深圳市金新农科技股份有限公司
第四届董事会第三十次
（临时）会议决议公告

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-046

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届董事会第三十次

（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”或“金新农”）第四届董事会第三十次（临时）会议通知于2019年3月4日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年3月7日在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7人，亲自出席董事7人。会议由董事长陈俊海先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会的董事认真审议，以记名投票表决方式进行了表决，表决通过了如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》

为盘活公司资产、拓宽融资渠道，同意公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）根据实际经营需要以机器设备等固定资产与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币2,400万元，租赁期限36个月，自起租日起算。公司为本次售后回租融资租赁业务提供连带责任担保，同时安徽金新农以其持有的机器设备等固定资产作抵押担保。

具体内容详见公司2019年3月8于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》披露的《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的公告》。

公司独立董事对此议案进行了审核并发表了明确同意的独立意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为提高募集资金使用效率，满足公司日常生产经营对流动资金的需要，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，同意公司在保证募集资金项目资金需求的前提下，使用部分闲置募集资金不超过1亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 6 个月。

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见2019年3月8日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

独立董事对此议案进行了审核并发表了独立意见，公司保荐机构东兴证券股份有限公司已就上述事项出具了专项核查意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日

证券代码：002548 证券简称：金新农公告编号：2019-047

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

第四届监事会第二十一次

（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十一次（临时）会议于2019年3月4日以微信、电话、电子邮件等方式发出，并于2019年3月7日（星期四）在光明区金新农大厦会议室以通讯表决的方式召开。本次应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席杨华林先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，表决通过了如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）根据实际经营需要以机器设备等固定资产与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，并由公司为其提供连带责任担保，同时安徽金新农以其持有的机器设备等固定资产作抵押担保，是为了盘活公司资产、拓宽融资渠道。安徽金新农运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。同意安徽金新农开展售后回租业务并由公司为其提供连带责任担保。

二、会议以3票同意，0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司监事会

二〇一九年三月七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-048

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于全资子公司开展售后回租

融资租赁业务并由公司为其

提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

深圳市金新农科技股份有限公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于全资子公司开展售后回租融资租赁业务并由公司为其提供担保的议案》，为盘活公司资产，拓宽融资渠道，同意公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）根据实际经营需要以机器设备等固定资产与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称“浙银租赁”）开展售后回租融资租赁业务，融资金额为人民币2,400万元，租赁期限36个月，自起租日起算。公司为安徽金新农本次售后回租融资租赁业务提供连带责任担保，担保金额为人民币2,400万元，同时安徽金新农以其持有的机器设备等固定资产作抵押担保。公司董事会授权公司经营层签署《融资租赁合同》等相关书面文件并具体实施上述事项。

公司与浙银租赁不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本事项涉及的担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方及被担保方情况

（一）交易对方情况

1、公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司

2、法定代表人：姜雨林

3、公司类型： 其他股份有限公司(非上市)

4、注册资本：300,000万元人民币

5、统一社会信用代码：91330900MA28KA6292

6、成立日期：2017年1月18日

7、住所：浙江省舟山经济开发区迎宾大道111号23层(自贸试验区内)

8、经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准(凭金融许可证经营)。

9、关联关系说明：浙银租赁与公司及公司前10大股东、董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。

（二）被担保方安徽金新农情况

1、公司名称：安徽金新农生物饲料有限公司

2、法定代表人：吴法凑

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、注册资本：5,000万元人民币

5、统一社会信用代码：913402073944972319

6、成立日期：2014年10月15日

7、住所：安徽省芜湖市鸠江区汤沟镇汤沟社区蒋村60号

8、经营范围：研发、生产、销售饲料(配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料)；饲料原料贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、安徽金新农为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

10、安徽金新农最近一年又一期主要财务数据

■

三、交易内容

1、标的资产：机器设备等固定资产。

2、融资金额：2,400万元。

3、租赁期限：共36个月，自起租日起算。

4、租赁方式：采取售后回租，即安徽金新农将上述租赁物出售给浙银租赁，并回租使用，租赁合同期内安徽金新农向浙银租赁按月分期支付租金。

5、租赁物的所有权和使用权：在租赁期间，租赁物所有权归浙银租赁，自租赁合同履行完毕之日起，租赁物由安徽金新农按“现时现状”以留购款购买租赁物，取得租赁物所有权。

6、担保方式：公司为本次售后回租融资租赁业务提供连带责任保证，保证期间为租赁合同项下主债务履行期届满之日起满两年，如主合同项下债务约定分期履行的，则保证期间至主合同债务人最后一期履行债务期限届满之日起满两年。若主债务提前到期，则提前到期日即债务履行期限届满之日。同时安徽金新农以其持有的机器设备等固定资产作抵押担保。

四、交易目的和对公司的影响

本次售后回租融资租赁业务，有利于拓宽融资渠道，优化公司融资结构，满足公司生产经营中的资金需求，使公司获得经营需要的资金支持，不会影响公司对租赁标的物的正常使用，不涉及关联交易，不会影响公司生产经营业务的正常开展，不会对公司的经营活动产生不利影响，不会对公司本年度及未来财务状况产生重大不利影响，该业务的开展也不会损害公司及全体股东的利益。

五、公司董事会、独立董事、监事会意见

（一）董事会意见

经董事会审议，公司全资子公司安徽金新农以售后回租方式与浙银租赁开展售后回租融资租赁业务，有利于盘活现有资产，拓宽融资渠道，为生产经营提供资金支持。本次交易不影响安徽金新农日常生产运营，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营部不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

