山东益生种畜禽股份有限公司
第四届董事会第二十四次（临时）会议
决议公告

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-019

山东益生种畜禽股份有限公司

第四届董事会第二十四次（临时）会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2019年03月02日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”或“益生股份”）第四届董事会第二十四次（临时）会议在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。会议通知已于2019年02月26日通过通讯方式送达给董事、监事。会议应到董事九人，实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

二、董事会会议审议情况

本次会议经投票表决方式，通过决议如下：

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

审议通过《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》。

《激励基金管理办法（2019年修订版）》全文，刊登于公司指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提请股东大会审议。

为提高决策效率，公司控股股东曹积生先生向公司董事会提交了提案函，提请公司董事会以临时提案的方式将上述议案提交公司2018年度股东大会一并审议。董事会认为曹积生先生持有本公司43.86%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司 2018 年度股东大会审议，详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2018年度股东大会临时提案的公告》。

三、备查文件

1、经与会董事签字的董事会决议。

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2019年03月05日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-020

山东益生种畜禽股份有限公司

关于增加2018年度股东大会临时提案的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年02月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登 《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014），公司定于2019年03月14日召开2018年度股东大会。

2019年03月02日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于修改公司〈激励基金管理办法)〉的议案》。为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人曹积生先生（持有本公司股份数为147,958,384股，占公司总股本的43.86%）提交了《关于增加2018年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将上述《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》以临时提案的方式提交公司2018年度股东大会一并审议。

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定：单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。董事会认为，曹积生先生持有本公司43.86%的股份，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，故董事会同意将上述临时提案提交公司2018年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，本次股东大会召开时间、地点、股权登记日等其他事项无变化，变更后的股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2018 年度股东大会的补充通知》。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2019年03月05日

证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2019-021

山东益生种畜禽股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的

补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年02月18日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》，定于 2019年03月14日召开2018年度股东大会。公司于2019年02月20日在指定的信息披露媒体刊登 《关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-014）。

2019年03月02日，公司召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》。为提高决策效率，公司控股股东、实际控制人曹积生先生（持有本公司股份数为147,958,384股，占公司总股本的43.86%）提交了《关于增加2018年度股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将上述《关于修改公司〈激励基金管理办法〉的议案》以临时提案的方式提交公司2018年度股东大会一并审议。曹积生先生本次提出增加股东大会临时提案的程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，提案内容属于股东大会职权范围，故公司董事会将该提案提交公司2018年度股东大会审议。

除增加上述临时提案外，公司2018年度股东大会其他事项无变化，公司董事会就2018年度股东大会的有关事项补充通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定召开本次年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2019年03月14日下午14：30开始，会期半天；

（2）网络投票时间为：2019年03月13日-2019年03月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年03月14日上午09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年03月13日15:00至2019年03月14日15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

本次股东大会提供网络投票方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2019年03月07日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书附后。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

1、审议《2018年度董事会工作报告》。

2、审议《2018年度监事会工作报告》。

3、审议《2018年度财务决算报告》。

4、审议《2018年度利润分配预案》。

5、审议《2018年度报告及其摘要》。

6、审议《关于董事、监事薪酬的议案》。

7、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

8、审议《关于聘请2019年度财务审计机构的议案》。

9、审议《关于修改公司章程的议案》。

10、审议《关于修改公司〈激励基金管理办法〉）的议案》。

上述议案1-9已经公司2019年02月18日召开的第四届董事会第二十三次会议以及第四届监事会第十三次会议审议通过，刊登于2019年02月20日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

上述议案10由曹积生先生临时提议，已经2019年03月02日召开的第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，刊登于2019年03月05日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事将在本次年度股东大会上向全体股东作述职报告。

上述议案，议案9为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过；其他议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

■

四、现场会议登记办法

1、登记方式：

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

自然人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、自然人股东（即委托人）出具的授权委托书和自然人股东的有效身份证件、证券账户卡办理登记。

（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函（信函上请注明“参加股东大会”字样）、传真方式办理登记（信函和传真方式登记，以在2019年03月10日16:00前到达山东省烟台市福山区空港路南益生路1号 董事会办公室为准），本次会议不接受电话登记。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件，并提交给本公司。

（4）本次股东大会不接受会议当天现场登记。

2、登记时间：2019年03月10日（上午9:30一11:30，下午13:00一15:00）。

3、登记地点：山东省烟台市福山区空港路南益生路一号，山东益生种畜禽股份有限公司会议室。

4、联系人：尹涛

电话号码：0535-2119065。

传真号码：0535-2119002。

电子信箱：dsh@yishenggufen.com。

联系地址：山东省烟台市福山区空港路南益生路1号。

邮政编码：265508。

5、其他事项：

（1）会议费用：本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿费、交通费等费用自理。

（2）注意事项：出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

五、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

六、备查文件

1、董事会会议决议；

2、监事会会议决议。

特此通知。

山东益生种畜禽股份有限公司

董事会

2019年03月05日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362458”，投票简称为“益生投票”。

2、填报表决意见。本次股东大会议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年03月14日的交易时间，即9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年03月13日15：00，结束时间为2019年03月14日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.

cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

山东益生种畜禽股份有限公司

2018年度股东大会授权委托书

本人/本单位现持有山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称“益生股份”）股份________股，兹委托__________先生（女士）代表本人（本单位）出席益生股份2018年度股东大会，对提交该次会议审议的所有议案行使表决权，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。

本人/本单位对本次股东大会审议的议案表决意见如下：

■

委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

委托人身份证件号码/营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数额：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书签发日期：2019年___月___日

注：本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。