浙江卫星石化股份有限公司

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-009

2018年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

■

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1065610806为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.90元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

卫星石化注册成立于2005年8月，2010年9月变更为股份有限公司，并于2011年12月28日在深圳证券交易所上市。上市以来，公司认真专注于C3产业链一体化发展，利用上市融资优势，实现了年产6万吨丙烯酸三期技改项目、年产3万吨高吸水性树脂技改项目与年产2.1万吨颜料中间体技改项目等募投项目的顺利投产。并通过股权收购国内第一套引进美国UOP公司技术的丙烷脱氢制丙烯项目，如期建成平湖基地，构建了国内首家拥有轻烃工艺路线生产C3产业链的上市公司，为公司致力于成为中国轻烃综合利用的先驱者和实践者奠定了坚实地基础。为进一步加强C3产业链的整体竞争力，公司在2017年完成非公开发行股票募集资金30亿元建设年产45万吨PDH二期与年产30万吨聚丙烯项目、年产6万吨高吸水性树脂技改二期项目，逐步打造C3产业链中每个产品成为行业的龙头。其中，年产6万吨高吸水性树脂技改二期项目已正常投产运行，产品已正常供应国内外主流品牌的纸尿裤企业，成为具有全球品牌影响力的SAP生产企业之一。年产30万吨聚丙烯保持高负荷运行，在华东与华南地区形成了稳定市场。年产45万吨PDH二期项目已于2018年底建成并在2019年2月投产。同时，利用PDH富余氢气而建的年产22万吨双氧水项目于2018年8月投产。规划中年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂技改三期项目、年产36万吨丙烯酸及36万吨丙烯酸酯一阶段项目正在按计划推进，预计2019年将陆续建成。届时，卫星以丙烷为原料的轻烃综合利用产业链的综合效应将进一步提升。

2018年是卫星石化制定的“双五计划”的关键一年，公司将继续坚持卫星“合”文化，以“三实三敢”精神，团结一心、共同奋进，着力推进平湖基地PDH二期、聚丙烯二期、丙烯酸及酯项目的建设；同时，着力推进连云港石化320万吨轻烃综合利用加工项目建设，着力打造国内第一套乙烷裂解制乙烯装置。为此，2018年3月15日，卫星石化（美国）公司与美国能源传输公司正式签订乙烷采购协议及ORBIT GULF COAST NGL EXPORTS,LLC合资协议。其中，卫星石化（美国）公司投资已经得到浙江省发改委及浙江省商务厅批准，ORBIT项目正式开始施工建设，目前进度符合预期。连云港石化主装置具备施工条件，配套乙烷储罐、码头等设施已全面施工。上述工作的完成，标志着公司乙烷裂解制乙烯项目的原料端已经完全解决，为项目的建设提供了原料保障。连云港石化施工按计划进行，迈出了中国乙烷裂解制乙烯项目的第一步。

公司已经明确未来十年的“双五计划”，方向统一，思路清晰，紧紧围绕C2“一核两翼”与C3“一个核心、六大板块”的定位，加快项目建设、加快研发创新、加快招才引智，致力于成为国内轻烃综合利用的先驱者和实践者。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：人民币元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：人民币元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

报告期内，公司实现营业收入1,002,929.92万元，同比增长22.49%；归属于上市公司股东的净利润94,062.78万元，同比下降0.19%；公司总资产为1,373,864.86万元，同比增长34.91%；实现每股收益0.89元。

报告期内，公司紧紧围绕2018年经营目标导向，秉承“三实三敢”和“四为四论”的工作要求，“真心为企、用心做事”，严格执行2018年经营目标责任书，深化推进“夯实基础管理，强化干部队伍”，在重点工作推进方面取得有效进展。

一是在业务方面平稳推进各项工作。2018 年上半年，由于嘉兴基地一季度受到工业园区供气单位事故影响，一季度业绩同比下滑。但后续通过合理安排、技术创新，挖掘装置产能潜力，奋力弥补损失。并通过加强内部管理，在可控成本、原料采购及市场营销等方面制定有效策略，在上下一心，通力合作的氛围下，各业务板块充分发挥各自势力，创造利润最大化，确保实现全年业绩目标。

二是在生产方面落实“安、稳、长、满、优”运行要求。报告期内实现各装置的高负荷运行，未发生重大安全环保事故。充分做好装置检修准备工作，制订消缺计划，以最短时间合理完成装置检修工作，将产能损失降到最低。全年实现各装置稳定运行，较好地完成全年产量目标。

