新凤鸣集团股份有限公司
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-025
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2019年3月6日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次董事会会议通知于2019年3月1日以电子邮件和电话方式发出。会议由董事长庄奎龙先生召集并主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过了《关于独山能源二期年产220万吨绿色智能化PTA项目开工建设的议案》
具体内容详见在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上披露的公司2019-026号公告。
本项目投资已经公司第三届董事会第十六次会议和2016年第二次股东大会审议通过，本次项目的开工建设无需经股东大会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2019年3月7日
股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2019-026
转债代码：113508 转债简称：新凤转债
转股代码：191508 转股简称：新凤转股
新凤鸣集团股份有限公司
关于独山能源二期年产220万吨绿色
智能化PTA项目开工建设的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于独山能源二期年产220万吨绿色智能化PTA项目开工建设的议案》。
考虑到公司后续长丝产能的陆续投产，优化各项资源配置，经董事会审议，决定对独山能源二期年产220万吨绿色智能化PTA项目进行开工建设，现具体公告如下：
一、项目名称：浙江独山能源有限公司年产220万吨绿色智能化PTA项目
二、申报单位名称：浙江独山能源有限公司（公司全资子公司）
三、项目建设必要性：目前公司已形成370万吨涤纶长丝生产能力，随着公司后续长丝产能的陆续投产，PTA年需求量将进一步增加。建设本项目主要系为了满足公司自身生产对PTA的需求。本项目建设完成后，能满足新增长丝产能的PTA供应，进一步提高综合竞争力。
四、项目建设用地：项目建设地点位于浙江嘉兴平湖独山港经济开发区内，拟新征建设土地357.58亩，新建PTA装置、产品仓库、研发楼等建（构）筑物132,621平方米。
五、项目建设内容和规模：项目引进工艺空压机组、氧化反应器搅拌机、结晶器搅拌器、PTA粉料风送系统、精制进料预热器等20台（套）进口设备，购置氧化反应器、压力精馏塔、氧化结晶器、精制结晶器、氢气回收系统、尾气催化焚烧器等国产设备以及脱盐水处理系统、循环冷却水系统等公用工程设备，采用行业领先的绿色化、智能化PTA生产工艺技术，形成年产PTA220万吨的生产能力。
六、项目建设年限：项目计划于2020年三季度建成投产。
七、项目投资及资金筹措情况：本项目总投资为320,000.00万元，其中建设投资296,000.00万元（含外汇8,040.00万美元）、铺底流动资金24,000.00万元。项目投资所需资金由企业自筹或部分申请银行贷款。
八、建设方案
1、建设规模：本项目的PTA小时生产能力为275吨，每年操作时间按333天即8,000小时计算，年产量2,200,000吨PTA。
2、产品方案：本项目PTA产品执行《工业用精对苯二甲酸（PTA）》（GB/T32685-2016）标准，产品性能指标达到优等品要求。
3、生产工艺流程：本项目PTA生产工艺主要包括氧化工段、精制工段。在氧化工段，原料对二甲苯、醋酸溶剂、液体催化剂及氢溴酸（HBr）混合在一起，然后输送到氧化反应器中与空气中的氧气反应，生产粗对苯二甲酸（TA）。在精制工段中，对氧化工段生产的TA进行净化，降低4-羧基苯甲醛（4-CBA）含量及其他杂质，获得符合产品规格的PTA产品。
4、主要设备方案：以国内采购为主，对国内无同类产品或尚无制造能力的设备，在国际市场采购解决，PTA装置国产化率约为80%以上。
九、项目环境影响：项目在建设和运营过程中，将严格执行环保“三同时”制度，加强对各类污染物的防治，严格遵守环保法律、法规和标准的规定及要求。
十、效益分析
（一）经济效益
1、营业收入估算：本项目产品销售价格根据市场情况确定，达产后年营业收入估算为1,210,160.00万元。
