上海浦东路桥建设股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告

（下转70版）

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-011

上海浦东路桥建设股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次会议于2019年3月8日在上海市浦东新区银城中路8号14楼以现场方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长李树逊先生主持，公司全体监事和部分高级管理人员列席了会议，本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以书面表决方式通过了如下议案:

1、《公司2018年度董事会工作报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2018年度总经理工作报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2018年度报告及摘要》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2019年度财务预算报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

6、《公司2018年度利润分配预案》；

同意公司2018年度利润分配预案，即：拟以2018年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50 元（含税），共分配现金红利人民币145,538,400.00元。

独立董事发表独立意见认为：本利润分配预案符合公司所属行业实际情况和公司发展需求，在维护了中小股东利益的同时，也有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司法》、《公司章程》及《公司股东回报规划》等的有关规定，对本预案表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

7、《关于公司结构性存款额度的议案》；

同意公司（含控股子公司）结合实际需要，优先选择与公司长期保持良好业务关系的股份制商业银行合作，对存量间歇资金作结构性存款。本次公司(含控股子公司)申请结构性存款资金占用最高额度不超过人民币40亿元，即任一时点公司(含控股子公司)结构性存款余额不超过人民币40亿元，授权期限为公司2018年年度股东大会审议通过本议案之日至2019年年度股东大会召开前一日。在上述期限和额度内，资金循环滚动使用。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

8、《上海浦东发展集团财务有限责任公司2018年度风险评估说明》；

关联董事李树逊、杜长勤、张延红回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

9、《关于公司项目投资额度的议案》；

同意授权公司经营层在上海市浦东新区、长三角地区及其他经济基础较好、市场发育较完善地区，本着稳健、谨慎的操作原则，积极拓展市政基础设施建设、公共服务设施建设、交通运输、片区开发、水利工程建设、地产开发、环保产业（含污水处理、垃圾处理、土壤治理等）、智慧停车、建筑工业化、产业金融等领域优质项目。投资总额不超过人民币40亿元，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起壹年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

10、《关于公司2019年度借款额度的议案》；

同意公司（含控股子公司）2019年向金融机构申请不超过人民币15亿元的借款（包括流动资金贷款、项目贷款、信托计划融资、保理融资等），并授权公司经营层根据资金需求情况进行具体操作，授权期限为股东大会审议通过本议案后壹年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

11、《关于公司为子公司提供担保的议案》

同意公司为子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（简称“浦兴工程公司”）、海盐浦诚投资发展有限公司（简称“浦诚投资公司”）提供担保，担保金额合计不超过人民币6亿元，并授权公司经营层具体实施，授权期限为股东大会审议通过本议案之日起壹年。

独立董事发表独立意见认为：浦兴工程公司主营业务为工程施工业务，是推进公司施工业务专业化发展的重要力量，浦诚投资公司是公司为进行浙江山水六旗PPP项目建设运营而出资设立的项目公司，为上述两家子公司提供担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证工程项目建设运营的顺利开展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

12、《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》

同意公司与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议，并授权公司经营层进行具体事宜操作，授权期限为公司股东大会审议通过本议案之日起至公司2019年度股东大会召开之日。协议涉及的综合授信额度为人民币15亿元，该综合授信范围包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等。协议有效期为自本公司股东大会批准之日起壹年。

独立董事发表独立意见认为：公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事李树逊、杜长勤、张延红回避表决。

表决结果：6票同意；0票反对；0票弃权。

13、《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

14、《公司2018年度内部控制审计报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

15、《关于2019年会计师事务所聘任的议案》；

同意公司聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2019年年报审计及内部控制审计等服务。费用为人民币98万元，其中，年报审计费用为人民币60万元，内部控制审计费用为人民币38万元。

独立董事发表独立意见认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年报审计和内部控制审计工作的要求，同意聘请其为公司2019年年报审计机构和内部控制审计机构。同意将此项议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

16、《关于子公司日常关联交易预计的议案》；

同意公司子公司关于2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计：即2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间，预计公司子公司通过非公开招标方式发生关联交易金额约为人民币14,320万元，其中，子公司接受关联人提供的委托代建服务金额约为人民币510万元，子公司向关联人提供施工服务金额约为人民币8,700万元，子公司接受关联人提供施工服务金额约为人民币3,000万元，子公司接受关联人提供的检测服务金额约为人民币600万元，向关联人销售产品金额约为人民币1,420万元，向关联人承租办公用房费用金额约为人民币90万元；预计子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）获得关联人的保函授信额度约为人民币20,000万元；预计子公司浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易金额不超过人民币45亿元。

