新奥生态控股股份有限公司
关于2018年第四季度主要经营数据的公告
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-026
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于2018年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第三号一煤炭》和《上市公司行业信息披露指引第十八号一化工》的披露要求，新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年第四季度有关经营数据公告如下：
一、煤炭经营情况
■
注：混煤、洗精煤、贸易煤销量中含内部销售量
二、主要化工产品经营情况
■
注：1、自产精甲醇和贸易甲醇的销量中含内部销售量；
2、、自产甲醇中包含年产20万吨稳定轻烃项目生产、销售甲醇229,650.80吨，其中7-10月试生产期间生产、销售甲醇145,021.25吨，取得的试车收入做冲减在建工程处理,对当期利润不产生影响；
3、农药原药销量中含内部销售量；
4、兽药原药产量含外购，兽药药剂产量均为自产
三、主要化工产品原材料价格情况
■
四、其他说明
本公告所披露数据源自公司报告期内财务数据，供投资者及时了解公司阶段性生产经营概况之用。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十二日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-027
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司副总裁辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁张庆先生的辞职报告，由于个人原因，张庆先生申请辞去公司副总裁职务。根据《中华人民共和国公司法》、《新奥生态控股股份有限公司章程》等有关规定，张庆先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
张庆先生在担任公司副总裁期间勤勉尽责、认真履职，为公司持续、健康和稳定发展做出了重要的贡献。公司及董事会对张庆先生在任期间为公司发展所作的工作表示衷心感谢！
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十二日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-028
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届董事会第三十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议通知于2019年3月5日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2019年3月8日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次董事会的董事9名，实际出席本次董事会的董事9名。现场会议由副董事长于建潮先生主持，公司监事董玉武先生、总会计师刘建军先生、董事会秘书王硕女士列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。与会董事听取了《2018年度总裁工作汇报》、《2018年度独立董事述职报告》、《2018年度董事会审计委员会履职情况报告》，且经有表决权的与会董事表决审议通过如下议案：
一、审议通过了《关于董事会秘书变更的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于董事会秘书变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度报告及摘要》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2018年年度报告》及摘要。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告》。
截至2018年12月31日，公司资产总额为235.14亿元，负债总额为141.78亿元，所有者权益为93.37亿元，年度实现营业收入136.32亿元，较上年同期增长35.84%；净利润14.06亿元，较上年同期增长103%；其中归属于母公司所有者的净利润13.21亿元，较上年同期增长109.37%。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本议案尚需提请股东大会审议。
六、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，董事会公司以2018年末公司总股本1,229,355,783股扣减不参与利润分配的回购股份5,943,435股，即1,223,412,348股为基数，向全体股东每10股派发2018年度现金红利2.10元（含税），合计发放现金红利256,916,593.08元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2018年度已实施的股份回购金额59,740,670.18元视同现金分红，公司2018年度拟分配现金红利共计316,657,263.26元（含2018年度实施的股份回购金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润1,321,229,732.19元的23.97%，低于归属于上市公司股东净利润的30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，说明如下：
1、为保证公司稳定健康发展， 2019年公司制定的投资计划包括生产设备性投资2.87亿元，技改投资0.75亿元，煤矿井巷及建设投资1.74亿元，安全环保投资0.89亿元、智慧生产及网络平台投资0.76亿元、粉浆气化投资1.55亿元、其他生产经营投资0.32亿元，在建工程投资项目年产20万吨稳定轻烃投资1.05亿元；上述经营项目投资总额合计9.93亿元。另，截至2018年12月31日尚需支付投资尾款4.27亿元。
2、2019年公司支付“16新奥债”回售款15.5亿元，应偿还到期中长期贷款7.52亿。
3、2019年公司日常营运资金需求2-3亿元。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的相关规定。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计情况的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计情况的公告》。
公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。关联董事王玉锁先生、张叶生先生、王子峥先生、于建潮先生对本议案回避表决。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
九、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
十、审议通过了《关于子公司开展套期保值业务的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于子公司开展套期保值业务的公告》。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。
