怀集登云汽配股份有限公司
第四届董事会第10次会议决议公告

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-011

怀集登云汽配股份有限公司

第四届董事会第10次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第10次会议通知已于2019年3月19日以书面通知方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出，本次会议于2019年3月25日以现场会议结合通讯表决的方式在公司研发大楼二楼会议室召开。

本次会议应参加会议的董事6名，实际参加会议的董事6名（其中董事长杨海坤先生，独立董事董秀良先生、江华先生、孙向东先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一，部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。

与会董事审议通过了如下决议：

会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及全资子公司为公司提供担保的议案》。

为满足公司业务发展的资金需求，公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元（或者等值外币贷款），贷款期限不超过一年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）以其名下账面原值为3,957.74万元的设备，为公司本次融资提供抵押担保，同时为公司提供全额连带责任保证担保。

公司授权董事长杨海坤先生代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及全资子公司为公司提供担保的公告》。

特此公告！

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日

证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2019-012

怀集登云汽配股份有限公司

关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款

及全资子公司为公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月25日召开第四届董事会第10次会议，会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于向中国银行股份有限公司肇庆分行申请贷款及全资子公司为公司提供担保的议案》，因本次担保涉及的金额未超过公司最近一期经审计净资产的10%，故无需提交股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、对外担保情况概述

为满足公司业务发展的资金需求，公司向中国银行股份有限公司肇庆分行申请人民币贷款2,000万元（或者等值外币贷款），贷款期限不超过一年。贷款期内，公司全资子公司怀集登月气门有限公司（以下简称“登月气门”）以其名下账面原值为3,957.74万元的设备，为公司本次融资提供抵押担保，同时为公司提供全额连带责任保证担保。

公司授权董事长杨海坤先生代表公司签署上述贷款额度内的各项法律文件（包括但不限于贷款、借款、融资等有关的申请书、合同、协议等文件）。

二、被担保人基本情况

公司名称：怀集登云汽配股份有限公司

成立日期：1971年5月10日

注册地点：怀集县怀城镇登云亭

法定代表人：张弢

注册资本：人民币玖仟贰佰万元

经营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营），生产销售汽车零部件。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要财务数据：

单位：元

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三、担保人基本情况

公司名称：怀集登月气门有限公司

成立时间：2017年7月18日

注册地点：怀集县怀城镇登云亭

法定代表人：张福如

类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：人民币壹仟万元

主营范围：本企业生产、科研所需原辅材料、设备配件及相关技术的进出口（国家法律、法规禁止的除外，国家法律、法规规定需要审批的在取得批准前不得经营）；生产销售汽车零部件（不含汽车）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

主要财务数据：

单位：元

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四、董事会意见

本次审议通过的银行贷款，有利于保障公司的资金需求，公司全资子公司怀集登月气门有限公司对公司的担保系出于公司整体业务发展需要，可有效满足公司的融资需求，有利于公司的长远发展，担保的财务风险处于可控范围内，担保审批决策及内部控制程序符合监管部门要求，不会损害公司及中小股东的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止本公告日，公司及子公司担保余额为13,300万元，占公司最近一期经审计净资产（合并口径）的比例为27.91%，均为全资子公司登月气门为公司担保。目前，除前述合并报表范围内的担保外，公司及子公司无对外担保的情况，亦未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

《怀集登云汽配股份有限公司第四届董事会第10次会议决议》。

怀集登云汽配股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日