上海氯碱化工股份有限公司董事会
九届二十二次会议决议公告

证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：2019-002

上海氯碱化工股份有限公司董事会

九届二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海氯碱化工股份有限公司董事会于2019年3月11日以通讯表决方式召开九届二十二次会议。应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，决议公告如下：

一、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

因公司实际经营管理需要，经公司总经理张伟民先生提名，经公司提名委员会审查，同意聘任邬刚先生为公司副总经理、居培女士为公司财务总监，任期与本届董事会一致。

因工作调动，王林造先生不再担任公司副总经理，赖永华先生不再担任公司财务总监之职。公司董事会对王林造先生、赖永华先生任职期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！

独立董事意见：本次聘任高级管理人员的提名和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。同意聘任邬刚先生为公司副总经理、居培女士为公司财务总监。

特此公告。

上海氯碱化工股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

附邬刚先生、居培女士简历

邬刚，男，1969年6月出生，汉族，籍贯江苏张家港，1999年5月加入中国共产党，1990年7月参加工作，本科学历，高级工程师职称。曾任上海氯碱新材料贸易有限公司总经理兼销售总监。现任上海氯碱化工股份有限公司副总经理。

居培，女，1978年11月出生，汉族，籍贯江苏如皋，1999年4月加入中国共产党，2000年8月参加工作，本科学历，会计师职称。曾任上海华谊（集团）公司监察审计部财务审计，上海氯碱化工股份有限公司财务部经理。现任上海氯碱化工股份有限公司董事会秘书、财务总监。