上海润达医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603108 证券简称：润达医疗 公告编号：临2019-016
上海润达医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年3月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。公司董事长刘辉先生主持会议，表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总经理、董事会秘书陆晓艳女士出席本次会议；总经理黄俊朝先生、副总经理陈政先生、胡震宁先生及仝文斌先生列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2.00议案名称：《关于公司2019年公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 议案名称：发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
■
2.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
■
2.03议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
■
2.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
■
2.06 议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
■
2.07 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
■
2.08 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
■
2.09 议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.10 议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
■
2.11 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.12 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
■
2.13 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
■
2.14 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
2.15 议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
■
2.16 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.17 议案名称：本次发行募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
■
2.18 议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
■
2.19 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
■
2.20 议案名称：本次发行方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2019年公开发行可转换公司债券预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2019年公开发行可转换公司债券之募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2019年公开发行可转换公司债券债券持有人会议规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2019年公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-8为特别决议事项，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的2/3以上同意通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海泽昌律师事务所
律师：李福亮 侯雪清
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，公司2019年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1、上海润达医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；
2、上海润达医疗科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
2019年3月19日
