重庆水务集团股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-002

重庆水务集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次（2018年年度董事会）会议于2019年3月21日在公司11楼会议室召开，本次会议的通知已于2019年3月11日送达全体董事和监事。会议由董事长王世安先生主持，应到董事7人，实到董事7人。公司监事、部分高级管理人员列席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《重庆水务集团股份有限公司章程》及《重庆水务集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。经全体董事认真审议后逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度经营层工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度财务决算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度预算执行情况及2019年度财务预算报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度利润分配预案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日本集团母公司累计可供股东分配利润为人民币1,685,302,085.47元。同意就公司可供股东分配利润拟定如下利润分配预案：

以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数,按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,344,000,000元，其余未分配利润341,302,085.47元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年预计日常关联交易的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本关联交易议案在审议表决时，关联董事王世安先生、郑如彬先生、王宏先生、张展翔先生已回避。

七、审议通过《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2018年度）》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

《重庆水务集团股份有限公司募集资金存放与实际使用情况专项报告（2018年度）》已于2019年3月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

八、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于九龙水电项目计提资产减值准备的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会认为：公司控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司本次计提资产减值准备，符合资产实际情况和相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

同意九龙县汤古电力开发有限公司对九龙县日鲁库、中古、汤古等三个小型梯级水电站项目2018年度计提减值准备29,891.87万元，同时预计环境恢复费用282.77万元。

九、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告》及公司《内部控制审计报告》已于2019年3月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

十、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年年度报告》全文及摘要

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、听取了《重庆水务集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》

《重庆水务集团股份有限公司2018年度独立董事述职报告》已于2019年3月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

十二、听取了《重庆水务集团股份有限公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》

十三、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年年报审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十四、审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议通过《重庆水务集团股份有限公司2018年度社会责任报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

《重庆水务集团股份有限公司2018年度社会责任报告》已于2019年3月23日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登。

十六、听取了重庆水务集团股份有限公司2018年市场拓展情况报告

十七、听取了重庆水务集团股份有限公司2018年董事会、股东大会会议决议内容落实情况汇报

十八、听取了重庆水务集团股份有限公司关于近三年资金需求及筹资建议的报告

十九、审议通过了《关于召开重庆水务集团股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-003

重庆水务集团股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日上午11:00在公司9楼会议室召开了第四届监事会第八次会议（2018年年度监事会）。会议通知已于2019年3月11日通过电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席张承胜先生主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的有关规定。经全体监事认真审议并逐项表决形成以下决议：

一、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度财务决算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度预算执行情况及2019年度财务预算报告的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2018年12月31日公司可供股东分配利润为人民币1,685,302,085.47元。

公司本年度利润分配预案为：以公司现有总股本数4,800,000,000股为基数，按每10股派2.80元(含税)比例向全体股东派发现金股利共计1,344,000,000元，其余未分配利润341,302,085.47元转以后年度分配；本年度不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于九龙水电项目计提资产减值准备的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年度内部控制评价报告的议案》

公司监事会对公司内部控制评价发表意见如下：报告期内，公司根据相关法律法规的规定，并结合公司内部控制和风险管理要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，保证了公司各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司《2018年公司内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年年报（全文及摘要）的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议

九、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十、审议《重庆水务集团股份有限公司关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度内控审计机构的议案》

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、审议《重庆水务集团股份有限公司2018年社会责任报告》

表决结果：5票同意， 0票反对，0票弃权。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司监事会

2019年3月23日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-004

重庆水务集团股份有限公司

2019年预计日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东大会审议：否

● 日常关联交易对上市公司的影响：公司2019年预计日常关联交易额为43,664.06万元，占公司2018年末归属上市公司股东净资产的3.09%，公司对关联方不存在依赖性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年3月21日召开第四届会第15次会议（2018年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2019年预计日常关联交易的议案》。在本次公司第四届董事会第15次就该议案进行审议表决时，关联董事王世安先生、郑如彬先生、王宏先生、张展翔先生已回避，由三位独立董事张勤先生、程源伟先生和余剑锋先生进行表决。

公司独立董事和监事会认为：公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格。不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

2019年预计日常关联交易的关联方以公司股东及其下属子公司、公司的合营企业和因部分关联自然人所担任董事、高级管理人员而形成的关联法人等为主；交易都是日常经营性关联交易，除部分关联交易采用政府定价外，其余的关联双方签署的协议或合同等都是遵循当时的市场情况确定，交易价格是公允的，有较为充分的履约保障。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2018年3月22日召开的第四届董事会第六次会议（2017年年度董事会）审议通过了《关于审议重庆水务集团股份有限公司2018年预计日常关联交易的议案》，预计2018年度公司与关联方之间的日常关联交易金额为43,082.28万元。2018年度，公司与关联方之间的日常关联交易实际发生额为49,645.33万元，与预计金额相比，差额为6,563.05万元，占公司2018年末归属于上市公司股东净资产额的0.46%。

