江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2019-019
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第八届董事会第九次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第九次会议通知于2019年3月15日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会议于2019年3月25日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事5人，实际亲自出席董事4人，董事孟伟军先生因出差无法出席会议，委托董事周培钦先生代为表决。会议由董事长丁立红先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式表决，并形成了以下决议：
一、审议通过关于调整公司组织架构的议案
受资金紧张的影响，公司被迫缩小业务规模，集中资源发展尚具有竞争实力的智能驾驶业务。根据公司实际经营情况，公司拟调整组织架构，撤除冗余部门，收缩管理幅度，减少管理层级，以降低管理成本，提高运营效率。
董事会同意调整公司组织架构。调整后的组织架构图详见附件一。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过关于制定《内部控制制度》的议案
为防止内部控制持续失效、内部监督缺失的情形继续发生，公司拟制定《内部控制制度》，以完善公司内部控制体系，加强内控工作，维护内部控制的有效性。
董事会同意公司制定《内部控制制度》，详见公司同日披露的《内部控制制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过关于制定《对外担保管理制度》的议案
为防范违规担保风险再度发生，公司拟制定《对外担保管理制度》，完善对外担保的风险防控体系，明确对外担保的审批权限及流程，建立违规担保的责任追究制。
董事会同意公司制定《对外担保管理制度》，详见公司同日披露的《对外担保管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
四、审议通过关于修订《关联交易管理制度》的议案
为防止关联方侵占公司利益，明确关联方的申报、审核程序，加强对关联交易的风险防范，公司拟对《关联交易管理制度》进行修改。
董事会同意公司修订《关联交易管理制度》，详见公司同日披露的《关联交易管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
五、审议通过关于修订《对外投资管理制度》的议案
为防止利用对外投资侵占公司利益的事情再度发生，公司拟对《对外投资管理制度》进行修改，严格控制对外投资，加强对外投资的投后管理。
董事会同意公司修订《对外投资管理制度》，详见公司同日披露的《关于对外投资管理制度》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需经公司股东大会审议通过。
六、审议通过关于召开2019年第二次临时股东大会的议案
董事会同意公司于2019年4月10日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司2019年第二次临时股东大会，审议经由本次董事会审议通过的相关议案。
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019年3月25日
附件一、组织架构图
■证券代码：600074 证券简称：*ST保千 公告编号：2019-020
债券代码：145206 债券简称：16千里01
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年4月10日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年4月10日15点00分
召开地点：广东省深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16楼
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年4月10日
至2019年4月10日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本次股东大会审议的议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，审议情况详见公司于2019年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-3
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一) 登记出席方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（3）股东可采取传真方式登记，在传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件（传真须在2019年4月8日17:00前传真至公司董事会秘书办公室）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
(二) 登记时间
2019年4月8日9:00~11:30，14:00~17:00
(三) 登记地点
深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。
六、 其他事项
1. 会议联系方式
联系电话：0755-86726424
传 真：0755-86957196
通讯地址：深圳市南山区登良路23号汉京国际大厦16层公司董事会秘书办公室
邮政编码：518054
2. 本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3. 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2019年3月25日
附件1：授权委托书
● 报备文件
第八届董事会第九次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江苏保千里视像科技集团股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年4月10日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
