为不超过1,200万美元。除本次担保外，截至本公告日，公司对外担保全部为对全资子公司的担保，担保余额共计32,454.45万元，占公司2017年经审计净资产18.48%。

除上述担保事项外，公司及控股子公司无其他对外担保事项、无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

特此公告。

北京兆易创新科技股份有限公司

董事会

2019年2月28日