三是在新项目建设上按计划实施。年产22万吨双氧水项目实现2018年8月一次性开车成功，产品顺利投放市场。利用富余氢气创造最大价值。实现年产45万吨PDH二期项目完成建设，顺利取得试生产备案并在12月底实现投料调试。年产15万吨聚丙烯二期项目、年产6万吨高吸水性树脂三期项目、年产36万吨丙烯酸及酯项目一阶段工作顺利推进，将按计划建成投产。

四是连云港石化320万吨/年轻烃综合利用加工项目实施顺利。2018年3月完成乙烷采购协议与美国乙烷出口设施合资协议正式签约，实现项目原料供应保障，目前ORBIT项目建设顺利。连云港乙烷储罐项目、码头项目已开工建设，各项工作按时间节点推进。主装置设计由中石化工程公司负责，设计工作按计划推进，专利技术许可、长周期设备采购、项目建设前期工作等有条不紊实施，符合项目计划要求。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

1.本公司根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)及其解读和企业会计准则的要求编制2018年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2017年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：

■

注：将实际收到的与资产相关的政府补助6,000,000.00元在现金流量表中的列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

2.财政部于2017年度颁布了《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》及《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》。公司自2018年1月1日起执行上述企业会计准则解释，执行上述解释对公司期初财务数据无影响。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

合并范围增加

■

注1：截至2018年12月31日股东尚未出资，系认缴金额和认缴比例。

注2：截至2018年12月31日股东尚未出资，系认缴金额和认缴比例。

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2019年1-3月预计的经营业绩情况：净利润为正，同比上升50%以上

净利润为正，同比上升50%以上

■

浙江卫星石化股份有限公司

法定代表人：杨卫东

二〇一九年三月十二日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-006

浙江卫星石化股份有限公司

第三届董事会第十八次会议

决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议通知于2018年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事。本次会议于2019年3月11日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议应出席的董事7人，实际出席会议的董事7人。

会议由公司董事长兼总裁杨卫东先生主持，监事唐文荣、胡肖龙、杨玉琴出席本次会议，高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江卫星石化股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，充分讨论，以记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

具体内容详见公司《2018年年度报告》。公司独立董事高长有先生、潘煜双女士、费锦红女士向董事会提交了《浙江卫星石化股份有限公司2018年独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。《浙江卫星石化股份有限公司2018年独立董事述职报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018年度总裁工作报告的议案》；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2018年度报告和摘要的议案》；

公司2018年年度报告及摘要具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计{审计报告文号：（天健审〔2019〕468号）}，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为94,062.78万元，母公司实现净利润36,348.53万元，根据《公司章程》规定，按照母公司2018年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,634.85万元，加上以前年度未分配利润135,905.51万元，减去本年度已经分配利润9,360.66万元；截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为159,258.53万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以2018年12月31日总股本1,065,610,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价的报告的议案》；

公司监事会、独立董事分别对2018年度内部控制自我评价报告发表了各自意见，具体内容详见2019年3月12日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查情况的议案》；

具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事事前认可，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则解释第9号一一关于权益法下投资净损失的会计处理》、《企业会计准则解释第10号一一关于以使用固定资产产生的收入为基础的折旧方法》、《企业会计准则解释第11号一一关于以使用无形资产产生的收入为基础的摊销方法》、《企业会计准则解释第12号一一关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方》、《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)、《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》及《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定进行的调整，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》；

同意聘请丁克军先生为公司内部审计部负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于公司开展2018年外汇套期保值业务的议案》；

为了降低汇率波动对公司利润的影响，使公司专注于生产经营，公司开展远期外汇交易业务。同意公司及控股子公司在2019年度开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币50亿元，并授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》；

具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

14、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；

同意公司将截至2019年3月6日的节余募集资金及利息合计82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。已暂时补充流动资金的40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

15、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《章程修正案》。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

16、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。

公司将于2019年4月2日在公司会议室召开2018年度股东大会。关于召开2018年度股东大会的通知具体内容详见2019年3月12日刊登于《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化公告编号：2019-007

浙江卫星石化股份有限公司

第三届监事会第十六次会议

决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知已于2019年3月1日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事。监事会于2019年3月11日在公司会议室以现场会议方式召开，监事会会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。

本次会议由唐文荣先生主持，公司董事会秘书沈晓炜先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙江卫星石化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事讨论，一致通过如下决议：

1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于公司2018年度报告和摘要的议案》；

公司监事会对董事会编制的2018年年度报告及摘要进行了认真审核，意见如下：经审核，监事会认为公司董事会编制的《浙江卫星石化股份有限公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反应了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2018年年度报告及其摘要》具体内容详见刊登于2019年3月12日的《证券时报》、《上海证券报》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》；

