厦门日上集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-019

厦门日上集团股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2019年2月28日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2019年3月8日，在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。公司应参加董事7人，实际参加7人，其中吴伟源、黄学诚以通讯的方式参加本次会议，本次会议由董事长吴子文先生主持。公司监事和高级管理人员亦列席本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式审议通过了以下议案并形成决议：

(一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度财务决算报告的议案》

公司2018年度财务决算报告已由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了立信中联审字[2019]D-0096号标准无保留意见的审计报告。2018年度公司实现营业总收入290,215.33万元，较上年同期增长45.75%；归属于上市公司股东的净利润8,161.38万元，较上年同期增长20.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润6,979.15万元，较上年同期增长58.01%；资产总额393,822.45万元，较上年同期增长3.99%；归属于上市公司股东的所有者权益187,951.61万元，较上年同期增长2.74%。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度总经理工作报告的议案》

《2018年年度总经理工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司2018年年度报告》第四节的“一、概述”至“九、公司未来发展的展望”。

详细内容已于2019年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度董事会工作报告的议案》

《2018年年度董事会工作报告》具体内容参见《厦门日上集团股份有限公司2018年年度报告》第三、四节。独立董事将在公司2018年年度股东大会上进行述职。

详细内容已于2019年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

董事会认为：《厦门日上集团股份有限公司2018年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2018年年度报告摘要》符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。各位董事均签署了书面确认意见。

详细内容已于2019年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2019]D-0096号《厦门日上集团股份有限公司2018年度审计报告》：报告期内，合并报表2018年度实现净利润7,996.17万元，年末可供分配利润为42,789.99万元；母公司2018年度实现净利润4,143.45万元，年初未分配利润为4,105.28万元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金414.35万元，本年度可供分配的利润为4,328.77万元。

鉴于回报股东的原则，董事会决定以公司现有总股本70,111万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发3,505.55万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

根据《公司法》的规定，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，详细内容已于2019年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(六) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度董事与高级管理人员薪酬的议案》

公司董事与高级管理人员2018年度薪酬如下：

■

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会综合考虑2018年董事与高级管理人员的薪酬情况与2019年年度目标来确定2019年董事与高级管理人员的薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

(七) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（立信中联专审字[2019]D-0018号）。

国金证券股份有限公司经核查出具了《关于厦门日上集团股份有限公司2018年年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》。

详细内容已于2019年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(八) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

董事会认为：公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，公司出具了《厦门日上集团股份有限公司2018年度内部控制自我评价报告》，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于厦门日上集团股份有限公司2018年内部控制鉴证报告》，立信中联专审字[2019]D-0019号。

详细内容已于2019年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来的议案》

立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）经审核出具了《关于厦门日上集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用情况的专项说明》（立信中联专审字[2019]D-0017）。

详细内容已于2019年3月12日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(十) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

详细内容参见2019年3月12日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十一) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》

详细内容参见2019年3月12日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十二) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》（特别决议）

详细内容参见2019年3月12日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司为控股子公司提供担保的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

(十三) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据证监会规定，公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

《厦门日上集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

(十四) 以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司定于2019年4月3日（星期三）下午15:00在厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室召开公司2018年年度股东大会。

详细内容参见2019年3月12日公司指定媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司2018年年度股东大会的通知》。

三、 备查文件

1、 公司第四届董事会第二次会议决议

2、 公司独立董事关于第四届董事会第二次会议的独立意见

3、 厦门日上集团股份有限公司2018年年度报告

4、 厦门日上集团股份有限公司2018年年度报告摘要（编号：2019-020）

5、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司二Ｏ一八年度审计报告》（立信中联审字[2019]D-0096号）

6、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用情况的专项说明》（立信中联专审字[2019]D-0017）

7、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（立信中联专审字[2019]D-0018号）

8、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司2018年度内部控制鉴证报告》（立信中联专审字[2019]D-0019号）

9、 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）《关于厦门日上集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项审核报告》（立信中联专审字[2019]D-0030号）

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019年3月12日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-021

厦门日上集团股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知已于2019年2月28日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2019年3月8日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其张文清以通讯的的方式召开，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以举手的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

