安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2019-007
安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十七次会议于2019年3月7日以电话及邮件的方式向各位董事发出通知，并于2019年3月17日上午9时整以现场结合通讯方式召开，会议由董事长杨迎春先生主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《2018年度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度董事会工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年度独立董事述职报告》。
公司第四届独立董事王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年度股东大会上向股东进行述职。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度独立董事述职报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2018年度总经理工作报告》。
公司董事会认真听取了总经理所作的《2018年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实的反映了2018年度公司经营管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
董事会认为：公司编制《2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》，以及在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》披露的《2018年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
公司董事会认为，《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年财务状况、经营成果；华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2019年度财务预算报告》。
基于对2018年度经营情况的总结、目前市场环境以及2019年经营形势的分析，预计公司2019年营业收入为441,082万元，同比增长6.73%；归属上市公司股东所有者净利润80,516万元，同比下降11.67%。
特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2019年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2019年度财务预算报告》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2018年公司实现归属于上市公司股东净利润911,579,114.10元，按照相关规定，提取法定盈余公积金87,110,056.28元，加上期初未分配利润1,908,902,584.80元，减去上年利润分配338,541,711.60元，期末公司可供分配利润为2,394,829,931.02元。
公司2018年度利润分配预案为：以截至2018年12月31日的公司总股本558,768,374股为基数，每10股派现金人民币3.60元（含税），共计派发现金201,156,614.64元，剩余未分配利润结转以后年度，本年度不送红股，不以资本公积转增股本。同时，提请股东大会授权董事会实施权益分派相关事宜。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度利润分配预案的公告》和《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》（会审字[2019]1195号），认为公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度内部控制自我评价报告》、《内部控制鉴证报告》和《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
公司根据生产经营管理的实际情况，对公司内部控制规则的落实情况进行了自查，形成了《内部控制规则落实自查表》。公司董事会认为《内部控制规则落实自查表》能够真实、准确反映公司内部控制规则的落实情况。
华林证券股份有限公司就上述事项出具了《关于公司2018年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部控制规则落实自查表》和《华林证券股份有限公司关于公司2018年度〈内部控制规则落实自查表〉的核查意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货从业资格的专业审计机构，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。自公司成立以来，已连续12年为公司提供审计服务，在担任公司2018年度审计机构期间，能够严格按照财政部、证监会及深圳证券交易所对上市公司审计的各项规定，坚持独立、客观、公正的原则，为公司提供优质高效的审计服务。经与公司独立董事、审计委员会、监事会及内审部门沟通，公司拟继续聘请其为公司2019年度审计机构。
公司独立董事对公司续聘2019年度审计机构事项进行了事前认可并发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，公司编制了《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了核查并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（会专字[2019]1194号）。公司独立董事发表了独立意见。华林证券股份有限公司出具了专项核查意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》、《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》和《华林证券股份有限公司关于公司2018年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
关联董事杨迎春先生、杨乐先生、夏家信先生、仰宗勇先生、孙涛先生、王从春先生回避表决，独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了独立意见。华林证券股份有限公司出具了《关于公司预计2019年度日常关联交易的核查意见》。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》以及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》、《华林证券股份有限公司关于公司预计2019年度日常关联交易的核查意见》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币24.91亿元，本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述授信期间内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向金融机构申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。