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为94,062.78万元，母公司实现净利润36,348.53万元，根据《公司章程》规定，按照母公司2018年实现的净利润的10%提取法定盈余公积金3,634.85万元，加上以前年度未分配利润135,905.51万元，减去本年度已经分配利润9,360.66万元；截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为159,258.53万元。鉴于公司目前经营情况良好，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，同意董事会拟定如下分配预案：以2018年12月31日总股本1,065,610,806股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.9元(含税)。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，不进行资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于2018年度内部控制自我评价的报告的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内部控制制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制制度在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行；董事会出具的公司《2018年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于2018年度内部控制规则落实自查情况的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有较高的业务水平和良好的服务素质，且为公司连续提供了多年的审计服务，有良好的合作经验，在审计过程中坚持独立审计准则，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务审计机构。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

本次关于企业会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定，符合深圳证券交易所中小板规范运作指引的相关规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过了《关于公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》；

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》；

本次担保的对象为公司的全资子公司或全资孙公司，财务状况和偿债能力较好，为下属子公司或全资孙公司提供人民币50亿的担保额度，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障公司持续、稳健发展，同意公司在此额度内对子公司进行担保。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

经认真审查，公司监事会成员一致认为：公司募集资金投资项目已基本建设完成，将截至2019年3月6日的节余募集资金及利息合计82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付，已暂时补充流动资金的40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将节余募集资金永久性补充流动资金。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、浙江卫星石化股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司监事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-010

浙江卫星石化股份有限公司

关于聘任内部审计部负责人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019年3月11日召开的第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》。经董事会审计委员会提名，同意聘请丁克军先生为公司内部审计部负责人，任期自第三届董事会第十八次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。丁克军先生的简历见附件。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

附：丁克军先生简历

丁克军：中国国籍，1977年出生，本科学历，中级会计师、注册税务师和注册内部审计师CIA。曾就职于杭州农夫山泉股份有限公司、无锡尚德太阳能电力有限公司、新誉集团有限公司、上海上美化妆品有限公司，现任浙江卫星石化股份有限公司审计监察部经理。

截至目前，丁克军先生未持有公司股份，持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不适合担任公司内审负责人的情形。

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-011

浙江卫星石化股份有限公司

关于公司开展2019年外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下称“公司”）于2019年3月11日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于浙江卫星石化股份有限公司开展2019年外汇套期保值业务的议案》。

一、公司开展外汇套期保值业务的目的

随着公司进出口贸易量的增加，出口贸易和进口原料的数量在不断上升。随着，公司外贸业务不断做大做强，本公司外币结算业务非常频繁，境外销售和采购多以美元结算，日常外汇收支不匹配。为了规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对本公司生产经营、成本控制造成不良影响，本公司拟开展外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇、外汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等业务，以减少汇率波动对公司业绩的影响。

二、外汇交易币种

公司及控股子公司的套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致，且金额与预测回款金额相匹配的外汇套期保值业务。公司主要结算外币有日元、美元和欧元等。

三、业务期间、业务规模及相关授权

根据《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》及目前公司进出口业务的实际规模，公司及控股子公司拟在2019年开展外汇套期保值业务，该业务规模不超过等值人民币50亿元。

本议案尚需公司股东大会审议通过后，授权公司董事长在此额度范围内根据业务情况、实际需要签署外汇套期保值业务合同。

在2019年度开展外汇套期保值业务除需要依照与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金外，不需要投入资金。该保证金将使用公司的自有资金，缴纳的保证金比例根据与银行签订的具体协议确定。

四、公司开展外汇套期保值所面临的风险及其应采取的措施

（一）外汇套期保值业务的风险

公司开展外汇套期保值业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利性的交易操作，在签订合约时严格按照公司预测付款（回款）期限和付款（回款）金额进行交易。外汇套期保值业务可以在汇率发生大幅波动时，降低汇率波动对公司的影响，但同时外汇套期保值业务也会存在一定风险：

1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行结售汇汇率报价可能低于公司对客户（供应商）报价汇率，使公司无法按照报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。

2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。

4、回款预测风险：公司外贸部根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整订单，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。

5、公司内部审计部门、董事会审计委员会应定期、不定期对实际交易合约签署及执行情况进行核查。

（二）公司应采取的措施

1、公司应采用银行远期结售汇汇率向客户或供应商报价，以便确定订单后，公司能够以报价汇率进行锁定；

2、公司已制定《外汇套期保值的内部控制制度》，建立了严格有效的风险管理制度，利用事前、事中及事后的风险控制措施，预防、发现和化解各种风险。

3、公司将严格按照远期结汇计划的规定，控制外汇资金总量及结售汇时间。汇率锁定金额和时间原则上应与外币付款（外币货款回笼）金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