鉴于公司与TAI、TESS、Toshiba Corp.、TAL等主体经协商一致拟对PSA条款内容进行修订，并共同签署《AMENDMENT TO THE PURCHASE AND SALE AGREEMENT》。且本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，董事会同意公司会同中介机构根据公司及标的公司截至2018年12月31日的最新财务状况，对《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的内容进行了修订及更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十二、审议通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就实施本次重大资产购买事项履行了现阶段必需的法律程序，该等法定程序完备、合法、有效；公司拟向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
十三、审议通过了《关于控股子公司新能能源有限公司拟开展融资租赁业务的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于控股子公司新能能源有限公司开展融资租赁业务的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于公司拟为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司为新能能源有限公司融资租赁业务提供担保及关联交易的公告》。
公司独立董事对本议案予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票、回避4票。关联董事王玉锁先生、张叶生先生、王子峥先生、于建潮先生对本议案回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于注册发行中期票据的公告》。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于注册发行超短期融资券的公告》。
公司独立董事对本议案发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、《关于暂不召开2018年年度股东大会暨提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》。
根据实际情况，董事会决定暂不召开2018年年度股东大会，具体召开年度股东大会的时间和提请股东大会审议的事项授权董事长根据实际情况另行确定并通知。
董事会提请于2019年3月27日召开2019年第一次临时股东大会（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十二日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-029
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司第八届监事会第十九次会议通知于2019年3月5日以邮件形式发出，会议按照预定时间于2019年3月8日以现场结合通讯表决的方式召开。应出席本次监事会的监事3名，实际出席本次监事会的监事3名。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《新奥生态控股股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经有表决权的与会监事表决审议通过如下议案：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2018年度报告及摘要》。
公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真仔细的审核，发表书面审核意见如下：
1、2018年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出了公司报告期的经营管理和财务状况；
3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。
公司对2018年度内部控制情况进行了自我评价，公司监事会认真审阅了《2018年度内部控制评价报告》，认为：公司遵守财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》等文件精神，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，强化了全面风险防控管理，保障企业持续健康发展。公司内部控制组织机构完整、运转有效，保证了公司内部控制点的执行和监督。公司内部控制评价报告全面、真实、客观反映了公司内部控制的实际情况。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于公司2018年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
七、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提请股东大会审议。
八、审议通过了《关于〈新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》。
鉴于公司与TAI、TESS、Toshiba Corp.、TAL等主体经协商一致拟对PSA条款内容进行修订，并共同签署《AMENDMENT TO THE PURCHASE AND SALE AGREEMENT》。且本次交易相关文件中的财务数据已过有效期，为符合中国证券监督管理委员会对重大资产重组申报文件的要求，监事会同意公司会同中介机构根据公司及标的公司截至2018年12月31日的最新财务状况，对《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的内容进行了修订及更新，具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
九、审议通过了《关于本次重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明的议案》。
公司已按照《公司法》、《证券法》、《重组管理办法》、《若干问题的规定》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，就实施本次重大资产购买事项履行了现阶段必需的法律程序，该等法定程序完备、合法、有效；公司拟向上海证券交易所提交的法律文件合法有效。
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
监 事 会
二〇一九年三月十二日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-030
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总裁兼董事会秘书史玉江先生的辞职报告，由于个人原因，史玉江先生申请辞去公司副总裁及董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》、《新奥生态控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，史玉江先生提交的辞职报告自送达董事会之日起生效。
史玉江先生在担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、认真履职，在资本运作、信息披露、公司治理等方面发挥重要作用。公司及董事会对史玉江先生在任期间为公司发展所作的工作表示衷心感谢！
由于工作需要，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会秘书管理办法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，经公司第八届董事会第三十九次会议审议通过，公司董事会决定聘任王硕女士担任公司董事会秘书职务，任期自董事会审议通过之日至本届董事会届满之日止。
