厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议
决议公告
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-006
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于第三届董事会第十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
厦门金牌厨柜股份有限公司（下称“公司”）于2019年2月28日在公司会议室召开第三届董事会第十四次会议。于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间及方式符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议由董事长温建怀主持，应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》 的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于确定回购股份用途的议案》
具体详见公司于2019 年3月1日刊载于上海证券交易所网站的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于确定回购股份用途的公告》
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》
具体详见公司于2019年3月1日刊载于上海证券交易所网站
的《厦门金牌厨柜股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-007
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于确定回购股份用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月9日召开的第三届董事会第九次会议、2018年8月28日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币90元/股，回购资金总额不低于4000万元且不超过5400万元，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划或依法注销减少公司注册资本，具体用途将提请股东大会授权董事会依据有关法律法规决定，回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月。具体详见公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司回购股份报告书》。
上海证券交易所于2019年1月11日发布了《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称“《回购细则》”）并规定：在《回购细则》施行前，上市公司披露的回购股份方案包含多种用途但未明确各用途具体情况的，应当在《回购细则》发布之日起3个月内，按照《回购细则》规定明确各用途具体对应的拟回购股份数量或者资金总额的上下限，且上限不得超出下限的1倍，并经履行相应的审议程序后及时披露。
公司于2019年2月28日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》。具体内容如下：
根据上海证券交易所于2019年1月11日发布的《回购细则》要求，公司立足自身实际，进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动中高级管理人员、中层管理人员及核心骨干人员的积极性，切实维护公司和投资者利益，确定本次回购的股份全部用于股权激励计划。
除上述事项发生变化外，公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司回购股份报告书》其他事项未发生变化。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-008
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于回购股份实施完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月28日召开2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份预案的议案》，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购股份价格不超过人民币90元/股，回购资金总额不低于4000万元且不超过5400万元，回购股份的期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过6个月（即本次回购股份的实施期限为 2018 年8 月 28 日至 2019 年 2 月27日）。具体内容详见公司于2018年9月8日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《厦门金牌厨柜股份有限公司回购股份报告书》。
截止本公告日，公司股份回购已实施完毕，现将有关事项公告如下:
一、回购实施情况
公司于2018年9月10日首次实施了回购，截至本公告日，公司已累计回购公司股份数量为738,600股，占公司总股本的比例为1.09%，成交的最高价为73.79元／股，成交的最低价为46.55元／股，支付的资金总额为41,997,366元(不含印花税、交易佣金）。
公司回购金额已达到回购金额下限，回购期限已届满，本次回购股份方案实施完毕。
本次实施回购的股份数量、回购价格、使用资金总额等均符合股东大会审议通过的回购议案。本次回购不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
二、回购股份用途
根据公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司于2019年2月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购的股份全部用于股权激励计划。
三、预计股本变动情况
本次回购股份实施完毕，公司回购股份数量为738,600股，按截至2019年2月27日公司股本结构计算，则回购股份可能产生的变动情况如下:
鉴于本次回购的股份将全部用于实施股权激励计划，预计公司股权结构变动情况如下：
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四、回购期间相关主体买卖股票情况
经公司自查，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、实际控制人在公司披露回购股份预案之日至今，不存在卖出所持有的公司股票的情况。
五、其他说明
本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，公司将在条件成熟后尽快制定股权激励计划并予以实施。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年2月28日
证券代码：603180 证券简称：金牌厨柜 公告编号：2019-009
厦门金牌厨柜股份有限公司
关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
