奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2019-018
奥瑞德光电股份有限公司
第八届董事会第五十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五十四次会议于2019年3月25日14:00以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年3月18日以专人送达、电子邮件的形式向全体董事发出。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，本次董事会由公司董事长左洪波先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过以下议案：
一、关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案
为进一步落实公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）银行贷款放款事宜，奥瑞德有限全资子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）拟将部分应收账款（约1.7亿元）质押给广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行（以下简称“广发银行新区支行”）作为并购贷款的补充质押担保。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-019）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
独立董事发表了同意的独立意见。
该议案需提交股东大会审议。
二、关于全资子公司申请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案
为满足公司全资子公司的生产经营需要，公司全资子公司奥瑞德有限拟将房产、存货及子公司秋冠光电在上议案中提及的应收账款（约1.7亿元），质押给广发银行新区支行作为2亿元流动资金贷款的担保。公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞连带责任保证担保。公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
公司董事会提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：临2019-019）。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票
独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交股东大会审议。
三、关于召开2019年第三次临时股东大会的议案
上述第一项、第二项议案需提交公司2019年第三次临时股东大会审议。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《奥瑞德光电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-020）。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2019-019
奥瑞德光电股份有限公司
关于子公司为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
● 被担保人名称：奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司（以下简称“奥瑞德有限”）
● 本次担保金额及已实际为被担保人提供的担保余额：本次为奥瑞德有限提供的并购贷款担保金额为人民币2.6亿元；为奥瑞德有限提供的流动资金贷款担保金额为人民币2亿元。截至本公告披露日，为奥瑞德有限提供的担保余额为人民币11.88亿元。
● 本次担保是否有反担保：否。
● 公司对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司逾期担保金额累计31,176.39万元。
一、担保情况概述
1、并购贷款增加担保
公司分别于2016年11月14日、2016年11月30日召开第八届董事会第二十四次会议、2016年第四次临时股东大会，审议通过了《关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易议案》，同意公司全资子公司奥瑞德有限向广发银行哈尔滨松北支行（后更名为广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行）申请六年期并购贷款人民币6亿元。公司为奥瑞德有限前述贷款提供担保；公司以全资子公司新航科技的全部股权为前述贷款提供质押担保；公司实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为前述贷款提供连带责任保证担保。具体内容详见公司于2016年11月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于全资子公司拟申请贷款或银行授信暨实际控制人及公司提供担保的关联交易公告》（公告编号：临2016-088）。截至本公告披露日，奥瑞德有限已归还部分并购贷款，剩余担保金额为人民币2.5296亿元。
为进一步落实公司全资子公司奥瑞德有限银行贷款放款事宜，奥瑞德有限全资子公司哈尔滨秋冠光电科技有限公司（以下简称“秋冠光电”）拟将其部分应收账款（约1.7亿元），质押给广发银行新区支行作为并购贷款的补充质押担保。
2、流动资金贷款担保
为满足公司全资子公司的生产经营需要，公司全资子公司奥瑞德有限拟将房产、存货及其全资子公司秋冠光电的上述应收账款（约1.7亿元），质押给广发银行股份有限公司哈尔滨新区支行（以下简称“广发银行新区支行”）作为2亿元流动资金贷款的担保。公司及公司实际控制人左洪波、褚淑霞连带责任保证担保。公司未对该事项涉及的关联担保提供反担保，并已根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
上述担保事项均已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议，并提请授权公司及子公司管理层具体办理本次业务相关事宜。
二、被担保人基本情况
1、企业名称：哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司
2、注册资本：拾壹亿柒仟伍佰玖拾玖万玖仟玖佰捌拾肆圆整
3、法定代表人：左洪波
4、注册地址：宾县宾西经济开发区海滨路6号
5、经营范围：蓝宝石晶体材料、半导体衬底晶圆、衬底片、光电窗口材料、激光窗口材料及光电功能材料、光电涂层材料、光纤连接器接头的生产销售及进出口贸易；晶体生长设备、加工设备、专用刀具研制、开发、制造、租赁、销售及进出口贸易；蓝宝石生产技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；陶瓷材料、复合材料制品、工模具、机械加工刀具、工矿配套机电产品、五金建材、化工原材料（ 化学危险品、毒品除外）的生产销售及进出口贸易；玻璃热弯、成型及光学加工设备的研发、制造、销售及进出口贸易；光电薄膜、量子点薄膜、功能性镀膜、类金刚石镀膜产品及装备的研发、制造、销售及进出口贸易；LED灯及光膜组、QLED模组、OLED模组、显示屏、显示器件、模组及机器设备的研发、制造、销售及进出口贸易；蓝宝石工艺品的研发、制造、销售及进出口贸易（以上项目国家法律、法规和国务院决定禁止或限制的除外）。
6、财务状况：
单位：元
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7、与上市公司关系：被担保人系公司全资子公司。
三、审批程序及独立董事意见
2019年3月25日，公司召开的第八届董事会第五十四次会议审议通过了《关于子公司为子公司银行并购贷款增加担保的议案》和《关于全资子公司申请流动资金贷款暨公司及子公司为其提供担保的议案》，会议应参加表决董事6人，实际参加6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。
公司独立董事对上述担保事项发表了独立意见，认为：为并购贷款增加担保是为进一步落实奥瑞德有限的放款事宜，满足子公司生产经营需要。相关事项均履行了必要的审议程序，符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况；为流动资金贷款担保的财务风险处于可控的范围之内，符合公司下属子公司的实际生产经营需要,有利于公司整体利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。同意将上述议案提交公司股东大会审议。
四、累计对外担保数量及逾期担保情况
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币118,849.79万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为45.10%，均为公司对子公司的担保。公司逾期担保金额31,176.39万元。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年3月25日
证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2019-020
奥瑞德光电股份有限公司
关于召开2019年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年4月10日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月10日 14点30分
召开地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司四楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月9日
至2019年4月10日
投票时间为：自2019年4月9日15:00至2019年4月10日 15:00
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1、议案2已经公司第八届董事会第五十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2019年3月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.con.cn）的公告。
同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第三次临时股东大会会议材料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(三)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(四)本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，流通股股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，现将网络投票事项通知如下：
1、本次持有人大会网络投票起止时间为2019年4月9日15:00至2019年4月10日15:00。为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
2、投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。
3、同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员。
五、会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、股东账户卡、统一社会信用代码证、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2019年4月8日（上午9：30--11：00，下午13：00--15：00）。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：刘迪
地点：黑龙江省哈尔滨市宾西经济开发区海滨路6号，公司董事会办公室
邮编：150431
电话：（0451）51076628
传真：（0451）87185718
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
奥瑞德光电股份有限公司董事会
2019年3月26日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
奥瑞德光电股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