(一) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》

《2018年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

(二) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度财务决算报告的议案》

公司2018年度财务决算报告已经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了立信中联审字[2019]D-0096号标准无保留意见的审计报告。2018年度公司实现营业总收入290,215.33万元，较上年同期增长45.75%；归属于上市公司股东的净利润8,161.38万元，较上年同期增长20.29%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润6,979.15万元，较上年同期增长58.01%；资产总额393,822.45万元，较上年同期增长3.99%；归属于上市公司股东的所有者权益187,951.61万元，较上年同期增长2.74%。

本议案需提交股东大会审议。

(三) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司2018年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司2018年年度报告摘要》报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案需提交股东大会审议。

(四) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度利润分配预案的议案》

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的立信中联审字[2019]D-0096号《厦门日上集团股份有限公司2018年度审计报告》：报告期内，合并报表2018年度实现净利润7,996.17万元，年末可供分配利润为42,789.99万元；母公司2018年度实现净利润4,143.45万元，年初未分配利润为4,105.28万元，本年度按净利润10%提取法定盈余公积金414.35万元，本年度可供分配的利润为4,328.77万元。

鉴于回报股东的原则，董事会决定以公司现有总股本70,111万股为基数，向全体股东每10股派0.5元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发3,505.55万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

本议案需提交股东大会审议。

(五) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年年度募集资金存放与使用情况的议案》

监事会对募集资金的使用情况进行核实，认为：公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，同意董事会编制的《2018年年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，同意立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于厦门日上集团股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（立信中联专审字[2019]D-0018号）。

(六) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》

监事会同意《内部控制自我评价报告》的内容，认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保证公司经营活动的有序展开，覆盖了公司各种业务活动和内部管理的各个方面和环节，并得到了有效执行。能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露，确保公开、公平、公正地对待所有投资者，保护公司和所有投资者的利益。

(七) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2018年度监事薪酬的议案》

公司监事2018年度薪酬如下：

■

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据2018年监事薪酬情况与2019年年度目标确定2019年薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据证监会规定，公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

《厦门日上集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件

1、 公司第四届监事会第二次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2019年3月12日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-022

厦门日上集团股份有限公司

关于公司及控股子公司

向银行申请授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2019年3月8日审议通过了《关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案》。

根据公司及控股子公司2019年经营资金的需要，公司及控股子公司向银行申请授信额度总计为32亿元（折合人民币），主要包括项目资金贷款、流动资金贷款、办理银行承兑汇票、保函、票据、开立国际信用证、开立国内信用证、贸易融资和外汇及衍生品交易业务等形式的融资，月利率以银行通知为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。

为提高经营决策效率，实现高效筹措资金，董事会提请股东大会授权：

1、董事会根据公司实际情况，在授信额度合计不超过32亿元（折合人民币）的范围内，办理公司及控股子公司的授信与融资事宜，并提请授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件，授信可分多次申请；

2、公司可对各控股子公司的授信额度进行确定和调整，亦可对在有效期内新成立的控股子公司申请授信额度；

3、有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止。

以上授信额度事项尚需提交股东大会审议。

特此公告。

备查文件：

1、公司第四届董事会第二次会议决议

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019年3月12日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-023

厦门日上集团股份有限公司

关于公司为控股子公司提供担保的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 担保情况概述

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月8日召开第四届董事会第二次会议审议通过了《关于公司为控股子公司提供担保的议案》，同意在为控股子公司新增提供总额不超过18.50亿元（折合人民币）的金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保。具体明细如下：

■

担保有效期自2018年年度股东大会批准之日起至2019年年度股东大会召开之日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件，保证担保可分多次申请，不再另行召开董事会或股东大会，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

以上担保事项尚需提交股东大会，以特别决议审议通过。

二、 主要被担保人基本情况

1、 厦门新长诚钢构工程有限公司

成立日期：1997年2月24日

注册地址：厦门市集美区杏北路39号

法定代表人：吴志良

注册资本：3800万美元

经营范围：从事建筑钢结构工程系统设计、制造、安装及服务；彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品制造及服务；承包境外钢结构工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；房屋建筑业。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上车轮集团（香港）有限公司（以下简称“日上香港”）分别持有其86.84%、13.16%的股权。

