辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2019-002
辽宁福鞍重工股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月1日上午9：00在公司四楼会议室召开了第三届董事会第十八次会议。公司于2019年2月26日以通讯方式发出了会议通知。本次董事会会议应到董事8名，实到董事 6名，公司董事李士俊先生因公外出未参加本次会议，独立董事王谦因公外出授权独立董事黄鹏出席会议，并签署相关文件。会议由董事长穆建华召集和主持，公司监事、高级管理人员和其他有关人员列席了会议；本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。与会董事以书面表决方式审议通过如下议案：
议案一：关于公司增补董事的议案
鉴于杨玲女士因个人原因辞去董事职务。公司第三届董事会提名秦帅先生为第三届董事会董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为公司第三届董事会候选人秦帅的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
该议案尚需提交股东大会审议通过。
议案二：关于公司制定有关内控制度的议案
根据国家有关法律法规和《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引第1号一一组织架构》公司为完善法人治理结构及健全内控制度，制订了《辽宁福鞍重工股份有限公司企业文化管理制度》、《辽宁福鞍重工股份有限公司外包业务管理制度》内控制度文件。
审议结果：赞成7票；反对0票；弃权0票，通过。
议案三：关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案
根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定，本次会议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2019 年 3 月 18 日以现场和网络投票的方式召开公司 2019 年度第一次临时股东大会。内容详见附件《福鞍股份 2019 年第一次股东大会会议通知》。
审议结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票，通过。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
2018年3月2日
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：临2019-003
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于增补董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事变更情况
2019年1月15日，辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到杨玲女士提交的书面辞职报告。因个人原因，杨玲女士提出辞去公司董事职务。根据《公司法》，杨玲女士辞去公司董事职务未导致公司董事会成员低于法定最低人数。根据《公司章程》和法律法规的相关规定，其辞职报告自送达公司董事会时生效。
二、增补董事情况
为保证公司董事会正常运作和公司经营管理工作的正常开展，公司于 2019年3月1日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《辽宁福鞍重工股份有限公司关于增补董事的议案》。
公司第三届董事会提名秦帅先生为第三届董事候选人（简历附后），任期自股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见《福鞍股份第三届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2019一临002号）。
公司独立董事对候选董事秦帅先生的简历进行了审阅，并发表了独立意见,同意对其提名。
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司
2018年3月2日
附：秦帅简历
秦帅先生简历
秦帅先生，1987年出生，本科学历，2010年7月毕业于辽宁科技大学金融学专业，中国共产党党员。2010年7月至2011年3月于鞍山锅炉厂有限公司企业管理部任职；2011年4月至2015年4月于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务部副部长；2015年5月至2018年7月于辽宁福鞍重工股份有限公司担任证券事务代表；2018年8月至今任辽宁福鞍重工股份有限公司董事会秘书。
证券代码：603315 证券简称：福鞍股份 公告编号：2019-004
辽宁福鞍重工股份有限公司
关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月18日 14 点00 分
召开地点：公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月18日
至2019年3月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见2019年3月2日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告（公告编号：临2019-002）
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、出席会议的法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、出席会议本人的身份证、法人股东的授权委托书（加盖公章、或由其法定代表人签名）。
2、出席会议的自然人股东应持本人身份证、股东账户卡。授权委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件（格式见附件）、委托人股东账户卡。
3、异地股东可采用信函或传真方式登记。来信需或传真请写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封或传真上请注明“股东会议”字样。
4、现场登记时间：2019年3月14日9:00一15:00
股东的信函或传真到达日不迟于2019年3月14日16:00
5、登记地点：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号辽宁福鞍重工股份有限公司四楼证券事务部
六、其他事项
1、预计会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
2、公司办公地址：辽宁省鞍山市千山区鞍郑路8号。
联 系 人：秦帅
联系电话：0412-8437608
传 真：0412-8492100
邮 编：114016
特此公告。
辽宁福鞍重工股份有限公司董事会
2019年3月2日
附件1：授权委托书
授权委托书
辽宁福鞍重工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
