深圳市裕同包装科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-019

深圳市裕同包装科技股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2019年3月12日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2019年3月22日（星期五）以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人，分别为：王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士、周俊祥先生、胡旻先生、黄纲先生。本次会议由公司董事长王华君先生主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次会议讨论并通过的决议如下：

1、审议通过《关于〈2018年度总裁工作报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

2、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度财务决算报告》。

3、审议通过《关于〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

公司董事、高级管理人员保证公司2018年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》。

4、审议通过《关于〈2018年度董事会工作报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度董事会工作报告》。

5、审议通过《关于〈2018年度独立董事述职报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度独立董事述职报告》。

6、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

8、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

9、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，同时每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）；截止本预案披露日，公司回购专用账户已回购公司股份2,436,153股，该部分股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，本次转增后公司总股本将增加至877,098,616股。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

10、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

（1）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（2）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币140,000万元（含140,000万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（3）债券期限

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（4）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（5）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（6）还本付息的期限和方式

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（7）转股期限

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（8）转股价格的确定

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（9）转股价格的调整及计算方式

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（10）转股价格向下修正条款

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（11）转股股数确定方式

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（12）赎回条款

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（13）回售条款

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（14）转股年度有关股利的归属

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（15）发行方式及发行对象

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（16）向原股东配售的安排

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（17）债券持有人会议相关事项

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（18）本次募集资金用途

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（19）担保事项

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（20）募集资金存管

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（21）本次发行方案的有效期

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司公开发行可转换公司债券预案的公告》。

13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告》。

14、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

15、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》。

16、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

17、审议通过《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司可转换公司债券持有人会议规则》。

18、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：关联董事王华君先生、吴兰兰女士、刘波女士回避表决，其他全体董事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

预计2019年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币3,000万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币6,500万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

19、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

20、审议通过《关于银行授信及调整对子公司担保额度的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

对子公司担保的具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于调整对子公司担保额度的公告》。

21、审议通过《关于2019年度开展外汇套期保值业务的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意2019年度公司及控股子公司开展的各类外汇套期保值业务额度为50,000万美元（折合），各项业务可以在上述额度内循环开展。期限为自股东大会批准通过之日起1年。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2019年度开展外汇套期保值业务的公告》。

22、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加为金融机构产品（即包括但不限于商业银行的安全性高、满足保本要求的金融机构理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》。

23、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，续聘期一年。

本议案尚需提交股东大会审议。

24、审议通过《关于召开公司2018年度股东大会的议案》。

表决结果：全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意公司召开2018年度股东大会，具体召开时间另行通知。

二、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-020

深圳市裕同包装科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会议通知于2019年3月12日（星期二）以书面或邮件方式发出，会议于2019年3月22日（星期五）上午10:00在公司会议室以现场表决的方式召开，本次会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，分别为：邓琴女士、唐自伟先生、彭静女士。本次会议由公司监事会主席邓琴女士主持，会议的召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

一、本次会议讨论并通过的决议如下：

1、审议通过《关于〈2018年度财务决算报告〉的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度财务决算报告》。

2、审议通过《关于〈2018年年度报告全文及其摘要〉的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司监事对2018年年度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告全文》及刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《2018年年度报告摘要》。

3、审议通过《关于〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度监事会工作报告》。

4、审议通过《关于〈2018年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于〈2018年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

6、审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

7、审议通过《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意以董事会审议通过分配预案之日的总股本为基数进行资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增12股，同时每10股派发现金红利人民币6.00元（含税）；截止本预案披露日，公司回购专用账户已回购公司股份2,436,153股，该部分股份不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，本次转增后公司总股本将增加至877,098,616股。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》。

8、审议通过《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、逐项审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》

（1）本次发行证券的种类

本次发行证券的种类为可转换为公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及未来转换的公司A股股票将在深圳证券交易所上市。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（2）发行规模

根据相关法律法规规定并结合公司财务状况和投资计划，本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额为不超过人民币140,000万元（含140,000万元）。具体发行规模提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在上述额度范围内确定。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（3）债券期限

根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（4）票面金额和发行价格

本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100元，按面值发行。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（5）票面利率