厦门金牌厨柜股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月28日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金用于“研发中心建设项目”，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门金牌厨柜股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]585号）批准，公司首次公开发行人民币普通股1,700万股，每股发行价27.85元，募集资金总额为47,345.00万元，扣除各项发行费用4,810.27万元后的实际募集资金净额为42,534.73万元。上述资金于2017年5月8日全部到位，已经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了闽华兴所（2017）验字 F-002 号《验资报告》。
公司首次公开发行股票募集资金投资总额42,534.73万元，拟投入的具体项目情况如下：
单位：万元
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（二）募集资金管理情况
为规范募集资金的使用与管理，保护投资者的利益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定，结合企业实际情况，公司修订了《募集资金管理办法》，并经公司董事会、股东大会审议批准后执行。
依据有关法规及公司《募集资金管理办法》的规定，公司及全资子公司江苏金牌厨柜有限公司协同保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）分别与中国银行厦门同安支行、兴业银行厦门同安支行、厦门银行同安支行、中国工商银行厦门同安支行签订了《募集资金专户存储三方(四方)监管协议》，对募集资金采取了专户存储。
（三）募集资金的存储情况
公司的募集资金全部存放于募集资金专项账户集中管理，实行专项存储。具体情况如下：
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二、募集资金使用节余情况
（一）募集资金使用及节余情况
截至2019年1月31日，公司首次公开发行股票募集资金使用及节余情况如下：
单位：万元
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注：结项专户金额含尚未支付的79.15万元项目尾款及质保金。
其中，募投项目“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”已完成建设，达到预计可使用状态，公司拟将上述三个募投项目结项，节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计2,733.50万元。
（二）募集资金节余的原因
1、在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，在保证项目质量的提前下，遵循谨慎、节约的原则，通过多轮招投标机制，加强了成本控制，降低了项目总支出。
2、江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目配置了一部分流动资金，因公司经营现金流比较充裕，配置的流动资金未投入使用。
3、募集资金存放银行期间的理财收益及利息收入结余。
三、节余募集资金的使用计划
为提高资金的使用效率、推进其他募投项目建设，公司拟将募投项目“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金及专户利息（含理财收益）共计2,733.50万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于“研发中心建设项目”，以满足该募投项目的资金需求。后续如“研发中心建设项目”仍有节余，公司将按《募集资金管理办法》履行审批决策程序。在节余募集资金划转到“研发中心建设项目”的募集资金专户后，上述三项募投项目的募集资金专户将不再使用。结项募投项目中尚未支付的尾款/质保金将按合同约定以公司自有资金支付。
董事会授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的有关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。
四、专项意见说明
1、监事会意见
公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，监事会同意将“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项，并将节余募集资金2,733.50万元用于“研发中心建设项目”。
2、独立董事意见
独立董事认为：公司将“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”结项并将节余资金2,733.50万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于募投项目“研发中心建设项目”，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜，是公司根据实际经营情况做出的合理资源配置，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况，内容及程序符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规和《公司章程》、《募集资金管理办法》的规定。
因此，我们同意公司将首发募投项目“江苏金牌年产7万套整体厨柜建设项目”、“江苏金牌年产6万套整体厨柜扩建项目”、“三期项目工程（含厂房及配套设施）”的节余募集资金2,733.50万元（实际金额以转出当日银行结息余额为准）用于“研发中心建设项目”，并授权公司财务部门办理本次募集专项账户余额划转至公司其他募集资金专项账户及相关募集专项账户注销等事宜。
3、保荐机构意见
兴业证券认为：金牌厨柜本次使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的决策程序，符合《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定和《厦门金牌厨柜股份有限公司章程》、《厦门金牌厨柜股份有限公司募集资金管理办法》的规定，金牌厨柜本次使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目，有助于提高募集资金使用效率，不会对募集资金投资项目的实施以及公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
因此，兴业证券对金牌厨柜部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募集资金投资项目事项无异议。
五、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、公司第三届监事会第九会议决议；
3、独立董事关于第三届董事会第十四会议相关事项的独立意见；
4、兴业证券股份有限公司《关于厦门金牌厨柜股份有限公司使用部分节余募集资金用于其他募集资金投资项目的核查意见》。
特此公告。
厦门金牌厨柜股份有限公司董事会
2019年2月28日
