河南银鸽实业投资股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议
公告

证券代码：600069 证券简称：银鸽投资 公告编号：临2019-014

河南银鸽实业投资股份有限公司

第九届董事会第八次会议决议

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、有关董事会决议情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（二）河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年2月25日以电话、邮件等方式向全体董事发出董事会会议通知；

（三）本次董事会会议于 2019 年2月 27 日上午10:00以现场加通讯方式在河南省漯河市召陵区人民东路 6号公司科技研发大厦 5 楼会议室召开；

（四）全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限，本次董事会会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名；其中董事王友贵、罗金华、封云飞，独立董事赵海龙、陶雄华、刘汴生、方福前以通讯方式出席本次会议；公司监事和高管列席了本次会议；

（五）本次董事会会议由董事长顾琦先生主持。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于终止公司2018年员工持股计划的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《河南银鸽实业投资股份有限公司关于终止公司2018年员工持股计划的公告》（公告编号：临2019-015）。

公司董事顾琦、王友贵、罗金华、封云飞和孟灵魁是公司2018年员工持股计划的认购人，作为关联董事回避表决。其余非关联董事同意本议案。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日

证券代码:600069 证券简称:银鸽投资 公告编号：临2019-015

河南银鸽实业投资股份有限公司

关于终止公司2018年员工持股计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南银鸽实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月27日召开第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于终止公司2018年员工持股计划的议案》，关联董事回避表决。现就该事项披露如下：

一、员工持股计划的基本情况

公司分别于2018年7月16日、2018年8月29日召开第九届董事会第一次会议、2018 年第四次临时股东大会审议通过了《关于〈河南银鸽实业投资股份有限公司2018年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案。公司分别于2018 年9月29日、 2018 年10月30日、 2018 年12月6日、 2018 年12月 28日、 2019 年1月 31日披露了《河南银鸽实业投资股份有限公司关于2018年员工持股计划的进展公告》。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

二、本次员工持股计划的进展

截至公告日，公司2018年员工持股计划尚未购买公司股票。

三、本次员工持股计划的终止原因

由于受资管新规、市场融资环境等多方面因素影响,相关金融机构无法按照原协商的融资方案提供融资支持。因此，本次员工持股计划已无法在规定期限前完成标的股票的购买事宜，经各方深入沟通和交流，同时征求公司员工持股计划持有人意见后，公司决定终止实施本次员工持股计划。

四、终止本次员工持股计划对公司的影响

公司终止实施本次员工持股计划，不会对公司发展战略、经营规划、财务状 况、经营成果产生影响。公司将继续根据实际经营情况及员工意愿，选择合适的 方式，努力建立长期有效的激励机制，以实现公司和员工个人的共同发展。

五、终止本次员工持股计划的决策程序

公司事前充分征求了2018年员工持股计划持有人的意见，并于2019年2月27日召开第九届董事会第八次会议审议通过了《关于终止公司2018年员工持股计划的议案》，关联董事回避了表决。根据公司2018年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》，终止2018年员工持股计划的事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

特此公告。

河南银鸽实业投资股份有限公司董事会

二〇一九年二月二十八日