新疆天顺供应链股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-005

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2019年3月20日北京时间11:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场会议方式召开，会议通知及材料于2019年3月10日以邮件、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《2018年度总经理工作报告》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2.审议通过了《2018年度董事会工作报告》

独立董事宋岩女士、王海灵先生、边新俊先生向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上做述职报告。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

3.审议通过了《2018年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

4. 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5.审议通过了《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

6.审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

7.审议通过了《2018年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现母公司净利润为6,004,515.90元，按10%提取盈余公积600,451.59元 ，加上母公司期初未分配利润148,680,710.35元，减去已分配2017年度现金红利8,961,600 元，2018年度母公司可供分配的利润为145,123,174.66元。

公司董事会决定2018年度利润分配预案为：拟定以现有总股本74,680,000股作为股本基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.16元（含税），共计分配现金股利1,194,880元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

8.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9.审议通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2019年度股东大会审议。

10. 审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为5人。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度日常关联交易预计公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

11.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司及控股子公司拟向相关银行申请累计不超过11.5亿元的综合授信，在此额度内由公司及控股子公司根据实际资金需求进行授信申请。

公司拟以自有财产为上述银行授信额度提供抵押，同时公司实际控制人王普宇先生、胡晓玲女士及公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司拟根据情况为上述相关综合授信无偿提供连带责任担保。

为确保融资需求，拟提请公司股东大会授权公司董事会在不超过人民币11.5亿元（含本数）的综合授信额度内自行决定以公司或全资、控股子公司的名义办理贷款具体事宜，包括但不限于贷款银行、贷款金额、贷款期限、贷款形式、贷款利率、贷款担保等。拟提请公司股东大会同意在人民币11.5亿元的授信额度总额范围内，就单笔贷款额度不超过人民币11.5亿元（含本数）的申请银行授信额度事项（涉及关联交易除外）无需另行召开董事会或股东大会审议并出具决议，授权公司董事长王普宇先生根据《公司法》及《公司章程》的规定，决定相关申请银行授信及贷款事宜，并签署与贷款事宜相关的合同及其他法律文件。前述授权的有效期自2018年度股东大会通过之日起，至2019年度股东大会召开之日止。

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为5人。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【5】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

12. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部有关通知要求和修订发布的有关准则进行的合理变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，符合《公司章程》要求，能够更客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

13.审议通过了《关于转让控股子公司股权的议案》

会议同意将公司所持有的乌鲁木齐天力际通国际贸易有限公司（以下简称“天力际通”）60%的股权转让给吴江伟先生。本次交易完成后，公司不再持有天力际通的股份。天力际通将不再纳入公司合并报表范围。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于转让控股子公司股权的公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

14.审议通过了《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》

公司董事会对照上市公司配股的相关资格、条件的要求,经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《董事会关于公司符合配股条件的说明》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

15.逐项审议通过了《2019年度配股公开发行证券方案》

（一）本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

本次配股实施前，若因公司送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。若以公司截至2018年12月31日总股本74,680,000股为基数测算，本次可配股数量总计不超过22,404,000股。

最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

公司控股股东天顺集团、实际控制人之王普宇承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）定价原则及配股价格

本次配股价格以刊登发行公告前二十个交易日公司股票均价为基数，采用市价折扣法确定，最终配股价格由公司董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：

1.采用市价折扣法进行定价；

2.配股价格不低于发行时公司最近一期经审计的每股净资产值；

3.综合考虑公司的发展前景、本次募集资金计划的资金需求量、发行时公司股票二级市场价格、市盈率状况及公司的实际情况等因素；

4.遵循公司董事会和主承销商协商确定的原则。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（五）配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

公司控股股东天顺集团、实际控制人之王普宇承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（六）配股募集资金的用途

本次配股募集资金总额预计不超过3.00亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

■

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，公司将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（七）承销方式

本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（八）发行时间

本次配股经中国证监会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十）本次配股相关决议的有效期

与本次配股有关的决议自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，公司按照新的规定对公司配股方案进行调整。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十一）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

16.审议通过了《2019年度配股公开发行证券预案》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《2019年度配股公开发行证券预案》、《关于股东承诺全额认购可配售A股股份的公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

17.审议通过了《公司配股募集资金使用的可行性报告》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性报告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

18. 审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

根据 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了《新疆天顺供应链股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请大华事务所（特殊普通合伙）就前次募集资金使用情况进行专项审计，出具了《新疆天顺供应链股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

