南宁糖业股份有限公司

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-008

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

第六届董事会2019年第一次临时会议

（通讯表决）决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年2月26日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。

2、召开会议的时间：2019年3月1日上午9:00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应出席董事10人，实际出席董事10人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额不超过人民币10亿元。

本事项在提交董事会审议前已获得全体独立董事的事前认可意见，并对该项议案发表了同意的独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。（详情可见同日刊登在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》。）

表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。

2、审议通过了《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》。

决定于2019年3月18日（星期一）下午14：50在公司总部会议室召开公司2019年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

审议如下提案：

（1）关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案。（详情请参阅同日分别刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及刊载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《南宁糖业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）。

三、备查文件目录：

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事的事前认可意见；

3、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年3月2日

证券代码：000911 证券简称： 南宁糖业 公告编号：2019-009

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

第六届监事会2019年第一次临时会议

（通讯表决）决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年2月26日通过书面送达、传真等方式通知各位监事。

2、召开会议的时间：2019年3月1日上午10：00。

会议召开的方式：通讯方式。

3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》。

同意公司接受关联方广西农村投资集团有限公司提供财务资助总额不超过人民币10亿元。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司监事会

2019年3月2日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-010

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于接受公司关联方财务资助

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、为支持南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展，补充公司日常经营所需流动资金，公司关联方广西农村投资集团有限公司（以下简称“广西农投集团”）拟向公司提供总额不超过人民币10亿元的财务资助，资助的利率和期限按照广西农投集团与各银行金融机构签订的《借款合同》或者发行债务融资工具的票面利率执行。

2、根据2019年1月31日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》（详情请参阅公司于2019年1月31日发布在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的《南宁糖业股份有限公司关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》），在股权划转登记完成后,广西农投集团成为公司的控股股东，持有公司23.70%的股份，所以广西农投集团为公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露备忘录第2号一一交易和关联交易》等相关规定，广西农投集团向公司提供财务资助事项构成关联交易。

3、本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，无需经过其他有关部门批准。

4、2019年3月1日，公司召开第六届董事会2019年第一次临时会议和第六届监事会2019年第一次临时会议审议通过了《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

5、公司接受广西农投集团提供总额不超过人民币10亿元的财务资助，占公司最近一期经审计净资产的71.38%。根据《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，上市公司与关联人发生的交易占上市公司最近一期经审计净资产5%以上的关联交易，应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。因此，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关联方的基本情况

1、关联方基本信息：

企业名称：广西农村投资集团有限公司

注册地址：南宁市青秀区厢竹大道30号广西水利电业基地办公楼

成立日期：2015年12月29日

法定代表人：廖日裕

注册资本：7,100,000,000元

统一社会信用代码：91450000MA5KAKAX79

经营范围：对扶贫移民、农村基础设施建设、农村生态建设、农业现代化建设、生态农业、农业产业化、农业园区基础设施投资开发、农业及相关中小企业、村级集体经济组织、农民专业合作社、农户和其他农村组织及农业、林业、牧业、渔业的投资；水力发电业务；中小水电站投资开发、经营管理和技术改造、挖潜增容；电网建设及改造；发、供电工程施工安装；供水工程投资与经营管理；水利水电工程咨询服务；水电成套设备及物资供应；国内贸易；发、供电设备制造、维修；农产品加工；农机具维修；农业技术开发和技术转让；农业观光旅游；道路货物运输；设计、 制作、发布、代理国内各类广告；农村产权交易。

2、广西农投集团最近一年又一期主要财务情况：

单位：万元

■

3、与公司的关联关系：

根据2019年1月31日披露的《关于控股股东国有股权无偿划转的进展公告》，在股权划转登记完成后,广西农投集团成为公司的控股股东，广西农投集团持有公司23.70%的股份，广西农投集团为公司的关联方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《主板信息披露备忘录第2号一一交易和关联交易》等相关规定，广西农投集团向公司提供财务资助事项构成关联交易。

4、是否失信被执行人：经自查，未发现广西农投集团被列入失信被执行人名单。

三、关联交易的主要内容

1、财务资助用途：归还银行贷款、偿还债券回售款、支付甘蔗款；

2、本次财务资助金额：本次财务资助总额不超过人民币10亿元；

3、财务资助利率及期限：资助的利率和期限按照广西农投集团与各银行金融机构签订的《借款合同》或者发行债务融资工具的票面利率执行。

四、交易的目的和对上市公司的影响

1、本次财务资助有利于公司补充日常经营发展所需流动资金，满足了公司的资金需求，有利于公司业务的发展。体现广西农投集团对公司经营发展的积极支持，符合公司和全体股东的利益。不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司未来财务状况和经营成果将产生正面积极的影响。

