（上接109版）

（上接109版）

上述事项已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、项目概况

1、项目名称：北京京东方生命科技产业基地项目（一期）。

2、项目选址：项目拟选址于北京市房山区高端制造业基地06街区。

3、建设面积：项目总占地面积约338亩，总建筑面积约58万平方米。

4、项目内容：项目将建设运营北京京东方生命科技产业基地，通过科技和医学融合创新，开展医工创新技术及产品的研发及转化，打造公司智慧医工事业总部研发与运营中心、创新与转化中心、数字医学中心，构建全球一流的医教研产用生命科技创新生态，为客户提供全生命周期的健康产品和服务。项目包括两个子项目：智慧医工核心能力中心项目和数字医院项目（一期）。其中，智慧医工核心能力中心项目包括总部研发与运营中心和医工创新与转化中心。

5、项目投资：项目总投资136亿元（以最终批准的项目可行性研究报告为准），其中智慧医工核心能力中心项目83亿元，数字医院项目（一期）53亿元。

6、资金来源：智慧医工核心能力中心项目由京东方健康投资管理有限公司及其下属的全资子公司负责项目的投资、建设、运营。项目总投资83亿元，其中公司向下属全资子公司京东方健康投资管理有限公司增资70亿元，作为智慧医工核心能力中心项目总注册资本。总注册资本与项目投资的差额由京东方健康投资管理有限公司下设的负责该项目的子公司通过银行贷款解决。

数字医院项目（一期）总投资53亿元，其中公司向下属全资子公司京东方健康投资管理有限公司增资32亿元，作为数字医院项目（一期）注册资本。注册资本与数字医院项目（一期）投资的差额由拟设立数字医院项目公司通过银行贷款解决。

7、项目进度安排

智慧医工核心能力中心项目中，总部研发与运营中心计划于2019年获取土地资源，2020年开工建设，2022年投入运营；医工创新与转化中心计划于2019年开工建设，2022年投入运营。数字医院项目（一期）计划于2019年获取土地资源，2020年开工建设，2022年投入运营。

如受土地供应推迟等原因影响，项目开工及运营时间相应推后。

二、项目投资主体概况

公司名称：京东方健康投资管理有限公司

公司类型：有限责任公司（法人独资）

公司住所：北京市北京经济技术开发区地泽路9号1幢二层217室

法定代表人：张兆洪

注册资本：300,000万元

设立时间：2010年3月31日

经营范围：项目投资、投资管理；医疗技术研发；电子产品、医疗设备研发；销售医疗器械、电子产品；设备租赁；健康管理、健康咨询；货物进出口、技术进出口。

股权结构：公司独资

财务状况：

单位：人民币万元

■

注：2017年财务数据已经审计，2018年财务数据未经审计。

三、拟设立项目公司概况

数字医院项目（一期）拟设立项目公司情况如下：

项目公司名称：北京京东方医院有限公司（以工商登记为准）

法定代表人：张伟

注册资本：32亿元人民币

公司类型：有限责任公司

股权结构：京东方健康投资管理有限公司独资

经营范围：医疗诊断及护理保健服务；医疗技术咨询、技术服务；医疗设备和房屋租赁。

四、已签署协议情况

2018年11月8日，公司与北京市房山区人民政府签署了《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议》及《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议之补充协议》，详见公司2018年11月9日于巨潮资讯网披露的《关于签署生命科技产业基地项目合作协议及补充协议的公告》（公告编号：2018-053）。

五、项目的必要性与可行性

（一）项目必要性

1、落实智慧医工事业发展战略的重要举措

发展智慧医工事业是京东方结合自身技术优势及未来产业发展趋势所做出的战略选择。智慧医工事业将推动科技和医学的融合创新，以人为中心，聚焦家庭和医院两个场景，通过人工智能和大数据平台，将检测设备、传感器、医学影像等技术进行整合，打造移动健康、数字医院、数字人体、再生医学、健康园区五大事业平台。