为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）、金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币10,000.00万元的担保额度；拟为南京金之穗向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币5,000.00万元的担保额度，期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于追加认购资产管理计划份额的议案》。
同意公司在保障日常生产经营资金需求以及投资建设项目资金需求的前提下，在有效控制风险的前提下，使用不超过人民币5,000万元的自有闲置资金追加认购中泰资管8077号定向资产管理计划份额，总额度不超过10,000万元,该项追加投资额度纳入公司风险投资额度范围内。
具体内容详见公司在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于追加认购资产管理计划份额的公告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
在保证公司募集资金安全和不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，拟使用不超过1.5亿元人民币的闲置募集资金适时进行现金管理，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
公司独立董事、华林证券股份有限公司就上述事项发表了意见。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》和《华林证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》。
为优化公司管理结构，降低管理成本，提高营运效率，拟通过整体吸收合并方式合并公司全资子公司滁州金源化工有限责任公司（以下简称“金源化工”）的全部资产、负债、业务以及人员。吸收合并完成后，本公司存续经营，金源化工将依法进行注销，公司将作为经营主体对吸收合并的资产和业务进行管理。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于吸收合并全资子公司并注销的公告》。
本议案需提交公司2018年度股东大会审议
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、审议通过了《2018年社会责任报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年社会责任报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十二、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十三、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十四、审议通过了《关于修订〈重大经营决策程序规则〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大经营决策程序规则》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十五、审议通过了《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，其中非独立董事6人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第四届董事会提名委员会会议审议，本公司董事会同意提名杨乐先生、夏家信先生、王从春先生、陶长文先生、刘瑞元先生、孙庆元先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
公司第五届董事会拟聘董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
为确保董事会的正常运作，在公司第五届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十六、审议通过了《关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案》。
鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司章程》等有关规定，公司第五届董事会由九名董事组成，其中独立董事3人，任期自公司股东大会审议通过之日起三年。根据相关规定，由公司股东及公司董事会推荐，经公司第四届董事会提名委员会会议审议，本公司董事会同意提名王玉春先生、胡国华先生、杨辉先生为公司第五届董事会独立董事候选人（董事候选人简历详见附件）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的相关要求，公司已将独立董事候选人的详细信息在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）进行公示，公示期间，任何单位或个人对独立董事候选人的任职资格和独立性有异议的，均可通过深圳证券交易所网站提供的渠道反馈意见。
根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司第五届董事会董事成员选举将采取累积投票制，独立董事和非独立董事的选举将分开进行。
公司独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十八、审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。
公司拟定于2019年4月9日召开公司2018年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。
具体内容详见公司在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年度股东大会通知的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
附件：董事候选人简历
非独立董事候选人：
杨乐先生，男，汉族，1989年5月出生，硕士研究生，无境外永久居留权。2013年10月至今在本公司工作，历任公司总经理助理，安徽金瑞投资集团有限公司总经理，南京鸿烈影视文化传媒有限公司执行董事。现任本公司副董事长，安徽金瑞投资集团有限公司董事，安徽立光电子材料股份有限公司董事长，安徽金春无纺布股份有限公司董事，金之穗国际贸易（香港）有限公司董事，南京金禾益康生物科技有限公司执行董事。
