广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会2019年第一次会议决议公告
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-004
广东宏大爆破股份有限公司
第四届董事会2019年第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东宏大爆破股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2019年第一次会议于2019年2月21日以电子邮件方式向全体董事发出通知。
本次会议于2019年3月6日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由郑炳旭先生主持。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于增加注册资本并修改〈公司章程〉的议案》。
根据《广东宏大爆破股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿》及其摘要的规定，公司已向57名激励对象授予5,620,968 股，相应增加注册资本人民币5,620,968元。本次授予限制性股票的上市日期为2018年12月26日。因此，公司总股本由701,487,983股增加至707,108,951股，相应注册资本由701,487,983元增加至707,108,951元。现拟就本次增加注册资本、股本变动事宜对《公司章程》有关条款进行修订，修订的具体内容如下：
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表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于公司申请2019年度银行授信的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于收到股东提案并提交至股东大会审议的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
4、审议通过了《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。
上述内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。
三、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2019年3月6日
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-005
广东宏大爆破股份有限公司
关于收到控股股东提案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年1月9日，广东宏大爆破股份有限公司（下称“公司”）董事会收到了公司控股股东广东省广业集团有限公司（下称“广业集团”）发来的股东大会提案《关于调整监事人选的函》，广业集团提名林洁女士为公司监事候选人（监事候选人简历见附件）。
广业集团通过直接及间接方式合计持有本公司188,345,487股，占公司总股本26.64%。根据《公司章程》第五十四条的相关规定，公司召开股东大会，单独或合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。
公司董事会在收到广业集团发来的提案后，经过审慎研究，于2019年3月6日召开了公司第四届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于收到控股股东提案并提交至股东大会审议的议案》，同意将上述议案提交至股东大会审议。
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司
2019年3月6日
林洁简历：
林洁女士，1969年12月出生，毕业于华南理工大学，工学学士，工程师、经济师。1991年7月至2002年7月曾先后在广州市新型建筑材料厂、广东省建材经济技术开发公司、广东省建材工业总公司工作。2002年7月至2013年3月任职于广东省广业资产经营有限公司（即广东省广业集团有限公司），历任企管部项目经理、监事联络办主任、团委书记、人力资源部副部长、企业管理部副部长。2013年3月至2017年3月曾任广东广业石油天然气有限公司董事、副总经理、党总支书记。2017年4月至2017年6月任广东广业投资集团有限公司副总经理、党委委员。2017年4月至2019年1月任职于广东省广业集团有限公司，任监事与审计工作部部长。
林洁女士未持有本公司股份，是公司控股股东及实际控制人广东省广业集团有限公司提名的监事，与公司其他董事、监事以及高级管理人员均不存在关联关系。经查询，截至目前为止，林洁女士不存在被列入失信被执行人名单，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：002683 证券简称：宏大爆破 公告编号：2019-006
广东宏大爆破股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：广东宏大爆破股份有限公司2019年第一次临时
股东大会
2、股东大会的召集人：本次股东大会的召集人为公司第四届董事会。
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间为2019年3月22日下午15:00
网络投票时间：2019年3月21日～2019年3月22日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年3月22日9:30-11:30和13:00-15:00。
（2）通过互联网投票的具体时间为：2019年3月21日15:00-3月22日15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019年3月18日。
7、出席对象：
（1）截至2019年3月18日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8、会议地点：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔37层公司会议室
二、会议审议事项
1.关于选举监事候选人的议案。
上述议案有关内容详见公司于2019年3月7日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上相关公告。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表
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四、现场会议登记方法
1、 登记时间：2019年3月20-21日 上午9:00-11:30，下午2:00-5:00；
2、登记地点：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔37层；
3、登记办法
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
（3）股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间3月21日前送达公司证券事务部）。
4、联系方式
联 系 人：陈龙、王紫沁
联系电话：020-38031687
传 真：020-38031951
联系地址：广州市天河区兴民路222号之三（C3栋）天盈广场东塔37层广东宏大爆破股份有限公司证券事务部
邮 编：510623
5、会议费用：与会股东交通、食宿费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
六、备查文件
《广东宏大爆破股份有限公司第四届董事会2019年第一次会议决议》
特此公告。
广东宏大爆破股份有限公司董事会
2019年3月6日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362683”，投票简称为“宏大投票”。
2、填报表决意见：同意、反对、弃权；
二、 通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年3月22日的交易时间，即9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月21日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2019年3月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席广东宏大爆破股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权:
本人/本公司本次股东大会提案表决意见如下：
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注：请在“表决意见”下面的“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方填上“√”。每项均为单选，多选或不选无效。
委托人盖章/签字：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐号：
委托日期： 年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）