为落实事业发展战略，充分发挥各业务协同联动能力，公司着手布局生命科技产业基地，打造智慧医工事业运营管理、创新研发、健康服务全球总部，通过将各业务有机连接，构建全球一流的医教研产用生命科技创新生态，推动智慧医工事业战略落地。

2、构筑智慧医工事业核心能力的关键平台

智慧医工事业通过战略优化、人才引进和产业布局，不断提升在健康服务领域的医疗、服务、研发、管理等能力，各业务发展日益向好。但同时，现有资源和能力将难以满足其进一步发展要求。因此，迫切需要打造更适合的事业发展及运营平台，构筑事业核心能力。

本项目作为提升智慧医工事业核心能力的关键平台，将为各事业提供业务开展、研发创新和国际合作的平台，打通技术研发、产品转化、商业运作等核心业务流程，从而带动产品企划、运营管理、服务创新等核心能力的不断提升，确保事业成功。

3、助力区域创新转型发展

本项目定位及内容符合北京市整体产业发展方向和房山区发展定位，已被纳入北京市2019年重点工程计划。项目运营后将吸引一批高精尖人才入驻，带动区域产业结构优化和经济产值上升。同时，作为房山区率先引进的以人工智能和基因技术为特色、开展医工融合创新研发和转化的产业集群，项目将通过打造典范和广泛合作，进一步吸引相关机构来此布局，共同推动区域创新转型与高质发展。

（二）项目可行性

1、契合产业发展方向和区域发展规划

推进健康中国建设、鼓励科技创新一直是国家政策支持的发展方向。北京市建设“科技创新中心”和房山区打造 “中关村南部创新城”等新时代下的新定位、新目标，也为相关产业发展提供了有利条件。

本项目以医工融合创新为特色，打造生命科技产业基地，重点开展体征监测设备、细胞膜片制备、医疗技术等领域的产品技术研发及应用转化，项目内容高度契合产业创新发展方向，顺应所在区域发展规划，能充分利用促进产业发展和区域创新转型的有利政策，推动项目成功。

2、公司具备实施项目的资源和能力

通过多年创新发展，公司积累了技术、人才、客户及战略合作伙伴等资源，可为本项目的建设运营提供支持。首先，以公司已有的显示、传感等核心技术为基础，结合不断积累的微流控、数字化诊疗等技术，可为本项目提供技术支持。其次，公司通过内部人才共享和公司平台吸引等方式，已为智慧医工事业集聚一批医疗、研发、销售、服务及管理人才。第三，公司已积累了一定规模的医疗服务会员和健康管理会员，并随着业务的深入开展客户规模不断增加，未来将会有力的支撑本项目的发展。第四，公司已与国内外多家顶尖机构、医学院达成合作意向，建立合作关系，引进国际领先技术及管理模式，储备高端人才资源。

3、项目具有较好的经济效益和社会效益

本项目紧扣产业发展趋势及技术创新方向进行业务布局，将为房山区带来高精尖产业产值，推动区域经济发展。根据测算，项目实施后企业财务运营状况正常，能为本公司带来较高的利润，能够及时偿还贷款并在计算期内回收投资，有一定的抗风险能力。

同时，本项目所开展的智慧医工事业符合产业发展方向和区域发展定位，在推动区域产业结构升级的同时，优化人才结构及区域医疗服务体系，改善人们就医体验，带动当地公共设施建设及商业配套发展，为房山区实现产业转型、城市转型、社会转型作出贡献，具有较好的社会效益。

六、风险及对策

1、运营风险与对策

本项目涉及业务覆盖健康产业的多个细分领域，各业务在客户定位、产品服务、技术方向等方面都存在一定差异，要确保每个业务在独立良好发展的同时能够更好地协同发展难度较大，且智慧医工事业C端客户渠道资源相对不足，因此项目存在一定的运营风险。