单位：元

■

注：2018年7月，公司收购重庆白含污水处理有限公司100%股权，属于同一控制下企业合并，因此本期与重庆白含污水处理有限公司的关联交易不再作为日常关联交易列示，同时减少其预计金额508.50万元。

2018年度关联业务交易实际发生额高于预计金额6,563.05万元，主要由于个别业务实际发生额较预计金额差异较大，原因如下：

1、因鸡冠石项目进度快于预计进度，2018年度向重庆德润新邦环境修复有限公司新增购置相关项目设备1,980.91万元。

2、因本期新增巫山渗漏液项目，向重庆三峰科技有限公司新增购置设备1,191. 00万元。

3、重庆市水务资产经营有限公司部分项目（李家沱二期、大渡口项目等）进度低于预计进度，日常关联交易减少1,500.95万元。

4、因重庆中法供水有限公司部分用户工程项目增加采购设备，日常关联交易增加2,325.91万元。

5、因重庆碧水源建设项目管理有限责任公司部分项目进度快于预计进度，从而增加设备采购，日常关联交易增加947.46万元。

6、因重庆蔡同水务有限公司2018年度供水量增加，从而增加水量采购，日常关联交易增加490.28万元。

7、因重庆唐家桥水处理项目管理有限公司项目进度低于预计进度，日常关联交易减少5,048.55万元。

8、因重庆中法唐家沱污水处理有限公司提标项目增加采购设备，日常关联交易增加5,950.47万元。

9、因重庆市东部水务技术开发有限公司2018年度供水量增加，从而增加水量采购，日常关联交易增加827.84万元。

10、因重庆市水务资产经营有限公司本期转让项目较多，从而项目租赁减少，导致日常关联交易减少1,025.50万元。

前述公司已于2018年发生的新增日常关联交易，公司与关联方按照市场交易原则公平、公开、合理地确定交易价格，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形，不会对公司的持续经营能力和独立性产生不良影响。

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

本次公司2019年预计日常关联交易金额为43,664.06万元，主要类别是向关联人销售商品和提供劳务等，详细情况如下表所示：

单位：【万元】

■

二、关联方介绍和关联关系

公司2019年预计发生的日常关联交易涉及的主要关联方是公司控股股东重庆德润环境有限公司的所属公司；公司股东重庆市水务资产经营有限公司及其所属公司；公司的合营公司及因部分关联自然人所担任董事、高级管理人员而形成的关联法人等为主。上述主要关联方的基本情况为：

■

注：重庆市铜梁区龙泽水务有限责任公司、重庆市渝盛水资源开发公司、重庆市大学城水务技术开发有限公司、云阳水利水电实业开发有限公司、奉节县自来水有限公司、重庆市涪陵区自来水有限公司、重庆市东部水务技术开发有限公司系公司股东重庆市水务资产经营有限公司之全资子公司重庆市水利投资（集团）有限公司之子公司。

三、关联交易主要内容和定价政策及对上市公司的影响

公司2019年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司正常经营所发生的提供或接受劳务、购买或销售产品等关联交易。交易定价原则采用政府指导价或市场化原则确定，预计金额占公司2018年末归属上市公司股东净资产的比例3.09%，对关联方不存在依赖性。

公司与各关联方预计在2019年发生的日常关联交易事项对公司正常生产经营而言有其必要性。由于本公司是重庆市最大的专业化供排水生产企业，与关联方进行的上述交易，尤其是供排水业务方面能够将关联方的资源和优势及本公司的专业化优势相结合，有利于公司合理配置资源，降低管理及采购成本，增加公司的营业收入及利润，巩固公司的市场竞争优势地位。

公司与上述关联方发生的关联交易时，在自愿平等、公平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循公平、公开、公正、合理的原则，不会损害本公司及非关联股东利益。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-005

重庆水务集团股份有限公司

关于九龙县汤古电力

开发有限公司计提资产减值准备的

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重庆水务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月21日召开第四届董事会第15次会议，审议通过了《重庆水务集团股份有限公司关于九龙水电项目计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况概述

1.本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日公司控股子公司九龙县汤古电力开发有限公司（以下简称“九龙公司”）的在建工程、应收及预付款项进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分的分析和评估。经减值测试，九龙公司根据《企业会计准则第8号一资产减值》规定计提相关资产减值准备。

2.本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

经过对九龙公司在建工程、应收及预付款项进行全面清查和资产减值测试后，九龙公司计提各项资产减值准备合计29,891.87万元，同时计提在建工程环境恢复费用282.77万元。资产减值准备明细如下：

■

本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

3.本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第四届董事会第15次会议审议通过。

二、本次计提资产减值准备具体事项及依据

公司所属控股子公司九龙公司为九龙县日鲁库、中古、汤古等三个小型梯级水电站项目（总装机规模4.4万千瓦）的项目法人。因政策环境变化影响、施工总承包方严重违约等原因，九龙水电项目一度实质性停止工程实体施工。为控制投资风险，在公司及九龙公司、有关中介机构工作成果基础上，经综合论证认为：该项目从经济、技术、环保、政策、四川小水电现状等方面分析，不再具有投资可行性，应终止继续大量资金投入。此外，2018年5月国家生态环境部办公厅出台《关于印发〈长江经济带小水电无序开发环境影响评价管理专项清理整顿工作方案〉的通知》（环办环评函〔2018〕325号），又增加了项目主体工程环境影响回顾性评价及变更部分环评手续办理的不确定性。2018年10月26日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于九龙县汤古电力开发有限公司终止项目投资的议案》，同意九龙公司终止该项目投资，并由公司经营层继续做好涉及该项目的法律仲裁、后续手续完善、资产处置、环境修复等方面工作。

