掌阅科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-016
掌阅科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年03月21日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市朝阳区四惠东四惠大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长成湘均先生主持，会议以现场投票和网络投票相结合的方式表决，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席3人，公司董事王良，独立董事林涛、于鑫铭因公务原因未能出席本次会议并向公司请假；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李好胜先生出席本次会议，公司部分高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司与关联方共同投资设立影视公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司与关联方共同投资设立硬件公司暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司出售子公司股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的所有议案全部表决通过；
2、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案1、2、3；
3、议案1关联股东王良已回避表决；议案2关联股东刘伟平已回避表决；议案3关联股东张凌云、成湘均、刘伟平已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：康铧、曹晓飞
2、律师见证结论意见：
北京市中伦律师事务所认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、掌阅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京市中伦律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
掌阅科技股份有限公司
2019年3月21日
证券代码：603533 证券简称：掌阅科技 公告编号：2019-017
掌阅科技股份有限公司
关于副总经理辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
掌阅科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年3月21日收到副总经理潘庆伟先生书面递交的《辞职报告》。潘庆伟先生由于工作调整原因，辞去公司副总经理职务。辞职之后潘庆伟先生将继续担任掌阅（天津）智能设备有限公司（以下简称“掌阅智能”）总经理职务，根据公司2019年第一次临时股东大会决议，掌阅智能将于近期被公司参股公司北京掌阅智能硬件有限公司（具体名称以工商核定为准）收购，成为公司参股公司的全资子公司。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘庆伟先生的《辞职报告》自送达公司董事会之日起生效。
潘庆伟先生担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事会对潘庆伟先生在担任副总经理期间所做的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
掌阅科技股份有限公司
董事会
2019年3月21日
