北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于2018年年度股东大会通知的更正补充公告
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-028
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于2018年年度股东大会通知的更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2018年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2019年3月22日
3.原股东大会股权登记日：
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二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
公司于2019年3月2日披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司第三届董事会第二次会议决议公告》，其中议案《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》与《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，因需要合并计算，因此该两项议案需要提交本次股东大会审议，并进行中小投资者表决单独计票。
三、除了上述更正补充事项外，于 2019年3月2日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年3月22日 14点30 分
召开地点：北京市经济技术开发区荣京东街甲5号公司会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月22日
至2019年3月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
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特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年3月5日
附件1：授权委托书
授权委托书
北京昭衍新药研究中心股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-029
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
日常关联交易的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2019年3月2日披露了《北京昭衍新药研究中心股份有限公司日常关联交易的公告》（公告编号：2019-027），因《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》与《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》需合并计算，因此根据上市规则要求，该两项议案需提交公司股东大会审议。现将更正内容公告如下：
更正前：
1、“重要内容提示：该日常关联交易无需提交股东大会审议。”
2、（一）日常关联交易履行的审议程序
“公司于2019年3月1日召开了第三届董事会第二次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以5票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事冯宇霞、左从林、顾晓磊和高大鹏回避表决；以8票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事顾晓磊回避表决。该项日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。”
更正后：
1、“重要内容提示：该日常关联交易尚需提交股东大会审议。”
2、（一）日常关联交易履行的审议程序
“公司于2019年3月1日召开了第三届董事会第二次会议，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，以5票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与舒泰神(北京)生物制药股份有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事冯宇霞、左从林、顾晓磊和高大鹏回避表决；以8票赞成审议通过了《关于公司及其子公司与苏州思坦维生物技术股份有限公司、苏州康乃德生物医药有限公司及其子公司进行关联交易的议案》，其中关联董事顾晓磊回避表决；以上议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将予以回避表决。该项日常关联交易已经独立董事事前认可并发表独立意见：该关联交易系正常生产经营所需，交易定价均按照市场价格定价，遵循了公开、公平、公正的原则，交易条款公平合理，且符合股东整体利益，没有发现有损害本公司和非关联股东的行为和情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。董事会对上述关联交易按法律程序进行审议，涉及须由关联董事回避表决事项时关联董事均予以回避表决，关联交易决策程序合法合规且符合《公司章程》的规定。”
除上述更正内容外，公告其他内容不变。公司对由此给广大投资者造成的不便深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限董事会
2019年3月4日
证券代码：603127 证券简称：昭衍新药 公告编号：2019-030
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
高级管理人员敏感期违规增持股份的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司（下称“公司”）于3月4日收到公司副总经理顾静良先生的通知，其股票账户因操作失误于2019年3月1日买入公司股票700股，上述交易违反了高级管理人员不得在窗口期买入股票的规定，现就相关情况公告如下：
一、本次增持股票的基本情况
顾静良先生系公司副总经理，2019年3月1日（周五），因误操作买入公司股票700股，成交价格为63.80/股，成交金额为人民币44,660元。
由于公司在2019年3月2日披露了2018年年度报告，上述交易行为违反了《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中的“上市公司定期报告公告前30日内上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票”的规定。
二、顾静良先生持有公司股票的基本情况
本次买入前，顾静良先生持有公司股票53,200股。
三、公司对本事项的处理情况
1、上述事项发生后，顾静良先生深刻认识到本次违规事项的严重性，主动向公司董事会进行了检讨。公司也就顾静良先生违规买卖公司股票行为，对其本人进行了批评教育，顾静良先生已承诺6个月后卖出该部分股票的所得归公司所有。
2、公司今后将进一步加强董事、监事和高级管理人员对《公司法》、《证券法》等法律法规的学习和培训，严格规范买卖公司股票的行为，恪尽职守，杜绝此类事项的再次发生。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年3月4日
