中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第四次
会议决议公告
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-06
中再资源环境股份有限公司
第七届董事会第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四次会议于2019年3月15日以专人送达方式召开。应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。经与会董事认真审议，书面记名投票表决，形成如下决议：
一、通过《关于为全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司融资提供担保的议案》
公司全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司 (以下简称“广东公司”)因生产经营需要拟向中国银行股份有限公司清远分行申请办理1年期流动资金贷款5,000万元人民币，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。公司拟为广东公司此次流动资金贷款提供额度为5,000万元人民币连带责任担保，担保期限自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之日起两年。
公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对该次公司为广东公司融资事项提供担保发表了专项意见。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于为全资子公司融资提供担保的公告》，公告编号：临2019-07号。
二、通过《关于公司开展资产支持票据信托融资的议案》
为了盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构，提高资产流动性，改善企业现金流，推进公司业务更好地开展，拟委托信托公司开展资产支持票据融资业务（以下简称“项目”），所发行的资产支持票据拟申请在中国银行间市场交易。
㈠公司作为项目的发起机构和信托委托人，受让下属公司享有的一定规模的废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款及其项下附属权益，将所受让的基金补贴应收账款作为基础资产，转让（包括初始转让和循环转让）给公司委托的信托公司设立的资产支持票据信托，以该信托作为发行载体发行资产支持票据，由承销商或联合承销商向合格投资者募集资金，并以所募集资金购买初始入池基础资产。
在资产支持票据信托存续期间，资产支持票据信托有权向公司循环购买后续入池基础资产。
㈡资产支持票据信托预计存续期限为36个月（实际存续期限可能缩短亦可能延长），计划在银行间债券市场发行的资产支持票据分为优先级资产支持票据和次级资产支持票据，其中优先级资产支持票据占比95%，次级资产支持票据占比5%，总发售规模不超过人民币6亿元。
㈢项目拟：
⒈委托华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）设立资产支持票据信托；
⒉以光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司（为联合承销商发行资产支持票据；
⒊以中国光大银行股份有限公司北京分行为金融服务方进行托管服务及监管服务；
⒋以北京市天元律师事务所为法律顾问；
⒌以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为出具预测性财务信息报告的主体单位；
⒍以上海新世纪资信评估投资服务有限公司为评级机构；
⒎以中国诚信信用管理股份有限公司作为债项绿色评级机构。
㈣公司与华能信托签署资产支持票据信托的信托合同和资产服务协议。
⒈公司将公司拥有的基础资产设立信托，并取得初始基础资产对价价款；在信托设立后，将公司拥有的基础资产循环交付（转让）给华能信托，并取得后续入池基础资产对价价款。公司指定华能信托向银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止购买者除外）发行资产支持票据。
⒉公司作为信托的资产服务机构，提供与基础资产及其回收有关的管理服务及其他服务。
㈤公司认购信托发行的全部次级资产支持票据。
㈥公司作为差额补足义务人，与华能信托签署信托的差额补足协议，并按照该协议的约定为基础资产所产生的现金流不足以支付资产支持票据信托有关税费和优先级资产支持票据本金及收益的部分提供差额补足。
㈦提请股东大会同意并转授权经营管理层在股东大会审议通过的发行方案基础上，依法合规全权办理资产支持票据发行工作的全部事项，包括但不限于：
⒈同意授权公司经营管理层根据资产支持票据信托的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于信托合同、主定义表、资产服务协议、监管协议和声明与承诺函等，并同意公司按照前述文件的约定履行相关义务；
⒉同意授权公司经营管理层根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整交易主体、交易方案、委任或变更中介机构；
⒊同意授权并指示公司经营管理层办理与资产支持票据发行相关的交易文件及其他相关文件有关的、在中国法律及规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案或任何形式的程序；
⒋办理与资产支持票据注册发行相关的其他事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起，在本次资产支持票据注册有效期内持续有效。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资源环境股份有限公司关于公司开展资产支持票据（ABN）信托融资的公告》，公告编号：临2019-08号。
三、通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》
定于2019年4月9日（星期二）以现场投票和网络投票表决相结合方式召开公司2019年第一次临时股东大会，审议《关于为全资孙公司浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司融资提供担保的议案》和《关于公司开展资产支持票据信托融资的议案》。本议案内容详见与本公告同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《中再资环关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》，公告编号：临2019-09号。