19. 审议通过了《关于公司配股事项摊薄即期回报的风险提示及其增补措施方案与相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

20.审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年度）》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

21. 审议通过了《关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

22. 审议通过了《关于带强调事项段的无保留意见审计报告的补充说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年4月11日出具了大华审字[2017]002577号带强调事项段的无保留意见审计报告，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述带强调事项段的无保留审计意见涉及事项对报告期（2016年度-2018年度）内公司财务状况和经营成果的影响程度进行了专项说明，出具了 《新疆天顺供应链股份有限公司出具带强调事项段的无保留意见涉及事项的专项说明》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《董事会关于对带强调事项段的无保留意见审计报告的补充说明》。

公司独立董事已发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于对第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

23. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2019年配股公开发行证券相关事宜的议案》

为保证本次配股相关工作的顺利进行，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次配股相关的全部事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，制定和实施公司本次配股的具体方案，包括但不限于本次配股的发行时间、发行数量、发行价格、具体申购办法、募集资金专项存储账户的开立与管理、募集资金规模等与配股方案以及本次募集资金投资项目有关的一切事项；

（2）授权董事会签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次配股、募集资金投资项目有关的一切协议和文件，决定并聘请保荐机构（主承销商）、审计机构及法律服务机构等中介机构，以及处理与此相关的其他事宜；

（3）授权董事会按照有关政府部门和监管机构的要求，制作、修改、报送本次申报材料，回复中国证监会等监管部门的反馈意见；

（4）授权董事会根据本次配股发行的结果，相应对《公司章程》有关条款进行修改，并报有关政府部门和监管机构核准或备案，以及向工商行政管理机关及其他相关政府部门办理相关变更登记、备案等事宜；

（5）授权董事会于本次配股发行完成后，办理本次配股发行的股份在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记和上市等相关事宜；

（6）根据有关主管部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（7）如发行前有新的法律法规和政策要求或市场情况发生变化，授权董事会根据国家法律法规、有关政府部门和监管机构的要求以及市场情况对本次配股方案进行修订或调整，包括但不限于发行数量、发行价格、募集资金规模、募集资金投资项目等内容；

（8）授权董事会在出现不可抗力或其他足以使本次配股发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来重大不利后果时，在法律法规允许的范围内酌情决定配股发行计划延期实施或者撤销发行申请；

（9）若控股股东不履行认购配股股份的承诺，或者配股代销期限届满，原股东认购股票的数量未达到拟配售数量的70%，确定为配股失败，在此情况下，授权董事会按照发行价并加算银行同期存款利息返还已经认购的股东；

（10）相关法律法规允许的情况下，授权董事会办理与本次配股发行有关的其他一切事宜；

（11）本授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。但如果公司已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

24. 审议通过了《关于召开2018年度股东大会的通知》

公司定于2019年4月11日北京时间14:50在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室召开公司2018年度股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于召开2018年度股东大会的通知》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届董事会第七次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2019年3月22日

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-006

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年3月20日北京时间13:00在乌鲁木齐经济技术开发区大连街52号公司四楼会议室以现场方式召开，会议通知及材料于2019年3月10日以电子邮件、电话等方式送达全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席赵素菲女士主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1.审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

2.审议通过了《2018年年度报告及报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告及报告摘要的程序符合《公司章程》等相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年年度报告及报告摘要内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

3.审议通过了《2018年度财务决算报告》

经审核，监事会认为公司董事会编制的《2018年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2018年度财务情况与经营成果。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

4.审议通过了《2018年度利润分配预案》

经审核，监事会认为公司本次利润分配预案披露前，严格控制了内幕信息知情人的范围，并且利润分配预案符合公司实际经营情况，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者利益和对投资者回报的情况下提出的，符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、等相关法律、法规的规定。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

5.审议通过了《2019年度财务预算报告》

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

6.审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为公司现有的内部控制体系符合相关法律法规的要求，符合当前公司生产经营的需要，在公司经营管理的各个过程与关键环节中起到了较好的控制和防范作用，并能得到有效的执行，保证了公司的规范运作。公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司的内部控制体系的建设及运行情况。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

7.审议通过了《内部控制规则落实自查表》

经审核，监事会认为公司已经建立了完善的内部控制体系，该体系能够及时、有效地防范和控制各类风险，保证公司经营活动正常有序的开展，并且公司内部控制规则得到了有效地执行。公司董事会编制的《内部控制规则落实自查表》真实的反映了公司内部控制体系的落实情况，客观的评价了公司内部控制的有效性。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《内部控制规则落实自查表》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