2、利润与税收分析：营业税金及附加按国家规定缴纳，产品缴纳增值税，税率为16%；城市维护建设税和教育费附加分别按增值税的5%和5%提取。达产年的增值税为21,015.20万元，营业税金及附加估算为2,101.50万元，经测算，正常年的利润总额为64,542.50万元，所得税后利润为48,034.40万元。
3、目前公司已形成370万吨涤纶生产能力，随着公司后续长丝产能的陆续投产，PTA年需求量将进一步增加。本项目生产的PTA全部由公司自用。
（二）社会效益
项目经营期能为社会提供大约260个长期就业机会。同时本项目建成投产后，也将间接给下游化纤、包装、运输等行业带来就业机会，项目的就业乘数效应明显。本项目采用的PTA工艺路线具备投资省、占地省、能耗物耗低、装置稳定性好等优点，为未来PTA产业发展的一个重要方向，对深化环杭州湾产业带石化产业集群发展、打造长三角重要的临港石化工业基地具有重大意义。
化工新材料是嘉兴滨海新区、平湖独山港区的重点发展产业。项目的运营不但能够增加当地PTA产业集中度，提高PTA产能与效率，优化石化产业结构，而且能够充分利用当地石化行业技术管理人才，解决当地劳动力就业问题，提高当地人民的生活水平。同时，企业在生产过程中加大环保投入，提高资源、能源的循环利用率，因此，基本能够消除对周边环境的不利影响。
十一、产业政策符合性
《长三角区域发展规划》提出长三角石化产业要加快建设“具有国际竞争力的石化产业基地”、“充分利用区域石化产业发展基础及沿江沿海的区位优势，进一步优化发展石化产业。发展泰州、宁波、嘉兴等滨海或临江区位优势，集中布局，优化发展精细化工”。本项目实施地位于浙江独山经济开发区位于嘉兴市平湖市，符合长三角区域发展规划的要求，是区域发展鼓励产业。
嘉兴市“十三五”规划将加快培育支撑嘉兴未来发展的产业集群、建设制造业强市，提出要统筹推进战略性新兴产业培育、装备制造业和高新技术产业发展、传统优势产业改造提升。着眼建链、补链、强链，积极包括精品纺织、化工新材料在内的“十大产业链”提升工程；加快传统优势产业装备更新和智能化、绿色化改造，全面推进产业技术工艺创新，培育一批具有国际竞争力的创新型龙头企业。本项目在原有PTA生产工艺的基础上进行改造提升，生产化工新材料所需的原材料，符合规划要求。
《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）(国家发展和改革委员会2013年第21号令)》中“100万吨/年以下精对苯二甲酸”列为限制类。本项目年产PTA 220万吨，不属于产业结构调整目录中限制和淘汰类。同时，《国务院关于取消和下放一批行政审批项目等事项的决定》（国发〔2013〕19号）的“国务院决定取消和下放管理层级的行政审批项目目录”将“企业投资精对苯二甲酸（PTA）、甲苯二异氰酸酯（TDI）项目及对二甲苯（对二甲苯）改扩建项目核准”取消。因此，本项目的实施符合《产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）》等产业政策以及国家和浙江省产业发展规划。
十二、结论
本项目的实施符合国家产业政策导向，符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》（修正）要求，符合国家和地方制造2025相关规划和产业政策。项目的建设有利于促进企业补链强链延链、增强市场竞争力；有利于促进我国PTA行业技术创新和产业升级；有利于促进我省打造临港石化生态产业群、建设现代绿色石化基地。
十三、本次项目可能存在的风险
1、本次项目的投资金额较大，虽然公司具有一定的资金实力，且银行信用良好，但仍可能存在资金筹措不到位的风险，进而影响项目建设进度。
2、本次项目投资建设工期较长、工程质量要求较高，虽然公司对项目建设过程中涉及到的技术方案、设备选型等关键因素进行了充分的论证；但在建设过程中，不能完全排除因组织管理不善或其他不可预见因素导致项目建设未能如期完成或未能按期达产。
3、由于项目的实施与市场供求、国家产业政策、行业竞争情况、技术进步、公司管理及人才等因素密切相关，上述任何因素的变动都可能直接影响项目的经济效益。虽然，公司在项目选择时已进行了充分市场调研及可行性论证评估，但在实际运营过程中，由于市场本身具有的不确定因素，如果未来业务市场需求增长低于预期，或业务市场推广进展与公司预测产生偏差，有可能存在募集资金投资项目实施后达不到预期效益的风险。敬请广大投资注意投资风险。
有关项目推进过程中可能涉及工艺路线调整、技术选型、设备采购、土地落实等事宜，董事会授权独山能源二期年产220万吨绿色智能化PTA项目管理团队具体负责办理。
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司董事会
2019年3月7日