本议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年3月19日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-07
中再资源环境股份有限公司
关于为全资子公司
融资提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：广东华清废旧电器处理有限公司（以下简称“广东公司”）
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：中再资源环境股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)本次拟为广东公司提供担保金额为5,000万元人民币；已实际为其提供的担保余额为5,000万元人民币。
●本次是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：无
●上述公司拟为广东公司提供担保事项无需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
㈠担保情况介绍
公司全资子公司广东公司拟向中国银行股份有限公司清远分行申请办理1年期流动资金贷款5,000万元人民币，贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定。
公司拟为广东公司上述融资提供5,000万元连带保证责任担保。
㈡本次担保履行的内部决策程序
公司于2019年3月15日召开的第七届董事会第四次会议审议并通过了《关于为全资子公司广东华清废旧电器处理有限公司融资提供担保的议案》。公司拟为广东公司拟向中国银行股份有限公司清远分行申请办理1年期、贷款利率拟以央行规定的同期同类贷款基准利率为基础与银行商定、5,000万元人民币流动资金贷款提供5,000万元连带保证责任担保。
本笔担保金额占公司最近一期（2017年度）经审计的净资产（不含少数股东权益）的2.97%，截至2018年12月31日，广东公司资产负债率为54.49%，根据公司章程及其他相关规定，本笔担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
广东华清废旧电器处理有限公司
㈠注册地点：清远市清城区石角镇了哥岩水库东侧再生资源示范基地内A区19号地
㈡法定代表人：赵坤
㈢注册资本：10,000万元
㈣经营范围：废旧家电及电子产品的回收、拆解处理利用和再生资源利用及销售、有色金属制品及塑料贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
㈤被担保人与公司的关系
广东公司为公司的全资子公司。
㈥被担保人的资产经营状况
截止2017年12月31日，广东公司经审计的总资产为44,191.69万元，总负债为23,893.06万元，净资产为20,298.63万元，资产负债率为54.07%。广东公司2017年度实现主营业务收入31,659.94万元，实现净利润5,071.03万元。
截至2018年12月31日，广东公司未经审计的总资产为44,531.88万元，总负债为24,267.46万元，净资产为20,264.42万元，资产负债率为54.49%。广东公司2018年度实现主营业务收入29,503.01万元，实现净利润4,965.79万元。广东公司2018年度财务报表未经审计。
三、拟签署的担保协议的主要内容
此次拟签署的公司为广东公司融资提供连带责任担保的协议相关主要内容：
㈠担保方式：连带责任保证
㈡担保类型：借贷
㈢担保期限：自公司董事会审议通过且借款合同签订之日至主债务履行期届满之日起两年。
㈣被担保金额：5,000万元人民币。
四、董事会意见
㈠公司董事会认为：广东公司上述申请融资事项系其正常生产经营的需要，公司为该全资子公司提供上述融资事项连带责任担保，不会损害公司的利益。
㈡公司独立董事刘贵彬先生、伍远超先生和温宗国先生共同对上述公司为全资子公司融资提供连带责任担保事项发表了专项意见。
对于上述公司为广东公司融资提供连带责任担保事项，公司独立董事认为：广东公司上述向银行申请贷款是其正常生产经营的需要；公司为广东公司上述事宜提供连带责任担保，能有效促成下属公司实现融资，满足其经营发展的资金需求，符合公司总体发展要求，风险可控，不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）相违背的情况；不会对公司及公司非关联股东造成不利影响和损失；同意公司为广东公司上述融资提供担保事项。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露之日，经公司董事会和股东大会审议通过，公司及全资和控股子公司累计对公司之外的单位和个人提供担保余额为5.17亿元人民币，占公司最近一期（2017年度）经审计的合并会计报表净资产（不含少数股东权益）的30.74%，均为公司为下属公司提供的担保；除上述为下属公司提供的担保外，公司不存在对下属公司以外的单位或个人提供担保的情形，无逾期担保，无涉及诉讼的担保。
六、备查文件
㈠公司第七届董事会第四次会议决议；
㈡公司独立董事关于公司为全资子公司广东公司融资提供担保的专项意见。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年3月19日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-08
中再资源环境股份有限公司
关于公司开展资产支持票据
（ABN）信托融资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中再资源环境股份有限公司（以下简称“公司”）为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，提高资金使用效率，优化资产结构，提高资产流动性，改善企业现金流，推进公司业务更好地开展，拟委托信托公司开展资产支持票据（以下简称“ABN”）融资。
一、发行ABN概述
公司拟以下属公司持有的一定规模的基金补贴应收账款及其附属权益为基础资产，设立ABN信托，在银行间债券市场公开发行规模不超过6亿元人民币的ABN。
本事项不构成关联交易。
本事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次ABN发行方案
㈠发行场所：中国银行间市场。
㈡基础资产及规模：以公司下属公司持有的一定规模的废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款及其附属权益为基础资产。本次拟发行规模不超过6亿元。
㈢中介机构：
项目拟：