独立董事发表独立意见认为：公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司及子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对子公司日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

关联董事李树逊、杜长勤、张延红、高国武回避表决。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

17、《公司2018年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效薪酬分配方案》；

关联董事朱音回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

18、《公司2018年度副总经理绩效薪酬分配方案》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

19、《公司2019年度总经理、财务负责人、风险管理负责人绩效考核方案》；

关联董事朱音回避表决。

表决结果：8票同意；0票反对；0票弃权。

独立董事就上述第17、18、19项议案发表独立意见认为：公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和相关薪酬制度的规定，有关议案的审核程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不会损害公司和公司中小股东利益，对该事项表示同意。

20、《公司2018年度企业社会责任报告》；

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

21、《关于公司2019年度对外捐赠额度的议案》；

同意公司2019年度对外捐赠额度为：单笔对外捐赠支出且本年度累计对外捐赠支出不超过最近一个会计年度经审计净利润（归属于母公司净利润）的0.5%，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自董事会审议通过本议案之日起壹年。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

22、《关于召开2018年年度股东大会的议案》；

同意公司于2019年4月2日(星期二)下午2：30现场召开2018年年度股东大会，会议地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店；会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

上述第1、4、5、6、7、9、10、11、12、15、16项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-012

上海浦东路桥建设股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第三次会议于2019年3月8日在上海市浦东新区银城中路8号14楼以现场方式召开，会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议由监事会主席王美华女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。经与会监事审议，以书面表决方式通过了如下议案：

1、《公司2018年度监事会工作报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

2、《公司2018年度报告及摘要》；

监事会对本次年报的审核意见：经监事会审查，公司2018年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；2018年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2018年度的经营管理和财务状况等情况；没有发现参与2018年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

3、《公司2018年度财务决算报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

4、《公司2019年度财务预算报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

5、《公司2018年度利润分配预案》；

同意公司2018年度利润分配预案，即：拟以2018年12月31日总股本97,025.60万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50 元（含税），共分配现金红利人民币145,538,400.00元。

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

6、《公司2018年度企业社会责任报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

7、《公司2018年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

8、《公司2018年度内部控制审计报告》；

表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。

以上第1、3、4、5项议案还将提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

监事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-013

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于拟与上海浦东发展集团

财务有限责任公司签订

《银企合作协议》暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本公司拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司（以下简称“浦发财务公司”）签订《银企合作协议书》（以下简称“协议”），协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元，交易定价按照国家和行业有关规定确定，协议有效期为自公司股东大会批准之日起壹年。

●2018年3月28日，公司2017年年度股东大会审议通过《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》，同意公司与浦发财务公司签订银企合作协议，该协议涉及的综合授信额度为人民币壹拾伍亿元；并同意董事会授权公司经营层进行具体事宜操作，该授权期限为自公司股东大会审议通过之日起至公司2018年度股东大会召开之日。

● 本项交易还将提交公司股东大会审议。

一、关联交易概述

本公司与浦发财务公司拟签订《银企合作协议书》，按照该协议，浦发财务公司将为本公司提供下列服务，包括但不限于：固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债业务、融资租赁业务及各类担保业务等，以满足本公司因业务发展所产生的金融需要。

二、关联交易金额

综合授信额度为人民币壹拾伍亿元。

三、协议主要内容

1、浦发财务公司授予本公司综合授信额度人民币壹拾伍亿元，本公司下属子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司,在落实相应担保措施后，经审批同意使用综合授信额度内最高贷款规模不超过人民币叁亿元的授信额度。

2、根据本公司业务需要，浦发财务公司将给予本公司的壹拾伍亿元综合授信进行适当分配。其中保函业务最高授信规模不超过人民币伍仟万元；票据业务授信规模不超过人民币壹亿元。

3、本综合授信范围具体包括但不限于固定资产贷款业务、流动资金贷款业务、银团贷款业务、票据业务、公司债、融资租赁业务及各类担保业务等。

4、浦发财务公司提供贷款的利率为同期市场上优惠贷款利率，并允许本公司根据资金回笼实际情况提前还贷。

5、根据本公司需求和申请，在符合国家法律、法规和政策及浦发财务公司信贷规定的情况下，发挥浦发财务公司金融业务的综合优势，通过提供融资策划、组织银团等服务方式支持本公司项目组织与实施。

