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（1）定价政策和定价依据：遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，依据市场价格定价、交易。交易定价参考采购发生时当地同类商品销售主体的报价以及关联方向其他客户销售商品的交易价格结合公司的实际情况综合考虑确定。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算。
（2）付款安排和结算方式：付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况
关联交易协议在实际业务发生时按笔分别签署。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司向上述关联方采购原材料是公司生产经营中发生的持续性交易行为，与关联方的交易行为能够充分利用关联双方的优势资源，保障公司原料的及时采购，能够节约运输成本，有利于公司的经营活动，因此存在交易的必要性。
上述关联交易以市场价格为定价依据，遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会损害公司和全体股东利益的行为。该关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此交易而对关联人形成依赖。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，自负盈亏，在财务、人员、资产和住所等方面均独立，上述关联交易不会对公司的独立性产生不利影响。
五、独立董事及中介机构意见
（一）独立董事发表的独立意见
1、事先认可意见
经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为；关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第六届董事会第十三次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。
2、独立意见
经核查，我们认为：公司2019年度预计发生的日常关联交易系公司正常的经营业务，有利于降低公司经营成本，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）保荐机构发表的意见
经核查，保荐机构认为，关联交易预计中的交易价格遵循公允、合理原则，参照市场价格确定；2019年度预计日常关联交易程序合法、有效，符合《公司章程》、《关联交易决策制度》等的规定；交易的履行符合公司和全体股东利益，未对公司独立性构成不利影响，不会损害公司和非关联股东的利益。
经核查，保荐机构认为，东南网架2019年度预计日常关联交易公开、公平、公正，公司所作的该关联交易预计系公司经营所需，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为。
经核查，保荐机构认为，该事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序。
光大证券对公司2019年度预计日常关联交易金额的事项无异议。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第十三次会议决议；
2、公司独立董事对第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
3、光大证券股份有限公司关于浙江东南网架股份有限公司2019年度预计日常关联交易的核查意见
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019年3月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-020
浙江东南网架股份有限公司关于为成都东南钢结构
有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司成都东南钢结构有限公司因经营发展需要，拟向成都农商银行新津兴义支行申请人民币20,000万元以内的综合授信，期限为12个月，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票和非融资性保函。公司同意成都东南钢结构有限公司在成都农商银行新津兴义支行申请总额度人民币20,000万元整以内(含)的综合授信业务。
在办理上述综合授信业务中，公司同意成都东南钢结构有限公司以自有土地及房产抵押，我公司同意为以上综合授信业务提供不超过10,000万元整连带责任保证担保，担保期限为一年。
2、公司全资子公司成都东南钢结构有限公司因发展经营需要，拟向光大银行成都光华支行申请敞口人民币 8,000 万元的综合授信业务。公司拟与光大银行成都光华支行签订《最高额保证合同》，同意为成都东南钢结构有限公司在债权人光大银行成都光华支行处办理的授信业务提供最高额连带保证担保，主债权期限为一年，担保期限为债务履行期限届满之日起 2 年。担保总金额为综合授信敞口的 100%，即 8,000 万元人民币。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司法》、《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：成都东南钢结构有限公司
注册资本：12,500万元
注册地址：四川新津工业园区A区
法定代表人：沈志才
经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）；销售：建材（不含危险化学品及木材）。
与本公司关联关系：成都东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司成都东南钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司成都东南钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为224,100万元人民币，实际发生的担保余额为72,434.88万元，占本公司2018年末经审计净资产的17.96%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2019年3月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-022
浙江东南网架股份有限公司关于
为广州五羊钢结构有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广州五羊钢结构有限公司因经营发展需要，拟向中国光大银行股份有限公司广东自贸实验区南沙分行申请提用总额度不超过（含）人民币3,000万元的综合授信业务，主债权期限为一年（具体起始日期以签订的《保证合同》为准）。公司拟与中国光大银行股份有限公司广东自贸实验区南沙分行签订《保证合同》，同意为广州五羊钢结构有限公司在债权人中国光大银行股份有限公司广东自贸实验区南沙分行处办理的授信业务提供连带责任保证担保，担保期限为债务履行期限届满之日起二年。担保总金额为综合授信金额的100%，即人民币3,000万元。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司法》、 《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：广州五羊钢结构有限公司
注册资本：7222.5355万元
注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号
