中航航空电子系统股份有限公司2018年年度报告摘要

中航航空电子系统股份有限公司

2018年年度报告摘要

公司代码：600372 公司简称：中航电子

一重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司拟定2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本1,759,182,006股为基数，每10股派送现金股利为0.50元（含税），共计分配股利87,959,100.30元，剩余未分配利润转入下一年度。

二公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

1. 主要业务

公司致力于为客户提供综合化的航空电子系统整体解决方案，产品谱系覆盖飞行控制系统、惯性导航系统、飞行航姿系统、飞机参数采集系统、大气数据系统、航空照明系统、控制板组件与调光系统、飞行告警系统、电驱动与控制系统、飞行指示仪表、电气控制、传感器、敏感元器件等航空电子相关领域。同时，公司立足航空主业，积极拓展非航空防务及民用市场，面向航天、兵器、船舶等大防务大安全业务领域，以及电子信息、智能系统、机电自动化、基础器件等工业制造业务领域提供相关配套系统解决方案、产品及服务。

2．经营模式

公司总部对航空产业采取运营管控，对非航空产业采取战略管控和财务管控，各子公司负责具体科研生产经营。

3．行业情况说明

公司在航空电子装备制造领域具有多年的优势与积累，在行业内享有较高的美誉度。随着军民融合政策的实施，行业竞争环境越来越激烈，公司将巩固并利用现有的航空技术优势，推进供给侧结构性改革，落实中央经济工作会议“巩固、增强、提升、畅通”八字方针，以自主创新为动力，以深化改革为手段，建立与市场经济和现代企业制度相适应的、具有国际竞争力的创新驱动型航空电子产业发展新机制，构建满足整机需求的航电系统发展体系，大力拓展军民融合技术延展空间，抢抓发展机遇，研判竞争态势，创新市场策略，补齐短板和不足，加快航空电子产业转型升级。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股本及股东情况

4.1普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

√适用 □不适用

5.1公司债券基本情况

单位:元 币种:人民币

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5.2公司债券付息兑付情况

√适用□不适用

公司严格履行《募集说明书》的约定，2018年12月19日发布《中航电子可转换公司债券付息公告》，并于2019年1月2日完成公司可转债第一年付息（计息期间为：2017年12月25日至2018年12月24日）。

5.3公司债券评级情况

√适用 □不适用

本次可转换公司债券已经联合信用评级有限公司评级，并出具了《中航航空电子系统股份有限公司2017年可转换公司债券信用评级报告》，根据该评级报告，中航电子主体信用级别为AA+，本次可转换公司债券信用级别为AAA。在本次可转债存续期限内，联合信用评级有限公司将每年进行一次定期跟踪评级。

根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《上海证券交易所公司债券上市规则（2015年修订）》的有关规定，公司委托联合信用评级有限公司（以下简称 “联合评级”）对公司 2017年12月发行的可转换公司债券（简称“航电转债”）进行了跟踪信用评级。 2018年5月15日，联合评级出具的《中航航空电子系统股份有限公司公开发行可转换公司债券2018年跟踪评级报告》评级结果如下：维持公司主体信用等级为“AA+”，评级展望维持“稳定”；同时维持“航电转债”债项信用等级为“AAA”。（详见公司2018年5月17日发布的临2018-024号公告）。

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

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三经营情况讨论与分析

1报告期内主要经营情况

报告期内，公司收入76.43亿元，同比增加8.8%；归属于母公司净利润4.79亿元，同比下降11.6%。

2导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团合并财务报表范围包括上海航空电器有限公司等11家二级子公司及北京青云航电科技有限公司等13三级子公司。与上年相比，本年因注销减少西安光迅传感技术有限公司（以下简称西安光迅）三级子公司，因股权转让减少北京弘威力成科技有限责任公司（以下简称北京弘威）三级子公司，因注销减少成都成航工业安全系统有限责任公司（以下简称成都成航）三级子公司，因注销减少北京凯天汉马显示科技有限公司（以下简称北京凯天）三级子公司。

本集团合并范围及本年度变化情况详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他主体中的权益”相关内容。此外，本集团受航空工业委托，托管其下属子公司（被托管方），详情参见本附注“十一、（二）2、关联受托管理情况”。本集团认为，本集团代航空工业行使对被托管方的管理职能，而并未形成对被托管方的控制，故本集团未将被托管方纳入合并范围。

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019- 014

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会2019年度

第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年度第三次会议通知及会议资料于2019年3月8日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事、监事及高管人员。会议于2019年3月19日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼810会议室以现场方式召开。会议应表决的董事11人，现场出席会议的董事9人，董事长张昆辉、董事甘立伟因公请假，分别委托董事王建刚、李兵代为行使表决权，实际参加表决的董事11人。公司董事、总经理王建刚主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议2018年度工作报告的议案》