王硕女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，不存在不适合担任董事会秘书的情形，并已于本次董事会会议召开前获上海证券交易所审核无异议通过。公司独立董事就本次聘任事项发表意见为同意的独立意见（具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》）。
王硕女士的联系方式：
联系电话：0316-2595599
传真号码：0316-2597561
电子邮箱：vwangshuo@enn.cn
联系地址：河北省廊坊市开发区华祥路118号新奥科技园B座
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十二日
附件：王硕女士简历
王硕女士：中国籍，1979年4月出生，硕士学历。2003年至2005年任中国国际广播电台 编辑、记者、播音；2005年至2006年任中国人民大学讲师；2006年至2013年2月作为美国能源部分包人支持其在中国的能源项目；2013年3月至2018年11月历任新奥集团北美业务总监、投资总监、高级海外事务总监；2018年11月至今任新奥生态控股股份有限公司投资者关系总监；2019年3月8日至今任新奥生态控股股份有限公司董事会秘书。
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-031
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于公司2018年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开公司第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、概述
为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，根据《新奥生态控股股份有限公司章程》的相关规定，并综合考虑公司的实际状况，公司拟以2018年末公司总股本1,229,355,783股扣减不参与利润分配的回购股份5,943,435股，即1,223,412,348股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），合计发放现金红利256,916,593.08元。剩余未分配利润滚存至下一年度。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。
鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。
根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司2018年度已实施的股份回购金额59,740,670.18元视同现金分红，公司2018年度拟分配现金红利共计316,657,263.26元（含2018年度实施的股份回购金额），占公司2018年度归属于上市公司股东净利润1,321,229,732.19元的23.97%，低于归属于上市公司股东净利润的30%。根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》，说明如下：
1、为保证公司稳定健康发展， 2019年公司制定的投资计划包括生产设备性投资2.87亿元，技改投资0.75亿元，煤矿井巷及建设投资1.74亿元，安全环保投资0.89亿元、智慧生产及网络平台投资0.76亿元、粉浆气化投资1.55亿元、其他生产经营投资0.32亿元，在建工程投资项目年产20万吨稳定轻烃投资1.05亿元；上述经营项目投资总额合计9.93亿元。另，截至2018年12月31日尚需支付投资尾款4.27亿元。
2、2019年公司支付“16新奥债”回售款15.5亿元，应偿还到期中长期贷款7.52亿。
3、2019年公司日常营运资金需求2-3亿元。
公司最近三年以现金方式累计分配的利润达到最近三年实现的年均可分配利润的30%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2016年-2018年）股东回报规划》的相关规定。
二、独立董事意见
公司独立董事对《关于公司2018年度利润分配的预案》并发表意见为同意的独立意见。详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《新奥生态控股股份有限公司第八届董事会第三十九次会议相关事项的独立董事意见》。
特此公告。
新奥生态控股股份有限公司
董 事 会
二〇一九年三月十二日
证券代码：600803 证券简称：新奥股份 公告编号：临2019-032
证券代码：136124 证券简称：16新奥债
新奥生态控股股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司2019年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议
● 本次公司与关联方日常关联交易为生产经营活动所需要，符合公平、公开和公正原则，不影响公司独立性
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
新奥生态控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开了第八届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计情况的议案》。董事会在审议该议案时，关联董事王玉锁先生、于建潮先生、张叶生先生、王子峥先生回避表决，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该议案。公司2019年度日常关联交易预计情况尚需提交股东大会审议，关联股东回避表决。
公司独立董事对2019年度日常关联交易预计情况予以事前认可，并发表意见为同意的独立意见。独立董事认为：2018年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，履行了必要的程序，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东的利益的情形。
关联董事对本议案回避表决，本议案决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们已对该项关联交易发表事前认可意见，并同意该议案提请公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2018年度公司及子公司与关联方实际发生的日常关联交易金额299,743.18万元，较2018年度日常关联交易预计金额减少93,359.39万元，具体情况如下：
单位：万元
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注释1：受项目尚未达到合同约定条件影响，导致实际与预计交易产生偏差。
注释2：受新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司项目投产进度延后影响，导致其向公司采购商品与预计产生偏差。
注释3：公司自销体系日渐完善，自销客户增加，本年度对好买气电子商务有限公司未发生销售业务。
注释4：受新能凤凰（滕州）能源有限公司需求量减少影响，导致实际与预计交易产生偏差。
注释5：舟山管道项目受相关部门批复时间延后及协调事项影响，导致施工进度与年度计划产生偏差。
注释6：受新奥（内蒙古）石墨烯材料有限公司项目进度延后影响，导致实际与预计交易产生偏差。
注释7：受新奥石墨烯技术有限公司经营计划调整影响，导致实际与预计交易产生偏差。
(下转78版)
