远程电缆股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-013
远程电缆股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年2月25日以通讯方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长李明先生主持，出席会议的董事应到7名，亲自出席会议的董事 7名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过了以下事项：
一、关于 2018年度计提资产减值准备的议案
《关于2018度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-015）。详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-014
远程电缆股份有限公司
第三届监事会第二十三次会议
决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届监事会第二十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年2月25日以通讯方式向全体监事发出，与会的各位监事已知悉与所审议事项相关的必要信息。会议于2019年2月27日在公司会议室以通讯方式召开。监事会主席郎轩宁先生主持本次会议，出席会议的监事应到3名，亲自出席监事3名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等法律、法规和内部制度的规定。会议审议通过以下事项：
一、关于 2018年度计提资产减值准备的议案
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
监 事 会
2019年2月28日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-015
远程电缆股份有限公司
关于2018年度计提资产减值
准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
远程电缆股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年2月27日召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的相关规定，为真实反映公司2018年度的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则公司及子公司对相关资产进行检查及减值测试，根据减值测试结果，对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。
（二）计提资产减值准备的资产情况
公司2018年度计提各类资产减值准备64,921,813.22 元，范围包括：应收款项、存货、固定资产等，明细如下表：
■
（三）计提资产减值准备的确认依据和计提方法
1、应收款项坏账准备
应收款项包含应收账款、应收票据和其他应收款。2018年度应收款项账面余额、坏账准备以及账面价值情况如下：
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应收帐款、其他应收款坏账准备的确认标准及计提方法为
（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项：
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（2）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项：
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组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
■
（3）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项：
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本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。
2、存货跌价准备
期末存货按成本与可变现净值孰低原则计价；期末在对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。
产成品、商品和用于出售的材料等可直接用于出售的存货，其可变现净值按该等存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定；用于生产而持有的材料等存货，其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为基础计算。
3、固定资产减值准备
本公司于资产负债表日判断固定资产、在建工程是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。
二、本次计提资产减值准备的审批程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第三届董事会第二十九次会议以及第三届监事会第二十三次会议审议通过，独立董事对该事项发表了独立意见，同意本次计提资产减值准备。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
公司2018年度计提的资产减值准备合计64,921,813.22 元，将减少公司2018年度的归属于母公司所有者的净利润64,921,813.22元，相应减少2018年度末归属于母公司所有者权益64,921,813.22元。
四、董事会关于2018年度计提减值准备合理性的说明
董事会认为：本次计提减值准备遵照并符合《企业会计准则》以及公司相关会计政策，是根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试后基于谨慎性原则而做出的，计提资产减值准备依据充分，公允的反映了公司财务状况和经营状况。董事会同意本次计提资产减值准备。
五、独立董事意见
独立董事认为：公司在充分参考审计机构审计意见的基础上，根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试并依据减值测试结果对存在减值迹象的资产计提资产减值准备，计提依据充分合理，能够客观、公允的反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果。本次计提资产减值准备，符合公司的整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。独立董事一致同意本次计提资产减值准备。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次按照《企业会计准则》和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够充分、公允的反映公司的资产价值和经营成果。本次计提资产减值事项决策程序规范，审批程序合法，不存在损害公司和全体股东特别是中小投资者利益的情形。监事会同意本次计提资产减值准备。
七、备查文件
1、第三届董事会第二十九次会议决议；
2、第三届监事会第二十三次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董 事 会
2019年2月28日
证券代码：002692 证券简称：远程股份 公告编号：2019-016
远程电缆股份有限公司
2018年度业绩快报
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本公告所载2018年度的财务数据仅为初步核算数据，已经远程电缆股份有限公司(以下简称 “公司”)内部审计部门审计，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。
一、2018年度主要财务数据和指标
单位:元
■
注：上述数据均以合并报表数据填列。
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）经营业绩说明
报告期内，公司全年实现合并营业收入3,000,641,726.42 元，较上年增长16.63%；全年实现营业利润46,101,640.90 元，较上年上升74.21%；实现归属于上市公司股东的净利润35,508,955.02 元,较上年下降52.57%。业绩下降的主要原因如下：
上年报告期收到无锡市苏南电缆有限公司三年业绩补偿款,扣除此项影响因素后，上年报告期归属上市公司股东的净利润为23,194,603.03元,本报告期同比增长53.09%。增长原因系本报告期公司积极扩展营销渠道，提高市场占有率，营业收入有所提高，同时进一步加强成本管控，盈利能力稳定提升。
（二）财务状况说明
报告期末，公司财务状况良好，总资产3,012,968,537.30 元，比上年同期下降了3.17%；归属于上市公司股东的所有者权益 1,525,299,369.09 元，比上年同期增长了1.89%。
三、与前次业绩预计的差异说明
公司于2018年10月30日披露的2018年第三季度报告中，预计2018年度归属于上市公司股东的净利润比上年同期下降60%至30%。
本次业绩快报披露的经营业绩与前次预计的业绩不存在差异。
四、备查文件
1、经公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表；
2、内部审计部门负责人签字的内部审计报告。
特此公告。
远程电缆股份有限公司
董事会
2019年2月28日
远程电缆股份有限公司独立董事
关于第三届董事会第二十九次
会议相关事项的独立意见
根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及远程电缆股份有限公司《独立董事工作制度》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对全体股东及公司负责的原则，基于实事求是、独立判断的立场，现就公司第三届董事会第二十九次会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于 2018 年度计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，根据公司相关资产的实际情况，并对其中存在减值迹象的资产进行资产减值测试后而做出的，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备后，公司 2018 年财务报表将更加公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
独立董事：郑成克、苗棣、龙哲
2019年2月27日
远程电缆股份有限公司
三届董事会审计委员会
关于2018年度计提资产减值
准备合理性的说明
远程电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为客观、真实、准确地反映公司截至 2018 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》和公司相关会计处理规定，公司及合并报表范围内各公司对所属资产进行了减值测试，并对其中存在减值迹象的资产计提了减值准备。本次对公司存在减值迹象的资产计提了减值准备 64,921,813.22 元，将减少公司2018年度的归属于母公司所有者的净利润64,921,813.22元，相应减少2018年度末归属于母公司所有者权益64,921,813.22元。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，根据公司相关资产的实际情况，并对其中存在减值迹象的资产进行资产减值测试后而做出的，依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备后，公司 2018 年财务报表将更加公允地反映截至 2018 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
远程电缆股份有限公司
董事会审计委员会
2019年2月27日