截至2018年12月31日，资产总额133,190.99万元，负债总额93,495.66万元（其中：银行贷款总额37,360万元，流动负债总额93,470.35万元），净资产39,695.34万元，营业收入188,334.23万元、利润总额3,865.65万元，净利润3,887.45万元。

2、 厦门日上金属有限公司基本情况

成立日期：2006年12月22日

注册地址：厦门市同安区新民镇二环南路199号

法人代表：吴志良

注册资本：1,160万美元

经营范围：从事汽车用钢圈、铝圈、模具、盘式制动器总成及其相关零部件的制造。

与公司的关联关系：公司及全资子公司日上香港分别持有其75%、25%的股权。

截至2018年12月31日，资产总额44,247.86万元，负债总额13,521.57万元（其中：银行贷款总额5,970万元，流动负债总额13,506.91万元），净资产30726.29万元，营业收入79,160.58万元、利润总额1,313.20万元，净利润984.43万元。

3、 四川日上金属工业有限公司基本情况

成立日期：2010年4月26日

注册地址：四川省南充市顺庆区潆华工业园

法人代表：吴子文

注册资本：20,000万元

经营范围：生产、加工汽车轮圈，汽车零部件，金属制品；零售汽车零部件，销售建筑材料；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务；制造建筑钢结构工程系统，制造彩色钢板、钢构件、电动卷门等配套产品。（以上经营范围不含前置许可项目，后置许可的凭许可证经营；国家限制或禁止进出口商品技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日，资产总额56,666.93万元，负债总额9,858.61万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额9,640.48万元），净资产46,808.32万元，营业收入59,409.82万元、利润总额1,356.25万元，净利润1,151.46万元。

4、 新长诚（漳州）重工有限公司基本情况

成立日期：2011年3月22日

注册地址：华安经济开发区九龙工业园

法人代表：吴志良

注册资本：50,000万元

经营范围：钢结构（特种设备除外）、混凝土预制构件生产；法律法规未规定许可的，均可自主选择经营项目开展经营。（以上经营范围涉及许可经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日，资产总额87,294.94万元，负债总额32,439.08万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额32,439.08万元），净资产54,855.86万元，营业收入98,738.06万元、利润总额2,222.33万元，净利润1,665.35万元。

5、福建日上锻造有限公司基本情况

成立日期：2017年02月27日

注册地址：福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园

法定代表人：吴子文

注册资本：10000万元

经营范围：公司经营范围：钢圈制造；铝合金、镁铝合金轮毂制造；钛合金产品制造；铝合金产品制造；汽车零部件及配件制造；模具制造；机械零部件加工及设备修理；汽车零部件新技术及新工艺开发及推广应用；铝、铝合金、镁铝合金、钛合金轮毂性能检验及产品检测；自营和代理商品及技术进出口业务（涉及企业登记前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日，资产总额16,728.13万元，负债总额9,276.87万元（其中：银行贷款总额4,486.48万元，流动负债总额4,790.39万元），净资产7,451.27万元，营业收入802.93万元、利润总额-703.26万元，净利润-527.75万元。

6、厦门多富进出口有限公司

成立日期：2008年05月28日

注册地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（一号厂房）

法定代表人：吴志良

注册资本：50万元人民币

经营范围：经营各类商品和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外。

与公司的关联关系：公司持有其100%的股权。

截至2018年12月31日，资产总额6,631.48万元，负债总额6,236.63万元（其中：银行贷款总额0万元，流动负债总额6,236.63万元），净资产394.85万元，营业收入25,035.13万元、利润总额285.82万元，净利润213.08万元。

三、 担保协议的主要内容

1、 担保方式：连带责任保证

2、 担保金额：18.50亿元（折合人民币）

四、 董事会意见

董事会认为：公司为控股子公司的保证担保额度是根据公司目前经营及资金需求情况确定的，为其日常生产经营所需；且控股子公司资产质量优良，经营情况良好，偿债能力较强，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内。同意公司为控股子公司提供总额不超18.50亿元（折合人民币）的金融机构融资（含借款、银行承兑汇票、信用证等）的保证担保，可分次申请，并授权董事长签署与业务往来有关的各项法律文件。

五、 独立董事意见

公司没有为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。公司所有担保均为对合并报表范围内的控股子公司的担保，控股子公司无任何对外担保，公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。公司为其提供担保，有助于被担保对象筹措资金、满足其经营发展的资金需求，符合公司整体利益。其担保决策程序合法、合理，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司对外提供担保的有关规定，我们同意公司为控股子公司提供的连带责任担保。