2018年6月，九龙公司已向重庆仲裁委员会提起仲裁并收到《仲裁申请受理通知书》（详见公司于2018年6月23日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁的公告（临2018-020）》）。同年12月，中国葛洲坝集团第五工程有限公司（以下简称“葛洲坝五公司”）就上述案件向重庆仲裁委员会提起仲裁反请求（详见公司于2018年12月9日披露的《重庆水务集团股份有限公司关于控股子公司涉及仲裁反请求的公告（临2018-039）》）。截止目前，本案尚未开庭审理，仲裁相关后续事宜正在进行中。

针对上述情况，经判断九龙公司相关资产已出现减值迹象，为公允反映公司的资产状况，应对相关资产计提减值准备。

根据《企业会计准则第 8 号一资产减值》的相关规定，资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

根据减值测试结果，该项目可收回金额预计为395.67万元，同时预计环境恢复费用282.77万元。截至2018年12月31日，在建工程账面价值27,770.31万元，账面价值与可收回金额之间的差额27,374.64万元确认为公司资产减值损失；预付葛洲坝五公司材料款2,513.88万元，计提减值准备2,513.88万元；其他应收葛洲坝五公司款项3.35万元，计提减值准备3.35万元。

综上所述，九龙公司2018年度计提减值准备29,891.87万元，同时预计环境恢复费用282.77万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提资产减值准备合计29,891.87万元，另外，预计在建工程环境恢复费用282.77万元，考虑少数股东损益影响后，将减少公司2018年度归属母公司所有者的净利润27,157.18万元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益27,157.18万元。公司及九龙公司将全力做好涉及该项目的法律仲裁、后续手续完善、资产处置、环境修复等方面工作，最大限度减少投资损失。

四、公司董事会、独立董事、监事会对本次计提资产减值准备的意见

公司董事会认为：九龙公司本次计提资产减值准备，符合九龙水电项目资产实际情况和公司相关政策规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果。

公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合九龙水电项目资产实际情况。本次计提资产减值准备的议案经公司董事会审议通过，审议及表决程序符合相关规定，能够公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

公司监事会认为：九龙公司本次计提资产减值准备符合企业会计准则和公司相关制度的规定，符合九龙水电项目资产的实际情况，审议及表决程序符合相关规定。同意本次计提资产减值准备事项。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

证券代码： 601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-006

重庆水务集团股份有限公司

2018年1-12月主要经营数据公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十七号一水的生产与供应》有关规定和披露要求，公司2018年1-12月主要经营数据如下：

一、自来水板块

■

注：表中平均水价为含税价，不含代政府收取的污水处理费。

二、污水处理板块

■

注：1、表中平均水价为含增值税的污水处理服务结算价格。

2、重庆市大足区的污水处理量及结算量仅为公司控股子重庆市大足区清溪水务有限公司的数据。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司

2019年3月23日

证券代码：601158 证券简称：重庆水务 公告编号：临2019-007

重庆水务集团股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会的

通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2019年4月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2018年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2019年4月19日 9 点 30分

召开地点：重庆市自来水有限公司渝中区水厂三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2019年4月19日

至2019年4月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

注：本次会议还将听取公司2018年度独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，并于2019年3月23日披露在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 上。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、为确保本次股东大会的有序召开，请出席现场会议并进行现场表决的股东或股东委托代理人提前办理登记手续。

2、登记手续：

（1）符合出席股东大会条件的法人股东请持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书或授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

（2）社会公众股股东请持股东账户卡和本人身份证办理登记手续。委托代理人请持本人身份证、授权委托书（样本请见附件1）及委托人股东账户卡办理登记手续。

（3）根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司的名义为投资者行使。

3、登记时间：

（1）现场登记：

4月17日：上午9:00一12:00；下午：2:30一5:00。

（2）异地股东可以信函或传真方式登记。信函及传真请确保于2019年4月17日17时前到达公司董事会办公室，信封或传真件上请注明“参加2018年年度股东大会”字样。

4、登记地点：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务集团股份有限公司董事会办公室 邮政编码：400015

5、出席会议时请出示相关证件原件。

六、其他事项

1、联系地址：重庆市渝中区龙家湾1号 重庆水务 董事会办公室

2、联系人：刘女士

3、联系电话：023-63860827

4、联系传真：023-63860827

5、与会股东食宿及交通费自理。

特此公告。

重庆水务集团股份有限公司董事会

2019年3月23日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

重庆水务集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月19日召开的贵公司2018年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。