杨乐先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，为公司实际控制之一；直接持有上市公司股份 478,699股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份57,612,061 股；杨乐先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
夏家信先生，男，汉族，1969年8月出生，本科学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂车间主任、生产科长、厂长助理等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司总经理助理，副总经理，董事，总经理等职，安徽华尔泰化工股份有限公司董事。现任本公司董事、总经理。
夏家信先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份 302,468股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份6,309,733股；夏家信先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
王从春先生，男，汉族，1970 年8月出生，研究生学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂车间主任、副总工程师等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司董事、副总经理。现任本公司董事、常务副总经理。
王从春先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份272,582股，通过安徽金瑞投资集团有限公司间接持有公司股份1,638,183股；王从春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
刘瑞元先生，男，汉族，1974 年1月出生，大专学历，无境外永久居留权。2005年2月至2006年12月在安徽金禾化工有限责任公司工作，2006年12月至今在本公司工作，历任安徽金禾化工有限责任公司综合办主任，本公司综合办副主任、主任、工会主席、监事会主席。现任本公司监事会主席、人力资源总监，安徽金瑞投资集团有限公司董事。
刘瑞元先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
陶长文先生，男，汉族，1968年4月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂生产科副科长，合成车间主任，生产科科长等职。2006年12月至今在本公司工作。历任本公司副总经理。现任本公司副总经理。
陶长文先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份302,468股，间接持有公司股份6,309,733股；陶长文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
孙庆元先生，男，汉族，1971年1月出生，大专学历，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂质检科科长、水泥分厂厂长等职。2006年12月至今在本公司工作。历任公司销售科长、总经理助理、经理。现任本公司精细化工产品销售总经理。
孙庆元先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；直接持有上市公司股份20,000股；孙庆元先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
独立董事候选人：
王玉春先生，男，汉族，1956年12月出生，研究生学历，会计学教授，硕士生导师，无境外永久居留权。1984至2005年在安徽财经大学工作，2006年至今在南京财经大学工作。历任安徽财经大学会计学院教授、副院长，校“财会审”研究中心副主任，安徽省工商管理硕士（AH-MBA）财务学科组负责人，南京财经大学会计学院学术委员会主任、校学术委员会委员。现任本公司独立董事，南京财经大学会计学院教授、硕士研究生导师，传艺科技股份有限公司独立董事，华宏科技股份有限公司独立董事，海辰医药股份有限公司独立董事，南京音飞储存设备股份有限公司独立董事。
王玉春先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
胡国华先生，男，汉族，1973年11月出生，研究生学历，工学食品硕士、工学化工博士，无境外永久居留权。1998年至2011年在上海师范大学工作，2012年至今在华东理工大学工作。曾担任上海师范大学食品添加剂和配料研究所所长，曾被授予江苏省“双创人才”，苏州工业园区“科技领军人才”称号。现任本公司独立董事、华东理工大学工研院食品（健康糖）技术研究中心主任。
胡国华先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
杨辉先生，男，汉族，1964年5月出生，研究生学历，北京大学法学硕士，无境外永久居留权。1987年7月至1999年12月在合肥经济技术学院工作，1999年12月至今在中国科学技术大学工作，历任合肥经济技术学院教师，安徽省法学会经济法专业委员会副总干事，铜陵市人民政府法律顾问。现任本公司独立董事，中国科学技术大学法律硕士教育中心主任，公共事务学院副教授,合肥仲裁委员会仲裁员，安徽省人民政府行政执法监督员、安徽省人社厅专家咨询委员会委员、安徽省高级人民法院法官学院兼职教授、安徽省法学会法学教育委员会付主任,合肥市法学会副会长,国元农业保险股份有限公司独立董事，惠而浦（中国）股份有限公司独立董事。
杨辉先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，也未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2019-008
安徽金禾实业股份有限公司
第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届监事会第二十三次会议通知于2019年3月7日以电话、邮件的方式发出，并于2019年3月17日下午14:00在公司会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席刘瑞元先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过了以下决议：
一、审议通过了《2018年度监事会工作报告》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。
经认真审核，公司监事会认为：
公司董事会编制和审核公司《2018年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《2018年度财务决算报告》。
经审核，监事会同意公司《2018年度财务决算报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《2019年度财务预算报告》。
