上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码： 600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2019-006

上海普天邮通科技股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月26日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十八次（临时）会议的通知，于2019年3月1日以通讯方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司78.2%股权的议案》。

表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司73.2%股权的议案》。出于自身经营发展及最大限度增加公司现金流的需要，公司拟将方案调整为转让上海山崎电路板有限公司78.2%的股权，转让生效后公司将不再持有上海山崎电路板有限公司股权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟转让控股子公司股权的公告》（临2019-007）。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019年3月2日

证券代码：600680 900930 证券简称：*ST上普 *ST沪普B 编号：临2019-007

上海普天邮通科技股份有限公司

关于拟转让控股子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易简要内容：上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）拟转让上海山崎电路板有限公司（以下简称“山崎公司”）78.2%的股权，挂牌价格不低于国资主管部门核准的评估结果，最终交易价格以实际交割价格为准。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 风险提示：本次股权转让尚需履行评估备案及相应的审批程序，本次转让是否生效

存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易概述

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司73.2%股权的议案》。出于自身经营发展及最大限度增加公司现金流的需要，上海普天拟将方案调整为转让山崎公司78.2%的股权，转让生效后公司将不再持有山崎公司股权。

二、交易对方情况介绍

本次交易对方尚未确定。

三、交易标的基本情况

（一）交易标的

1、交易标的名称和类别

本次交易标的为山崎公司78.2%的股权，交易类别为出售资产。

2、交易标的基本情况

公司名称：上海山崎电路板有限公司

公司类型：有限责任公司（中外合资）

法定代表人：夏怀鋆

注册资本：1600万美元

注册地址：上海市青浦区华新镇华蔡路388号

成立日期：1992年12月11日

经营范围：生产印制电路板及相关产品，销售公司自产产品并从事上述产品及相关配套集成产品和材料的批发、进出口、佣金代理（拍卖除外）及相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按照国家有关规定办理）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

3、股东以及持股比例

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4、山崎公司主要财务信息： （单位：万元，人民币）

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注：2018年度数据尚未经审计。

（二）交易标的评估情况

上海普天将根据国家相关法律法规的规定，履行评估备案及相应的审批程序，评估基准日为2018年7月31日。待相关程序履行完毕后，公司将另行召开董事会，审议相关股权转让事项。

四、交易合同或协议的主要内容及履约安排

尚未签署相关合同。

五、出售资产的其他安排

其他安排尚未确定。

六、出售资产的目的和对公司的影响

根据自身经营发展需要，上海普天在集中资源强化主业发展的同时，也积极整合内部资源。山崎公司所属行业不是上海普天未来重点扶持发展的产业，本次拟转让山崎公司78.2%的股权，可以缓解公司现金流紧张的局面，最大限度增加公司现金流，保障上海普天利益最大化；同时有利于公司优化产业结构，有效提升资源配置。

七、风险提示

本次股权转让尚需履行评估备案及相应的审批程序，本次转让是否生效存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019年3月2日