6、浦发财务公司将根据本公司需要有针对性的开展金融创新活动，包括但不限于：保理、信托、票据等金融创新业务，不断满足本公司因业务发展所产生的金融需要（金融创新业务信用总额纳入综合授信额度之内）。

7、除综合授信外，浦发财务公司将为本公司提供包括结算、保险代理、咨询等一揽子金融服务。

四、关联方基本情况

1、 关联关系

上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，同时，浦发集团也是浦发财务公司控股股东，故本次交易构成关联交易。

2、关联方介绍

公司名称：上海浦东发展集团财务有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路256号34-35层

法定代表人：王鸿

成立日期：1998年3月9日

注册资本：100,000 万元人民币

经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务，协助成员单位实现交易款项的收付，经批准的保险代理业务，对成员单位提供担保，办理成员单位之间的委托贷款及委托投资，对成员单位办理票据承兑与贴现，办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计，吸收成员单位的存款，对成员单位办理贷款及融资租赁，从事同业拆借，经批准发行财务公司债券，承销成员单位的企业债券，对金融机构的股权投资，有价证券投资。

2018年主要财务指标（未经审计）：

（单位：人民币万元）

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五、定价原则和定价依据

浦发财务公司为本公司提供金融服务的交易定价按照国家和行业有关规定确定。

六、关联交易对本公司的影响

与浦发财务公司建立银企合作关系可以充分利用关联方的功能平台及渠道，通过利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本。该关联交易不会损害公司及股东特别是中小股东利益。

七、关联交易履行的审议程序

1、2019年 3 月5 日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》列入公司第七届董事会第三次会议议程。

2、2019年3月8日，公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会2019年第一次会议，会议审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联委员张延红对该议案回避表决。

3、2019年3月8日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》。关联董事李树逊、杜长勤、张延红对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司与关联方建立银企合作关系可以充分利用其专业优势以及其优质、便利的服务，有利于保持公司经营业务稳定，有利于提高本公司资金的使用效率，降低融资成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司此项关联交易计划表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。” 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，《关于拟与上海浦东发展集团财务有限责任公司签订银企合作协议暨关联交易的议案》还将提交公司股东大会审议。

八、备查文件

1、公司第七届董事会第三次会议决议；

2、公司独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-014

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于公司为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：子公司上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工程公司”）、海盐浦诚投资发展有限公司（以下简称“浦诚投资公司”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为浦兴工程公司提供的担保金额不超过人民币40,000万元；为浦诚投资公司提供的担保金额不超过人民币20,000万元。截止2018年12月31日，公司对外担保余额为人民币30,353.9834万元,均为公司对子公司浦兴工程公司提供的担保。

● 本次是否有反担保：无

● 无逾期对外担保。

● 本担保事项还需提交公司股东大会审议。

一、担保情况概述

在严格控制风险的前提下，公司拟同意：为子公司浦兴工程公司向金融机构申请不超过人民币40,000万元的银行保函提供担保；为子公司浦诚投资公司向金融机构申请不超过人民币20,000万元融资及银行保函提供担保。

本担保事项履行的内部决策程序：2019年3月8日，公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为浦兴工程公司、浦诚投资公司提供担保，并授权公司经营层具体实施，授权期限为自股东大会审议通过相关议案之日起壹年。

二、被担保人基本情况

1、浦兴工程公司

浦兴工程公司为公司全资子公司，成立于2015年8月，现注册资本为人民币60,167.0615万元，经营范围为市政公用建设工程施工、市政工程养护、公路建设工程施工、水利水电建设工程施工等。

截止2018年12月31日, 浦兴工程公司总资产为212,208.12万元，负债为141,092.91万元，所有者权益为71,115.21万元，资产负债率为66.49%。2018年1月-12月净利润为6,970.10万元。

2、浦诚投资公司

浦诚投资公司成立于2017年2月，注册资本为人民币33,400万元，公司持有浦诚投资公司85.50%股权。浦诚投资公司的经营范围为公路基础设施、市政公用设施的投资、建设及养护。

截止2018年12月31日，浦诚投资公司总资产为44,255.55万元，负债为10,909.58万元，所有者权益为33,345.97万元，资产负债率为24.65%。2018年1月-12月净利润为-14.60万元。