4、开展外汇套期保值交易须严格基于公司的外币收付款预测。

五、开展外汇套期保值交易的会计核算原则

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》相关规定及其指南，对套期保值业务进行相应核算和披露。

六、独立董事独立意见

公司及控股子公司开展外汇套期保值业务是围绕公司业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已制定了《浙江卫星石化股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》，并完善了相关内控流程，公司采取的针对性风险控制措施可行有效；同时，公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务的保证金将使用自有资金，不涉及募集资金。公司及控股子公司开展外汇套期保值业务将遵守相关法律法规规范性文件规定以及公司相关制度的规定。独立董事同意公司及控股子公司2019年度开展外汇套期保值业务。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-012

浙江卫星石化股份有限公司

关于公司2019年度对外担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年3月11日，浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》，同意授权公司董事长在担保额度内签署相关文件。该议案需提交公司股东大会审议，具体情况公告如下：

一、担保情况概述

因公司及下属全资子公司业务发展的需要，公司（含公司、子公司、孙公司间）在2019年度提供担保额度预计合计500,000万元，具体如下：

单位：人民币万元

■

注：本担保为拟担保授权事项，具体担保协议内容及各担保对象所担保额度将在上述额度内根据实际情况调整。

二、被担保人基本情况

1、平湖石化有限责任公司

2012年9月6日在平湖市注册成立，法定代表人：杨卫东，注册资本：人民币壹拾贰亿元整。公司持有100%股权，经营范围：丙烯酸（精制丙烯酸）、丙烯酸丁酯、氮（压缩的）生产，自产产品的销售；批发（直拨直销）：危险化学品（详见危险化学品经营许可证）。化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2018年12月31日，总资产258,226.74万元，净资产153,267.96万元，2018年度实现净利润26,318.71万元。。

2、浙江卫星能源有限公司

2011年4月28日在平湖市注册成立，法定代表人：杨卫东，注册资本：人民币叁拾壹亿玖千伍佰万元元整。公司持有100%股权，经营范围：丙烯、重组分（正丁烷、异丁烷、少量苯和重芳烃）、氢、氮（压缩的）的生产，自产产品的销售；批发（直拨直销）：危险化学品（详见危险化学品经营许可证）。橡胶（天然橡胶除外）、塑料、化工原料（不含化学危险品、监控化学品及易制毒品）的批发、上述商品及技术的进出口业务（上述商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理规定的商品，涉及的凭证、凭资质经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

截至2018年12月31日，总资产614,093.28万元，净资产385,988.83万元，2018年度实现净利润38,105.37万元。

3、卫星石化（美国）公司

2014年8月13日在美国特拉华州注册成立，目前是浙江卫星能源有限公司的全资子公司，主要业务包括投资、公司原料采购、公司产品及相关化学品的销售及信息咨询等。

截至2018年12月31日，总资产53,641.57万元，净资产26,221.07万元，2018年度实现净利润-215.16万元。

三、担保协议的主要内容

本担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由本公司及相关子公司与银行共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保的对象均为公司的控股子公司和其下属全资子公司或控股子公司，财务状况和偿债能力较好，本公司和控股子公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向的能力。

为下属子公司担保，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，增加公司固定资产融资渠道，保障公司持续、稳健发展，保证下属子公司的生产经营需要，经过充分的了解认为被担保公司均具有偿债能力，不会给公司带来较大的风险，同意为其申请银行贷款提供担保。

五、独立董事意见

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保的议案》，为了满足公司正常的生产经营和项目建设流动资金的需要，公司全资子公司或全资孙公司拟在2019年度向银行申请综合授信业务，并由本公司或全资子公司提供连带责任担保。公司本次对外担保对象均为公司合并报表范围内的全资子公司或全资孙公司，无其他对外担保。公司董事会同时授权公司董事长在此次担保额度内，办理具体的签署事项。上述担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。独立董事同意公司为上述公司提供连带责任担保，同意提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到披露日，公司对控股子公司的担保总额为102,448.15万元，占公司最近一期经审计净资产的12.74%，实际担保余额为102,448.15万元，占公司最近一期经审计净资产的12.74%；本次担保总额拟新增至500,000万元，占公司最近一期经审计净资产的62.19%。公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保。

