浙江今飞凯达轮毂股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议的公告

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2019-023

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年3月13日在公司会议室以现场与通讯结合方式召开，本次会议的通知已于2019年3月8日以电子邮件形式发出。本次会议由董事长葛炳灶先生召集并主持，应出席董事8名，亲自出席董事8名, 其中虞希清先生、童水光先生、刘玉龙先生、杨庆华先生以通讯方式参加。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》

经全体董事表决，公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务，符合公司整体利益。公司直接持有沃森制造99.999995%股份，并通过公司两个全资子公司间接持有沃森制造0.000005%股份，公司实际控制沃森制造100%股权，本次担保不需要提供反担保情形。

该事项尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

（二）会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开公司2019年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年3月29日召开2019年第三次临时股东大会，审议董事会提请的相关议案。股东大会的通知详见公司同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）上的相关公告。

三、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2019年3月13日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2019-024

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届监事会第十六次会议于 2019年3月13日在公司会议室现场召开，本次会议的通知已于2019年3月8日以电话形式发出。本次会议由监事会主席金群芳女士召集并主持，应出席监事3名，实到3名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》；

同意本次为子公司提供担保事项，该事项符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。

三、备查文件

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司监事会

2019年3月13日

证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2019-025

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保的基本情况

2019年3月13日，浙江今飞凯达轮毂股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，同意公司为控股子公司沃森制造（泰国）有限公司（以下简称“沃森制造”）提供担保，担保金额为2亿泰铢，折合人民币约4300万元。该事项尚需提交2019年第三次临时股东大会审议，无需其他有关部门审批。上述担保事项尚未签订正式协议。

二、被担保人基本信息

（一）被担保公司基本信息

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沃森制造实际控制人为本公司，沃森制造的产权关系图如下：

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（二）被担保公司最近一个会计年度(2017年)的主要财务数据 单位：泰铢

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被担保人不存在或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。

最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。

三、担保的主要内容

公司拟为控股子公司沃森制造向银行申请项目贷款提供全额担保，担保数额为2亿泰铢，折合人民币约4300万元。担保期限以具体签订的担保合同为准，担保方式为连带责任保证担保。

上述项目贷款授信额度的实际贷款额度、贷款期限及担保条件以沃森制造和

银行签订的最终协议为准。担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保。在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会自审议通过本议案之日起，授权公司董事会具体组织实施，并授权公司董事长具体负责与金融机构签订(或逐步签订)相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。上述授权自本议案审议经股东大会通过后至下一年同类型议案经股东大会审议通过前有效。超过上述额度的担保，按照上市公司相关法律法规经董事会或股东大会审议通过后方能实施。

四、审核意见

1、董事会意见

2019年3月13日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。经全体董事表决，公司为控股子公司提供担保的财务风险处于可控范围之内，符合相关法律法规的规定。此次对外担保有利于各公司开展业务，符合公司整体利益。

公司直接持有沃森制造99.999995%股份，并通过公司两个全资子公司间接持有沃森制造0.000005%股份，公司实际控制沃森制造100%股权，本次担保不需要提供反担保情形。

2、独立董事发表同意的独立意见 ：上述担保事项符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了担保决策程序，有利于公司子公司开展业务，没有损害公司股东尤其是中小股东的利益，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及中国证监会、中国银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。我们同意公司为子公司提供担保，并同意该事项提交股东大会审议。

3、监事会意见

2019年3月13日，公司第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。同意本次为控股子公司提供担保事项。符合公司整体利益，不存在损害公司及股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

连同本次担保，公司及子公司累计对合并报表范围外的担保总额为0元；公司对控股子公司累计担保金额（含利息）为49300万元，占公司最近一期经审计归属于上市股东净资产比例为54.29%。公司及控股子公司不存在逾期担保以及涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失的情况。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会

2019年3月13日

.证券代码： 002863 证券简称： 今飞凯达 公告编号： 2019-026

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次：2019年第三次临时股东大会

(二)会议召集人：公司董事会

(三)会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(四)会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2019年3月29日下午14：30。

2.网络投票时间：2019年3月28日-2019年3月29日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年3月29日上午9：30-11：30和下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2019年3月28日下午15：00-2019年3月29日下午15：00的任意时间。

(五)会议召开方式

本次股东大会采取现场与网络投票相结合的方式。

1.现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。

2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

3.公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

（六）股权登记日：2019年3月22日

（七）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次股东大会的股权登记日为2019年3月22日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司董事会同意列席的其他人员。

（八）现场会议地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江省金华市浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

本次会议审议的提案由公司第三届董事会第二十一次会议审议通过后提交。

本次会议拟审议的议案如下：

1.00审议《关于为子公司提供担保的议案》

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码：

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四、现场会议登记办法

（一）登记时间：2019年3月28日上午9：30—11：30时和下午13：00—16：30时

（二）登记地点：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司会议室。

（三）登记方式：

1.法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件一）、法定代表人身份证明、法人股东 股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（样式详见附件一）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件二），以便登记确认。传真请在2019年3月28日下午16:30前送达公司董事会办公室。

来信请寄：浙江省金华市仙华南街800号浙江今飞凯达轮毂股份有限公司董事会办公室。邮编：321000（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关具体操作流程见附件三。

六、其他

（一）会议联系方式

联系人：何东挺 /金丽斌

电话：0579-82239001

电子邮箱：jfkd@jinfei.cn

联系传真：0579-82523349

通讯地址：浙江省金华市仙华南街800号 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

邮政编码：321000。

（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案

临时提案请于会议召开 10 日前提交。

七、备查文件

（一）公司第三届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

浙江今飞凯达轮毂 股份有限公司董事会

2019年3月13日

附件一：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2019年第三次临时股东大会授权委托书

本人（本公司）作为浙江今飞凯达轮毂股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人（本公司），出席于2019年3月29日召开的浙江今飞凯达轮毂股份有限公司2019年第三次临时股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权，其行使表决权的后果均为本人（本公司）承担。

如果委托人未对本次议案作出具体表决指示，受托人（可以□ 不可以□）按自己意见表决：

本次股东大会提案表决意见

■

说明：1、委托期限：自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

2、未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为“弃权”。

委托人名称：

委托人身份证（营业执照号）：

委托人持有上市公司股份的性质和数量：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期： 年 月 日

备注：授权委托书剪报、复印件或按上述表格自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。

附件二：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

2019年第三次临时股东大会现场会议参会股东登记表

■

附件三：

浙江今飞凯达轮毂股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362863；投票简称：今飞投票。

2、填报表决意见

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（2）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年3月29日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三.通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年3月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2019年3月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。