潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-20
潜江永安药业股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017 年 5 月 23 日召开2016 年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用最高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理 ，包括但不限于购买保本型或风险较低的投资产品，以及进行其他风险投资等。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起两年内有效。2018年5月4日,公司召开 2017年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，同意公司及子公司总计使用最高额度不超过（含）人民币 6 亿元的自有资金进行风险投资。上述额度可滚动使用，该授权自股东大会审议通过之日起 1 年内有效。
公司根据上述决议，择机购买了保本型理财产品及风险型的投资产品，现将有关情况公告如下：
一、理财产品的主要情况
（一）2019年3月6日，公司出资500万元，向长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江证券超越理财乐享收益集合资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：89707V
4、产品主要投资范围：本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品：银行存款（包括活期、通知、以及定期存款）、债券回购（包括交易所和银行间市场上的债券正回购、逆回购）、货币市场基金、债券型基金、固定收益类投资品种（包括国债、央票、金融债、政策性金融债，地方政府债券、企业债、公司债、中小企业私募债、可转换债券、可转换债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、分级基金优先份额、商业银行理财计划、基金子公司“一对多”特定客户资产管理计划）、交易所股票质押式回购（作为资金融出方）以及其他法律法规或政策许可投资的证券品种。
5、本金：500万元
6、预计到期年化收益率:3.85%
7、产品收益起始日：2019年3月7日
8、产品到期日：2019年4月9日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系。
（二）2019年2月19日，公司出资 3500 万元，向银河金汇证券资产管理有限公司（以下简称“银河证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：银河盛汇6号集合资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：HS6C50
4、产品主要投资范围： (1)债券；（2)现金类资产；(3)其他资产:国债期货,投资于上述资产(债券与现金类资产)的商业银行理财产品、债券型基金、券商资产管理计划、基金及其子公司特定多客户资产管理计划及集合信托计划等。
5、本金：3500万元
6、预计到期年化收益率:4.70%
7、产品收益起始日：2019年2月21日
8、产品到期日：2019年8月21日
9、关联关系说明：公司与银河证券无关联关系
（三）2019年2月13日，子公司武汉雅安投资管理有限公司（以下简称“雅安投资”）投资出资300万元，向国通信托有限责任公司（以下简称“国通信托”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：国通信托.方泰1号集合资金信托计划－第190213090期
2、理财币种：人民币
3、产品主要投资范围：（1）银行同业或协议存款、大额存单；（2）证券交易所及银行间债券市场发行和交易的各类债券及其它金融产品，包括国债、金融债、企业债、央行票据、次级债和短期融资券等品种；（3）固定收益类标准化金融产品；（4）债券逆回购；（5）由公募、私募基金公司发行的各类标准化基金产品；（6）具有担保或结构化安排或止损措施等风险控制手段的投资于标准化资产的金融产品；（7）具有风险锁定机制的证券市场套利交易；（8）法律法规允许投资的其它标准化金融工具。
4、本金：300万元
5、预计到期年化收益率:5.8%
6、产品收益起始日：2019年2月13日
7、产品到期日：2019年5月13日
8、关联关系说明：雅安投资与国通信托无关联关系。
（四）2019年1月23日，子公司雅安投资出资800万元，向云南国际信托有限公司（以下简称“云南信托”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：云南信托-国泰君安天盈宝稳健1期集合资金信托计划
2、理财币种：人民币
3、产品主要投资范围：本信托计划可投资于（1）债券等固定收益类证券；
（2）货币市场工具和存款工具；（3）固定收益类基金；（4）其他低风险稳健收益类投资品种（5）基于审慎原则，根据法律法规对本产品有约束力的相关业务规则及市场变化，经受托人和财务顾问协商一致，可将本信托计划财产投资于监管部门允许本产品投资的其他固定收益类金融产品，并将该固定收益类金融产品划入上述相应类别进行管理。
4、本金：800万元
5、预计到期年化收益率:5.35%
6、产品收益起始日：2019年1月23日
7、产品到期日：2019年7月23日
8、关联关系说明：雅安投资与云南信托无关联关系。
（五）2019年1月15日，公司出资3000 万元，向长江证券（上海）资产管理有限公司（以下简称“长江证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：长江证券超越理财乐享1天集合资产管理计划半年期294号产品
2、理财币种：人民币
3、产品代码：8991W4
4、产品主要投资范围： 本集合计投资范围包括：固定收益类资产、现金类资产、债券正回购，权益类资产、股票质押回购交易以及其他法偉法规或政策许可投资的品种。