基于对2018年度经营情况的总结、目前市场环境以及2019年经营形势的分析，预计公司2019年营业收入为441,082万元，同比增长6.73%；归属上市公司股东所有者净利润80,516万元，同比下降11.67%。
特别提示：本预算报告不代表公司盈利预测和对2019年度经营业绩的承诺，仅为公司经营计划，能否实现取决于经济环境、市场需求等诸多因素，具有不确定性。请广大投资者注意投资风险。
经审核，监事会同意公司《2019年度财务预算报告》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《2018年度利润分配预案》。
经核查，监事会认为：
本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2018年度利润分配预案。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过了《2018年度公司内部控制自我评价报告》。
经审核，监事会认为：
公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司监事会对《2018年度内部控制自我评价报告》无异议。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了《内部控制规则落实自查表》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过了《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
经审核，监事会认为：公司均严格按照《募集资金管理办法》的规定，存放和使用募集资金。公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，未发现募集资金使用不当的情况，没有损害股东和公司利益的情况发生。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
公司与关联方之间预计的2019年度关联交易事项，根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十一、审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十三、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
公司本次会计政策变更是根据相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。同意本次会计政策变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十四、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。
公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，有利于提高募集资金的使用效率，增加投资收益，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。同意公司使用最高额度不超过人民币1.5亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理，并提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十五、审议通过了《关于吸收合并全资子公司并注销的议案》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十六、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
十七、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
鉴于公司第四届监事会已届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定和要求，由公司股东及公司监事会推荐，本届监事会同意提名仰宗勇先生、杨成虎先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。（非职工代表监事候选人简历见附件）
最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。
为确保监事会的正常运作，在公司第五届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。
本议案尚需提请公司2018年度股东大会审议，股东大会实行累积投票制选举的方式，当选的监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
监事会
二〇一九年三月十九日
附件：非职工代表监事候选人简历
仰宗勇先生，男，汉族，1971 年10月出生，大专学历，注册会计师，无境外永久居留权。曾任来安县化肥厂主办会计、财务科副科长、科长等职。2006年12月至今在本公司工作，历任公司董事、财务总监、董事会秘书，安徽华尔泰化工股份有限公司董事。现任本公司董事、财务总监、董事会秘书。
仰宗勇先生系公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司股东，与公司实际控制人不存在关联关系；直接持有上市公司股份251,641股，间接持有公司股份2,586,591股；仰宗勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
杨成虎先生，男，汉族，1964年10月出生，大专学历，无境外永久居留权。2015年9月至2017年9月在来安县金晨包装实业有限公司工作，2017年10月至今在本公司工作。历任来安县金晨包装实业有限公司综合办主任，公司督查办主管。现任本公司督查办主管。
杨成虎先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。
证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2019-009
安徽金禾实业股份有限公司
关于2018年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月17日召开了第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《2018年度利润分配预案》，现将2018年度利润分配预案的基本情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
1、利润分配预案的具体内容
■
2、利润分配预案的合法性、合规性
2018年度利润分配的预案符合公司战略规划和发展预期，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
根据深圳证券交易所《上市公司回购股份实施细则》：“第一章总则第七条上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”