8.审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为公司2018年度募集资金存放与使用情况不存在违规的情形，公司董事会编制的 《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，如实反映了公司2018年募集资金实际存放与使用情况。符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

9.审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为公司对2019年度日常关联交易的情况进行了合理的预计，相关定价公允，遵循了公平、公开、公正的原则；关联交易的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《2019年度日常关联交易预计公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

10.审议通过了《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司实际控制人及控股股东拟根据情况为公司申请银行授信提供无偿连带责任担保，体现了控股股东、实际控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益。该关联交易事项的审议和表决程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于为公司及控股子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

11. 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不涉及对以前年度的追溯调整，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

12.审议通过了《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司对照上市公司配股公开发行证券（以下简称“配股”）的相关资格、条件的要求，经认真逐项自查，认为公司符合有关法律、法规和规范性文件关于上市公司配股的各项规定和要求，具备配股的资格和条件。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

13.逐项审议通过了《2019年度配股公开发行证券方案》

（一）本次发行股票的种类和面值

本次拟发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（二）发行方式

本次发行采用向原股东配售股份（配股）方式进行。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（三）配股基数、比例和数量

本次配股以实施本次配股方案的股权登记日收市后的股份总数为基数，按照每10股配售不超过3股的比例向全体股东配售。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。

本次配股实施前，若因发行人送股、转增及其他原因引起总股本变动，本次配股数量将按照变动后的总股本进行相应调整。若以公司截至2018年12月31日总股本74,680,000股为基数测算，本次可配股数量总计不超过22,404,000股。

最终配售比例和配售数量由股东大会授权董事会及其授权人士在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

发行人控股股东天顺集团、实际控制人之王普宇承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（四）定价原则及配股价格

本次配股价格以刊登发行公告前二十个交易日发行人股票均价为基数，采用市价折扣法确定，最终配股价格由发行人董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。本次配股的定价原则为：

1.采用市价折扣法进行定价；

2.配股价格不低于发行时发行人最近一期经审计的每股净资产值；

3.综合考虑发行人的发展前景、本次募集资金计划的资金需求量、发行时发行人股票二级市场价格、市盈率状况及发行人的实际情况等因素；

4.遵循发行人董事会和主承销商协商确定的原则。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（五）配售对象

配售对象为本次配股股权登记日当日收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，本次配股股权登记日将在中国证监会核准本次配股方案后另行确定。

发行人控股股东天顺集团、实际控制人之王普宇承诺以现金形式按持股比例全额认购其可获配售股份。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（六）配股募集资金的用途

本次配股募集资金总额预计不超过3.00亿元，扣除发行费用后，募集资金净额拟投资于以下项目：

单位：万元

■

本次发行实际募集资金规模不超过募投项目资金需要量。本次发行实际募集资金与募投项目资金需要量的差额部分，发行人将以自有资金或其他融资方式补足。在不改变本次募集资金投资项目的前提下，发行人董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次发行募集资金到位之前，发行人将根据项目进度的实际情况以自有资金先行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（七）承销方式

本次配股由保荐机构（主承销商）以代销方式承销。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（八）发行时间

本次配股经中国证监会核准后在核准批文的有效期限内择机向全体股东配售股份。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（九）本次配股前滚存未分配利润的分配方案

本次配股实施前滚存的未分配利润由配股完成后的全体股东依其持股比例享有。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十）本次配股相关决议的有效期

与本次配股有关的决议自发行人股东大会审议通过之日起十二个月内有效。但如果发行人已于该有效期内取得中国证监会关于本次配股的核准文件，则本决议有效期自动延长至配股实施完成日。如国家法律、法规对上市公司配股有新的规定，发行人按照新的规定对公司配股方案进行调整。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

（十一）本次发行证券的上市流通

本次配股完成后，获配股票将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会逐项审议通过，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

14.审议通过了《2019年度配股公开发行证券预案》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《2019年度配股公开发行证券预案》、《关于股东承诺全额认购可配售A股股份的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

15.审议通过了《公司配股募集资金使用的可行性报告》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

16. 审议通过了《公司前次募集资金使用情况报告》

根据 《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）等有关规定，公司编制了《新疆天顺供应链股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》，并聘请大华事务所（特殊普通合伙）就前次募集资金使用情况进行专项审计，出具了《新疆天顺供应链股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《前次募集资金使用情况专项报告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

