大参林医药集团股份有限公司
第二届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-009

大参林医药集团股份有限公司

第二届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议通知于2019年2月18日以邮件形式发出，于2019年2月28日以通讯的方式召开，本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长柯云峰先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司总经理辞职的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露。

2、审议通过《关于公司聘任总经理及变更副总经理的议案》

表决结果为：7票同意，占出席本次会议的董事人数的100%，0票反对、0票弃权。

详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露。

三、备查文件

1、《大参林医药集团股份有限公司第二届董事会第三十一次会议决议》

特此公告。

大参林医药集团股份有限公司

董事会

2019年2月29日

证券代码：603233 证券简称：大参林 公告编号：2019-010

大参林医药集团股份有限公司

关于聘任总经理及变更副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大参林医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司总经理

柯康保先生的书面辞职报告。柯康保先生因个人原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后柯康保先生仍为公司董事。

截至本公告披露日，柯康保先生持有公司有限售条件股份70,192,821股，未来其仍将继续严格遵守法律法规等相关规定，管理其所持有的股份，严格履行作出的各项承诺。根据有关规定，柯康保先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对柯康保先生任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2019年2月28日召开的第二届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司总经理辞职的议案》、《关于公司聘任总经理及变更副总经理的议案》。经公司第二届董事会提名委员会及独立董事审核，同意聘任柯国强先生为公司总经理，同时免去其副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止；同意聘任陈洪先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

特此公告。

附件：

陈洪，男，1977年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任公司东莞营运区经理、广西营运区总监、粤西大区总监，现任公司广西大区总经理。其与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上的股东不存在关联关系，不存在受过中国证监会及其他相关部门的处罚和上海证券交易所谴责的情形。不存在《公司法》第146条规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。

大参林医药集团股份有限公司

董事会

2019年2月29日