三、担保协议的主要内容

本次担保的金额:为浦兴工程公司提供的担保金额不超过人民币40,000万

元；为浦诚投资公司提供的担保金额不超过人民币20,000万元；

担保方式：连带责任保证；

担保期限：合同中有约定的，按照约定的期限执行；合同中约定不明的，按每笔债务履行期限届满之日起贰年；

担保事项：包括开具保函、借款、保理等；

是否有反担保：无。

四、董事会意见

公司第七届董事会第三次会议于2019年3月8日在上海浦东银城中路8号14楼召开，会议审议通过了《关于公司为子公司提供担保的议案》，同意公司为浦兴工程公司、浦诚投资公司提供担保，担保金额合计不超过人民币6亿元。

独立董事发表独立意见认为：浦兴工程公司主营业务为工程施工业务，是推进公司施工业务专业化发展的重要力量，浦诚投资公司是公司为进行浙江山水六旗PPP项目建设运营而出资设立的项目公司，为上述两家子公司提供担保将有助于增强其市场开拓能力和主营业务发展，有利于保证工程项目建设运营的顺利开展，且风险可控。我们同意公司进行此项担保并同意将有关议案提交公司股东大会审议。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2018年12月31日，公司对外担保余额为人民币30,353.9834万元，均为公司对子公司浦兴工程公司提供的担保，占公司2018年12月31日经审计净资产的比例为5.18%；控股子公司对外担保余额为零。公司无逾期对外担保。

六、上网公告附件

被担保人最近一期的财务报表。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司

董事会

二〇一九年三月十二日

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：2019-015

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月2日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月2日 14点30分

召开地点：上海市浦东新区浦东大道535号裕景大饭店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月2日

至2019年4月2日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2019年3月8日召开的第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议通过。相关内容详见2019年3月12日公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案8、议案9、议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9、议案10

应回避表决的关联股东名称：议案9应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司；议案10应回避表决的关联股东为上海浦东发展（集团）有限公司、上海浦东投资经营有限公司、同济创新创业控股有限公司。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）本公司股东,持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡。

（二）社会法人股股东,请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续。

（三）异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供与上述第（一）、（二）条规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本市收到的邮戳为准。

（四）通讯地址：上海浦东新区银城中路8号14楼

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会办公室

联系电话：（021）58206677-219、209

邮编：200120 传真：(021)68765759

（五）登记时间：2018年3月28日上午9:00至11:00,下午1:00至3:00。

（六）登记地点：上海市长宁区东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼

联系电话：（021）52383315 传真：(021)52383305

六、其他事项

本次股东大会不发礼品,与会股东食、宿及交通费自理。

特此公告。

上海浦东路桥建设股份有限公司董事会

2019年3月12日

附件1：授权委托书

● 报备文件

公司第七届董事会第三次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海浦东路桥建设股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月2日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600284 证券简称：浦东建设 公告编号：临2019-016

上海浦东路桥建设股份有限公司

关于子公司日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 上市公司不会对关联方形成依赖。

● 上海浦川投资发展有限公司（以下简称“浦川投资公司”）,上海市浦东新区建设（集团）有限公司（以下简称“浦建集团”）, 上海浦兴路桥建设工程有限公司（以下简称“浦兴工程公司”）和上海浦东路桥沥青材料有限公司（以下简称“沥青材料公司”）为本公司子公司，上海浦东发展（集团）有限公司（以下简称“浦发集团”）为本公司控股股东，本公司的子公司与浦发集团及其除本公司以外的其他控股子公司构成关联关系。本公司董事高国武先生担任上海同济检测技术有限公司（以下简称“同济检测”）董事长、法定代表人，本公司的子公司与同济检测构成关联关系。相关议案还将提交公司股东大会审议。

一、关联交易情况概述

（一）本次日常关联交易履行的审议程序

1、2019年3月5日，公司独立董事发表事前认可意见同意将《关于子公司日常关联交易预计的议案》列入公司第七届董事会第三次会议议程。

2、2019年3月8日，公司召开第七届董事会审计与风险管理委员会2019年第一次会议，审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》。关联委员张延红对该议案回避表决。

3、2018年3月8日，公司召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于子公司日常关联交易预计的议案》。关联董事李树逊、杜长勤、张延红、高国武对该议案回避表决。公司独立董事发表独立意见如下：“公司子公司的关联交易是正常生产经营所必需的，有利于保持公司和子公司经营业务稳定，降低经营成本，且遵循了公平、自愿、诚信的原则，没有发生损害公司及公司股东利益的情况，符合公司和公司股东的长远利益。董事会在对有关议案进行审议时，关联董事按照规定回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。我们对公司子公司日常关联交易预计事项表示同意，并同意将有关议案提交公司股东大会审议。”

