浙江圣达生物药业股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
(上接70版)
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-016
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于续聘2019年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》，现将相关事宜公告如下：
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《浙江圣达生物药业股份有限公司章程》等相关规定，董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层与审计机构协商确定审计机构的报酬等具体事宜。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所事项发表独立意见，认为：天健会计师事务所具备相应资质，且作为公司多年以来年度审计机构，该所相关工作人员一直勤勉尽责，表现了良好的职业精神，较好地履行了双方签订的业务约定书所规定的责任与义务。为保障审计工作的稳定性与持续性，我们同意续聘该所为公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的财务报告审计工作及内部控制审计工作，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2019年3月19日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-018
浙江圣达生物药业股份有限公司
关于公司2019年度对外
担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：浙江圣达生物药业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司浙江新银象生物工程有限公司（以下简称“新银象”）
● 担保金额：公司预计2019年为新银象提供不超过12,000万元的担保，公司已实际为新银象提供不超过4,800万元的最高额担保。
● 公司无逾期对外担保情形。被担保方不提供反担保。
● 公司董事会于2019年3月17日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保计划的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为保障公司全资子公司日常经营需要的融资正常开展，公司于2019年3月17日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2019年度对外担保计划的议案》，公司拟为全资子公司新银象提供担保。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：
1、公司提供担保的方式包括但不限于保证、质押/抵押,且为连带责任担保。
2、本次计划为新银象提供不超过人民币12,000万元的担保。
3、对外担保计划的有效期为2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日止。
4、上述对外担保，在实际办理过程中授权董事长签署相关文件。
二、被担保人基本情况
单位：万元
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注：上述财务数据未经审计
三、担保事项的主要内容
截至目前，公司尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保方式等条款将在授权范围内，以有关主体与金融机构实际确定的内容为准。
四、董事会意见
公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司2019年度对外担保计划的议案》，认为：2019年公司为全资子公司提供担保，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。
五、独立董事意见
经审阅该议案内容，我们认为：2019年公司对外担保计划，是在保障公司生产经营的基础上，经合理预测而确定的，符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的担保风险可控，不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、对外担保累积金额及逾期担保的累积金额
截至本公告披露日，公司对外担保实际担保余额为3,700万元，占公司2018年度经审计公司净资产的4.68%，其中，为子公司实际担保余额3,000万元，占公司2018年度经审计净资产的3.79%；控股子公司通辽市圣达生物工程有限公司已为淄博德信联邦化学工程有限公司提供不超过800万元的最高额担保（具体详见公司《关于收购通辽市黄河龙生物工程有限公司部分股权及增资的公告》以及公司发行可转换公司债券的相关公告及文件）。公司无逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2019年3月19日
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-019
浙江圣达生物药业股份有限公司关于
召开2018年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2018年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月16日13点30分
召开地点：杭州市江干区福城路291号医药小镇5号楼302-2室，浙江圣达生物研究院有限公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月16日
至2019年4月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次股东大会还将听取《公司独立董事2018年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案详见2019年2月27日、2019年3月19日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：议案5
3、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案9。
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需提供以下文件：
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、本人身份证；委托代理人出席会议的，代理人还应该出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）
2、自然人股东：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人应出示委托人股票账户卡、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附表1）。
股东可以采用传真或信函的方式进入登记，传真或信函的登记时间以公司收到为准。股东授权委托书（连同其它授权文件）至少应当在本次股东大会召开24小时前送至本公司登记地点，并请在传真或信函上注明“股东大会登记”及联系方式。
（二）参会登记时间：2019年4月10日-2019年4月15日（工作日，8:00-11:30,13:00-17:00）
（三）登记地点：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部
（四）选择网络投票的股东，可以在股东大会召开日通过上海证券交易系统提供的网络投票平台直接参与投票。
六、其他事项
（一）现场会议预计半天，出席股东大会的股东及股东代表食宿和交通费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2019年4月16日下午13:15到会议召开地点报到。
（三）联系人及联系方式：
会议联系人：陈女士、范先生
联系电话：0576-83966111
传真：0576-83966111
联系地址：浙江省天台县福溪街道始丰东路18号，公司证券部
邮政编码：317200
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2019年3月19日
附件1：授权委托书
授权委托书
浙江圣达生物药业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月16日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603079 证券简称：圣达生物 公告编号：2019-020
浙江圣达生物药业股份有限公司
2018年第四季度主要经营数据公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号一一化工》及《上市公司行业信息披露指引第二十四号一一食品制造》的要求，现将浙江圣达生物药业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四季度主要经营数据披露如下：
一、报告期内主要产品的产量、销量及收入实现情况
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二、报告期内主要产品销售地区分布基本情况
单位：万元
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三、报告期内主要产品和原材料的价格变动情况
1、主要产品价格变动情况（不含税）
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2、主要原材料价格变动情况（不含税）
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四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
浙江圣达生物药业股份有限公司董事会
2019年3月19日