六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止2019年3月8日，公司所有担保均为对控股子公司提供担保，公司及控股子公司无任何对外担保，公司为控股子公司担保额度为154,600.00万元，实际使用94,490.30万元。本次公司拟为控股子公司提供总额不超过18.50亿元（折合人民币）的金融机构融资（实际用款余额，含借款、银行承兑汇票、信用证等）保证担保，占公司2018年12月31日经审计净资产187,951.61万元的98.43%。公司及其控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

七、 备查文件：

1、 公司第四届董事会第二次会议决议

2、 公司独立董事关于第四届董事会第二次会议的独立意见

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019年3月12日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-024

厦门日上集团股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）在2018年度审计工作中，遵循了《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正的反映了公司的财务状况和经营成果，公司拟继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务审计机构，聘期为一年，期满后可以续聘。

提请授权董事会根据公司审计业务的实际情况并参照其他审计机构的收费标准，协商确定立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务报酬并签署相关协议和文件。

公司独立董事对该议案发表了明确同意的独立意见，参见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该事项已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，尚需提交股东大会审议并获得股东大会的批准。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019年3月12日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-025

厦门日上集团股份有限公司

关于举行2018年

年度报告网上说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所有关规定，公司将于2019年3月22日（星期五）下午15：00～17：00通过全景网举办2018年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net)参与本次年度业绩说明会。

参加本次说明会的人员有：公司董事长吴子文先生、独立董事何璐婧女士、财务总监何爱平先生、董事会秘书吴小红女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019年3月12日

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2019-026

厦门日上集团股份有限公司

关于召开公司

2018年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议决议，公司决定召开2018年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2018年年度股东大会

2. 会议的召集人：公司董事会

3. 会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第二次会议审议通过《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

4. 会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2019年4月3日（星期三）下午15:00

网络投票时间为：2019年4月2日—2019年4月3日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月3日上午9：30至11：30，下午13：00至15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月2日下午15：00至2019年4月3日下午15：00期间的任意时间。

5. 股权登记日：2019年3月26日（星期二）

6. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

7. 出席对象：

（1）截止2019年3月26日（星期二）下午15：00时下午收市后，出席对象为截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。公司上述全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8. 会议地点：厦门市集美区杏林杏北路30号公司3号会议室

二、 会议审议事项

1. 关于2018年年度财务决算报告的议案

2. 关于2018年年度董事会工作报告的议案

3. 关于2018年年度报告及其摘要的议案

4. 关于2018年年度利润分配预案的议案

5. 关于2018年年度董事与高级管理人员薪酬的议案

6. 关于续聘会计师事务所的议案

7. 关于公司及控股子公司向银行申请授信额度的议案

8. 关于公司为控股子公司提供担保的议案（特别决议）

9. 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

10. 关于2018年度监事会工作报告的议案

11. 关于2018年度监事薪酬的议案

公司独立董事在本次股东大会上进行2018年度述职报告。

根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时披露。中小投资者是把除以下股东以外的其他股东（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员 ；（2）单独或合计持股上市公司5%以上股份的股东。

上述议案已经公司第四届董事会第二次会议审议通过，详情请见公司2019年3月12日指定披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

三、 提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、 出席现场会议及登记办法：

1、 登记方式：现场登记、通过信函或传真的方式登记

2、 会议登记时间：2019年3月27日上午8:30-12:00，下午13:30-17:30。

3、 会议登记地点：公司办公大楼董秘办。

4、 合记手续

（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记，不接受电话登记。股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。传真及信函应在2019年3月27日17:00前送达公司董秘办。来信请注明“股东大会”字样。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、 其他事项

1. 会议联系方式

联系地址：厦门市集美区杏林杏北路30号（邮政编码：361022）

联 系 人：吴小红、邱碧华

电子邮件：stock@sunrise-ncc.com

联系电话：0592-6666866

传 真：0592-6666899

2. 本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

七、 备查文件

1、 公司第四届董事会第二次会议决议；

特此通知。

厦门日上集团股份有限公司

董事会

2019年3月12日

（下转115版）