佳通轮胎股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2019-003
佳通轮胎股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司第九届董事会第四次会议于2019年2月28日以通讯方式召开。应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面记名表决方式审议了以下事项：
一：关于聘任公司财务总监的议案
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
同意聘任王振兵先生担任财务总监职务。
二：关于聘任公司董事会秘书的议案
审议结果为：通过，其中9票同意，0票弃权，0票反对。
同意聘任曲剑锋先生担任董事会秘书职务。
● 上网公告附件
公司第九届董事会第四次会议之独立董事意见。
● 报备文件
公司第九届董事会第四次会议决议。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一九年三月二日
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2019-004
佳通轮胎股份有限公司
关于公司变更财务总监的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司财务总监徐健女士递交的书面辞呈，徐健女士因个人原因，申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，徐健女士的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后徐健女士不再担任公司任何职务。
公司董事会对徐健女士担任公司财务总监期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司总经理钱倍奋女士提名，并经公司于2019年2月28日召开第九届董事会第四次会议审议同意聘任王振兵先生为公司财务总监。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。王振兵先生的任期自2019年3月1日起生效，任期至本届董事会任期届满之日。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一九年三月二日
附件：王振兵先生简历
王振兵先生，1963年生，国籍：中国，学士学位。曾任安徽佳通轮胎有限公司副总会计师，福建佳通轮胎有限公司副总会计师，2007年11月至2017年8月间曾任本公司财务总监职务，现任福建佳通轮胎有限公司总会计师。
证券代码：600182 证券简称：S佳通 编号：临2019-005
佳通轮胎股份有限公司
关于公司变更董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
佳通轮胎股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书徐健女士递交的书面辞呈，徐健女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，徐健女士的辞呈自送达董事会之日起生效。辞职后徐健女士不再担任公司任何职务。
公司董事会对徐健女士担任公司董事会秘书期间所做出的贡献表示衷心的感谢。
经公司董事长李怀靖先生提名，并经公司于2019年2月28日召开的第九届董事会第四次会议审议同意聘任曲剑锋先生为公司董事会秘书。公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见。曲剑锋先生的任期自2019年3月1日起生效，任期至本届董事会任期届满之日。
特此公告。
佳通轮胎股份有限公司
董 事 会
二O一九年三月二日
附件：曲剑锋先生简历
曲剑锋先生，1981年生，国籍：中国，工商管理学硕士。曾任职于环旭电子股份有限公司证券部，自2017年12月进入佳通轮胎股份有限公司并任职于公司证券部，于2018年6月起担任公司证券事务代表职务。