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

二、《关于审议2018年度董事会工作报告的议案》

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

三、《关于审议2018年度财务决算报告的议案》

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

四、《关于审议2018年度利润分配预案的议案》

经信永中和会计师事务所审计，本公司2018年度实现的归属于母公司的净利润479,328,638.42元，按10%的比例提取法定盈余公积金后，公司拟定2018年度利润分配方案为：以2018年12月31日公司总股本1,759,182,006股为基数，每10股派送现金股利为0.50元（含税），共计分配股利87,959,100.30元，剩余未分配利润转入下一年度。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

五、《关于审议2018年度利润分配方案说明的议案》

公司2018年度现金分红方案为以2018年12月31日公司总股本1,759,182,006股为基数，每10股派送现金股利为0.50元（含税），共计分配股利87,959,100.30元，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》第十条的规定，上市公司拟分配的现金总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于30%的，需对现金分红比例水平较低说明原因，具体说明如下：

按照公司发展战略，公司近年自身发展资金需求较大。截至2018年12月31日，公司部分子公司资产负债率偏高，目前公司资产负债率已达63.5%，为满足公司经营发展需求，并适当降低公司资产负债率，减少财务费用，公司拟将自有资金优先用于支持公司发展。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

六、《关于审议2019年度经营计划的议案》

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

七、《关于审议2019年度财务预算的议案》

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

八、《关于审议2018年度报告全文及摘要的议案》

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案将提交公司股东大会审议。

九、《关于审议2019年度日常关联交易及交易金额的议案》

根据公司2019年生产经营安排，公司将与公司实际控制人中国航空工业集团有限公司（下称：航空工业）及其下属单位发生关联交易，关联交易的内容为：采购商品、销售商品、金融机构存贷款、租赁等业务。（见同日公告）

公司独立董事在董事会召开前了解了2019年度公司日常关联交易议案的相关事宜，认为上述行为没有违反有关规定，没有损害公司及股东利益的行为，可以作为议案提交第六届董事会2019年度第三次会议审议。

公司独立董事认为：公司与航空工业下属单位进行产品互供、提供、接受劳务服务、设备租赁及接受金融服务等有利于双方优势互补，降低公司运营成本，同时向被托管方收取托管费，符合公司股东大会决议，上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益的行为，同意2019年度公司日常关联交易议案。

与会独立董事以4票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时关联董事张昆辉、纪瑞东、王建刚、陈远明、周春华、李兵、甘立伟回避表决，非关联董事均投了赞成票。

该议案将提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。

十、《关于审议募集资金2018年度存放和使用情况专项报告的议案》

根据监管部门的要求，公司董事会编制了《中航电子关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》，同时会计师出具了《中航电子2018年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，保荐人出具了《中信证券、中航证券关于中航电子2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》。（见同日公告）。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

十一、《关于审议2018年度内部控制评价报告的议案》

为提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续健康发展，根据监管部门的要求，公司2018年对内部控制设计和运行情况进行了内部控制自我评价。通过自我评价，未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷，公司董事会出具了内部控制评价报告。（见同日公告）

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

十二、《关于审议2018年度内部控制审计报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，公司聘请信永中和会计师事务所对公司内部控制情况进行了审计，并出具了标准无保留的《中航航空电子系统股份有限公司2018年度内部控制审计报告》。（见同日公告）。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

十三、《关于审议2018年度审计委员会工作报告的议案》

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

十四、《关于审议2018年度社会责任报告的议案》

根据国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业履行社会责任的指导意见》、上海证券交易所《上市公司环境信息披露指引》以及《企业内部控制基本规范》等要求，公司编制了2018年度社会责任报告。（见同日公告）

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

十五、《关于审议独立董事2018年度述职报告的议案》

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2019年3月20日

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019 - 015

中航航空电子系统股份有限公司第六届监事会2019年度

第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会2019年度第一次会议通知及会议材料于2019年3月8日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位监事。会议于2019年3月19日在北京市朝阳区曙光西里甲5号院20号楼810会议室以现场方式召开。会议由公司监事会主席余枫主持，会议应参加表决的监事5人，实际表决的监事5人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议2018年度监事会工作报告的议案》

