新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司
关于第七届董事会第五次会议决议公告的更正公告

证券代码：600145证券简称：*ST新亿公告编号：2019-006

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司

关于第七届董事会第五次会议决议公告的更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 28 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露了《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》。经事后自查，由于工作人员录入疏忽，《新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告》的重要内容提示部分及第三项议案《关于增选公司第七届董事会非独立董事》的议案，部分内容出现了错误，现更正如下：

“无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。”更正为“一名董事对本次董事会议案投弃权票。”

现更正如下：

重要内容提示：

●一名董事对本次董事会议案投弃权票。

●本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）本次会议通知和议案于2019年2月22日以通讯电子邮件等方式向各位董事发出。

（三）本次会议应到会董事5人（其中独立董事2人），实际到会董事5人（其中独立董事2人）。董事长黄伟通过现场方式出席会议，董事臧中华、刘鹏、通过通讯方式出席会议，独立董事何菁、贺孝金通过通讯方式出席会议。

（四）本次会议由新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事长黄伟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于对公司全资子公司经营范围变更》的议案，（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），为推动全资子公司经营发展，因其业务发展需要，阳云科技申请变更经营范围，表决结果：同意4票、反对 0 票、弃权 1 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘请四川华信（集团）会计师事务所》的议案（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

本项议案需提交股东大会审议。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 1票。

（三）审议通过了《关于增选公司第七届董事会非独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn） 鉴于公司第七届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》规定，公司提名1名董事、独立董事2名，任期自股东大会审议通过起第七届届满之日止。控股股东新疆万源汇金有限责任公司提名经2019年第一次董事会会议审查通过，提名王江海为公司第七届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）。公司董事会审议通过了分项议案：

3.1、提名王江海先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议。

非独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件。

股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

（四）审议通过了《关于补选公司第七届董事会独立董事的议案》（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）根据《公司法》、《公司章程》规定，公司应进行董事会选举。公司第七届董事会拟由7名董事组成，其中非独立董事4名、独立董事3名，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。经公司第七届董事会提名2019年第五次会议审查通过，公司董事会及符合条件的股东提名韩双印、谢豫新补选为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。

公司董事会审议通过了以下4.1至4.2分项议案：

4.1、提名韩双印先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，1票弃权。

4.2、提名谢豫新先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：4票赞成，0票反对，1票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，并以上海证券交易所对独立董事候选人的任职资格和独立性审核无异议为前提。

独立董事候选人、提名人已经签署了相关声明文件，承诺参加上交所组织的相关培训。 股东大会选举产生新一届董事会之前，公司第七届董事会将继续履行职责。

公司对第七届董事会独立董事在担任公司独立董事期间所做的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

新疆亿路万源实业投资控股股份有限公司董事会

2019年2月28日