（二）独立董事意见

经核查，公司独立董事认为：本次公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）根据实际经营需要以机器设备等固定资产与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，并由公司为其提供连带责任担保，同时安徽金新农以其持有的机器设备等固定资产作抵押担保，是为了盘活公司资产、拓宽融资渠道，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司和全体股东、特别是中小投资股东利益的情形。同意安徽金新农开展售后回租业务并由公司为其提供连带责任担保。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为：本次公司全资子公司安徽金新农生物饲料有限公司（以下简称“安徽金新农”）根据实际经营需要以机器设备等固定资产与浙江浙银金融租赁股份有限公司开展售后回租融资租赁业务，并由公司为其提供连带责任担保，同时安徽金新农以其持有的机器设备等固定资产作抵押担保，是为了盘活公司资产、拓宽融资渠道。安徽金新农运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司利益的情形。同意安徽金新农开展售后回租业务并由公司为其提供连带责任担保。

六、公司累计对外担保及逾期担保的金额

截至本公告日，公司及控股子公司实际对外担保余额为19,401.5万元（其中公司为下属子公司提供的担保余额为9,900万元），占公司最近一期经审计净资产（截至2017年12月31日，净资产为163,610.38万元）的比例为11.86%。连同本次第四届董事会第三十次（临时）会议审议通过的担保额度2,400万元，公司及控股子公司对外担保总额为21,801.5万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为13.33%。公司及公司控股子公司逾期对外担保金额为1,270.75万元。

截至目前，公司全资子公司为母公司提供的担保金额为85,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为51.95 %，无逾期担保金额。

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月七日

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2019-049

债券代码：128036 债券简称：金农转债

深圳市金新农科技股份有限公司

关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司于2019年3月7日召开的第四届董事会第三十次（临时）会议及第四届监事会第二十一次（临时）会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过10,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起六个月。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

公司于2017年12月20日收到中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市金新农科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2017〕2318号），核准公司向社会公开发行面值总额65,000万元可转换公司债券。公司于2018年3月9日公开发行了650万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为65,000万元，扣除相关发行费用1005.50万元，实际募集资金净额为63,994.50万元。上述募集资金扣除保荐与承销费后的余额已于2018年3月15日划入公司募集资金专项账户并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了信会师报字[2018]第ZI10055号《深圳市金新农科技股份有限公司可转换公司债券实际募集资金验资报告》。公司已在公司及募投项目实施主体公司全资子公司铁力市金新农生态农牧有限公司分别开设募集资金专项账户并对其进行管理。

二、募集资金投资项目的基本情况

（一）募集资金使用计划

根据公司于2018年3月7日披露的《2017年度公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）募集资金扣除发行费用后拟用于铁力市金新农生态农牧有限公司生猪养殖一期项目及铁力金新农年产24万吨猪饲料项目。具体使用明细如下：

单位：万元

■

（二）募集资金使用及结余情况

截止2019年3月7日，公司合计已使用募集资金 45,642.59 万元，剩余募集资金 19,404.42 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的金额以及购买保本型银行理财产品的收益），具体如下：

单位：人民币万元

■

三、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的具体情况

公司及全资子公司铁力金新农根据募投项目建设进度和资金投入计划分步投入募集资金，为提高募集资金使用效率，满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司财务费用，提高公司经济效益，促使公司股东利益最大化，在保证募集资金项目资金需求的前提下，公司拟使用部分闲置募集资金不超过1亿元人民币暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金无需提交公司股东大会审议。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，按使用期（6个月）银行贷款利率测算，预计可为公司节约近261万元财务费用。

经自查，公司过去12个月内未进行风险投资、未对控股子公司以外的对象提供财务资助。公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金到期之前，公司将及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。若出现因募集资金项目实施进度超过目前预计而产生建设资金缺口，公司将及时归还募集资金，以确保项目进度。

四、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金及归还的情况

截至本公告日，公司及子公司未发生前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

五、公司独立董事、监事会、保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司拟使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月，符合相关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司募集资金的实际使用情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司使用不超过10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金是在不影响募投项目建设进度的情况下提出的，提高了募集资金使用效率，保证了公司全体股东的利益。本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金的决策程序合法、有效，符合有关规定。同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（二）监事会意见

公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程序符合《上市公司监管指引第2号-上市公司资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，审议程序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，符合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金。

（三）保荐机构意见

东兴证券股份有限公司作为公司公开发行可转换公司债券的持续督导保荐机构通过查阅董事会关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案文件、董事会、监事会、独立董事发表的意见以及其他相关资料，对公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查。

经核查，保荐机构认为：1、公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金系基于募集资金投资项目的投资及建设计划作出的，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途的行为及损害股东利益的情形，使用期限自董事会批准之日起不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

2、公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率, 满足公司生产经营对日常流动资金的需要，降低公司财务费用，提高公司经济效益，符合全体股东利益。

3、本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案履行了必要的审批程序，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事、监事会亦出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

4、公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行风险投资，不对控股子公司以外的对象提供财务资助。本次使用闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务有关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购或者用于股票及其衍生品种、可转债券等交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

综上，保荐机构对公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第四届董事会第三十次（临时）会议决议

2、独立董事《关于公司第四届董事会第三十次（临时）会议相关事项的独立意见》

3、第四届监事会第二十一次（临时）会议决议

4、《东兴证券关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

深圳市金新农科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月七日