法定代表人：方建坤
经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）
与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
■
三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司广州五羊钢结构有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司广州五羊钢结构有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为224,100万元人民币，实际发生的担保余额为72,434.88万元，占本公司2018年末经审计净资产的17.96%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2019年3月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-023
浙江东南网架股份有限公司
关于向子公司提供财务资助的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为满足全资子公司成都东南钢结构有限公司（以下简称“成都东南”）、东南新材料（杭州）有限公司（以下简称“东南新材料”）、天津东南钢结构有限公司（以下简称“天津东南”）、浙江东南钢结构有限公司（以下简称“浙江东南”）、广州五羊钢结构有限公司（以下简称“广州五羊”）经营发展的资金需要，缓解其融资难度，降低其融资成本，浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于向子公司提供财务资助的议案》，现将有关情况公告如下：
一、财务资助事项概述
（一） 本次提供财务资助的主要内容
1、接受财务资助对象及资助额度
■
2、资金主要用途和使用方式
公司向子公司提供的财务资助主要用于补充其生产经营所需的流动资金。
上述提供的财务资助额度可循环使用，即提供财务资助后从总额度中扣除相应的额度，归还后额度即行恢复。
3、资金的使用期限
上述财务资助以借款方式提供。公司本次提供的财务资助资金使用期限三年。
4、资金占用费收取和风险防范措施
公司按银行同期贷款基准利率向子公司收取资金占用费。
（二）审批程序
上述财务资助事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
二、接受财务资助对象的基本情况
（一）东南新材料（杭州）有限公司
公司名称：东南新材料（杭州）有限公司
注册资本：53,968.25万元
注册地址：浙江省萧山区临江新城农二场房屋427号
法定代表人：王官军
经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务
与本公司关联关系：东南新材料（杭州）有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
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（二）浙江东南钢结构有限公司
公司名称：浙江东南钢结构有限公司
注册资本：10000.00万人民币
注册地址： 浙江省杭州市萧山区衙前镇
法定代表人：沙学勇
经营范围：钢结构、板材设计、制造、安装及工程承接，建筑工程施工。
与本公司关联关系：浙江东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
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（三）成都东南钢结构有限公司
公司名称：成都东南钢结构有限公司
注册资本：12,500万元
注册地址：四川新津工业园区A区
法定代表人：沈志才
经营范围：钢结构、网架、铝锌硅复合板、彩涂钢板设计、制造、安装，承接与此相关的土建工程（国家法律法规限制或禁止的项目除外）；销售：建材（不含危险化学品及木材）。
与本公司关联关系：成都东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
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（四）天津东南钢结构有限公司
公司名称：天津东南钢结构有限公司
注册资本：16358.101017万人民币
注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）西十四道31号
法定代表人：朱乾
经营范围：钢结构、网架及配套板材的设计、制造、安装；建筑工程施工、安装；承接与以上相关的土建工程。
与本公司关联关系：天津东南钢结构有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
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（五）广州五羊钢结构有限公司
公司名称：广州五羊钢结构有限公司
注册资本：7222.5355万元
注册地址：广州市番禺区石基镇石基村前锋路44号
法定代表人：方建坤
经营范围：钢结构制造；钢铁结构体部件制造；货物进出口（专营专控商品除外）；建筑钢结构、预制构件工程安装服务；建筑用金属制附件及架座制造；建材、装饰材料批发；道路货物运输代理；对外承包工程业务；向境外派遣各类劳务人员（不含海员）
与本公司关联关系：广州五羊为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
■
三、董事会意见
董事会认为：公司在不影响正常经营的前提下向全资子公司提供财务资助，是为了满足其经营需要，降低其资金成本。被资助对象为本公司全资子公司，本公司有能力控制被资助对象生产经营管理风险。因此，公司董事会认为上述财务资助的风险处于可控制范围内，同意将本次财务资助事项提交公司2018年年度股东大会审议。
四、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表独立意见如下：
在不影响正常经营的前提下，公司向子公司提供财务资助，可以支持其业务发展，降低其融资成本，提高公司资金使用效率；本次公司提供财务资助的资金占用费按不低于同期银行贷款基准利率计算，不存在直接损害公司其他股东尤其是中小股东利益的情形；被资助对象为本公司全资子公司，公司能够对其实施有效的控制，确保公司资金安全。基于上述，我们认为该项财务资助行为符合相关规定，不会对公司的生产经营造成不利影响，同意本次财务资助事项。
五、累计对外提供财务资助金额及逾期金额
截至本公告披露日，董事会审议批准的对外提供财务资助总额为20亿元（含本次财务资助），均为对合并报表范围内的全资子公司提供的财务资助，不存在逾期未归还的对外财务资助的情形。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2019年3月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-024
浙江东南网架股份有限公司关于注销分公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月22日召开第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于注销分公司的议案》，同意公司注销浙江东南网架股份有限公司昆明分公司、浙江东南网架股份有限公司保定分公司。根据《公司章程》相关规定，本次注销分公司事项在董事会决策范围之内，无需提交公司股东大会审议。现将本次注销分公司的有关情况公告如下：
一、浙江东南网架股份有限公司昆明分公司基本情况
