湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第二十一次会议决议公告
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-22
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届董事会第二十一次会议通知于2019年3月6日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA和微信的方式发出。
2.本次董事会会议于2019年3月18日上午9时在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室以现场会议和电话会议的方式召开。
3.本次董事会会议应出席会议的董事为9人，实际出席会议的董事9人。
4.本次会议由公司董事长李健先生主持，公司监事会全体成员及高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的议案》。
公司董事会同意公司为全资子公司惠州市三协精密有限公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行贷款3,500万元提供连带责任担保，担保期限为三年。具体内容详见2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019一24）。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.独立董事意见；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月十八日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-23
湖北京山轻工机械股份有限公司
九届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十一次会议通知于2019年3月6日前由董事会秘书以书面、微信或电子邮件等形式发出。
2.本次监事会会议于2019年3月18日上午11:00在湖北省京山市经济开发区轻机工业园公司行政办公楼二楼会议室召开。
3.本次监事会会议应出席会议的监事为5人，实际出席会议的监事5人。
4.本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案通过情况
经与会监事认真审议，会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的议案》。
公司监事会同意公司为全资子公司惠州市三协精密有限公司向中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行贷款3,500万元提供连带责任担保，担保期限为三年。具体内容详见2019年3月19日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的公告》（公告编号：2019一24）。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
监 事 会
二○一九年三月十八日
证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2019-24
湖北京山轻工机械股份有限公司
关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、担保情况概述
1．湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司惠州市三协精密有限公司（以下简称“惠州三协”）向中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行贷款3,500万元提供连带责任担保，担保期限为三年。
2．本次担保事项已经出席公司九届董事会第二十一次会议的三分之二以上董事审议通过，不需另行提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1．被担保人名称：惠州市三协精密有限公司
住所：惠州市惠环办事处惠环工业区1号
法定代表人：王伟
注册资本：人民币捌仟万元
成立时间：2001年11月06日
营业期限：2001年11月06日至2021年11月05日
经营范围：电子和电器产品的五金冲压和精密注塑零部件及五金注塑模具、CD机、VCD机、DVD机、录放机芯、微型电机、自动化设备的技术开发、技术服务、生产、销售，软件开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：湖北京山轻工机械股份有限公司持股100%。
2．惠州三协的资产状况和经营情况 单位：元
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截至目前为止，惠州三协没有可能导致公司存在或有负债的情形。
三、本次担保的情况
本次担保的主要内容，惠州三协已与中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行就贷款3,500万元事宜达成初步协议，需公司同意为本次银行贷款3,500万元提供期限3年的连带责任保证担保。
担保方：湖北京山轻工机械股份有限公司
保证方式：连带责任担保
相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
1．公司提供担保的原因：本次被担保对象是公司全资子公司，该公司资产状况良好，公司对其具有控制权，为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。同时，此次担保有利于全资子公司筹措资金，顺利开展经营业务。公司全资子公司惠州三协向中国工商银行股份有限公司惠州惠城支行贷款3,500万元是为了满足其生产经营的资金需求，符合相关法律法规等有关要求，公司对其提供担保是合理的，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况。
2．反担保情况：本次被担保方惠州三协向本公司出具了《反担保承诺函》，承诺为公司向其提供银行贷款担保提供反担保。
3．担保风险及被担保人偿债能力判断：惠州三协是本公司主要的全资子公司之一，自成立以来生产及运营状况正常，现金流稳定，现金回笼具有较好保障，惠州三协不是失信被执行人，公司对其担保风险较小，不会损害股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，除本次担保外，公司存在以下担保事项：一是为控股子公司武汉璟丰科技有限公司向招商银行股份有限公司武汉分行申请的银行综合授信额度500万元提供连带责任担保；二是为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司向苏州银行股份有限公司高新区直属支行枫桥支行申请的银行综合授信额度5,000万元提供连带责任担保；三是为重要参股公司武汉中泰和融资租赁有限公司（占股45%）向招商银行中北路支行申请的银行综合授信额度10,000万元提供连带责任担保（实际担保3,300万元），担保期限为不超过20个月；四是为全资子公司苏州晟成光伏设备有限公司向苏州银行股份有限公司申请的银行综合授信额度3,000万元提供连带责任担保。本次对全资子公司惠州三协进行担保，金额为3,500万元，占公司2017年度经审计净资产的1.86%。加上本次担保，全部实际担保15,300万元（不含已到期），占公司2017年度经审计净资产的8.13%。无逾期担保和涉及诉讼的担保。
六、备查文件目录
1.九届董事会第二十一次会议决议；
2.九届监事会第二十一次会议决议；
3.独立董事《关于为全资子公司惠州市三协精密有限公司提供担保的独立意见》。
特此公告
湖北京山轻工机械股份有限公司
董 事 会
二○一九年三月十八日