为此，本项目以市场和客户需求为基础，有针对性的开展产品及服务企划，并通过建立内部共享机制，打通数据端口，以资源共享带动业务联动，形成一套完整的服务体系，构建竞争壁垒，确保项目稳定运营。同时，通过布局线下实体店，开通APP服务，强化与数字医院联动等方式，打造线上线下营销网络，快速拓展渠道资源。

2、人才风险与对策

本项目需要医学、工学、信息学等多领域人才，但目前这类人才供不应求，且培养周期长、难度大。因此，本项目在人才获取和保留方面存在一定的风险。

为此，公司现已在全球范围内进行人才招募，并依靠事业已有基础，形成内部人才共享机制，为项目的建设运营提供支持。同时，努力与国内外知名高校建立深度合作，形成人才输送和培养的通道，为智慧医工事业培养一批医疗、技术和管理的中坚力量，增强公司人才梯队的厚度，为项目运营打下坚实基础。

3、新产品转化风险与对策

目前公司在医学和生命科技领域的技术基础相对薄弱，且医工融合创新领域的研究开发工作存在技术及产品转化周期长、受国家政策严格限制、部分前沿技术研究国家相关审批政策滞后等问题，造成项目在开展新产品和技术研发转化过程中存在风险。

为此，公司在明确业务发展方向后，首先紧抓专业人才招聘和团队组建，已从国内外引入大量优秀人才，技术发展体系初步形成，部分创新产品正在推进应用转化。其次，公司积极开展国内外合作和相关政策研究，通过自主研发和开放平台积累核心能力，缩短产品研发转化周期。

七、项目的目的和对公司的影响

发展智慧医工事业是公司推进服务化转型的关键布局，也是公司落实“根植北京、辐射全国”的战略布局。项目作为智慧医工事业运营管理、创新研发、健康服务的总部基地，运营后将为各业务提供事业开展和国际合作的平台，满足各业务进一步扩大发展的需要，有力支撑智慧医工事业发展，落实公司发展战略。

数字医院项目（一期）以建设京东方数字医院事业全国医疗中心为目标，完善公司医疗服务产业布局，推进公司全国医疗服务体系搭建。在此基础上，助力移动健康、数字人体、再生医学等业务协同发展，加快新技术、新产品的创新转化，成为支撑其他事业创新发展的重要平台。

本项目的建设和运营将完善智慧医工事业的全国产业布局，助力公司积累在生命科技领域的核心技术和人才资源，为事业可持续发展提供支持。项目所打造的医教研产用生命科技创新生态，依靠其良好的经济效益和社会效益，将成为引领行业发展的创新典范，为提升公司品牌形象和行业地位提供支持。

八、董事会意见

（一）同意公司投资136亿元建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）；其中智慧医工核心能力中心项目83亿元，数字医院项目（一期）53亿元。

（二）在总投资不超过83亿元的前提下，授权公司执委会对智慧医工核心能力中心项目具体实施（包括设立项目公司、银行贷款等事项）进行决策。

（三）同意公司向京东方健康投资管理有限公司增资32亿元用于设立北京京东方医院有限公司（以工商核准为准）实施数字医院项目。

（四）同意公司与北京市房山区人民政府签署的《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议》及《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议之补充协议》。

（五）授权董事长或其授权代表签署与上述事项相关的法律文件。

九、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、北京京东方生命科技产业基地项目—智慧医工核心能力中心可行性研究报告；

3、北京京东方生命科技产业基地项目—数字医院（一期）可行性研究报告；

4、《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议》；

5、《北京京东方生命科技产业基地项目合作协议之补充协议》。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月25日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-019

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-019

京东方科技集团股份有限公司

关于召开2018年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《京东方科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2018年度股东大会，会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2018年度股东大会

2、股东大会的召集人：本公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：2019年3月23日公司召开了第八届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议开始时间：2019年4月26日上午10:00

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月26日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年4月25日下午3:00至2019年4月26下午3:00中的任意时间。