公司自2018年8月15日至2018年8月31日通过集中竞价方式累计回购公司股份5,468,058股，于2018年9月11日办理完毕上述回购股份的注销手续，支付的总金额为99,807,210.66元（含交易费用）。若本次利润分配预案通过后，2018年度实现现金分红总额为300,963,825.30元，占2018年度经审计归属于上市公司股东净利润的33.02%。
本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》、《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》等法律、法规和规范性文件的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。
3、利润分配预案与公司成长性的匹配性
鉴于公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常运营和项目投资规划的前提下，提出的2018年度利润分配预案，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、独立董事与监事会意见
1、独立董事意见
公司2018年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，与公司业绩成长性相匹配，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2018年度利润分配预案，并提交公司2018年度股东大会审议。
2、监事会意见
经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。我们同意公司2018年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三十七次会议审议通过，尚需提交2018年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、其他说明
在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议。
2、第四届监事会第二十三次会议决议。
3、独立董事对第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2019-010
安徽金禾实业股份有限公司
关于2019年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据经营需要，按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，对2019年度日常关联交易进行了合理预计。2019年度，公司及公司子公司与关联方来安县金晨包装实业有限公司（以下简称“金晨包装”）、滁州金瑞水泥有限公司（以下简称“金瑞水泥”）、滁州金辰置业有限公司（以下简称“金辰置业”）预计发生日常关联交易总金额为5,400万元，交易类型包括向关联人采购商品、销售产品以及接受关联人提供劳务等。2018年度，公司及公司子公司与金晨包装、金瑞水泥实际发生的日常关联交易金额为2,841.07万元。
金晨包装、金瑞水泥、金辰置业为公司关联方，且上述交易事项均为公司日常经营相关，故上述交易事项为日常关联交易。公司已就上述日常关联交易事项履行了如下的审议程序：
1、2019年3月17日，公司召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞同，0票反对，0票弃权。
2、关联董事杨迎春先生、杨乐先生、夏家信先生、仰宗勇先生、孙涛先生、王从春先生均回避了表决。公司独立董事发表了独立意见。
3、此项关联交易尚需提交2018年度股东大会审议,与交易事项有利害关系的关联股东将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
■
（三）当年年初至披露日，公司与前述关联人累计已发生的关联交易金额为：
向金晨包装采购包装袋372.33万元；向金瑞水泥采购石粉262.84万元；向金瑞水泥出售粉煤灰22.84万元。
二、关联人介绍和关联关系
（一）来安县金晨包装实业有限公司
1、基本情况
公司名称：来安县金晨包装实业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
公司住所：来安县工业园区
注册资本：1000万元
法定代表人：刘义平
经营范围：塑料编织袋、纸板桶、镀锌桶、缠绕膜、塑料内膜包装物制造和销售；包装原材料的销售
最近一期经审计的财务数据，截至2018年12月31日，金晨包装总资产4,254.79万元，负债总额：3,597.10万元，所有者权益657.69万元。
2、与上市公司关系
本公司参股子公司，本公司持有其45%股权，为其第二大股东。
3、履约能力分析
金晨包装生产经营正常，具备充分的履约能力。
（二）滁州金瑞水泥有限公司
公司名称：滁州金瑞水泥有限公司
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
公司住所：来安县水口镇西王村
注册资本：1000万元
法人代表：朱万昌
经营范围：水泥及制品制造、销售；混凝土制造销售；水泥原材料加工、销售。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，金瑞水泥总资产9,257.01万元，负债总额3,979.85万元，所有者权益5,277.16万元。（未经审计）
2、与上市公司关系
为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属全资子公司。
3、履约能力分析
金瑞水泥生产经营正常，具备充分的履约能力。
（三）滁州金辰置业有限公司
公司名称：滁州金辰置业有限公司
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：20000万元整
成立日期：2013年09年05月
法定代表人：杨迎春
经营范围：房地产开发、经营，物业管理，装饰、装潢；餐饮、住宿服务；室内休闲健身、游泳场所、歌舞厅娱乐服务；体育用品、日用百货、食品、服装、鞋帽、箱包、卷烟零售；房屋租赁；普通货物仓储（除危化品外）。
最近一期财务数据：截至2018年12月31日，金辰置业总资产19,449.95万元，负债总额232.09万元，所有者权益19,217.86万元。（未经审计）
2、与上市公司关系
为本公司控股股东安徽金瑞投资集团有限公司下属子公司。
3、履约能力分析
金辰置业生产经营正常，具备充分的履约能力。
三、关联交易主要内容
1、定价政策及依据
公司及子公司向关联方销售产品、采购产品、接受关联人提供劳务的价格系在市场价格基础上经双方协商确定。
2、协议签署情况
经公司董事会审议通过后，截至2019年3月17日，关联交易各方就上述日常关联交易分别签订了协议，协议自签订之日起生效。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营所必须的交易行为，有利于公司生产经营活动的正常进行，符合公司的长期发展战略目标及股东利益最大化的需求，不影响公司的独立性，也不存在通过关联交易损害公司及公司非关联股东利益的情形。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事事前认可意见和发表的独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司及子公司向关联方采购、销售产品以及接受关联人提供劳务等是根据公司日常生产经营的需要，属于正常的商业交易行为，关联交易价格按照市场公允价格确定，公平合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况。我们同意将该议案提交公司第四届董事会第三十七次会议审议。