七、备查文件

1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-013

浙江卫星石化股份有限公司

关于使用募集资金永久补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“卫星石化”或“公司”）于2019年3月11日召开第三届第十八次董事会、第三届第十六次监事会，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2019年3月6日的节余募集资金及利息合计82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。暂时补充流动资金的40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司的《募集资金管理制度》规定，本次节余募集资金（包括利息收入）的金额超过募集资金净额10%，将提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕558号文核准，公司非公开发行人民币普通股股票260,190,806股，发行价为每股人民币11.53元，共计募集资金300,000.00万元，扣除发行费用3,199.13万元后募集资金净额为296,800.87万元，以上募集资金于2017年7月14日汇入公司募集资金监管账户，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕272号）。

二、募集资金使用及节余情况

（一）募集资金使用情况

1、公司于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的议案》，同意以本次募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金51,043.66万元。

2、公司于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用不超过150,000万元（含本数）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述授权金额及期限内，公司实际用于补充流动资金的募集资金金额为46,000.00万元。该部分募集资金已于2018年7月2日归还至募集资金专户。

3、公司于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过100,000万元（含本数）暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好的银行理财产品，期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。

4、公司于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司以募集资金对全资子公司进行增资的议案》，同意公司以增资方式向全资子公司浙江卫星能源有限公司注入资金219,500万元。本次增资完成后，浙江卫星能源有限公司的注册资本增加至319,500万元。

5、公司于2017年7月26日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换相关事项的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目应付设备及材料采购款、工程款等部分款项，并以募集资金等额置换。

6、公司于2017年10月26日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围和期限的议案》，同意公司及子公司使用额度不超过100,000万元人民币（含本数）的暂时闲置募集资金购买银行、证券公司或信托公司等金融机构保本型理财产品，期限为不超过自公司股东大会审议通过之日起24个月。公司于2017年11月13日召开2017年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

7、公司于2018年7月3日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司及子公司使用部分闲置募集资金不超过人民币100,000万元（含本数）暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2019年3月6日，公司已使用40,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，该资金使用期限尚未到期，资金尚未归还。

截至2019年3月6日，公司募集资金投资项目累计使用募集资金共计188,855.92万元，募集资金专户余额为75,164.97万元（包括截至2019年3月6日累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额7,220.02万元），已使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金40,000万元，募集资金余额为115,164.97万元。募集资金专户情况如下：

单位：元

■

（二）募集资金节余情况

截至2019年3月6日，公司募集资金投资项目已基本建设完成，达到了预定可使用状态，剩余部分合同款及质保金待付，各投资项目明细如下：

■

三、募集资金节余的主要原因

1、募集资金存放期间产生利息收入。

2、公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。

四、节余募集资金的使用计划

为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，为公司和股东创造更大的利益，公司拟将节余募集资金合计82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），用于公司日常经营活动。同时，将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。前述暂时补充流动资金的40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等关于募集资金管理的相关规定，公司募集资金项目已完成，符合将节余募集资金用于永久补充流动资金的条件。本次节余募集资金永久补充流动资金实施完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。

五、相关的审批程序和审核意见

（一）董事会意见

公司于2019年3月11日召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将截至2019年3月6日的节余募集资金及利息合计82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。已暂时补充流动资金的40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

（二）独立董事意见

公司独立董事发表意见如下：本次将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，并不影响募集资金投资项目实施，不存在违规使用募集资金的情形，有利于充分利用募集资金，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，并且相关决策程序合法合规。因此，我们同意公司将截至2019年3月6日的节余募集资金及利息合计82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。已暂时补充流动资金的40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户。

（三）监事会意见

经认真审查，公司监事会成员一致认为：公司募集资金投资项目已基本建设完成，将截至2019年3月6日的节余募集资金及利息合计82,533.50万元永久补充流动资金（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准），同时将待支付合同款等合计32,631.47万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付，已暂时补充流动资金的40,000.00万元转为永久补充流动资金，不再归还至募集资金专户，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定，我们同意将节余募集资金永久性补充流动资金。

（六）保荐机构核查意见

保荐机构核查后认为：卫星石化将节余募集资金永久补充流动资金的事项业经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，并将提交公司股东大会审议，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，有利于发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要，不存在损害股东利益的情况。国信证券对卫星石化将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

六、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议；

2、第三届监事会第十六次会议决议；

3、独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

4、国信证券股份有限公司关于浙江卫星石化股份有限公司节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告

浙江卫星石化股份有限公司董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：002648 证券简称：卫星石化 公告编号：2019-014

浙江卫星石化股份有限公司

关于召开2018年度股东

大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据浙江卫星石化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议决议，公司决定于2019年4月2日召开2018年度股东大会，现就关于召开公司2018年度股东大会的事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：年度股东大会

2．股东大会的召集人：浙江卫星石化股份有限公司董事会

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间为：2019年4月2日下午14:00

网络投票时间为：2019年4月1日一2019年4月2日

(下转86版)