5、会议的召开方式

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2019年4月17日

B股股东应在2019年4月17日（即能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。

7、出席对象

（1）截至2019年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：京东方科技集团股份有限公司会议室（北京市北京经济技术开发区西环中路12号）

二、会议审议事项

1、2018年度董事会工作报告；

2、2018年度监事会工作报告；

3、2018年度报告全文及摘要；

4、2018年度财务决算报告及2019年度事业计划；

5、2018年度利润分配预案；

6、关于2019年度日常关联交易预计的议案；

7、关于借款及授信额度的议案；

8、关于开展保本型理财和结构性存款业务的议案；

9、关于为武汉京东方光电科技有限公司提供担保的议案；

10、关于投资建设北京京东方生命科技产业基地项目（一期）的议案；

11、关于聘任2019年度审计机构的议案；

12、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案；

13、关于修订《监事会议事规则》的议案。

其中，议案6涉及关联交易，关联股东北京国有资本经营管理中心、北京电子控股有限责任公司、北京京东方投资发展有限公司、重庆渝资光电产业投资有限公司及合肥建翔投资有限公司应回避表决，上述股东也不可接受其他股东委托进行投票。议案9、议案12以特别决议方式表决。

本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。上述议案的详细情况，详见公司2019年3月26日于巨潮资讯网披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会议案对应“提案编码”一览表如下：

■

注：本次股东大会设置“总议案”（本次提案不包含需累积投票的提案），提案编码为100，表示对以下所有提案统一表决。

四、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书及出席人身份证办理登记手续；

（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2019年4月23日、24日，9:30－15:00

3、登记地点：

地址：北京市北京经济技术开发区西环中路12号

邮政编码：100176

4、指定传真：010－64366264

5、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体操作流程请见附件。

六、其它事项：

1、会议联系方式

京东方科技集团股份有限公司董事会秘书室

联系电话：010－64318888转

联系人：王艺敏、苏雪飞

电子邮件：wyimin@boe.com.cn ；suxuefei@boe.com.cn

2、本次股东大会出席者所有费用自理。

七、备查文件

1、第八届董事会第三十五次会议决议；

2、第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

附件1：参加网络投票的具体操作流程

附件2：授权委托书

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月25日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称

投票代码：360725，投票简称：“东方投票”

2、意见表决：

填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年4月26日，上午9:30－11:30、下午1:00－3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为：2019年4月25日下午3:00至2019年4月26下午3:00中的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件2：

授 权 委 托 书

兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席京东方科技集团股份有限公司2018年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人证券帐号： 持股数： 股

委托人身份证件号码（法人股东社会统一信用代码）：

委托人持股种类： A股 □ B股 □

委托有效期限：2019年 月 日至2019年 月 日

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

本人/公司（委托人）对本次股东大会议案的表决意见如下：

■

注：委托人应决定对上述其他议案投票赞成、反对、弃权并在相应表格内划“ √ ”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。

委托人签字（法人股东加盖公章）：

授权委托书签发日期：2019年 月 日

证券代码：000725 证券简称：京东方A 公告编号：2019-020

证券代码：200725 证券简称：京东方B 公告编号：2019-020

京东方科技集团股份有限公司

关于举行业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

京东方科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于3月27日在全景网举行2018年度业绩网上说明会。本次说明会将采用网络远程的方式举行。届时，公司将就2018年度业绩情况、未来发展及行业情况等与投资者进行交流。

会议时间：2019年3月27日（星期三）15:00-17:00

交流网址：全景·路演天下（http://rs.p5w.net/）

参会人员：公司董事长、执行委员会主席（首席执行官）、总裁、执行副总裁、董事会秘书等公司高级管理人员（如有特殊情况，参会人员会有调整）。

公司2018年度业绩情况详见3月26日于巨潮资讯网披露的相关定期报告，敬请投资者查阅。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

京东方科技集团股份有限公司

董 事 会

2019年3月25日