2、独立董事发表的独立意见
公司与关联方之间预计的2019年度关联交易事项，是根据公司生产经营需要，属于正常的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。本次关联交易审议程序符合法律、行政规定、部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定。我们同意将上述事项提交公司股东大会审议。
（二）保荐机构对日常关联交易事项的结论性意见
公司预计2019年度日常关联交易的事项经公司董事会、监事会审议通过，关联董事已回避表决，独立董事已发表了明确的同意意见，且该事项将提交股东大会审议。上述事项履行了必要的法律程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。保荐机构对上述关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、第四届董事会第三十七次会议决议。
2、第四届监事会第二十三次会议决议。
3、《购销合同》。
4、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的事前认可意见。
5、独立董事关于第四届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
6、华林证券股份有限公司关于公司预计2019年度日常关联交易的核查意见。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2019-011
安徽金禾实业股份有限公司
关于向金融机构申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月17日召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》，为促进公司健康持续发展，满足公司及子公司生产经营的需求，维护良好的银企合作关系，公司及公司子公司拟向金融机构申请综合授信额度不超过人民币24.91亿元，本次申请综合授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，上述授信期间内，授信额度可循环使用。
具体金融机构综合授信额度明细如下：
■
上述实际授信额度以各家银行最终审批的额度为准，具体融资金额根据公司生产经营情况确定。公司董事会提请股东大会授权公司董事长代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2019-012
安徽金禾实业股份有限公司
关于为子公司2019年度向金融机构
申请综合授信额度提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年3月17日召开了第四届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于为子公司2019年度向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》。为充分满足公司全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）、金之穗（南京）国际贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）的生产经营和融资需要，降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，公司拟为金轩科技向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币10,000.00万元的担保额度,拟为南京金之穗向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币5,000.00万元的担保额度，期限为12个月，自公司股东大会审议通过之日起生效。
根据深圳证券交易所《中小板企业规范运作指引》、《公司章程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、安徽金轩科技有限公司
公司名称：安徽金轩科技有限公司
统一社会信用代码：91341125MA2RANXJ8D
类型：有限责任公司
住所：安徽省滁州市定远县盐化工业园涧河路
法定代表人：杨永林
注册资本：5000万元
成立日期：2017年12月01日
营业期限：长期
经营范围：食品、饮料、食品添加剂、食用香精的生产及销售；生物科技领域内产品、生产工艺、应用技术、设备的研发、生产、销售；麦芽酚、乙基麦芽酚、山梨酸钾、谷元粉、面粉、三氯蔗糖的生产、销售。
股权结构：公司持有金轩科技100%股权。
最近一年的财务数据：
单位：万元
■
上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
2、金之穗（南京）国际贸易有限公司
公司名称：金之穗（南京）国际贸易有限公司
统一社会信用代码：91320104339357439M
类型：有限责任公司
住所：南京市秦淮区洪武路38号正洪大厦2206室
法定代表人：曹晨飞
注册资本：3000万元整
成立日期：2015年7月20日
营业期限：长期
经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品、预包装食品兼散装食品（须取得许可或批准后方可经营）、食品添加剂销售；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
股权结构：公司持有南京金之穗100%股权。
最近一年的财务数据：
单位：万元
■
上述财务数据已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计。
四、担保的主要内容
公司拟为金轩科技向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币10,000.00万元的担保额度，拟为南京金之穗向金融机构申请综合授信提供总金额不超过人民币5,000.00万元的担保额度，期限为12个月，上述业务自公司股东大会审议通过之日起生效。以上申请授信及担保相关协议目前尚未签署，在上述额度范围内，具体担保金额、担保期限等最终以与金融机构签订的正式协议或合同为准。
五、董事会意见
公司董事会认为公司子公司根据的生产经营需要开展融资，能够降低公司子公司财务成本，提高流动资产的使用效率，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止到本公告日，公司及公司控股子公司累计对外担保余额为0，公司无违规担保、无逾期担保的情形。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
安徽金禾实业股份有限公司
董事会
二〇一九年三月十九日
(下转78版)