⒈委托华能贵诚信托有限公司（以下简称“华能信托”）设立资产支持票据信托；
⒉以光大证券股份有限公司和中国光大银行股份有限公司为联合承销商发行资产支持票据；
⒊以中国光大银行股份有限公司北京分行为金融服务方进行托管服务及监管服务；
⒋以北京市天元律师事务所为法律顾问；
⒌以中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为出具预测性财务信息报告的主体单位；
⒍以上海新世纪资信评估投资服务有限公司为评级机构；
⒎以中国诚信信用管理股份有限公司作为债项绿色评级机构。
㈣交易结构：
公司作为ABN项目的发起机构和信托委托人，受让子公司享有的一定规模的废弃电器电子产品处理基金补贴应收账款及其项下附属权益，并将所受让的基金补贴应收账款作为基础资产，转让（包括初始转让和循环转让）给ABN信托；公司委托的信托公司设立ABN信托，并以该信托作为发行载体发行ABN，由承销商或联合承销商向合格投资者募集资金，并以所募集资金购买初始入池基础资产。
在ABN信托存续期间，ABN信托有权向公司循环购买后续入池基础资产。
㈤募集资金用途：绿色项目的建设、运营及补充配套流动资金，偿还绿色贷款。
㈥发行期限：预计存续期限为36个月（实际存续期限可能缩短亦可能延长）。
㈦产品设计：本次ABN计划向银行间债券市场发行的ABN将分为优先级ABN和次级ABN，总发售规模不超过人民币6亿元，其中：
⒈优先级ABN：向符合规定条件的合格投资者发售，占比95%，按年度支付利息，并按相关交易文件的安排偿还本金；
⒉次级ABN：占比5%，由本公司认购，无票面利率、无固定收益。
㈧发行利率：本次发行利率按照市场情况确定。
三、发行ABN的授权事项
为了顺利、高效地推进此次ABN项目，公司董事会拟提请股东大会同意并转授权经营管理层在股东大会审议通过的发行方案基础上，依法合规全权办理资产支持票据发行工作的全部事项，包括但不限于：
㈠同意授权公司经营管理层根据资产支持票据信托的设立进度与相关主体签署所需的必要文件，包括但不限于信托合同、主定义表、资产服务协议、监管协议和声明与承诺函等，并同意公司按照前述文件的约定履行相关义务；
㈡同意授权公司经营管理层根据法律规定、监管机构要求和市场情况自主确定及调整交易主体、交易方案、委任或变更中介机构；
㈢同意授权并指示公司经营管理层办理与资产支持票据发行相关的交易文件及其他相关文件有关的、在中国法律及规定的要求下于中国各相关机构所需进行的任何审批、登记、备案或任何形式的程序；
㈣办理与资产支持票据注册发行相关的其他事宜。
上述授权自股东大会审议通过之日起，在本次资产支持票据注册有效期内持续有效。
四、发行ABN的审批程序
㈠此次拟发行ABN事项已经公司于2019年3月15日召开的第七届董事会第四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
㈡本次ABN的发行，在公司股东大会审议通过后，尚须向中国银行间市场交易商协会申请发行注册，获得中国银行间市场交易商协会审批。
公司将按照上海证券交易所的有关规定及时披露本次ABN的注册、发行情况。
五、发行ABN对公司的影响
公司本次注册发行ABN，有利于盘活公司存量资产，进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，解决公司发展中的资金需求问题，提高公司资金的使用效率，对公司未来财务状况不构成重大不利影响。预计不会损害公司及股东的合法权益。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司
董事会
2019年3月19日
证券代码：600217 证券简称：中再资环 公告编号：临2019-09
中再资源环境股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月9日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月9日 14 点00分
召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座9层会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月9日
至2019年4月9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
否
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1已经2019年1月14日召开的公司第七届董事会第二次会议审议通过，该次会议决议公告及中再资环关于为全资下属公司融资提供担保的公告于2019年1月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）。
议案2已经2019年3月15日召开的公司第七届董事会第四次会议审议通过，该次会议决议公告及中再资环关于公司开展资产支持票据（ABN）信托融资公告于2019年3月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（http:// www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
㈠法人股东由法定代表人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证办理登记手续；由法定代表人的代理人出席会议的，持股东账户卡（如有）、营业执照复印件、本人身份证及法定代表人签署并加盖法人印章的授权委托书办理登记手续；
㈡自然人股东持本人身份证和股东帐户卡（如有） 办理登记手续；委托代理人持代理人本人身份证、授权委托书及股东帐户卡（如有）办理登记手续。
㈢异地股东可以传真方式登记。
㈣登记时间：2019年4月2-4日，每天9:00-11:00，14:00-16:00。
㈤登记地点：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室。
六、其他事项
㈠联系人：马迪 赵晨希
联系电话：010-59535600
传 真：010-59535600
联系地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心B座8层公司董事会办公室
㈡会期预计半天，与会股东食宿费用及交通费用自理。
特此公告。
中再资源环境股份有限公司董事会
2019年3月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
中再资源环境股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月9日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