本次发行的可转换公司债券票面利率提请公司股东大会授权公司董事会或董事会授权人士在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构及主承销商协商确定。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（6）还本付息的期限和方式

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（7）转股期限

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（8）转股价格的确定

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（9）转股价格的调整及计算方式

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（10）转股价格向下修正条款

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（11）转股股数确定方式

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（12）赎回条款

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（13）回售条款

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（14）转股年度有关股利的归属

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（15）发行方式及发行对象

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（16）向原股东配售的安排

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（17）债券持有人会议相关事项

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（18）本次募集资金用途

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（19）担保事项

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（20）募集资金存管

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

（21）本次发行方案的有效期

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司公开发行可转换公司债券的预案》。

11、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告》。

12、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司前次募集资金使用情况的报告》。

13、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施与相关主体承诺的公告》。

14、审议通过《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

15、审议通过《关于制定〈公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司可转换公司债券持有人会议规则》。

16、审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

预计2019年度向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币3,000万元；向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币6,500万元。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于2019年度日常关联交易预计的的公告》。

17、审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网上披露的《内部控制规则落实自查表》。

18、审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。

表决结果：全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过。

同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的投资品种增加为金融机构产品（即包括但不限于商业银行的安全性高、满足保本要求的金融机构理财产品），使用闲置募集资金进行现金管理的额度不超过45,000万元（含本数），有效期为自公司股东大会批准通过之日起12个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容请见公司同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的公告》。

二、备查文件

1、公司第三届监事会第十八次会议决议；

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

监事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-022

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于2018年度利润分配及资本公积金

转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，为充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的及时性和公平性，现将相关情况公告如下：

一、利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

1、利润分配及资本公积金转增股本预案的具体内容

■

2．利润分配及资本公积金转增股本预案的合法性、合规性

本预案有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

3．利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

公司自成立以来，坚持聚焦纸质包装一体化服务，取得了优于行业发展的快速成长，过去10年营业收入基本上达到了每三年翻一番的目标。当前，我国包装行业仍然处于行业大、企业小的现状，集中度不高，与欧美发达国家相比差距较大。公司作为国内纸质包装龙头企业，持续参与或者引领我国纸质包装行业通过研发创新，实现科技生产力驱动行业提质增效、提升集中度等方面会大有可为。

公司为包装整体解决方案服务商，主要从事纸质印刷包装产品的研发、生产与销售，于业内率先推行包装整体解决方案，即“创意设计与研发创新解决方案、一体化产品智造和供应解决方案、多区域运营及服务解决方案”，提供研发、设计、智造、供应链管理、物流、仓储和大数据营销等一体化深度服务。

根据公司2018年度审计报告，公司2018年业绩受到原材料价格波动以及人民币兑美元汇率波动等因素的影响，全年实现营业收入857,824.38万元，实现归属上市公司股东的净利润94,557.84万元，每股收益2.3640元/股。公司近三年经营业绩及每股收益情况如下：

■

根据以上数据及测算内容，本次利润分配方案符合《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第1号一一高比例送转股份》第五条第（三）点的相关规定。

根据以下表格公司与同行业上市公司相关数据比较，与同行业上市公司比较，从营业收入与股本规模上看，公司总股本、流通股及流通股占比均偏小。

■

未来，公司将坚持“高端品牌包装整体解决方案服务商”的战略定位的前提下，能动性的洞察行业发展趋势及新兴市场需求，积极布局大包装战略和深化包装一体化服务新兴产业。并积极研发智能包装、功能包装、环保包装、新材料新工艺、高端防伪印刷包装技术、立体印刷与3D打印技术、大数据平台、互联网平台，并且提供商务印刷、个性化定制、企业购，通过整合印刷包装产业供需端的中小微企业，汇聚线上、线下各类资源，构建互联网包装印刷生态圈。

此外，公司在聚焦消费电子类包装市场的同时，积极拓展布局烟酒、化妆品、大健康、食品等包装细分市场，根据公司市场调研及客户合作进度，前述几项细分市场空间广阔，公司在前述细分市场的占比也将不断提升，公司整体营收规模将持续以三年翻一番的趋势实现增长。