如法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种，管理人可以通过公告
提前告知，将其纳入本集合计划的投资范围。
5、本金：3000万元
6、预计到期年化收益率:4.65%
7、产品收益起始日：2019年1月16日
8、产品到期日：2019年7月17日
9、关联关系说明：公司与长江证券无关联关系
（六）2019年1月7日，子公司雅安投资出资3000万元，向国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：国元元赢3号债券分级集合资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、产品主要投资范围：固定收益类和现金类金融资产
4、本金：3000万元
5、预计到期年化收益率:4.85%
6、产品收益起始日：2019年1月8日
7、产品到期日：2019年4月8日
8、关联关系说明：雅安投资与国元证券无关联关系。
（七）2019年1月7日，子公司雅安投资出资50万元，向国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）购买理财产品，具体情况如下：
1、产品名称：国元元赢1号债券分级集合资产管理计划
2、理财币种：人民币
3、产品代码：A10201
4、产品主要投资范围：本计划主要投资于固定收益类和现金类金融产品。
5、本金：50万元
6、预计到期年化收益率:4.75%
7、产品收益起始日：2019年1月7日
7、产品到期日：2019年4月7日
8、关联关系说明：雅安投资与国元证券无关联关系。
二、可能存在的风险及风险控制措施
（一）可能存在的风险
公司进行风险投资可能面临的风险包括但不限于金融市场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。具体来说，风险投资可能存在以下风险：
1、投资资产价值可能因市场波动而大幅贬值，从而拖累公司业绩；
2、公司对投资方向或投资产品的判断可能出现失误，导致所投资资产的收益达不到预期，甚至可能危及本金安全；
3、投资期限结构可能搭配不合理，或受交易结算规则及协议约定的影响，导致存在一定的流动性风险；
4、相关工作人员操作失误导致的风险等。
（二）风险控制措施
1、公司已严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等制度要求制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了必要规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；
2、必要时将聘请外部具有丰富投资实战管理经验的人员为公司风险投资提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；
3、采取适当的分散投资决策、控制投资规模等手段来控制投资风险；
4、根据公司生产经营资金使用计划，在保证生产经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品期限。
三、对公司日常经营的影响
公司目前经营情况正常，财务状况较好。在充分保障公司日常经营性资金需求、不影响公司正常经营活动并有效控制风险的前提下，使用部分自有资金进行理财及风险投资，有利于提高自有资金利用效率和收益，符合公司及全体股东的利益。
四、截至本公告日，公司未到期的理财产品情况
单位：万元
■
截至公告日，使用自有闲置资金购买理财产品尚未到期的金额约为35526万元，占最近一期经审计净资产的26.49%。本事项在公司董事会决策权限范围内。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
3、公司 2016 年度股东大会决议；
4、公司2017年度股东大会决议。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月七日
证券代码：002365 证券简称：永安药业 公告编号：2019-21
潜江永安药业股份有限公司
关于控股子公司变更注册资本
并完成工商登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潜江永安药业股份有限公司控股子公司湖北凌安科技有限公司（以下简称“凌安科技”）于2019年3月2日召开2019年第1次临时股东会，同意将凌安科技注册资本由1667万元变更为5000万元，新增的3333万元由股东潜江永安药业股份有限公司以货币方式出资1693.16万元，张勇以货币方式出资1324.88万元，夏昌培以货币方式出资226.64万元，代亮以货币方式出资88.32万元。增资后，潜江永安药业股份有限公司持有公司50.8%的股权，认缴出资额为人民币2540万元；张勇持有公司39.75%的股权，认缴出资额为人民币1987.5万元；夏昌培持有公司6.8%的股权，认缴出资额为人民币340万元；代亮持有公司2.65%的股权，认缴出资额为人民币132.5万元。
近日，凌安科技就变更注册资本等相关事项完成了工商变更登记，并取得由潜江市工商行政管理局换发的《营业执照》，相关变更信息如下：
■
凌安科技新换发的《营业执照》基本信息如下：
名 称：湖北凌安科技有限公司
统一社会信用代码：914290050949850306
类 型：其他有限责任公司
住 所：潜江经济开发区广泽大道
法定代表人：张勇
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2014年03月24日
营业期限：长期
经营范围：聚羧酸系减水剂单体、减水剂、混凝士用添加剂、表面活性剂、建材（不含危险化学品）研发、制造及技术咨询服务；建筑工程设备制造及销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。
特此公告。
潜江永安药业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月七日