17.审议通过了《关于公司配股事项摊薄即期回报的风险提示及其增补措施方案与相关主体承诺的议案》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

18.审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2019-2021年度）》

经审核，监事会认为公司制定的《新疆天顺供应链股份有限公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）和《新疆天顺供应链股份有限公司章程》等规定，有助于明确公司对新老股东合理投资回报，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《未来三年股东回报规划（2019年-2021年）》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

本议案还需提交公司2018年度股东大会审议。

19.审议通过了《关于最近五年未被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施的议案》

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《关于最近五年未被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

20.审议通过了《关于带强调事项段的无保留意见审计报告的补充说明》

监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的带强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项真实、客观，同意公司董事会就上述事项所做的专项说明。董事会带领经理层采取各种措施，消除了审计意见所涉及事项对公司的影响，积极维护了公司及全体股东的权益。

具体内容详见公司于当日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的 《监事会对董事会关于带强调事项段的无保留意见审计报告的补充说明的意见》。

表决结果：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届监事会第六次会议决议》

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司监事会

2019年3月22日

证券代码:002800 证券简称:天顺股份 公告编号:2019-007

新疆天顺供应链股份有限公司

董事会关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1019号文核准，并经深圳证券交易所同意， 本公司由主承销商广州证券股份有限公司于2016年5月19日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票1,868.00万股，每股面值1元，发行价格为人民币7.70元/股。截至2016年5月25日止，本公司共计募集货币资金人民币143,836,000.00元，扣除与发行有关的费用合同总金额（部分含税）人民币39,800,000.00元，实际募集资金净额为人民币104,036,000.00元。由于增值税为价外税，增值税进项税人民币2,134,651.69元可予以抵扣，待抵扣后相应款项应转回募集资金专户，天顺股份公司募集资金入账金额应为人民币106,170,651.69元。

截止2016年5月25日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2016]000449号”验资报告验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2018年12月31日，公司对募集资金项目累计投入101,375,953.52元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金投入募集资金项目人民币28,013,635.60元；于2016年5月26日起至2018 年12月31日止会计期间使用募集资金人民币73,362,317.92元；截止2018年12月31日，募集资金余额为人民币4,806,829.59元（含利息收入）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益， 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所中小板上市公司规范运作指引》等相关要求制定并修订了《募集资金专项存储与使用管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、 变更、监督及使用情况披露等进行了规定。公司于 2016 年 6 月 22 日公司和广州证券与中国工商银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、新疆天山农村商业银行股份有限公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。截至2018年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。

（二） 募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2018年6月19日召开第四届董事会第二次临时会议，审议通过了《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意终止“新疆天顺哈密物流园区项目”、结项“物流管理信息系统建设项目”，并同意项目尾款18,532,694.00元，继续通过募集资金专户支付，剩余和节余募集资金（含利息收入）18,224,316.22元用于永久性补充流动资金，实际补充流动资金为18,256,836.35元，其中，使用募集资金17,286,722.87元，截止2018年5月31日利息937,593.35元，2018年6月1日至补充流动资金划转期间的利息32,520.13元。

具体情况详见公司于2018年6月21日刊登于《上海证券报》、《证券时报》及指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的公告》等相关公告。上述事项已经过公司2018年第二次临时股东大会审议通过。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2019年3月22日

附表1

募集资金使用情况对照表

编制单位：新疆天顺供应链股份有限公司

金额单位：人民币元

■

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

■

证券代码：002800 证券简称：天顺股份 公告编号：2019-008

新疆天顺供应链股份有限公司

2019年度日常关联交易预计公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）拟与公司控股股东新疆天顺投资集团有限公司（以下简称“天顺集团”）的全资子公司乌鲁木齐天恒祥物业服务有限公司（以下简称“天恒祥物业”）就公司2019年度所需物业服务、停车服务签署协议，预计交易总金额不超过39万元。本次交易构成关联交易。

因办公需要，公司租赁公司控股股东天顺集团的部分房屋，交易总金额不超过5万元。本次交易构成关联交易。

公司于2019年3月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。本次关联交易关联董事王普宇先生、胡晓玲女士、王继利先生回避了对议案的表决。公司独立董事对该事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

根据《公司章程》规定，本次关联交易预计总金额范围属于公司董事会审批权限，不需要提交股东大会审批。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。

（二）预计日常关联交易类别和金额

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系（下转118版）