结合公司目前经营状况及未来发展战略，经与同行业公司比较，从营业收入与股本规模上看，公司总股本、流通股及流通股占比均偏小，股票流动性不强。公司适时地进行一定比例的转增股本，有利于优化公司股本结构，增强公司股票流动性，与公司未来发展及成长相匹配。

二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

1、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况如下：

截止本利润分配预案披露日前6个月，公司持股5%以上股东以及董监高按照公司于2018年10月17日披露的《关于公司部分董事、监事及高级管理人员增持公司股份计划的公告》，通过交易所集中竞价方式累计增持公司股份共382,423股，占公司股份总额的0.0956%。

2、本次利润分配方案预披露后未来6个月内，提议人、5%以上股东及董监高无减持计划。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，由于公司总股本将增加，每股收益、每股净资产将相应摊薄。

2、公司在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内及后6 个月内均不存在限售股解禁或限售股即将届满的情形。

3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需经董事会、股东大会审议批准后确定最终的2018 年度利润分配方案，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、其他说明

1、公司实际控制人已在《关于2018年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》中承诺，在公司股东大会审议上述利润分配预案时投赞成票。

2、本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十三日

证券代码： 002831 证券简称：裕同科技 公告编号：2019-023

深圳市裕同包装科技股份有限公司

关于2019年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规章制度关于上市公司日常关联交易的有关规定，以及公司2019年度经营计划及经营发展需要，对2019年可能与关联方发生的日常关联交易情况进行了预计，以下为公司关联交易的具体情况：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2019年3月22日召开第三届董事会第二十五次会议审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》，表决情况为3票同意、0票弃权、0票反对，关联董事王华君先生、吴兰兰女士以及刘波女士回避了表决。预计公司及子公司2019年度发生的日常关联交易总金额为9,500万元，其中，预计2019年度公司及下属子公司向关联方销售产品和提供劳务的关联交易总金额为人民币3,000万元，向关联方采购产品和接受劳务的关联交易总金额为人民币6,500万元。该议案无需提供公司股东大会审议。

截止2018年12月31日，按照董事会批准预计的交易对象和交易品种统计，实际发生的日常关联交易金额为2,638.14万元,其中向关联方销售产品和提供劳务总金额为0万元，向关联方采购产品和接受劳务总金额为2,638.14万元。

（二）预计日常关联交易类别和金额

以下为2019年度关联交易预计的具体情况：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）深圳市君同商贸有限公司

1、关联方名称：深圳市君同商贸有限公司

成立日期：2017年06月09日

法定代表人：吴兰兰

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心

注册资本：5,000万元

经营范围：自有物业租赁;投资兴办实业(具体项目另行申报)；企业管理咨询(不含人才中介服务)；供应链管理及相关配套服务。国内贸易。数码产品、通讯产品、电子产品的销售。

股东情况：深圳市裕同电子有限公司持有君同商贸100%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有深圳市裕同电子有限公司51%、49%股权

君同商贸依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、君同商贸主要财务指标

单位：万元

■

3、与本公司的关联关系

深圳市裕同电子有限公司持有君同商贸100%股权，公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条规定，君同商贸为本公司的关联方。

（二）易威艾包装技术（烟台）有限公司

1、关联方名称：易威艾包装技术（烟台）有限公司

成立日期： 2009年09月22日

法定代表人：骆小青

地址：烟台经济技术开发区B-23小区

注册资本：859.998万美元

经营范围：生产包装材料，并销售公司自产产品；货物仓储（不含危险品）、物业管理、设备租赁；从事木材、五金机电的批发业务；财务信息咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股东情况： 易威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装100%股权

易威艾包装依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、易威艾包装主要财务指标

单位：万元

■

3、与本公司的关联关系

公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君先生的弟弟钟翔君先生通过全资子公司山川河谷有限公司持有易威艾国际（香港）有限公司100%股权，易威艾国际（香港）有限公司持有易威艾包装100%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，易威艾包装为本公司的关联方。