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和公司《章程》的规定，并结合公司实际情况，《关于子公司日常关联交易预计的议案》还将提交公司股东大会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况：

2018年3月1日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于控股子公司上海市浦东新区建设（集团）有限公司2017年度日常关联交易预计的议案》，对自2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间公司子公司浦建集团可能发生的日常关联交易进行了预计。2018年8月28日，公司召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于公司及子公司新增日常关联交易预计的议案》，新增了对公司及子公司在2018年8月29日至公司2018年年度股东大会召开之日期间的日常关联交易预计。相关公告分别于2018年3月8日、2018年8月30日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

1、2018年度公司通过非公开招标方式发生的关联交易实际情况：

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2、2018年度子公司浦建集团通过非公开招标方式发生的日常关联交易实际情况：

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注1：上表中第2项，预计浦建集团2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间向关联人上海浦东环保发展有限公司及其下属子公司即上海浦城热电能源有限公司、上海黎明资源再利用有限公司、常熟浦发第二热电能源有限公司提供施工服务总金额为人民币10,000万元；

注2：上表中第3项，预计浦建集团2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间向关联人上海浦东投资经营有限公司及其下属公司即上海华夏文化旅游区开发有限公司、上海浦东新区林克司外商休闲社区有限公司提供施工服务总金额为人民币1,000万元。

3、2018年度子公司浦建集团通过参与公开招标发生的关联交易情况：

2018年1月1日至公司2018年年度股东大会召开之日期间，预计浦建集团将参与关联方的公开招标项目金额约300,000万元，该类项目的招投标结果可能导致关联交易，因此预计浦建集团通过参与公开招标可能导致的关联交易总额不超过人民币300,000万元，预计可能参与其项目公开招标的关联企业包括常熟浦发第二热电能源有限公司、上海心圆房地产开发有限公司、上海鉴韵置业有限公司、上海合庆建设开发有限公司等单位。具体招标项目、招标金额、中标方由招标方最终确定，相关预计具有重大不确定性。

截至2018年12月31日，子公司浦建集团通过公开招标形成的关联交易情况如下：

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注1：上海东鉴房地产开发有限公司为上海市浦东新区房地产（集团）有限公司之全资子公司。

4、子公司浦兴工程公司通过非公开招标方式发生的关联交易实际情况：

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5、子公司沥青材料公司通过非公开招标方式发生的关联交易实际情况：

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6、公司通过公开招标方式导致的关联交易实际情况：

预计期间内，公司通过公开招标方式择优选择公司德勤园区物业管理单位，并由该物业管理单位向公司提供德勤园区未来3年的物业管理服务。由于拟采取公开招标方式，因此不排除存在公司关联人参与竞标并中标的可能。若该招标项目最终由公司关联人中标，预计有关的关联交易金额为人民币1,800万元。

公司就德勤园区未来3年的物业管理服务向市场发起公开招投标，经综合评标后向上海浦东房地产集团物业管理有限公司发出《中标通知书》并签订《物业管理合同》，委托其为公司提供德勤园区物业管理服务。

服务范围包括但不局限于：园区及房屋建筑共用部位的维修、养护和管理；公共设施、设备的维修、养护、运行和管理；市政共用设施附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理；公共区域的清洁卫生服务；公共绿化、秩序维护、道路交通、车辆停放、租户管理等。

合同管理期限自2019年1月1日起至2021年12月31日止，合同约定物业管理费为11.6元/平方/月；车位管理费为100元/月/个。其中：

（1）当入住率≤50%，物业管理费年度总费用=（租赁物建筑面积＜不含物业自用房屋＞×物业管理费收取标准（元/平方米/月）×80%+车位数×对外租赁的车位管理费（元/个/月））×12个月；

（2）当50%﹤入住率≤70%，物业管理费年度总费用=（租赁物建筑面积＜不含物业自用房屋＞×物业管理费收取标准（元/平方米/月）×90%+车位数×对外租赁的车位管理费（元/个/月））×12个月；

（3）当入住率＞70%，物业管理费年度总费用=（租赁物建筑面积＜不含物业自用房屋＞×物业管理费收取标准（元/平方米/月）+车位数×对外租赁的车位管理费（元/个/月））×12个月。

三年支出估算（物业费+停车费）

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（三）预计公司子公司自2019年4月2日至公司2019年年度股东大会召开之日期间日常关联交易情况如下：

1、预计子公司浦川投资公司通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）

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2、预计子公司浦建集团通过非公开招标方式，可能发生的关联交易情况：

（单位：人民币万元）