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

该议案将提交公司股东大会审议。

二、《关于公司2018年度报告的书面审核意见》

经认真审议公司2018年度报告，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

三、《关于审议2018年度社会责任报告的议案》

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案将提交公司股东大会审议。

四、《关于审议募集资金2018年度存放与使用情况专项报告的议案》

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

五、《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案将提交公司股东大会审议。

六、《关于审议2018年度内部控制审计报告的议案》

与会监事以5票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。（见同日公告）

该议案将提交公司股东大会审议。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

监 事 会

2019年3月20日

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-016

中航航空电子系统股份有限公司

2019年度日常关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

释义：航空工业 中国航空工业集团有限公司

航空工业财务公司 中航工业集团财务有限责任公司

机载公司 中航机载系统有限公司

重要内容提示：

●2019年度日常关联交易需提交股东大会审议。

●2019年度日常关联交易为日常生产经营中持续、必要的业务，对公司无不利影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2019年3月19日，公司第六届董事会2019年度第三次会议审议通过了《关于审议2019年度日常关联交易及交易金额的议案》，在表决中，关联董事回避了表决，非关联董事审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

公司事前向独立董事提交了相关资料，独立董事进行了事先审核，公司独立董事认为：公司独立董事在董事会召开前已了解了2019年度公司日常关联交易及交易金额的议案的相关事宜，认为上述行为没有违反有关规定，没有损害公司及股东利益的行为，可以作为议案提交第六届董事会2019年度第三次会议审议。

公司独立董事认为：公司与航空工业下属单位进行产品互供、提供、接受劳务服务、租赁及接受金融服务等有利于双方优势互补，降低公司运营成本，同时向被托管方收取托管费，符合公司股东大会决议，上述关联交易中未发现存在损害公司和股东利益的行为，我们同意2019年度公司日常关联交易及交易金额的议案。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

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（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

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二、关联方介绍及关联关系

航空工业：航空工业为公司实际控制人，法定代表人：谭瑞松。注册资本：640亿元。主要经营业务：经营国务院授权范围内的国有资产；军用航空器及发动机、制导武器、军用燃气轮机、武器装备配套系统与产品的研究、设计、研制、试验、生产、销售、维修、保障及服务等业务；金融、租赁、通用航空服务、交通运输、医疗、工程勘察设计、工程承包与施工、房地产开发等产业的投资与管理；民用航空器及发动机、机载设备与系统、燃气轮机、汽车和摩托车及发动机（含零部件）、制冷设备、电子产品、环保设备、新能源设备的设计、研制、开发、试验、生产、销售、维修服务；设备租赁；工程勘察设计；工程承包与施工；房地产开发与经营；与以上业务相关的技术转让、技术服务；进出口业务；船舶的技术开发、销售；工程装备技术开发；新能源产品的技术开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。

航空工业财务公司，注册资本：25亿元。为公司实际控制人航空工业控股的子公司，系航空工业的金融业务平台。

机载公司，注册资本49.9777亿元。为公司实际控制人航空工业全资子公司。经营范围：各类飞行器、发动机配套的机载机电系统及设备的研发、生产、销售的投资与管理；航天、船舶、电子信息相关的机电产品的销售；汽车部件及系统、工业自动化与控制设备、智能系统及设备、机械制造设备的研制、生产、销售和服务；机电设备及系统、专用车、电动车、制冷系统、摩托车的研制、生产、销售；软件信息化产品生产、研发及服务；信息系统及产品、软件产品、安全与服务系统产品的研发、生产、销售及服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、与航空工业签署的《产品、原材料购销框架协议》，主要内容：公司及其控股子公司向航空工业及其控制的下属企业销售原材料或产品；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司及公司的控股子公司销售原材料或产品。

2、与航空工业签署的《综合服务框架协议》，主要内容：航空工业及其控股的下属单位向公司及其控股子公司提供劳务、委托管理经营其企业或业务实体、承包公司及其控股子公司的企业或业务实体、租赁资产等；同时公司及控股子公司也向航空工业及其控股的下属单位提供劳务、承包其企业或业务实体、租赁资产等。

3、与航空工业、航空工业财务公司签署《关联交易框架协议》，主要内容：公司及控股子公司在航空工业财务公司开立账户；航空工业及其控股的下属单位向公司及其控股子公司提供融资、担保等资金支持，而且不要求公司或其控股子公司提供相应的资产抵押、担保或反担保；航空工业财务公司向公司及其控股子公司提供存款、贷款、结算等各类金融服务。

4、与机载公司签署《托管协议》，主要内容：机载公司将其下属14家企事业单位委托公司管理。在委托管理期间，公司有权行使对被托管单位除利润分配请求权、剩余财产分配请求权及被托管股权处置权以外的所有权利。

（二）定价政策及依据：

1、《产品、原材料购销框架协议》、《综合服务框架协议》的定价，按照以下标准及顺序确定：

（1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（2）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以航空工业与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