（三）东莞市华研新材料科技有限公司

1、关联方名称：东莞市华研新材料科技有限公司

成立日期： 2016年11月02日

法定代表人：王华君

地址：东莞市东坑镇角社村新村路维智工业园10栋

注册资本：15000万人民币元

经营范围：研发、生产、销售粉末材料；生产、销售、加工：机械零部件、金属粉末成型产品、合金粉末成型产品、陶瓷粉末成型产品、真空烧结炉；金属表面处理(不含电镀)；模具设计、开发、加工、销售；纳米材料的研发；销售：电子元器件、新材料产品、粉末成型产品；货物及技术进出口。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研70%股权，自然人王华君先生持有东莞华研20%股权，深圳华研君信投资企业（有限合伙）持有东莞华研10%股权。

东莞华研依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、东莞华研主要财务指标

单位：万元

■

3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研80%股权，自然人王华君先生持有东莞华研20%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，东莞华研为本公司的关联方。

（四）深圳市华智信息科技有限公司

1、关联方名称：深圳市华智信息科技有限公司

成立日期：2014年11月27日

法定代表人：王华君

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心102房

注册资本：6,000万人民币元

经营范围：自动化信息技术开发；计算机系统集成及相关技术咨询；机电一体化设备的研发、销售；国内贸易；货物及技术进出口；机电一体化设备的生产。

股东情况：深圳市前海君爵投资管理有限公司持有东莞华研90%股权，自然人王华君先生持有东莞华研10%股权。

华智信息依法存续且经营正常，具备履约能力。

2、华智信息主要财务指标

单位：万元

■

3、与本公司的关联关系

深圳市前海君爵投资管理有限公司持有华智信息90%股权，自然人王华君先生持有华智信息10%股权。公司实际控制人为王华君、吴兰兰夫妇，王华君、吴兰兰夫妇分别持有前海君爵11.25%、88.75%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（三）条规定，华智信息为本公司的关联方。

（五）深圳市裕同电子有限公司

1、关联方名称：深圳市裕同电子有限公司

成立日期：2003年03月27日

法定代表人：王华君

地址：深圳市宝安区石岩街道水田社区石环路1号职工活动中心三楼

注册资本：9,960万元

经营范围：数码产品、塑胶模具、塑胶制品、解码板、LED灯具、LED显示屏的销售；货物及技术进出口；自有房屋租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）普通货运。

股东情况：公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权。

裕同电子依法存续且经营正常。

2、裕同电子主要财务指标

单位：万元

■

3、与本公司的关联关系

公司实际控制人王华君、吴兰兰夫妇分别持有裕同电子51%、49%股权，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3（二）条规定，其为本公司的关联方。

三、关联交易主要内容

本公司及其子公司与关联方的采购、销售及租赁业务价格依据市场价确定，其中与关联方的租赁业务价格主要来自租赁所在地附近房屋租赁均价；与关联方的采购业务价格主要参考同类供应商的供货价格来确定；向关联方销售商品的定价主要结合公司及市场同类业务综合测算后来确定。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司日常生产经营产生所需的采购、销售以及租赁业务，均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、 公正的原则，有利于发挥协同效应，实现优势资源互补，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

上述日常关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

五、独立董事及中介机构意见

（一）独立董事事前认可和独立意见

根据《深交所上市公司股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件的规定，我们作为公司的独立董事，对公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》进行了事前认可并发表独立意见如下：

本公司及子公司与公司关联方的采购、销售以及租赁业务，有利于公司降低综合经营风险、提高资金使用效率及提升核心竞争力。公司各项交易按照市场价格收取费用，对合同双方是公允合理的，对公司及全体股东是有利的。

公司各项关联交易对本公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。

关联董事在表决过程中依法进行了回避，也未代理非关联董事行使表决权。关联董事回避后，参会的非关联董事对此议案进行了表决。表决程序符合有关法规和《公司章程》的规定。

据此，同意公司《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。

（二）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，在遵循公平定价前提下，相关关联交易事项有利于公司充分利用关联方的优势资源，实现资源的有效配置，符合公司和全体股东的利益。此事项已经公司董事会审议通过, 公司独立董事同意上述关联交易，并发表了独立意见，有关关联董事遵守了回避制度，表决程序合法合规。本保荐机构对上述关联交易无异议。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第三届监事会第十八次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于深圳市裕同包装科技股份有限公司2019年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

深圳市裕同包装科技股份有限公司

董事会

二〇一九年三月二十三日

(下转86版)