东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-019
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议的会议通知于2019年3月8日以电话、电子邮件的形式送达公司全体董事，会议于2019年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事（包括3名独立董事）8人，实际参与表决董事8人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称“工商银行江夏支行”）申请最高不超过人民币3亿元的综合授信额度，并由公司为湖北东方时尚提供不可撤销的连带保证责任，最高担保额度不超过总授信额度（即人民币3亿元），同时提请公司股东大会授权管理层与工商银行江夏支行签署上述担保相关的合同及文件。授信业务品种、授信期限及授信额度等具体内容以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案需提交股东大会审议。
2、审议并通过《东方时尚关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年3月14日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-020
东方时尚驾驶学校股份有限公司
第三届监事会第二十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十一次会议的会议通知于2019年3月8日以电话、电子邮件的形式送达公司全体监事，会议于2019年3月13日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》
公司全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称“工商银行江夏支行”）申请最高不超过人民币3亿元的综合授信额度，并由公司为湖北东方时尚提供不可撤销的连带保证责任，最高担保额度不超过总授信额度（即人民币3亿元），同时提请公司股东大会授权管理层与工商银行江夏支行签署上述担保相关的合同及文件。授信业务品种、授信期限及授信额度等具体内容以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》与本公告同日披露的《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。
上述议案需提交股东大会审议。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 监事会
2019年3月14日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：临2019-021
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于为子公司申请银行授信
提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人：东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司（以下简称“湖北东方时尚”）
●公司拟为湖北东方时尚提供不超过3亿元不可撤销的连带保证责任,发生本次担保前公司未对湖北东方时尚提供过担保。
●无反担保
●不存在对外担保逾期的情况
一、担保情况概述
公司于2019年3月13日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》，相关情况如下：
湖北东方时尚根据业务发展需要，拟向中国工商银行股份有限公司武汉江夏支行（以下简称“工商银行江夏支行”）申请最高不超过人民币3亿元的综合授信额度，并由公司为其提供不可撤销的连带保证责任，最高担保额度不超过总授信额度（即人民币3亿元）。同时提请公司股东大会授权管理层与工商银行江夏支行签署上述担保相关的合同及文件。
本次授信业务品种、授信期限及授信额度等具体内容以实际签订的合同为准。授信期内，授信额度可循环使用。
上述事项尚需提交股东大会审议批准。
二、被担保人情况
湖北东方时尚驾驶培训有限公司
成立时间：2012年8月17日
注册地址：武汉市江夏区郑店街东风村村民委员会办公楼
法定代表人：徐雄
经营范围：机动车辆驾驶培训。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。
湖北东方时尚为公司全资子公司，注册资本为24,000万元。
湖北东方时尚最近一年一期财务情况如下：
单位：元
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三、担保协议的主要内容
公司拟签署的《最高额保证合同》主要内容如下：
被保证的主债权：乙方（公司）所担保的主债权为在人民币3亿元（大写：叁亿元）的最高余额内，甲方（工商银行江夏支行）依据与湖北东方时尚签订的本外币借款合同、外汇转贷款合同、银行承兑协议、信用证开证协议/合同、开立担保协议、国际国内贸易融资协议、远期结售汇协议等金融衍生类产品协议以及其他文件而享有的对债务人的债权，不论该债权在上述期间届满时是否已经到期。
保证方式：连带保证责任。
保证担保范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。
保证期间：自主合同项下的借款期限届满次日起两年。
四、董事会意见
上述公司为子公司提供担保事项系为满足公司及子公司经营发展的需要，有利于公司及子公司的健康持续发展，符合公司整体利益和发展战略，被担保方为公司的全资子公司，经营情况正常，财务状况稳定，资产负债率较低，资信情况良好，有能力偿还到期债务。
公司董事会同意公司为子公司向银行申请总计人民币3亿元的综合授信额度提供连带保证责任，本议案尚需提交股东大会审议。
五、监事会意见
监事会认为：本次公司为子公司提供担保事项符合公司经营发展需要，担保风险在公司的可控范围内。符合有关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形，一致同意该事项。
六、独立董事意见
上述担保事项是根据子公司业务发展资金需求的基础上确定的，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在违规担保情况，未损害公司股东特别是中小股东的利益，我们一致同意本项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司未对除控股子公司以外的任何个人和单位提供担保。公司对控股子公司提供担保总额为72,000万元，上述数额占公司最近一期经审计净资产的41.40%。
公司不存在逾期担保情况。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年3月14日
证券代码：603377 证券简称：东方时尚 公告编号：2019-022
东方时尚驾驶学校股份有限公司
关于召开2019年第二次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年3月29日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年3月29日 14点00分
召开地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年3月29日
至2019年3月29日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
公司Ａ股股东出席现场会议登记方法如下：
（一）登记时间：2019年3月28日09:30－11:30、14:00－16:00。
（二）登记地点：公司董事会办公室
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记手续。
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续。
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件、股票账户卡办理登记手续。
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（2019年3月28日16:00时前送达或传真至公司）。
六、其他事项
（一）出席本次股东大会的股东及股东代表交通及食宿费用自理。
（二）通讯地址：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司；邮编：102600；联系电话：010-53223377；传真：010-61220996；联系人：赵君瑶。
特此公告。
东方时尚驾驶学校股份有限公司 董事会
2019年3月14日
附件1：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
东方时尚驾驶学校股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年3月29日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