1、公司名称：浙江东南网架股份有限公司昆明分公司
2、统一社会信用代码：9153010056622904XL
3、营业场所：云南省昆明经开区云大西路新广丰食品物流中心C区2幢5层501号
4、负责人：张贵弟
5、成立日期：2010年12月29日
6、经营范围：网架.钢结构及其板材设计.安装;幕墙的设计和施工;承接与此相关的土建工程（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
二、浙江东南网架股份有限公司保定分公司基本情况
1、公司名称：浙江东南网架股份有限公司保定分公司
2、注册号：130600300083079
3、营业场所：保定市北市区建华大街718号
4、负责人：严永忠
5、成立日期：2014年01月23日
6、经营范围：开展对外承包工程业务
三、注销原因和对公司的影响
根据公司经营规划及分公司实际运营情况，公司为降低管理运营成本，优化组织架构，提高公司的管理效率和运作效率，公司董事会决定注销浙江东南网架股份有限公司昆明分公司、浙江东南网架股份有限公司保定分公司。
本次注销分公司事项不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。
四、其他
公司董事会同意授权公司经营层负责办理注销的相关工作事宜（包括但不限于税务、工商注销及相关证照注销工作等），授权期限至本次注销事宜全部办理完毕止。
五、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十三次会议
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019年3月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-026
浙江东南网架股份有限公司
关于举行2018年度网上业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年4月4日（周四）下午 15:00-17:00 在 “东南网架投资者关系”小程序举行2018年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“东南网架投资者关系” 小程序参与互动交流。
参与方式一：在微信中搜索“东南网架投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
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投资者依据提示，授权登入“东南网架投资者关系” 小程序，即可参与交流。
出席本次年度报告说明会的人员有：公司总经理徐春祥先生、董事会秘书蒋建华先生、财务总监徐佳玮女士、独立董事胡旭微女士、保荐代表人伍仁瓞先生。
公司董事会及管理层衷心感谢广大投资者对公司的关注与支持，欢迎投资者积极参与本次网上业绩说明会！
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董事会
2019年3月26日
证券代码：002135 证券简称：东南网架 公告编号：2019-021
浙江东南网架股份有限公司关于为东南新材料（杭州）
有限公司银行授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 担保情况概述
1、浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司东南新材料（杭州）有限公司因发展经营需要，拟向中国光大银行股份有限公司杭州分行申请授信额度人民币20,000万元（含保证金、存单质押部分），期限为12个月。公司拟与中国光大银行股份有限公司杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为东南新材料（杭州）有限公司向债权人中国光大银行股份有限公司杭州分行申请的最高额授信额度扣除保证金、存单质押部分，即人民币20,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限为自具体业务合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。
2、公司全资子公司东南新材料（杭州）有限公司因发展经营需要，拟向兴业银行杭州分行申请提用总额度人民币20,000万元的综合授信，期限为12个月。公司拟与兴业银行杭州分行签订《最高额保证合同》，同意为东南新材料（杭州）有限公司在债权人兴业银行杭州分行办理的授信业务提供连带责任保证担保，主债权期限为一年，担保期限为自合同生效之日起至主合同项下债务到期（包括展期到期）后满两年之日止。担保总金额为综合授信金额的100%，即20,000万元人民币。
上述担保事项已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，根据《公司法》、 《公司章程》、《公司对外担保决策制度》等有关规定，该担保事项需提交公司2018年年度股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
公司名称：东南新材料（杭州）有限公司
注册资本：53,968.25万元
注册地址：浙江省萧山区临江新城农二场房屋427号
法定代表人：王官军
经营范围：生产、加工、销售：聚酯纤维膜材、土工布、涤纶工业长丝、聚酯切片、POY丝、FDY丝、DTY丝；经营化纤生产所需的原辅材料、纺织面料、服装；经营本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及相关技术的进口业务；承揽来料加工及开展“三来一补”业务；货运：普通货运；人力装卸服务
与本公司关联关系：东南新材料（杭州）有限公司为本公司全资子公司，公司持有其100%的股权。
主要财务状况：
单位：万元
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三、担保协议的主要内容
公司本次拟为全资子公司东南新材料（杭州）有限公司提供担保的事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。截止目前，公司尚未签署有关担保协议或意向协议，公司对于全资子公司东南新材料（杭州）有限公司的担保尚需相关银行及其机构审核同意方可执行，单项担保事项的协议签约时间以实际签署的担保合同（或协议）为准，公司将严格按照股东大会授权范围履行相关担保事项的实施。
公司同时将依据《公司章程》及监管部门有关规定，审批及签署担保合同，将严格依照协议执行控股子公司相关资金使用情况并严控经营风险及担保风险。
四、董事会意见
董事会认为本次担保对象为公司全资子公司，经营情况良好，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，不会对公司产生不利影响，不存在与中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，公司提供的担保是有利于子公司正常生产经营和业务发展。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，董事会审议批准的有效对外担保额度累计金额为224,100万元人民币，实际发生的担保余额为72,434.88万元，占本公司2018年末经审计净资产的17.96%，全部为对本公司全资子公司的担保；本公司全资子公司均无对外担保行为，本公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
1、浙江东南网架股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
浙江东南网架股份有限公司
董 事 会
2019年3月26日
