创新医疗管理股份有限公司
第五届董事会2019年第二次临时会议决议公告

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-014

创新医疗管理股份有限公司

第五届董事会2019年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第二次临时会议通知于2019年3月12日以电子邮件方式发出，会议于2019年3月15日上午10:00在浙江省诸暨市山下湖珍珠工业园区公司五楼会议室以现场加通讯表决的方式召开。本次会议由董事长陈海军先生召集并主持，应出席董事9名，实际出席9名。公司全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，形成如下决议：

（一）审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》。

具体内容详见2019年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告》（公告编号：2019-015）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》详见2019年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于注销全资子公司的议案》。

具体内容详见2019年3月16日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于注销全资子公司的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果： 9票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第二次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019年3月16日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-015

创新医疗管理股份有限公司

关于同意为建华医院银行授信提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）拟向广发银行股份有限公司齐齐哈尔分行（以下简称“广发银行齐齐哈尔分行”）申请银行授信额度人民币5,000万元，建华医院申请公司为其上述授信提供担保，担保方式为连带责任担保，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，具体以签订的担保合同为准。

公司第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，同意建华医院向广发银行齐齐哈尔分行的融资授信申请，并同意为建华医院上述融资提供担保。

本次担保总额为人民币5,000万元，未超过公司最近一期经审计净资产的10%；本次担保生效后，公司担保总额为52,000万元，未超过最近一期经审计净资产的50%，也未超过最近一期经审计总资产的30%，且全部为对子公司的担保；建华医院资产负债率未达到70%；本次担保事项无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：齐齐哈尔建华医院有限责任公司

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：黑龙江省齐齐哈尔市建华区双华路49号

法定代表人：梁喜才

注册资本：叁亿肆仟万元整

成立日期：2015年03月30日

营业期限：长期

经营范围：综合医院服务，自有商业房屋租赁服务，医疗设备经营租赁服务，食品、保健食品、保健用品批发、零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2017年12月31日，建华医院经审计的总资产为123,562.70万元；总负债为52,877.55万元，归属于母公司所有者权益为70,642.78万元，资产负债率为42.79%；2017年度实现营业收入53,085.99万元，归属于母公司所有者的净利润12,397.98万元。

2018年9月30日，建华医院未经审计的总资产为143,255.29万元；总负债为61,871.99万元，归属于母公司所有者权益为81,326.42万元，资产负债率为43.19%；2018年前三季度实现营业收入49,471.87万元，归属于母公司所有者的净利润10,683.64万元。

三、担保权限及担保协议的签署

建华医院拟向广发银行齐齐哈尔分行申请银行授信，授信金额为人民币5,000万元，期限为一年。在上述额度内，公司为建华医院在广发银行齐齐哈尔分行银行上述授信额度内所产生的债务提供连带责任保证，担保期限为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，具体以签订的担保合同为准。保证的范围主要包括主合同下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、执行费、保全费、评估费、拍卖或变卖费、过户费、公告费等）和其他所有应付费用。

四、董事会意见

公司于2019年3月15日召开的第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于同意为建华医院银行授信提供担保的议案》，鉴于建华医院为公司全资子公司，本着审慎的原则，公司审阅了该子公司2017年度经审计的财务报表和2018年前三季度未经审计的财务报表，董事会认为建华医院为合并范围内全资子公司，担保风险可控，本次担保不会损害公司及全体股东利益。参与表决的9名董事一致同意上述担保事项。

五、独立董事意见

建华医院为公司全资子公司，为促进子公司业务发展，保证其经营所需资金，公司为建华医院向银行申请的总金额为5,000万元人民币银行授信额度提供担保，保证期间为自主合同债务人履行债务期限届满之日起一年，保证方式为连带责任担保，以最终签订的担保合同或协议为准。公司本次的担保事项属于公司生产经营和资金合理利用的需要，审议符合法律法规和《公司章程》的规定，履行了必要的审议程序；且公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，公司能够严格控制对外担保风险。公司此次为建华医院提供担保，有利于促进子公司业务发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该议案。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本次董事会召开日，董事会已批准的公司及子公司尚在履行期间的融资担保总额度（含本次担保额度）为52,000万元，占公司最近一期经审计净资产（合并报表数据）的比例为14.23%，均为对全资子公司提供的担保。截止本董事会召开日，公司正在为全资子公司借款总额为22,900万元的债务提供担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为6.26%。公司及控股子公司不存在对控股子公司以外的担保，且未有过逾期担保情况。

七、备查文件

1、《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2019年第二次临时会议决议》。

2、《创新医疗管理股份有限公司独立董事关于第五届董事会2019年第二次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019年3月16日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-016

创新医疗管理股份有限公司

关于注销全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月15日召开的第五届董事会2019年第二次临时会议审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，鉴于全资子公司上海康尔健医疗管理有限公司（以下简称“康尔健”）自设立以来持续亏损，为进一步节约公司现有资源，降低企业管理成本，提高运营效率，公司董事会同意注销全资子公司康尔健。

一、拟注销子公司的基本情况

1、公司名称：上海康尔健医疗管理有限公司

2、企业类型：一人有限责任公司（法人独资）

3、住所：上海市闵行区申长路988弄1号802室

4、法定代表人：梁喜才

5、注册资本：人民币1000万元整

6、成立日期：2016年6月3日

7、营业期限：2016年6月3日至2036年6月2日

8、经营范围：医疗企业管理，商务咨询、财务咨询（除代理记账）（咨询类项目除经纪），市场营销策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

9、最近一年及一期的主要财务指标

单位：元

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二、注销全资子公司对公司的影响

全资子公司康尔健存续期间持续亏损，本次注销康尔健有利于整合公司资源、降低管理成本，提高经营效率。本次注销完成后，公司合并报表范围将发生变更，但不会对公司经营状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。

本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《公司章程》的有关规定，本事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

公司董事会授权公司管理层依法办理康尔健注销的相关手续。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019年3月16日

证券代码：002173 证券简称：创新医疗 公告编号：2019-017

创新医疗管理股份有限公司

关于建华医院向齐齐哈尔市政府申请解除

对A-01-03地块收储的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创新医疗管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2018年第九次临时会议审议通过了《关于批准建华医院向齐齐哈尔市政府申请解除对A-01-03地块收储的议案》，同意全资子公司齐齐哈尔建华医院有限责任公司（以下简称“建华医院”）向齐齐哈尔市政府提出申请，申请恢复A-01-03地块的原状，恢复原有土地证和房产证，并解除A-01-03地块被政府收储的现状。具体情况详见公司2018年12月18日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《创新医疗管理股份有限公司第五届董事会2018年第九次临时会议决议公告》（2018-120）。

近日，经齐齐哈尔市政府批准，建华医院重新办理并取得由齐齐哈尔市国土资源局核发的有关A-01-03地块的土地证和房产证，建华医院A-01-03地块已恢复原状。

特此公告。

创新医疗管理股份有限公司董事会

2019年3月16日