各项交易的定价按照上述第（3）项、第（4）项或者第（5）项确定关联交易价格时，可以视不同的关联交易情形采用下列定价方法：（1）成本加成法，以关联交易发生的合理成本加上可比非关联交易的毛利定价。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供、资金融通等关联交易；（2）再销售价格法，以关联方购进商品再销售给非关联方的价格减去可比非关联交易毛利后的金额作为关联方购进商品的公平成交价格。适用于再销售者未对商品进行改变外型、性能、结构或更换商标等实质性增值加工的简单加工或单纯的购销业务；（3）可比非受控价格法，以非关联方之间进行的与关联交易相同或类似业务活动所收取的价格定价；（4）交易净利润法，以可比非关联交易的利润水平指标确定关联交易的净利润。适用于采购、销售、有形资产的转让和使用、劳务提供等关联交易；（5）利润分割法，根据上市公司与其关联方对关联交易合并利润的贡献计算各自应该分配的利润额。适用于各参与方关联交易高度整合且难以单独评估各方交易结果的情况。

2、《关联交易框架协议》项下各项交易的定价，按照以下标准及顺序确定：

（1）交易事项实行政府定价的，直接适用该价格。

（2）交易事项实行政府指导价的，在政府指导价的范围内合理确定交易价格。

（3）除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，以该价格或标准确定交易价格。

（4）交易事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价以航空工业或控股的下属单位及航空工业财务公司与独立的第三方发生非关联交易价格确定。

（5）既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

同时航空工业及航空工业财务公司保证：

（1）公司及控股子公司在航空工业财务公司的存款利率应不低于中国人民银行就该种类存款规定的基准利率下限，亦不低于中国国内主要商业银行向公司提供同种类存款服务所确定的利率；除符合前述外，公司及控股子公司在航空工业财务公司的存款的利率，也应不低于航空工业及其控股的下属单位或非关联第三方在航空工业财务公司同种类存款所确定的利率。

（2）公司及控股子公司在航空工业财务公司的贷款利率应不高于中国人民银行统一颁布就该类型贷款规定的贷款利率上限，不高于航空工业财务公司向任何同信用级别的航空工业及其控股的下属单位或非关联第三方发放同种类贷款所确定的利率，亦不应高于中国国内主要商业银行就同类贷款所确定的利率。

（3）航空工业财务公司向公司及其控股子公司提供各项结算服务收取的费用，应不高于当时任何中国国内主要商业银行就同类服务向公司及其控股子公司所收取的费用，也应不高于同期航空工业财务公司向航空工业及其控股的下属单位或非关联第三方就同类服务所收取的费用。

（4）航空工业财务公司向公司及其控股子公司提供其他金融服务收取的费用原则上应不高于中国人民银行就该类型服务规定应收取的费用上限（如适用），亦不高于中国国内主要商业银行向公司及其控股子公司提供同种类服务所收取的费用；除符合前述外，航空工业财务公司向公司及其控股子公司提供该类服务所收取的费用，也应不高于航空工业财务公司向任何同信用级别航空工业及其控股的下属单位或非关联第三方提供同种类服务所收取的费用。

3、《托管协议》项下，公司托管14家企事业单位收取托管费用标准为：对于被托管单位中当年盈利的企业，当年托管费用为按照公司受托管理的股权比例计算的被托管企业当年度经审计后的营业收入的 2％。（即：某目标公司当年营业收入额×受托管理的股权比例×2％。）；对于被托管企业中当年亏损的单位，当年托管费用为 20 万元。

四、关联交易的目的

1、因上下游配套业务关系，公司需向公司实际控制人航空工业及其控制的下属企业提供航空零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等；同时航空工业及其控制的下属企业也向公司提供零部件、原材料及有关生产、劳动服务、租赁服务等。

2、鉴于航空工业控股的下属企业均在航空工业财务公司开展业务，且航空工业（含下属单位）及航空工业财务公司可提供不低于外部第三方的商业条件。为加快公司资金运营效率，降低成本，公司及公司控股子公司在航空工业财务公司设立账户，根据生产经营的实际需要，与航空工业（含下属单位）及航空工业财务公司开展业务并签署与该等业务相关的文件。

3、对机载公司下属14家企事业单位的托管有利于公司加强相关业务的整合，实现协同发展效应，增强公司发展后劲。

五、备查文件

1、中航电子第六届董事会2019年度第三次会议决议；

2、独立董事对2019年度日常关联交易议案事前意见；

3、独立董事对2019年度日常关联交易的独立意见；

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董事会

2019年3月20日