用友网络科技股份有限公司
(上接53版)
（十四）审议《公司关于变更注册资本的议案》
（十五）审议《公司章程修正案（二十九）》及修正后的《公司章程》
（十六）审议《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》
（十七）审议《公司章程修正案（二十八）》及修正后的《公司章程》
（十八）审议《公司关于提名公司第七届董事会董事候选人的议案》
该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年三月十六日
附件一、作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的人员名单
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股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019-025
用友网络科技股份有限公司第七届监事会
第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月15日在北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼E102召开了公司第七届监事会第十八次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：
一、《公司2018年年度报告及摘要》并发表了审核意见
公司监事会审核了公司2018年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2018年年度报告，现发表如下审核意见：
1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关制度的各项规定；
2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2018年度的经营管理和财务状况；
3、保证公司2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司董事会关于公司内部控制的自我评价报告》
该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司2018年度董事会报告》
监事会审议讨论了公司2018年度董事会报告，并对公司2018年度的经营情况进行了认真检查，认为：
1、2018年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。
2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2018年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所出具的审计报告真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。
3、公司2018年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。
4、公司在2018年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司2018年度监事会报告》，并提交公司2018年年度股东大会审议
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于2018年度董事薪酬情况及2019年度薪酬方案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
六、《公司关于2018年度监事薪酬情况及2019年度薪酬方案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
七、《公司关于2018年度高级管理人员薪酬情况及2019年度薪酬方案》
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
八、《公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》
监事会审议讨论了公司募集资金存放与使用的专项报告，并对公司募集资金存放与使用的情况进行了认真检查，认为：
公司2018年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
九、《公司关于会计政策变更的议案》
监事会审议讨论了公司会计政策变更的议案，并对公司会计政策变更的议案进行了认真检查，认为：
公司根据财政部颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
十、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》
公司原股权激励对象张清华等52人发生了《公司2017年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称：《股权激励计划（草案）》）中规定的激励对象发生变动的情形，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述52人已获授但未获准行权的股票期权共计881,466份，及回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计437,334股。
公司监事会发表如下审核意见：同意公司作废张清华等52人已获授但未获准行权的股票期权共计881,466份，及回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计437,334股；公司董事会审议程序符合《上市公司股权激励管理办法》、《股权激励计划（草案）》等相关规定。
该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司监事会
二零一九年三月十六日
证券代码：600588 证券简称：用友网络 公告编号：2019-026
用友网络科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月8日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月8日 上午11点00分
召开地点：用友产业园（北京）中区8 号楼E102 室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月8日
至2019年4月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述第1至16项议案经2019年3月15日召开的公司第七届董事会第三十二次会议审议通过；第1、2、6、9、10、16项议案经2019年3月15日召开的公司第七届监事会第十八次会议审议通过；第17、18项议案经2019年1月2日召开的公司第七届董事会第三十次会会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2019年1月3日和3月16日指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：14、15、16、17
3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9、16、18
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2019年4月3日（周三）上午9:00－11:30，下午13:30
－16:30；
（二）登记地点：北京市海淀区北清路68 号用友产业园（北京）中区8 号
楼A401 室；
（三）联系人：
联系人：马一杰、孙炎子 邮政编码：100094
电话：010-62439399 传真：010-62436639
（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。股东也可通过信函或传真方式登记。
六、其他事项
出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
2019年3月16日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
用友网络科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月8日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019-027
用友网络科技股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生重大影响。
一、概述
财政部相继颁布了《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号一金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准则第37 号一金融工具列报》。鉴于上述会计准则的颁布及修订，本公司对会计政策相关内容进行调整。
公司于2019年3月15日召开了第七届董事会第三十二次会议，审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》，同意公司对原会计政策进行相应变更。
二、会计政策变更具体情况及对公司的影响
上述准则修订内容主要包括：金融资产分类变更为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”及“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三类。金融资产减值准备计提由“已发生损失法”改为“预期损失法”。
根据规定，本公司自2019年1月1日起执行上述变更后的会计政策。根据新准则衔接规定， 公司无需重述前期可比数， 仅对期初留存收益和其他综合收益进行追溯调整。上述新准则实施预计不会对本公司财务报告产生重大影响。
三、独立董事关于相关事项的独立意见
独立董事发表独立意见认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意本次会计政策的变更。
四、公司监事会关于相关事项的意见
监事会认为：公司根据财政部颁布的《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年三月十六日
股票简称：用友网络 股票代码：600588 编号：临2019－028
用友网络科技股份有限公司
关于拟回购注销部分限制性股票减资
暨通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据股东大会授权，用友网络科技股份有限公司（下称“公司”）于2019年3月15日召开了第七届董事会第三十二次会议审议通过了《公司关于作废部分股票期权及回购注销部分限制性股票的议案》。
由于公司上述回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少437,334元（实际减资数额以上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司核准的金额为准），依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在该期限内行使上述权利，以上回购注销将按照法定程序继续实施。
公司债权人如要求公司清偿债务或提供担保，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并提交有关证明文件。债权申报事项具体如下：
1、债权申报登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A座401室
2、邮编：100094
3、联系人：马一杰 孙炎子
4、联系电话：010-62439399 010-62436356
5、传真：010-62436639
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会
二零一九年三月十六日