2、本次关联交易事项不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响，公司主营业务不会因此次关联交易而对关联人形成依赖。

五、本年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易总额

2019年初至本公告披露日，公司及控股子公司与上述关联人（包含受上述关联人控制或相互存在控制关系的其他关联人）发生的各类关联交易总金额为0元（不含本公告所述交易事项金额）。

六、独立董事事前认可意见及独立意见

1、公司独立董事关于接受公司关联方财务资助暨关联交易事项发表的事前认可意见：

经认真的审阅了关于接受公司关联方的财务资助的相关资料，广西农投集团拟向公司提供财务资助旨在支持公司经营的发展，符合全体股东的利益和公司发展的需要。上述关联交易遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将《关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的议案》提交公司第六届董事会2019年第一次临时会议审议。

2、公司独立董事关于接受公司关联方财务资助暨关联交易事项发表的独立意见：

本次关联方广西农投集团拟向公司提供财务资助，体现了广西农投集团对公司经营发展的积极支持。资助的利率和期限按照广西农投集团与各银行金融机构签订的《借款合同》或者发行债务融资工具的票面利率执行，资金成本合理。本次财务资助满足了公司的资金需求，有利于促进公司长期发展。本次关联交易定价公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及广大股东特别是中小股东利益的情形。该关联交易的决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司接受关联方财务资助的事项 。

七、备查文件

1、第六届董事会2019年第一次临时会议决议；

2、第六届监事会2019年第一次临时会议决议；

3、独立董事的事前认可意见；

4、独立董事的独立意见。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年3月2日

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-011

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于召开公司2019年第一次临时股东大会

的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开相关议案经2019年3月1日召开的第六届董事会2019年第一次临时会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2019年3月18日（星期一）下午14:50开始。

（2）网络投票时间：2019年3月17日（星期日）至2019年3月18日（星期一）。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年3月18日9:30至11:30，13:00至15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019年3月17日15:00至2019年3月18日15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2019年3月13日

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2019年3月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部。

公司将于2019年3月13日（星期三）就2019年第一次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

■

上述议案的相关内容详见2019年3月2日分别刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上的《南宁糖业股份有限公司关于接受公司关联方财务资助暨关联交易的公告》。

三、本次股东大会提案编码

■

以上提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

四、现场股东大会会议登记等事项

（一）登记方式：

1、个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

3、拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

（二）登记时间：2019年3月15日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

（三）登记地点：公司证券部。

（四）会议联系方式

电话：0771－4914317 传真：0771－4910755

联系人：余锐鸿先生、梁俊美先生

地址：广西南宁市青秀区古城路10号南宁糖业股份有限公司证券部

邮编：530022

其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、南宁糖业股份有限公司第六届董事会2019年第一次临时会议决议。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年3月2日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“南糖投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月18日的交易时间，即 9:30一11:30 和 13:00 一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为：2019年3月17日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月18日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证， 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生/女士代表本人（或单位）出席2019年3月18日召开的南宁糖业股份有限公司2019年第一次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

■

（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

委托人签名（或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

持股数：

股东帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2019-012

债券代码：112109 债券简称：12南糖债

债券代码：114276 债券简称：17南糖债

债券代码：114284 债券简称：17南糖02

南宁糖业股份有限公司

关于收到工业技术改造政府补助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《广西壮族自治区发展和改革委员会 广西壮族自治区工业和信息化委员会关于下达2018年工业技术改造专项中央预算内投资（补助）计划的通知》（桂发改投资[2018]392号）号文件精神，南宁糖业股份有限公司（以下简称“公司”）投资建设了“机收甘蔗加工装置技术改造升级”项目。

根据上述文件，2019年2月27日，公司收到南宁市财政局转来“2018年工业技术改造专项中央基建投资预算拨款”1,681.43万元，收到的拨款是与资产相关的补助。按照《企业会计准则》等有关规定，与资产相关的补助款确认为递延收益。

本次公告的政府补助会对公司2019年度利润有一定影响，具体的会计处理仍须以会计师年度审计确认后的结果为准。请投资者注意投资风险。

特此公告。

南宁糖业股份有限公司董事会

2019年3月2日