青岛汉缆股份有限公司
关于收到《中标通知书》的公告

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-008

青岛汉缆股份有限公司

关于收到《中标通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

近日，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）收到中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司发来的广东粤电珠海金湾海上风电场项目EPC总承包工程合同220kV及35kV海底光电复合电缆及220kV单芯陆缆及其附件设备采购中标通知书。通知书确认本公司为广东粤电珠海金湾海上风电场项目EPC总承包工程合同220kV及35kV海底光电复合电缆及220kV单芯陆缆及其附件设备采购项目的中标人。现将中标具体情况公告如下：

一、项目的主要情况

1、项目名称：广东粤电珠海金湾海上风电场项目EPC总承包工程合同220kV及35kV海底光电复合电缆及220kV单芯陆缆及其附件设备

2、招标方：中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司

3、中标方：青岛汉缆股份有限公司

4、中标价格：32929.10217万元（含税，具体以合同签订金额为准）

5、建设内容及规模：

珠海金湾海上风电场项目场址位于珠海市三灶岛南侧海域。风电场场址区域边界距离北侧三灶岛约10km，距离西侧高栏岛约10km，距离东北侧横琴岛约为15km，距离东侧小万山岛约20.5km。风电场海底水深介于为11m~21m，属于近海风电场。场址面积约52 km2，外围风机包络海域面积约为44.5 km2。项目规划装机总容量为300MW，拟布置单机容量为5.5MW的风电机组55台，同时配套建设1座220kV海上升压站和陆上集控中心。风电机组发出的电能通过12回35kV集电海底电缆接入海上升压站，升压后通过2回220kV海底电缆输送到岸上登陆点，再经过220kV单芯陆缆连接至陆上集控中心，最后经1回220kV线路就近接入珠海电网系统220kV金鹤站。220kV海缆结构采用3*500mm2，双回路，总长度34.6km，35KV海缆总长度77km，220kV陆缆采用1*500mm2，总长度18km。

经估算，本次公司中标总金额为32929.10217万元，约占本公司2017年度经审计的营业收入的6.94%。

二、中标项目对公司业绩的影响

该项目中标后，合同履行对本公司2019年经营业绩产生积极的影响， 但不影响公司经营的独立性。

三、中标项目风险提示

截至本公告日，上述项目尚未签署正式合同，项目具体内容及实施以正式合同条款为准，项目的工作推进受多方面影响，时间上存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2019年3月15日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019- 006

青岛汉缆股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议于2019年3月15日上午在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场方式召开。本次会议由陈沛云先生主持，会议通知已于2019年3月 12日以书面、传真、电子邮件等方式发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

本次会议审议事项如下：

一、审议《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》，

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2019年3月15日

证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2019-007

青岛汉缆股份有限公司

关于公司2016年员工持股计划延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年3月15日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》，同意公司第一期员工持股计划延期二年。现将相关情况公告如下：

一、公司第一期员工持股计划基本情况

2016年5月18日，公司召开2015年年度股东大会，审议通过了《2016 年员工持股计划（草案）及摘要》的议案；2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》。本次员工持股计划由公司自行管理。本次员工持股计划设立管理委员会，代表员工持股计划行使股东权利。具体内容详见公司于 2016 年5月19日、2016年6月14日刊登在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

截至2016 年 7 月 20 日，公司第一期员工持股通过二级市场大宗交易方式购买公司股票，购买数量 104,250,500 股，占公司总股本的比例为 3.13%，成交金额为 414,916,990 元，购买均价为 3.98 元/股。公司本次员工持股计划已完成股票购买，该计划所购买的股票锁定期为 12 个月，自 2016 年 7 月 20日至 2017 年 7月 19日。第一期员工持股计划的存续期为 24 个月，自股东大会审议通过之日起计算，即 2016 年 5 月 18 日始至 2018 年 5 月 18 日止。

公司于2018年3月16日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长一年，即本员工持股计划可以在延期一年内 （2019年5月18日前）出售股票。如一年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

截至本公告日，公司第一期员工持股计划未出售任何股票。

二、第一期员工持股计划存续期延长的审议情况

根据《2016年员工持股计划（草案）》规定，本员工持股计划存续期届满前2个月， 经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划存续期可以延长。 2019年3月12日，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,一致通过 《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》。 公司于2019年3月15日上午召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2016 年员工持股计划延期的议案》，董事会同意根据持有人会议表决结果，将第一期员工持股计划存续期延长二年，即本员工持股计划可以在延期二年内 （2021年5月18日前）出售股票。如二年期满前仍未出售，可在期满前2个月再次召开持有人会议和董事会，审议后续相关事宜。

特此公告。

青岛汉缆股份有限公司董事会

2019年3月15日